Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "актив капитал банк". Результатов: актив - 7073 , банк - 9474 , капитал - 5111 .
Результаты с 141 по 160 из 1799.

Результаты поиска:

141. Обойти закон в целях экономии.
... какой-то там код поменять на нужный, но встает внезапно другая проблема, еще более печальная для ВТБ: у ЦТК активы в разы меньше, чем у самого Банка Москвы. А это, согласитесь, выглядит, прямо сказать, совсем не красиво. Суть вопроса с собственными средствами в том, что их не хватает у ЦТК, чтобы купить акции Банка. Существует закон «О банках и банковской деятельности», статья 11 которого гласит, что при оплате уставного капитала кредитной организации не могут быть использованы заемные средства ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google
142. Приватизационный союз Игоря Кесаева и Андрея Бородина.
... Объединенной компании" и о конфликтах владельцев акционерного капитала "КиН". Сейчас ситуацию вокруг завода "КиН" можно охарактеризовать как напряженное затишье. Но еще до отставки Юрия Лужкова появились планы продажи доли города в "Объединенной компании". Дескать, зачем нужны нерентабельные вложения городу? Названа даже цена — 132 миллиона рублей. Наиболее вероятным покупателем считается все тот же Банк Москвы — уж такие деньги он точно найдет. Ведь в активе этой убыточной конторы — 43 процента ...
Дата: 01.11.2010 Копия в Google
143. Мухтар Аблязов выводит от преследования.
... активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл. США. Также сообщалось, что УБЭП ГУВД г. Москвы проводит проверку по факту размывания доли казахстанского АО "БТА банк" в российском банке ООО "БТА банк". В частности, выяснилось, что уставный капитал российской дочки был оплачен несколькими юридическими лицами, так или иначе подконтрольными Аблязову, за счет средств, которые были взяты на время в АО "БТА банк". Кроме того, основная часть из 24 млрд рублей, полученные московским банком в ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google
144. Арест активов Линшица.
Линшиц владеет этими активами через ряд частных компаний и фирм-прослоек, зарегистрированных в том числе на Кипре и в других оффшорных зонах. Арест на имущество наложен в рамках возбужденного еще 16 февраля 2005 года уголовного дела о незаконных банковских операциях через коммерческий банк "Нефтяной". В декабре 2005 года следователи Генпрокуратуры РФ провели обыск в помещении банка, а уже в январе 2006 года Генпрокуратура сообщила, что Линшиц объявлен в розыск по обвинению по ст. 172 (незаконная ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google
145. "Московский консорциум".
Этими активами город оплатил свою долю в уставном капитале ОАО «Электронная Москва».
И если у Бородина, как поговаривают, далеко не лучшие отношения с Владимиром Евтушенковым, то с Еленой Батуриной у него сложилось надежное деловое партнерство: Банк Москвы примерно с 2000 года является основным кредитором «Интеко».
Дата: 05.10.2004 Копия в Google
146. Отчет Счетной палаты.
Номинальными держателями акций Компании являлись: НП “Национальный Депозитарный Центр” - 14,85 % от акционерного капитала, ЗАО “АБН АМРО Банк” 19,59 %, ЗАО “ИНГ Банк (Евразия)”, ООО “Дойче банк” - 17,43 %, ОАО “Западно-сибирский депозитарий” - 21,09 ...
Механизм формирования активов у вышеперечисленных Обществ осуществлялся следующим образом.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google
147. Смоленский подряд.
... Этой фуппе уполномоченных банков, которые курировались высшим руководством КГБ СССР, вменялось в обязанность осуществление контролируемых операций с зарубежными активами ЦК КПСС, а также Первого главного управления КГБ СССР. Под финансовыми активами ...
Стартовый капитал якобы обеспечила касса КГБ СССР.
Дата: 05.02.2002 Копия в Google
148. Олигарх финансовых сумерек.
По одной из версий, сделка нужна для того, чтобы срочно вывести из-под криминального оттенка активы, до которых вот-вот доберется Генеральная прокуратура Власть и капитал До последнего времени власть не давала себе труда определить свое отношение к ...
