Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

"По версии следствия, в результате незаконных действий по выводу активов ООО "Мой банк" не выполнило обязательств перед вкладчиками, а обязанности по их погашению на сумму свыше 6 млрд руб. были возложены на АСВ",— заявил "Ъ" господин Маркин.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

402. Федор Хорошилов "слил" арестованное.

До этого он в течение трех лет находился в федеральном, а потом и международном розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с активами ОАО "Банк ВТБ", а вернуться в Россию решил сразу после того, как возникла угроза его ареста в Лондоне.
Дата: 24.12.2013 Копия в Google

403. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Кстати, этот филиал до сих пор остается единственным филиалом банка в регионах РФ. Теперь эта примечательная тройка «потрошителей» готовится провернуть подобную операцию с другим крупным и до последнего времени весьма успешным кредитным учреждением: подольским Промышленным сберегательным банком (ПСБ), который с активами в 9,9 млрд. руб. занимает 242-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» на 1 октября 2012 года. Ранее банк обслуживал счета промышленных предприятий этого района Московской области, но ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

404. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Но совершенно не устраивает обманутых вкладчиков банка «Холдинг-Кредит». В течение нескольких месяцев вкладчики пытались добиться от бывшего руководства банка и Агентства по страхованию вкладов результатов в восстановлении утраченных активов.
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

405. Приволжский и Уральский федеральные округа.

С 1998 по 2009 годы — Председатель Совета директоров ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» С 2008 года — Генеральный директор ООО Инвестиционно-строительная компания «Саранскстройинвест», Директор ООО «Жилагропромпроект», Председатель Совета директоров — ОАО «Железобетон», председатель Совета директоров ОАО «Мордовгражданпроект», член Совета директоров ОАО «Мордовцемент», член Совета директоров ОАО «Мордовская ипотечная корпорация», член Совета директоров ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

406. "Спи спокойно, мы докачаем."

... ЧОП "Гранит" 100% ООО ЧОП "СКБ" 100% ООО "Учет и отчетность" 100% ООО "ФТТ Сервис" 3,1 млн. руб. Аукцион не состоялся из-за отсутствия участников, активы включены в лот № 16 7 7,69% "VTB Bank (Deutschland) AG" 231,8 млн. руб. 234,134 млн. руб. ВТБ Банк Европа Плс, ЗАО "Финансовая компания "Интерфин- трейд" ВТБ Банк Европа Плс 8 1,998% ОАО "Ханты-Мансийский банк" 163,4 млн. руб. 333,378 млн. руб. ООО "Джей Ви Пи Инвест", ЗАО "Фондовый центр "Инфина", ООО "Оргинформ- проект", ОАО "Инвсткомпа- ния ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

407. Тихий, скромный мастер броска.

С конца 1990-х они выступают «добросовестными приобретателями» активов, контроль над которыми удавалось получить Керимову.
После августовского кризиса 1998 года деньги «Нафта Москвы» «зависли» в нескольких рухнувших банках, причем одному только «Сургутнефтегазу» компания задолжала около $120 млн. Менеджменту во главе с бывшим замминистра нефтегазовой промышленности ...
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

408. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Принадлежащий предпринимателю банк «Союз» исправно выдает юношеству кредиты на получение образования в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, сам Дерипаска фактически содержит Московскую школу экономики и Высшую школу бизнеса МГУ, на паях с Романом ...
Президент «Интерроса» подчеркнуто отстраняется от своих промышленных активов.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

409. Конец лесной войне.

Старший вице-президент ВТБ Алексей Акиньшин сообщил, что банк как будущий акционер ПСБ (СПб) заинтересован в этой сделке, поскольку она увеличит стоимость его активов.
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

410. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

— Врезка К.ру "Коммерсант", 26.09.2022, "Хищение прошло по "Высокому стандарту": Еще две компании — ООО «Инвест-Фактор» и ООО «РеЛайн», чьи активы также обеспечивали доходность ИСУ, следствие считает подконтрольными организаторам хищений, полагая, что выданные фирмам кредиты изначально были похищены владельцами банка.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

411. Микаила Шишканова проверят на бабки.

