Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Олега Митволя обокрали по доверенности.

... одном из банков в ОАЭ украли более 150 тысяч долларов (более 12 миллионов рублей). В России проверку по заявлению семьи Митволя проводит Военное следственное управление Следственного комитета, в ОАЭ — местные правоохранительные органы. Пока в России ...
Акционерное общество «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», в котором Митволь с 2018 года занимал пост председателя совета директоров, и в рамках руководством которым Митволь привлекается к уголовной ответственности за хищение ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

342. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

Помимо торговли ценными бумагами компания занялась скупкой различных активов, в том числе промышленных и банковских (Обибанк и Международный акционерный банк).
— Врезка К.ру В прошлом году суд арестовал председателя правления банка "Метрополь" Дениса Долотова. Банк России в 2018 году аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

343. "Кадетское братство" Максима Крылова.

... gov.spb.ru, myslo.ru, gov.spb.ru, via proekt.media Сергей Титов, Мария Жолобова, Ольга Чуракова Максим Крылов Уже несколько лет в России действует таинственная компания с названием из трех букв, которой один за другим достаются огромные госконтракты ...
Ее создал младший брат миллиардера и друга президента Аркадия Ротенберга, совладелец СМП Банка Борис Ротенберг, тоже миллиардер.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

344. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

«RCB подтверждает изменение в структуре акционерного капитала: 23 августа завершилась сделка по приобретению менеджментом банка 19,85% акций у «Открытия», — заявил представитель RCB. — Врезка К.ру В материалах, опубликованных на сайте нью-йоркского ...
В обоих случаях банк «Открытие» финансировал маржин-коллы, а центр прибыли оказывался в OICL и в Otkritie Capital, говорится в иске. На операции с «Россией 30» банк потерял 24 млрд рублей, на операциях с бумагами нефтяной компании — 11 млрд рублей ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

345. Узкая группа благоустроительных лиц.

АРПТ — закрытое акционерное общество, поэтому оно может не раскрывать актуальных владельцев.
Семья бывшей владельцы ЕКС Петриковой построила первый в России автодром с лицензией Международной автомобильной федерации — «Смоленское кольцо», гонки на котором проводились под патронажем SMP Racing, созданной по инициативе младшего брата Аркадия ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

346. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.

Заметим, что в декларации они числятся, как зарегистрированные в России. — Врезка К.ру Одна из компаний Марченко, зарегистрированная в России, расположена в Крыму Медведчук также имеет корпоративные права на Акционерное общество закрытого типа ...
На счетах Марченко в банках лежит 4,1 млн евро, 56 тыс. грн и $513. Наличные сбережения — 1,8 млн евро.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

347. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

... Струков Южуралзолото 2000 61 51 Гаврил Юшваев Инвестиции 1900 62 52 Андрей Андреев (Оганджанянц) Badoo 1800 46 53 Юрий Ковальчук Банк Россия 1800 68 54 Дмитрий Пумпянский ТМК 1800 56 55 Араз Агаларов Крокус 1700 64 56 Андрей Бокарев УГМК 1700 53 57 ...
Борьба может вновь обостриться: срок действия 10-летнего акционерного соглашения истекает в 2023 году.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

348. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

... вести их нелегкий бизнес в России. Вывод сделан Свою карьеру топ-менеджера в империи братьев Ананьевых Мельников начинал в качестве гендиректора Непубличного акционерного общества «Ариа-АиФ», которое управляло одной из крупнейших в России сетей по ...
Ну как успешно — по данным сервиса СКРИН «Контрагент», акции руководимого Максимом Мельниковым «Айриэлтора» сегодня заложены в банке.
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

349. Старушка на миллиард.

Уверенный рост продолжался вплоть до марта 2012 года, когда ГУЭБиПК совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ выявили, что Судостроительный банк на пару с Мастер-Банком, в состав правления которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин ...
... совета директоров коммерческого банка «Караван». Абусупьян Хархаров Спустя четыре года, в 1998-м, Абусупьян вернулся в госструктуры и возглавил ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» (ММТП; с 2016 года преобразовано в акционерное общество ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

350. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

... в России (были объединены в ТНК-BP). Но бывший сенатор настаивал на том, что не имел отношения к этой компании, а, значит, бизнесмены с ним не расплатились. Связь Лебедева с Coral, согласно ходатайству Вексельберга и Блаватника, основывается на документах швейцарского BNP Paribas, которые банк предоставил по требованию суда 17 июля. В этих документах, касающихся деятельности Coral в 2001–2003 годах, говорится, что именно Лебедев санкционировал все переводы средств со счета компании в этом банке ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

351. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".

Именно тогда, как установили Следственный комитет России и суд, у Алексея Мельников и созрел умысел на совершение преступления. Началось все с того, что руководитель «Автоприбора» прекратил обслуживать взятый в ВТБ кредит в размере 1,4 млрд руб. Тем самым, как посчитали следствие и суд, подсудимый «осознанно и корыстно реализовал продуманную схему разорения акционерного общества».
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

352. Как потрошили Югру.

Летом 2017 года Банк России наконец отозвал у Югры лицензию и направил в суд заявление о банкротстве разворованного банка.
Схематозники регистрировали все свои акционерные общества у одного регистратора (АО РК "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"), а все залоги оформляли у одного нотариуса (Тарасовой). Небольшие примеры, иллюстрирующие вышесказанное: в мае 2017 года банк Югра заключил ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

353. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

... юристами банка ВТБ и через неделю по нему были приняты обеспечительные меры. Сам иск по существу начнут рассматривать в конце января. Одним из ответчиков по нему является 53-летний украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, входящий в список самых богатых людей Украины с более чем миллиардным состоянием. По словам источников издания, господин Фирташ — бенефициар частного акционерного общества (ЧАО, украинская форма организации предприятия) «Юкрейниан Кемикал Продактс» и зарегистрированного в России ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

354. Спрут российской оборонки.

Азата Хакима», которая в очередной раз всколыхнула конфликтную ситуацию вокруг казанского предприятия, которое до недавних пор занималось разработкой крупнотоннажного беспилотника для Министерства Обороны России.
Кстати, именно с внедрением ООО «Фалькон Эйр» в акционерный капитал АО НПО ОКБ имени М.П. Симонова начинается невиданный до этого интерес к предприятию со стороны высших должностных лиц страны: в 2014-2016 годах, с визитами на «Сокол» не раз ...
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

355. Чистосердечное послание Сергея Соколова из "Лефортово".

Одно из крупнейших предприятий химической промышленности России контролирует семья Владимира Махлая. Летом 2008 года «Уралхим» Дмитрия Мазепина приобрел 10% «Тольяттиазота» у «Реновы», с тех пор в компании продолжается акционерный конфликт.
Основная деятельность Маргании, о котором пишет в письме Соколов, связана с банковской сферой: с 2009 по 2015 год он являлся акционером банка «Возрождение» с долей в 19,67% и входил в совет директоров банка, который покинул в марте 2018 года.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

356. Акционеры топят НКВЗ.

В Сбербанке считают, что «группа совладельцев Заемщика, предоставив в Банк заведомо ложные сведения о проводимых сделках, похитили кредитные ресурсы, чем причинили ОАО «Сбербанк России» особо крупный ущерб в размере 1 463 027 403,4 рублей, то есть ...
Есть и еще одно показательное совпадение фамилий: «Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 27 января 2016 года (резолютивная часть объявлена 20 января 2016 года) акционерное общество «Логистик»…
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

357. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

«Следствие собрало доказательства причастности 43-летнего жителя Подмосковья Рустама Атауллаханова к хищению 475 млн руб. у госкорпорации «Роснанотех», входящей в состав акционерного общества «Роснано», — рассказал источник РБК в ГУ МВД Москвы.
По данным следствия, счета этих компаний контролировались доверенными людьми Рустама Атауллаханова и находились в коммерческих банках — Гринфилдбанке, «Природе», а также Транскредитбанке.
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

358. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Напомнив, что, по предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

359. Дело о бонусе главы "Почты России" перевели в Минкомсвязи.

... того, сам глава "Почты России" в деле пока фигурирует лишь косвенно, хотя Андрей Гилев прямо указал, что, по его мнению, Ирина Лаптева превышала свои должностные полномочия именно в его пользу. Отметим, что в момент совершения предполагаемого преступления госпожа Лаптева, психолог и юрист по образованию, полтора года проработала в должности директора департамента Минкомсвязи, а ранее являлась его заместителем. До этого госпожа Лаптева преподавала, работала старшим психологом в банке "Уралсиб" и ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

360. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

... министерство финансов Татарстана и был председателем совета директоров Ак барс банка. По итогам 2015 года как депутат задекларировал 70,4 млн руб. личного дохода, доход супруги составил 87,9 млн руб. По версии СУ СКР, руководители Татфондбанка в августе 2016 года с целью "получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google