Под чутким патронажем заместителя министра внешнеэкономических связей В. Шилина и начальника отдела валютно-экспортных операций Международного банка экономического сотрудничества при СЭВ Михаила Прохорова создается внешнеэкономическая ассоциация ...
Дата: 04.07.2000 Копия в Google
149. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.
... инсайдерами, вывели из Ливана огромные суммы в долларах», а сбережения рядовых предпринимателей и клиентов банков оказались «заморожены и фактически обесценились». При этом некоторые случаи вывода капиталов крайне сложно отследить документально ...
В 2021 году член парламента Великобритании Маргарет Ходж сообщила о Саламе и его сообщниках Национальному агентству Великобритании по борьбе с преступностью, когда OCCRP выявил его активы в стране.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google
150. Романа Абрамовича раздели до трастов.
... что Абрамовича не нужно указывать в качестве владельца счета HF Trust, чтобы защитить его связь с активами в банке от общественного внимания. Утечка документов из Credit Suisse дает представление об активах, которыми банк управлял для Абрамовича ...
... Forbes.ru Barrons: Роман Абрамович оказался одним из ключевых инвесторов индустрии каннабиса в США Большая часть стартового капитала для легальной индустрии каннабиса в США поступила от российского олигарха Романа Абрамовича, пишет издание Barrons со ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google
151. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.
Мой холдинг — это прозрачный бизнес, в котором кредиторам известен его состав, все активы, где и что расположено. Весь портфель торговых марок у меня был сконцентрирован на одном юрлице. Оно выдавало поручительства банкам по своим обязательствам.
На 1 января 2015 года у «Статус-групп» был отрицательный капитал в несколько миллиардов рублей, и при выходе из «схемы» на 1 апреля 2016 года у них был отрицательный капитал. А далее и «Статус-групп», и ОФК Банк только увеличивали размер дыры, ведя ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google
152. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.
В интервью изданию Цветков утверждает, что взял ипотеку на два объекта недвижимости, стоимостью 2,8 миллиарда рублей и теперь постоянно летает на частном самолете по миру, закрывая сделки для выплаты этой ипотеки, хотя любому сведущему в мире финансов понятно, что такой ипотеки без соответствующих активов в банке никто не даст. Теперь, когда Великобритания и Кипр стали не слишком дружелюбными для российских теневых капиталов, клиентура бизнесмена сократилась и он, похоже, вынужден вернуться к ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google
153. Аудитор с большой дороги.
... дыра в капитале которого «на его вахте», по разным оценкам, выросла от нуля до 5 млрд долл. США. Всем известно, что судьба ККБ была решена ещё в начале 2014 г., когда его объединили с обанкротившимся БТА- банком Мухтара Аблязова. Следуя чёткому плану по превращению ККБ в «зомби-банк», новое руководство после объединения двух банков сразу приступило к их «деконсолидации». В результате к середине 2015 г. из ККБ в БТА были выведены более 3 млрд долларов ликвидных активов, а задолженность БТА перед ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google
154. Рекламная паутина.
... Forbes, в десятку крупнейших торговых онлайн-проектов и оцененный авторитетным изданием в $380 млн. Человек в желтых ботинках Эта история началась с того, что владелец интернет-ритейлера Валерий Ковалев задумался о возможной продаже своего актива ...
Впрочем, Истомину удалось наладить работу с мелкими банками, а потом его «Кредит-Консалтинг» занялся так называемым микрокредитованием.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google
155. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