Происходило это так: Бинбанк кредитовал «Рост», выдав ему, по данным на 2017 год, почти 700 млрд рублей, а «Рост» в свою очередь, как сообщали в ЦБ, кредитовал активы, связанные с собственниками. Forbes.ru, 27.09.2017, "Секрет "Роста": банк Шишханова вкладывал средства в проекты Михаила Гуцериева": Из активов, которые достались Микаилу Шишханову от прежнего владельца Рост-банка Олега Карчева, однозначно можно указать 39% Колымского аффинажного завода (КАЗ).
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

412. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

На выкуп месторождения и сопутствующих активов «А-Проперти» потратила 142 млрд рублей. Откуда взялись эти деньги? В 2018 году «А-Проперти» получила 11 млрд рублей кредитов, следует из отчетности компании. Аналогичную сумму выдал «А-Проперти» ББР Банк (принадлежит давнему товарищу Авдоляна петербуржцу Дмитрию Гордовичу), говорится в документах ЯТЭК, которая выступила поручителем по кредиту.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

413. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

На днях ему предъявили новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в банке с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщают несколько источников «Реального времени».
Однако в «Агентстве по страхованию вкладов» (АСВ) потребовали приостановить торги, заявив, что реальная стоимость актива куда выше.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

414. Вместо Тельмана Исмаилова взяли его активы.

Отметим, что долги стали основанием не только для подачи исков к господину Исмаилову — как сообщал “Ъ”, по заявлению кредиторов бизнесмен был заочно обвинен ГУ МВД по Московской области в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), поскольку, опасаясь взысканий, переписал все свои активы на родственников и доверенных лиц. Ущерб по этому делу, отметили в МВД, превысил $185 млн. Так произошло и в Израиле, где у семьи Тельмана Исмаилова имелась недвижимость. Когда представители банка обратились в ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

415. Офшорные "договорняки" ABLV.

В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит при нелегальном трансферте активов». В FinCEN также заявили, что банк переправлял через принадлежавшую ему компанию-пустышку миллиарды долларов в интересах Сергея Курченко.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

416. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... фирм-однодневок, офшоров и латвийский банк. Росфинмониторинг допустил, что это было отмыванием доходов (соответствующих обвинений Михальченко и его сотрудникам не предъявлено). После своего ареста Михальченко примерно за 3 млрд руб. продал долю в компании-операторе порта Негодову и Муровой. Суд решил, что сделка была фиктивной и в действительности бизнесмену никто не заплатил. При этом его целью был не поиск поддержки у высокопоставленных силовиков, а сокрытие активов от возможного ареста ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

417. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

... Сергеев Михаил Хабаров Пресненский райсуд избрал в пятницу меру пресечения для первого заместителя президента—главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Глава «Траста» Александр Соколов пытался убедить суд, что арест его коллеги, работавшего над возвратом в страну активов почти на полтриллиона рублей и возглавляющего это направление в банке, может иметь весьма негативные последствия, но доводы следствия возобладали и над этим ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

418. Михаил Хабаров играет по-крупному.

... Новости", eg.ru Михаил Хабаров играет по-крупному Максим Самохин Михаил Хабаров с женой Ольгой Топ-менеджер госбанка «Траст» Михаил Хабаров проводит сутки за карточным столом, дарит жене с любовницей одинаковые Porsche и любит вспоминать как скрывался от уголовного дела в США. Появились сигналы, свидетельствующие о том, что менеджеры Банка непрофильных активов «Траст», созданного летом прошлого года с благой целью стабилизации финансового сектора, могут использовать госбанк в корыстных целях ...
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

419. Разбойники из ФСБ обескешили китайцев.

Кто именно застрелил предпринимателя Минеева, так и осталось неизвестным, но было установлено, что его активы в виде коммерческой недвижимости пытались похитить как минимум две группы злоумышленников. При этом следует отметить, что в самом банке «Металлург» утверждают, что никаких инцидентов в его офисах не происходило, а деньги банка или его клиентов не похищались.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

420. Алекпер Исмаилов ответит за отца.

Обслуживать кредиты заемщики постепенно перестали, задолжав банку более 15 млрд руб. Тельман Исмаилов, перебравшийся с семьей в Черногорию, был признан в России банкротом, а также объявлен в международный розыск Следственным комитетом России по обвинениям в организации убийств и похищения. При этом его кредитору, который сейчас пытается получить контроль над главным активом господина Исмаилова — гостиничным комплексом класса люкс Mardan Palace в турецкой Анталье, достались ресторан «Прага ...
Дата: 24.06.2019 Копия в Google