Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3201. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

Также в письме говорилось о том, что работники ЦБ, используя служебную информацию, предупреждали коммерческие банки о грядущем отзыве лицензии. В этой связи указывался ярославский банк «Орион», который смог до ликвидации «при поддержке из ВИПа вывести активы и произвести целый ряд понятных вам действий».
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

3202. Агрессоры проявят гостеприимство.

"Нерль" владеет 15,97% акций Русского банка развития, осуществляет девелоперские проекты (бизнес-центры "Красная роза", "Нагатинский", "Вернадский", "Авиатор", технопарки в Электролитном проезде и на Дмитровском шоссе). Среди других активов — Савеловский рынок, гостиничная сеть "Азимут.
Дата: 17.03.2008 Копия в Google

3203. Руководителям компаний "Нерль" и "Бужарово" инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

Владеет 15,97% акций Русского банка развития, через дочернюю компанию KR Properties осуществляет девелоперские проекты (бизнес-центры "Красная роза", "Нагатинский", "Вернадский", "Авиатор", технопарки в Электролитном проезде и на Дмитровском шоссе). Среди других основных активов — Савеловский рынок, гостиничная сеть "Азимут сеть отелей", 13 га земли в Истринском, Подольском и Одинцовском районах Подмосковья.
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

3204. Бадри Патаркацишвили внезапно умер.

Председателем Совета директоров АКБ "Объединенный банк" (Москва) Патаркацишвили стал в октябре 1996 года.
Дата: 13.02.2008 Копия в Google

3205. Авторитет на выданье.

... что Фирташ – крупный бенефициар швейцарского трейдера Rosukrenergo 2007 зарегистрировал в Вене Group DF, основу которой составляет его доля в Rosukrenergo $3 000 000 000 так аналитики Альфа-банка оценили активы Group DF в 2007 г. Rosukrenergo ...
Group DF работает с крупнейшими европейскими банками, и каждый раз структура собственности Rosukrenergo и ее финансовые потоки изучаются под лупой.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

3206. За 2006 г. Дерипаска получил от "Русала" $4,6 млрд дивидендов, сообщила "Ренова" Вексельберга.

Но аналитик банка «Траст» Александр Якубов считает, что «большому «Русалу» придется снизить дивиденды. Он указывает, что раньше Дерипаска был единоличным владельцем компании, а на полученные от нее дивиденды скупал активы в других отраслях (см. врез).
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

3207. Федор Хорошилов и деньги Березовского.

Спустя некоторое время, структуры, приближенные к Хорошилову, через инвесткомпанию Salford (управляет активами фонда Bary Discovered Partners, пайщиком которого является БАБ), заняли энное количество миллионов долларов. Затем Федор Хорошилов через посредников взял кредиты: во «Внешторгбанке» - более 400 млн. долларов и еще несколько миллионов – в «Банке Зенит».
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

3208. Микрорайон таунхаусов Фетищево.

Потому что в Подмосковье прибыл представитель АО «Латвийский Бизнесбанк» Виктор Сперанский, посланный проверить фактическое назначение кредита и обеспечить его возврат банку с процентами.
Пришлось Сперанскому в обеспечение возврата долга хватать оставшиеся активы должников.
Дата: 13.12.2007 Копия в Google

3209. Уполномоченная частная структура с функциями спецэкспортера.

Шохин гордится, что «приложил руку к отмене системы спецэкспортеров, хотя [тогдашний глава охраны президента Александр Коржаков] и обвинил меня в подрыве интересов государства и сговоре со Всемирным банком».
Glencore выдавала Гуцериеву кредиты на покупку активов (во II квартале 2007 г. компания была должна Glencore $1,6 млрд), а взамен получала акции под залог и нефть на экспорт.
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

3210. Что сделают с Сургутнефтегазом?

долларов, которые фактически лежат «мертвым» грузом, то есть не направляются на инвестиционные цели компании и не участвуют в поглощениях профильных активов.
Участники рынка связывают Gunvor с предпринимателем Геннадием Тимченко, по данным СМИ, сослуживцем президента Владимира Путина по первому главному управлению КГБ СССР и одним из совладельцев банка «Россия».
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

3211. Мульти-пульти-миллионер.

Избежавший второй посадки Усманов вышел на новый этап в бизнесе – последовательно создал несколько банков, в правлении которых заседали генералы СВР и КГБ. Дружба с силовиками оказалась полезна для бизнеса, но не помешала Усманову создать другую ...
Тогдашний глава Газпрома Рем Вяхирев поручил Усманову деликатную миссию: вернуть в гос-корпорацию активы, разошедшиеся по частным карманам.
Дата: 24.10.2007 Копия в Google

3212. Кто врал в "деле Ахтямова"?

