Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Кредитовалось хозяйство в ВПБ: месяц назад банк подал к «Унжа-инвесту» два иска о взыскании 13,7 млн руб. Активы ООО по итогам 2014 г. составляли 11,4 млн. «Унжа» — это ее, это хозяйки, — говорит Лицов, — это социальный проект [Маркус], там люди стали меньше пить».
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

102. "Траст" на выдумки горазд.

В России в апреле 2015 года возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту фактического краха банка, в результате чего его пришлось санировать, что обошлось государству в 127 млрд руб. "При этом мы понимаем, что, несмотря на имеющиеся решения о заморозке и аресте активов, мы все еще находимся в начале пути. Это связано с тем, что с момента заморозки актива до его реального взыскания проходят годы",— резюмировал господин Мыльников.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

103. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

И как следует из описанных событий, все совместные проекты структур Жукова и структур ВЭБа оборачиваются для государственного банка потерями активов.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

104. Спорт, авто и пенсии.

В ноябре руководитель Нацбанка Витас Василяускас говорил, что дыра в активах Snoras оценивалась почти в 1 млрд евро. Санкции наложены на недвижимость Антонова в Великобритании, Юрмале (Латвия) и Лимасоле (Кипр), также арестованы акции и ценные бумаги, принадлежащие ему, британских Conversgroup Holding, Convers Sports Initiatives, Pensions Bank и компаний, зарегистрированных еще в 21 стране. Также аресту подлежат и 19 счетов бизнесмена в банках Украины, Швейцарии, Латвии, Австрии и Великобритании.
Дата: 24.05.2012 Копия в Google

105. Бородин без дома и Bentley.

Он выступил поручителем по кредитам подконтрольных ему предприятий, долг Варшавского перед Банком Москвы — 364 млн руб. Суд также арестовывал активы владельца «Технефтьинвеста» Федора Хорошилова, включая иностранное имущество — итальянскую виллу и яхту.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

106. Как ошкурили "Гранит".

Оригинал этого материала © solomin, 06.03.2009 Как ошкурили "Гранит" Представители "Русского инвестиционного клуба" пытаются под залог захваченных криминальными методами активов ОАО "Сегежгранит" получить крупный кредит в банках Москвы и Карелии Алексей Краев Рейдерские методы ведения бизнеса могут сорвать любые антикризисные планы властей.
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

107. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

При этом банк сообщил о возможной корректировке стоимости активов.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

108. Активистам Януковича блокируют активы.

"Ведомство <…> призывает отслеживать транзакции, которые могут быть связаны с незаконным присвоением или переводом государственных активов, доходами от взяточничества, другими незаконными платежами или иными доходами от коррупционной деятельности", — говорится в сообщении. — Врезка К.ру] *** Братья-депутаты скрывали статус политических Оригинал этого материала © "Украинская правда", 28.01.2014, Иллюстрации: "Украинская правда" Австрийский банк подтвердил, что Клюевы солгали В австрийском банке ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

109. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Там, на деньги, похищенные из БТА-банка, были приобретены ряд активов, среди которых была крупная страховая компания "Оранта" и банк, возвратить которые потребовал Казахстан.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

110. Болгарский связной Малофеева.

Как пишет “МК”, Василев, которому кроме Vivacom принадлежал еще и Корпоративный коммерческий банк, увлекся выводом активов.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

111. Короли большой дороги.

*** Сергей Пугачев, Межпромбанк События: до банкротства Межпромбанк Пугачева входил в топ-30 крупнейших российских финорганизаций по объему активов. В начале октября 2010 года банк лишился лицензии после того, как оказался не в состоянии расплатиться по кредиту ЦБ. Межпромбанк предоставлял недостоверную отчетность, а его общие обязательства превышали 92 млрд рублей. Но расплачиваться с кредиторами банку было нечем.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

112. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Часть сотрудников HSBC, работавшая еще при Сафре, включая Эндрю Пучера и Пола Ренча на Гернси, была в курсе проблем и помогала Браудеру обманывать головной офис банка, поэтому расходы на транзит и сокрытие акций были вставлены в отчетность фонда как неудачные операции с акциями. Еще 580 млн рублей были обналичены через Дальневосточный региональный банк и использованы на взятки для закрытия уголовных дел и в судах. На самом же деле эти активы было попросту похищены у акционеров фонда.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

113. Кодекс фехтовальщика.

