Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1501. Азиатские интересы семьи Бушей.

Он заявил: «Американские банки, которые держат активы этих групп или имеют счета отдельных представителей, должны заморозить их. Юридическим и физическим лицам США запрещено вести с ними деловую деятельность».
Капитал компании составляет, по разным оценкам, 3,5 млрд.
Дата: 20.12.2002 Копия в Google

1502. Владимир Путин в окружении мафии.

Он говорит, что отвечал за "законное направление" в бизнесе группы, которая раздавала "взяток на 35 - 40 миллионов долларов" в год. Он также обеспечивал надзор за капиталами этой группы в западных странах с льготным налогообложением.
Есть много возможных вариантов: счета в заграничных банках, акции, недвижимость, офшоры.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

1503. Миллер положил телевидение в банк.

По данным на 1 июля, по размеру собственного капитала "Еврофинанс" занимал 19-е место, а по сумме активов – 21-е. Собственные средства банка составили 3,8 млрд руб., а чистые активы – 20 млрд руб. Еще год назад он приходился "внучкой" Банку России, будучи дочерним банком одного из росзагранбанков – французского Eurobank. Однако в ходе реорганизации у банка появились и другие акционеры.
Дата: 27.09.2002 Копия в Google

1504. Не лезь в свое дело, или Десять заповедей бизнеса по-русски.

... то же, что и Голдовский — продолжает собирать активы под контроль). Есть у государства в лице прокуратуры. Одно из них, согласно тексту обвинительного заключения, звучит так: «...переводил акции российских предприятий на счета иностранных банков ...
В ходе разбирательства выяснилось, что на ГОКе проблемы не только с дамбой, но и с уставным капиталом — господин Хайдаров, как выяснилось, не самым корректным способом переписал на себя акции предприятия.
Дата: 18.09.2002 Копия в Google

1505. Начался суд над Голдовским.

Часть денег вспоследсвии была 'отмыта' за рубежом через иностранные банки, а часть потрачена на приобретение акций двух нефтехимических предприятий Венгрии. Кроме того, по данным следствия, Голдовский и Кощиц злоупотребили служебным положением при продаже 5% эмиссии акций 'Сибура' ЗАО 'Газонефтехимическая компания' (ГНК), которое являлось вторым после 'Газпрома' акционером холдинга. (Гендиректором ГНК являлся Евгений Кощиц). В результате этого, доля 'Газпрома' в уставном капитале 'Сибура ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

1506. Отчет СП о проверке

... 6 млн. рублей, а полученные ГУВБиФ МО РФ взамен облигаций простые векселя обществ не обеспечены активами. Кроме того, установлено, что ГУВБиФ МО РФ не урегулировало вопрос размещения бездокументарных именных облигаций Банка на сумму 32,7 млн. рублей ...
... комплексу, и передало им бездокументарные именные облигации Банка соответственно на 64,6 млн. рублей и 65,0 млн. рублей, получив взамен простые беспроцентные векселя. По данным бухгалтерского учета уставный капитал ЗАО “РИА “ПРОК” составлял 260,0 тыс ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

1507. Самострел "фальшивого банкира".

Но в столице дела тоже шли не очень удачно – к концу 90-х он был совладельцем ООО «Легпроминвест», единственным активом которого был менее чем 5-процентный пай в уставном капитале ООО КБ «Легпромбанк», но и его компания продала в 1999 году.
В арсенале так называемого банкира Болтакова – участие в деле о мнимой оплате налогов через проблемные банки за Табачную компанию «Ильбар-табак» и возбужденное недавно в Москве дело о хищении в особо крупных размерах по иску американского гражданина ...
Дата: 17.07.2002 Копия в Google

1508. Непуганый Пугачев.

23 января 2002 С. Пугачев официально покинул пост председателя совета директоров Межпромбанка (Лента.ру, 24 января 2002) и полностью вышел из акционерного капитала банка (Профиль, 4 февраля 2002). Руокодить банком остался С. Веремеенко.
... телекомпании НТВ ("...Сергей Пугачев сыграл далеко не последнюю роль в конфликте вокруг НТВ. Во многом благодаря ему в Кремле и "Газпроме" возобладала политика "осторожности и сбалансированности" в оценке активов бывшей империи Владимира Гусинского ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

1509. Уралмашевская ОПГ взяла власть в Екатеринбурге.

*** © "Эксперт", 15.04.2002 Уралмашевские Когда силовые предприниматели становятся владельцами капитала, успешное использование активов и распоряжение ими начинает все более зависеть от логики и правил экономического действия.
Согласно данным правоохранительных органов, члены ОПГ "Уралмаш" учредили около 200 компаний и 12 банков и выступали долевыми участниками еще в 90 компаниях.
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

1510. Побег из "Аэрофлота".

Как сообщили швейцарские юристы (и это чрезвычайно важно), «Андава» несет ответственность перед кредиторами лишь в пределах своего уставного капитала. «Аэрофлоту» в качестве казначея предлагали воспользоваться солидными зарубежными банками, которые ...
После «внедрения» своих людей в «Аэрофлот» активы компании Березовский перевел из «Мост-банка» в подконтрольные ему «Авто-вазбанк» и Объединенный банк.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

1511. Большая Семья "СИБУРа".

... и финансист Виталий Савельев, в прошлом глава банка "МЕНАТЕП-Санкт-Петербург". Позицию Миллера-Рязанова-Савельева можно сформулировать следующим образом: - отложить допэмиссию обыкновенных акций до проведения тщательной проверки деятельности "Сибура". Согласиться на нее лишь при условии перехода контроля над компанией к "Газпрому" в полном объеме (что, в частности, предусматривало погашение задолженности ликвидными активами членов "неформального клуба" предприятий, организованного Голдовским ...
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

1512. "Чунга-чанга" на ТВ-6.

Компании ТВ-6 нужно было просто открыть счет в Объединенном банке, принадлежащем Березовскому. И прогнать через него при помощи несложной финансовой схемы (например, вексельной) средства при увеличении ее уставного капитала.
Киселев, очевидно, словосочетания "отрицательный баланс" (превышение пассивов над активами) испугался и предположил: надо что-то делать.
Дата: 21.12.2001 Копия в Google

1513. Ползунки из Белого дома.

Факт этот многое расставляет на свои места, ибо стараниями Симонова ничем не выдающийся банк (по числу активов он находится в четвертой сотне) перевоплощается сейчас в “домашний” банк “оборонки”.
При этом собственниками 39,73% уставного капитала АКБ “Электроника” являются российские фирмы ООО “Вега-127” и ООО “Компания Апелла-1”, 100% акций которых принадлежит американской корпорации “Marcos Foudation Corp.”.
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

1514. Осенняя зачистка.

Так, на конец 1999 года активы только одной из таких фирм - корпорации "Omeka, Ltd" - составляли более 5 миллионов долларов. Из них Адамову принадлежало более 3 миллионов, а его жене О.П. Пинчук - полтора миллиона. В Швейцарии, где учится дочь Адамова от второго брака, эта корпорация открыла счет в банке UBS и с него перевела 250 тысяч долларов на приобретение жилья.
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

1515. Вавиловские миллионы.

... на 1995 год» подписал с банком соглашение, по которому «...правительство в счет оплаты 16 процентов доли в уставном капитале банка в размере 40 миллиардов рублей передает в собственность банку облигации внутреннего валютного займа Министерства ...
Отчета об использовании бюджетных средств у «НРБ» никто не потребовал, несмотря на решение правительственной комиссии по государственному внешнему долгу и финансовым активам РФ. По указанию Вавилова в том же году Минфин перечислил «НРБ» дополнительно ...
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

1516. "Газпром" хочет продать НРБ.

Сейчас оплаченный уставный капитал НРБ составляет около $100 млн. Но Лебедев признает, что капитал может испариться, если французам удастся добиться списания средств со счетов банка в Euroclear.
Весной 1999 г. CAI через американский суд добился ареста счетов НРБ в Euroclear и выдал исполнительный лист на $119 млн. Но сначала были заблокированы активы НРБ на $500 млн, поскольку ценные бумаги оценивались не по рыночным котировкам, а в ...
Дата: 02.08.2001 Копия в Google

1517. Post mortem.

По объему привлеченных вкладов и собственному капиталу "Инком" был впереди, по активам - отставал. Но история активов СБС совсем иная. Там основатель банка Александр Смоленский сумел сохранить контроль за немалой частью ликвидных активов и отстроил даже небольшую банковскую империю, состоящую из "обществ взаимного кредита".
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

1518. Адамов уволен, дело его живет.

... лиц в других иностранных банках. Не исключено, что именно эти «неустановленные лица» закрывали глаза на операции Адамова по незаконному экспорту технологий, научно-технической информации, сырья и материалов, используемых... при создании оружия массового поражения! Понятно, что одному Евгению Олеговичу было бы не под силу поднять такую махину приносящих прибыль операций. Нужны были свои люди не только «наверху», чтобы обеспечивать покровительство и неприкосновенность личности вместе с капиталами ...
Дата: 07.05.2001 Копия в Google

1519. Успешный Йордан и брат Николас в интерьере "Credit Swiss...".

Николас, напомним, представлял в этой истории интересы "Дойче банка". Но, похоже, Николас уже давно участвует в управлении активами "Газпрома".
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

1520. "Дочек" Федорова обыскали.

"Дело UFG" - часть уголовного дела N 87022, касающегося обстоятельств вывода активов из банка "Восток-Запад", который возглавлял Федоров.
Но из-за схемы с перекрестным владением, говорится в документах следствия, имеющихся в распоряжении "Ведомостей", "совместный контролируемый иностранным инвестором капитал составил около 70% уставного капитала данных обществ".
Дата: 07.04.2001 Копия в Google