... обслуживавшего Ахтямова и сопровождавшего его действия во время конфликта), свидетеля Волкова (родственника Ахтямова и владельца счетов в швейцарском банке, на которые был перечислен аванс в 7 млн. долларов за добровольный выход Ахтямова из бизнеса ...
... совершения кражи Подкорытов и другие акционеры, используя должностные полномочия Подкорытова, являвшегося директором Корпорации, незаконно вывели его из состава совета директоров Корпорации, присвоили активы Корпорации и начали процедуру ликвидации ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

3213. ФНС готова поработать с отчетностью ЗАО "Прайсуотерхаускуперс аудит".

Такие трейдеры создаются через зарегистрированные в офшорных зонах фирмы, к которым и обращается компания, объясняет Михаил Горлов из Tax Consulting U. K. Отследить трейдеров можно только через банки, в которых открыты счета на офшорные компании (по решению суда), говорит Горлов. Не исключено, что налоговики с помощью информации о трейдерах от PwC надеются найти какие-то деньги ЮКОСа за границей, считает Горлов. Вряд ли это может касаться зарубежных активов ЮКОСа, они все проданы, говорит бывший ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

3214. Труднодоступное жилье.

И еще оттого, что, вернувшись с поправками к закону, депутаты решили, что банки вообще не должны отвечать за долги заемщиков. Вместо того, чтобы закрепить хотя бы 10 процентов банковских активов за возвратом долгов – тогда банк будет контролировать стройкомпанию.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

3215. Top-10 мировых воров.

... коррумпированных чиновников мира за последние десятилетия Оригинал этого материала © "Известия", 18.09.2007, Иллюстрация: "Ведомости" Кто в мире больше всех украл Василий Алексеев Специалисты Всемирного банка совместно с коллегами из Комитета ООН по контролю за наркотиками представили общественности рейтинг самых коррумпированных чиновников мира за последние десятилетия. Список приведен в докладе, посвященном новой антикоррупционной стратегии. Она предусматривает "возвращение украденных активов ...
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

3216. Политические репрессии в Волгоградской области.

С крупными клиентами банка сотрудниками правоохранительных органов были проведены беседы, в которых рекомендовалось немедленно выводить средства со счетов «Волгопромбанка», так как «в ближайшее время лицензия будет отозвана».
Рыночная стоимость «Волгопромбанка» по оценкам экспертов составляет 100 млн. долларов, активы ГК «Диамант» оцениваются в 400 млн. долларов.
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

3217. Политтехнологи СПС наступают на грабли своих коллег.

Если же региональное отделение представляет силу, имеет собственные избирательные организационные ресурсы, может сформировать эффективную сеть и развернуть штабы на территориях – необходимо доверить избирательную кампанию местному активу с ...
В банках такие суммы не обменяют, если нет своего человека, а их у Кусковой и Усковой нет. Вот и остается обменивать деньги в обменном пункте в гостинице «Интурист» или у менял на улице Ленина.
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

3218. По старым долгам ЮКОСа.

Именно ему приписывается блистательная идея погрузить все документы лопнувшего в 1998 году банка МЕНАТЕП (не путать с вполне жизнеспособным банком МЕНАТЕП-СПб, в который были переведены практически все активы почившего МЕНАТЕПа) в грузовик КАМаз и отправить сложным маршрутом в Нижегородский архив. В результате КАМаз потерпел аварию и утонул со всеми документами в речке Дубна, а десятки тысяч вкладчиков, акционеров и клиентов банка (исключая, конечно, тех, кто был связан с «ЮКОСом») потеряли ...
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

3219. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

В результате в собственности «Союза» оказалось 91% активов бывшей империи Миропольских.
Через ряд банков (включая хорошо известный российским борцам с организованной преступностью латвийский Baltic Trust Bank) многие миллионы долларов, полученных Миропольскими, осели на заграничных счетах и были использованы для сделок с недвижимостью в ...
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

3220. Семья Михаила Зурабова - жена Юлия, дочь Анастасия, брат Александр.

... выпуск, 24.08.2007, Фото: ИТАР-ТАСС, Долбины: семья Зурабовых, семья Полежаевых Сведения обо всех профильных и непрофильных активах чиновников (акции, недвижимость, предприятия) и обо всем, чем владеют их родные и близкие Михаил Зурабов с женой Юлией ...
До этого возглавлял компанию, учредившую «Доверительный и инвестиционный банк» (ныне не существует), где в 90-е годы находились счета некоторых дочерних предприятий ЗАО «МАКС», которыми руководил Михаил Зурабов, а также счета нескольких компаний ...
Дата: 27.08.2007 Копия в Google