По некоторым данным, банк пользовался покровительством тогдашнего вице-премьера Олега Сосковца и начальника Службы безопасности президента Александра Коржакова. А в августе 1997 года Евгений Ананьев указом Бориса Ельцина был назначен на пост гендиректора «Росвооружения». Компания «Интерфин» стала для Усманова базой для скупки промышленных активов.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

114. Смоленский вывел активов на сумму $1,2 млрд.

АРКО утверждает, что ему связывает руки российское законодательство, не дающее возможности допрашивать сотрудников СБС-Агро и проводить обыски в филиалах банка и оффшорных компаниях, которым в настоящее время принадлежит большая часть собственности. Значительная часть активов, зарегистрированных в отчетах банковской группы СБС-Агро до кризиса 1998 г., принадлежала дочерним предприятиям, полностью или частично принадлежавшим группе.
Дата: 15.02.2001 Копия в Google

115. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

В качестве доказательства приводятся электронные письма, в которых обсуждаются сделки, результатом которых стал вывод активов на компании неофициального периметра. Все эти сделки проводились по одной схеме. Сначала банк «Открытие» или «Траст» выдавали займ на миллиарды рублей компаниям «Открытие холдинг» или ее инвестиционной «дочке» Otkritie Capital LLC для покупки ценных бумаг.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

116. Схватка за золото "Партии".

В Лондоне Горбунцов знакомит предпринимателя со своим адвокатом Вадимом Ведениным (в настоящий момент Веденин находится в СИЗО Лефортово по обвинению в краже активов Минеева). И совместно с Ведениным разрабатывает схему перевода активов Минеева через офшорное владение, а также рекомендует счета вновь созданных компаний разместить в банке его приятеля и бывшего делового партнера Сергея Антонова.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

117. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

... банка. В феврале 2019 года аналогичный иск подала Redeliaco Holdings, а в мае, уже после ареста бывшего министра, — «Т Плюс». Истцы считают ответчиков «контролирующими должника (Е4) лицами» и полагают, что они должны нести субсидиарную ответственность по долгам, которые уже невозможно взыскать с Е4. В Альфа-банке РБК сообщили, что не комментируют эту тему, РБК направил запрос в «Т Плюс». Претензия один — "переоцененные активы" Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

118. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

А спустя два года «Транснефть» из верного партнера Трушева почему-то превратилась в его оппонента, под разными предлогами отказывая «Самаратранснефть-терминалу» в разрешении на получение еще трех миллионов тонн нефти в год. В это же время интерес к трушевским активам начал проявлять «Абсолют-банк», связанный с «РЖД» и ее пенсионным фондом «Благосостояние». Этот банк был андеррайтером и в значительной степени покупателем облигаций компании Трушева (всего у предприятия «Самаратранснефть-терминал ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

119. Пенсионная афера "Века".

Схемы по выводу денег из пенсионных фондов через ипотечные бумаги достаточно просты и могут тиражироваться на ряде НПФ. «Схема выглядит просто: кто-то вывел из банка или фонда активы, а образовавшуюся «дыру» закрывает ИСУ с переоцененным ипотечным покрытием, — рассказывает директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. — При этом создавать ИСУ могут одни люди, использовать — другие, но в итоге в выводе активов участвуют и те и другие». В июле 2016 года Банк России сообщил, что ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

120. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

Действительно, в начале вчерашнего заседания АСВ заявляло ходатайство об истребовании дополнительных доказательств связи Сергея Пугачева с банком (которую он опровергает) из уголовного дела (по факту вывода активов и преднамеренного банкротства банка, по нему экс-сенатор находится в международном розыске).
Дата: 24.04.2015 Копия в Google