... Браудеру обманывать головной офис банка, поэтому расходы на транзит и сокрытие акций были вставлены в отчетность фонда как неудачные операции с акциями. Еще 580 млн рублей были обналичены через Дальневосточный региональный банк и использованы на взятки для закрытия уголовных дел и в судах. На самом же деле эти активы было попросту похищены у акционеров фонда. Для проворачивания всей операции «Тройка» использовала оформленную на доверенное лицо компанию «Бизнес Капитал», которая выкупила у ООО ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google
156. Путин не помог Мастер-банку.
... структурам владельцев банка. Эти ссуды регулятор счел некачественными. В отчетности банка, фальсификация которой также в числе причин отзыва лицензии, финансовых проблем банка не видно. Напротив, она позволяла банку входить в топ-100 по капиталу (9,2 млрд руб.) и активам (74,8 млрд руб.). Более того, до вчерашнего дня у банка действовал рейтинг А — "высокий уровень кредитоспособности", присвоенный рейтинговым агентством "Эксперт РА". "На потенциальные проблемы банка указывал "развивающийся ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google
157. Непойманный Пойманов.
Кредит, одобренный государственным банком, являлся целевым и должен был быть направлен ЗАО "Павловскгранит-Инвест" на приобретение 100% акций кипрской фирмы Zinica Limited, которая, в свою очередь, владела двумя активами: 29,46% "Павловскгранита" и 50% ООО "Витэра" (последнему на тот момент принадлежало 36,37% акций того же "Павловскгранита"). То есть 5,1 млрд руб., полученные Поймановым от Сбербанка, были заплачены им за 47,65% акций "Павловскгранита". Уже в апреле 2010 г. уставный капитал ...
Дата: 26.03.2012 Копия в Google
158. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.
... всему, в банке нашелся сговорчивый человек в должности вице-президента, который закрыл глаза на обмен реальных банковских бумаг на пустышку-вексель Гуревича. Вот эта первая, уже обеспеченная активами банка бумага явилась залогом платежа за полученный тогда комбинатором на реализацию товар. Войдя во вкус, следующую операцию Гуревич совершил, «купив у них трехмесячную гарантию за свой вексель с доходностью 15% и так далее в течение двух лет». «Таким образом, я получал стартовый капитал и создавал ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google
159. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.
За три недели до выдачи кредита Мосгордума одобрила решение городского правительства о взносе в уставный капитал Банка Москвы 14,99 млрд руб. Мэрия как основной акционер банка перечислила эти деньги в счет оплаты допэмиссии акций. В Банке Москвы ...
... каждая из компаний приобрела порядка 16% акций банка. «Оставшиеся 1,8% принадлежат миноритарным акционерам», — сообщает «Интеко». Сумма сделки не называется. [...] «Суть сделки — продажа непрофильных активов с целью консолидации ресурсов на развитии ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google
160. "Позвонковое" трудоустройство.
Правда, вскоре после этого он перешел на работу в ВТБ, именно в ту госкомпанию, которой питерский банкир Владимир Коган продал свой главный актив – Промстройбанк. Когда же Коган решил продать долю в капитале «Санкт-Петербурга», появились слухи, что покупателем выступает Сергей Матвиенко. Хотя последний так и не купил долю Когана и даже перешел на другую работу, оставшись миноритарным акционером банка «Санкт-Петербург», в настоящий момент Сергею Матвиенко принадлежат 5% акций банка.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 90

Последние запросы

Григорьев Алексей владимирович
Рост-е
Александр орлов омскгоргаз
КОНДРАТЬЕВ
Сергей Семенов
Рост-е
Соловьев юрий втб
Рост-е
кира пластинина
Рост-е
Рязанов
Егоров Юрий Владимирович
Козлов министр
Гусев александр витальевич
Рост-е
Шемякин вадим
Рост-е
богатые россии
Рост-е
Козлов министр
Куваев александр
Рост-е
Продается компания
Пожитков Игорь
Литвиненко о путине
Гриша Таганский
'2 2\�'||SLeeP(3) AND 1=1
Александр кириллович соловьев"
Сегалович
Ежов дагестан
Александр тихонов
Воры патриоты
Рост-е
Петр иванов
Пожитков Игорь
АЛЕКСЕЕВ Юрий Валерьевич
Александр кириллович соловьев"
Воры патриоты
Олег Петров
Рост-е
Владимир бигвава
Якобашвили
Массажист
Подобный
Малышев андрей
Воры патриоты
Массажист
В.В. Путин
Ежов дагестан

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru