Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Дыра в блокчейне.

Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по ...
Одним из акционеров этой кипрской компании является Акшин Джангиров.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

182. Самые богатые наследники России — 2023.

Юрий Ковальчук Состояние: $2,7 млрд Место в списке Forbes: №49 Доля одного ребенка: $2,7 млрд Наследники: Борис Ковальчук (1977) Единственный сын близкого друга Владимира Путина, основного акционера Банка «Россия» и страховой компании «Согаз» Юрия Ковальчука Борис с 2010 года генеральный директор, председатель правления «Интер РАО».
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

183. На кого чиновники записывают офшорные активы.

... Целью создания этой компании было указано владение счетом в банке UBS AG в Великобритании. Помимо этого, Aberford Group Foundation также владеет Napier Invest & Finance Corp. Целью ее создания было указано владение банковским счетом в Morgan Stanley в Великобритании. Александр Винокуров с ноября 2016 года также был одним из акционеров компании Blue Minerals Corp, которая указывала в отчетах, что занимается инвестициями в фонд на Каймановых островах, чтобы он в дальнейшем инвестировал в Россию ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

184. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Согласно информации Банка России, «Центркомбанк» был вовлечён в «проведение сомнительных транзитных операций». Отзыву лицензии предшествовало самоубийство, которое утром 4 мая совершил Александр Потёмкин, глава уфимского филиала и акционер Центркомбанка. По сообщениям СМИ, банкир застрелился на лестничной площадке у своей квартиры. В публикациях выражается сомнение, что причиной смерти мог стать предстоящий отзыв лицензии банка.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

185. Человек без костей.

И уже в 2014 году Мамут взял кредит на финансирование операционной деятельности компании в банке «Открытие», где он сам — через «Открытие холдинг» — был миноритарным акционером с долей 6,67%.
Еще у Мамута была страсть к медиа: он купил LiveJournal и «Рамблер» в надежде создать интернет-холдинг с самой большой аудиторией в России.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

186. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

В сюжете гостелеканала "Беларусь 1", показанном в среду, утверждается, что "российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской "дочки", под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан". "Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку был создан исключительно под одного человека — гражданина России Андрея Вячеславовича Круглова. Всего за период существования банка было заключено только три ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

187. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Дальше всего она продвинулась во Франции, где сумела временно наложить аресты на активы России и ее госструктур на сумму €1 млрд. Однако затем бывшие акционеры ЮКОСа свернули или приостановили все процессы после решения Окружного суда Гааги 2016 года.
Дочерние банки Сбербанка функционируют во многих европейских странах: Чехии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Словении и других.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

188. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

«Это только одна и не самая активная компания» акционеров ПСБ, написал из СИЗО Фомин. Путину в сомнительном банке отводилась специальная роль — он был «свадебным генералом» обнальщика Мязина. Быть «свадебным генералом» в сомнительных предприятиях — в этом едва ли не вся карьера Игоря. Внуки повара Сталина — Дед поваром работал сначала у Ленина, а потом у Сталина на одной из подмосковных дач в Горках, — рассказывал президент России в фильме «Путин», который вышел накануне последних президентских ...
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

189. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.

В 2008 году ему предложили руководить проектом «Единой России» под названием «Кадровый резерв — профессиональная команда страны». Его целью было создание электронного банка данных о кадрах, которые могут быть рекомендованы партией на управленческие ...
Основными акционерами НМТП являются «Транснефть» и группа «Сумма», совладельцы которой Зиявудин и Магомед Магомедовы арестованы по обвинению в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

190. Родственный клан Олега Дерипаски.

... 10%, указано в материалах банка «Союз» (страховщику принадлежит почти 100% этой кредитной организации). Езубов, по данным базы СПАРК, является гендиректором некоммерческого фонда «Фиделитас», учредившего другой некоммерческий фонд, «Вольное дело» — это, как указано на его сайте, благотворительный фонд Олега Дерипаски, за 17 лет реализовавший более 500 проектов в 50 регионах России. Отец Павла — Алексей Петрович Езубов — депутат Госдумы. Он член фракции «Единая Россия» и комитета по жилищной ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

191. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

«Возможно, была некая договоренность на уровне акционеров или отдельных топ-менеджеров», — добавляет он. — Врезка К.ру] В ЦБ особо отметили, что документы о проведении сделок по купле-продаже Промсвязьбанком ценных бумаг были подписаны неназванным «гражданином иностранного государства», который был принят на работу в банк 12 декабря и которому предправления банка в тот же день выдал доверенность на проведение данных сделок. По сведениям Банка России, данные этого же сотрудника банка фигурируют и ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

192. Отбойный молоток экономики Грефа.

В октябре 2007 года Греф возглавил Сбербанк России, который к лету 2016 года обогнал по капитализации «Газпром». Однако десять лет на посту руководителя банка, пусть и самого крупного в России — слишком долгий срок для активной натуры Грефа.
Жесткая политика банка по отношению к заемщику привела к возбуждению уголовного дела против основателя торговой интернет-сети Алексея Никитина и бывшего гендиректора компании Сергея Федорина. Основной акционер «Юлмарта» Дмитрий Костыгин уверен, что ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

193. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

... юстиции Виктор Черецкий В испанских следственных органах в настоящее время рассматривается дело председателя совета директоров московского "Первого Клиентского Банка" Григория Мухина, акционера этого банка Михаила Савульчика, а также их сотрудника Станислава Байкова, обвиненных в отмывании капиталов в Испании. Как стало известно DW из источника в следственных органах Испании 22 сентября, все трое взяты недавно под стражу. По этому же делу проходят еще 5 граждан России, Украины и Испании ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

194. Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд.

Сумму должен владелец ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» Антон Зингаревич Собинбанку, который принадлежит банку «Россия», контролируемому Юрием Ковальчуком.
— Врезка К.ру] После такого видеоряда акционеры «Илима», где американской стороне с 2006 года принадлежат 50 процентов компании, были вынуждены публично защищать корпоративные интересы.
Дата: 03.03.2015 Копия в Google

195. Под надзором франкоподданого.

Необходимо отметить, что это одно из направлений в Банке России, которое не терпит постоянства.
О том, что у банка, как и у его акционера Ноготкова проблемы, не знает, наверное, только ленивый.
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

196. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

Обама предъявляет: у Путина есть инвестиции в Gunvor и, возможно, доступ к средствам нефтетрейдера США заблокировали активы членов дачного кооператива "Озеро" и АКБ "Россия" — "персонального банка высокопоставленных чиновников России" Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 20.03.2014, Фото: РИА "Новости", "Ведомости" Тимченко продал Gunvor накануне введения Америкой санкций Александра Терентьева Владимир Путин Геннадий Тимченко Геннадий Тимченко больше не числится среди акционеров компании ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

197. Полиция Таиланда отпустила Александра Глуховского.

На что советник президента банка отвечает: «Мы с террористами в переговоры не вступаем!». И указывает зарвавшимся наглецам на дверь. Некто Александр Николаевич Глуховской, представляющий интересы монетарных акционеров, предлагает руководителям ...
Полиция Таиланда отпустила Александра Глуховского Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.12.2011, Таиланду не дали признательных опознаний, Фото: via "Коммерсант" Никто от России не захотел проверить личность задержанного, очень похожего на ...
Дата: 01.12.2011 Копия в Google

198. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

По данным СПАРК, Татьяна Гордеева вместе с женой главы Россельхознадзора Инной Данкверт владели ООО «Агробизнес», которое являлось крупным акционером ОАО «Агроплемсоюз», объединяющим 55 племенных хозяйств в 20 регионах России.
Жена: Боос Анна Вячеславовна Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Окончила экономический факультет МГУ. Несколько лет работала в банке.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

199. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

... в рамках трех уголовных дел. При этом Сбербанк России как потерпевший не усматривает в действиях Макушина и иных акционеров, руководителей и сотрудников группы МАИР признаков хищения денежных средств по кредитным договорам, совершенного мошенническим путем, и полагает возможным в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 42, ст. 119., ст. 120 УПК РФ прекращение уголовных дел за отсутствием в действиях указанных лиц состава преступления», - говорилось в письме банка, направленном начальнику ГСУ при ГУВД по ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

200. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Но на служении Мельпомене в России, как известно, много не заработаешь (в 2008 г. театральные подмостки принесли актрисе всего 337 500 руб.). Белобровой в этом смысле повезло: бывший супруг, бизнесмен Игорь Карпов, убитый в 1998 г., мог оставить ей неплохое наследство, да и нынешний не подкачал: с переходом на госслужбу Сергей Дарькин передал своей жене как минимум 20% акций банка «Приморье», по которым в прошлом году она получила 35 млн руб. в виде дивидендов.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google