Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

... Гордеева по заявлению соучредителя адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова в связи со злоупотреблением полномочиями, повлекшим банкротство банка ОФК. Егоров был крупнейшим акционером банка об отзыва лицензии ...
Чуян в России не считается заочно осужденным, но в приговоре по делу ОФК Банка он описан как бенефициар преступной схемы по выводу средств; ему предъявлено обвинение и он заочно арестован.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

222. Top-123 (Forbes-2021).

Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы» и СТС. Деталь: в 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом ...
... никеля и палладия Конфликт: с 2008 по 2012 год участвовал в так называемых никелевых войнах и боролся с другим акционером «Норильского никеля» Олегом Дерипаской за контроль над ГМК. В 2012 году Потанин и Дерипаска при посредничестве Романа Абрамовича ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

223. Кино и "немцы".

В статье человек по имени Леонид Огородников называется главой кинопрокатной компании «Каро Фильм» — одной из крупнейших в России. Кто такой Леонид Огородников? Леонид Огородников — не чиновник, не акционер банка «Россия» и даже не брат и сват Ковальчука, чтобы по классической схеме переписывать на него машину, на которой в другом регионе передвигается его личная охрана.
Дата: 11.02.2021 Копия в Google

224. Путинский нарком.

В 2016 году на американском новостном сайте BuzzFeed было опубликовано «досье Трампа» (полный перевод — здесь), в котором утверждалось, что акционеры «Альфа-банка» Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен в 90-х годах финансировали Владимира Путина, а ...
Спустя несколько лет встал во главе управления по внутренней политике и вошел в руководство «Единой России».
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

225. Грибные места Юрия Ковальчука.

Первый из них — крупнейший акционер банка «Россия», второй — председатель правления одного из самых больших энергохолдингов страны «Интер РАО».
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

226. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

До недавнего времени Кириллу принадлежало 20,9% акций нефтехимической компании, но в апреле 2017 года он продал 17% акций из своего пакета основному акционеру «Сибура» Леониду Михельсону. У Кирилла остается 3,9% акций «Сибура» и место в совете директоров. Его отцу Николаю Шамалову принадлежит 10,2% акций банка «Россия».
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

227. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

... участие в контрабанде товаров широкого потребления из стран Ближнего Востока на территорию России». Журналисты отмечают, что нужно понять, каково отношение к событиям вокруг кипрского бутика GRAFF английских компаний Graff Diamonds Ltd и Halcyon Gallery Ltd. «В конце июня стало известно, что обе они обдумывают принятие решения о разрыве всех деловых отношений с компанией Equix Group Ltd, опасаясь за свою деловую репутацию. Ведь конфликт акционеров кипрской компании уже перешёл в правовое поле ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

228. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Абдулкеримов в конце 1990-х — начале 2000-х годов был акционером Таганрогского авиационного комплекса имени Бериева, который в свою очередь являлся учредителем банка. Постепенно Абдулкеримов скупил акции банка до контрольного пакета и сместил Гусмана ...
Дагестанские похождения "Продюсера" Булат Столяров Наши российские коллеги рассказали, что Булат Столяров (он же «Продюсер» в нашем повествовании) — личность в России достаточно известная.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

229. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом" Акционер Norvik Banka Гусельников обвинил главу ЦБ Латвии Илмара Римшевича в вымогательстве Оригинал этого материала © LSM.lv, 19.02.2018, Фото: LETA.lv, press.lv, via AP, via muzh-zhena.ru В деле Римшевича — "русский след", а также отмывание и шантаж — Associated Press Крупнейший акционер Norvik banka, британский подданный и выходец из России Григорий Гусельников рассказал АР, что связанные с Римшевичем лица требовали у банка отмывать деньги ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

230. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

*** Николай Шамалов, Кирилл Шамалов Николаю Шамалову принадлежит 10,2% акций банка «Россия». С 2014 года банк под санкциями США и ЕС, поскольку открывал филиалы в Крыму и является крупным акционером «Национальной медиа группы», которая, как написано в документах ЕС, «контролирует телевизионные станции, которые активно поддерживают политику дестабилизации Украины».
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

231. Крах банкира Хотина.

... действующего в отношении банка». Доля новых миноритарных акционеров незначительна и не превышает 1%, передавал через пресс-службу президент «Югры» Алексей Нефедов, но причин их появления в капитале не объяснил: «В целом акционерам не требуется согласование данных операций с банком». «Сообщение о подобных операциях полностью не соответствует действительности», — опровергал представитель «Югры». [Banki.ru, 14.07.2017, "Лига в кармане: логика убийства и спасения банков в России остается тайной ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

232. Племянник-хранитель.

Например, фирмы «Акцепт» и «Платинум», которые владеют небольшим пакетом (в сумме 8,4%) петербургского «Банка Россия» Юрия Ковальчука, согласно отчету банка. Среди его акционеров — предприниматели Николай Шамалов, Геннадий Тимченко и музыкант Ролдугин. Эксперты затрудняются оценить стоимость акций этого банка.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

233. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

При этом последняя в свое время являлась наряду с Александром Соловьевым-"маленьким" акционером Удмуртского промышленно-строительного банка, который лишился лицензии еще в 2011 году.
"Факты преступных действий выявлены Следственным комитетом совместно с оперативными службами ФСБ России",— заявила "Ъ" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

234. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

... OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd. Единственным акционером сейшельских и белизских компаний была гонконгская фирма Crazy Dragon International Limited, конечным бенефициаром которой считался Александр Минеев. Оперативное управление недвижимостью осуществляло ООО «Евразия». В декабре 2013 года ЦБ отозвал лицензию банка, в котором были открыты счета минеевских предприятий. Для открытия счетов в другом банке потребовалась выписка из ФНС. Но когда Минеев обратился в налоговую за ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

235. Мозамбикская афера Соловьева.

Сумма потенциальных потерь в Болгарии может составить для банка более 800 млн долларов. Ведь помимо рисков, связанных с облигациями компании (400 млн евро), банк является стороной судебных тяжб акционеров, и сумма претензий к банку со стороны акционеров может превысить 300 млн евро. Таким образом, суммарно VTB рискует потерять на деятельности в Мозамбике и Болгарии свыше 2,5 млрд долларов. Средства для России весьма и весьма ощутимые, особенно в условиях, когда государство вынуждено сокращать ...
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

236. Виртуозная спекуляция друга Путина.

В ходе слияния «Россия» не заплатила акционерам ГЭПа (компаниям «Газпрома») ни копейки, а в качестве вознаграждения выпустила дополнительные акции. Несмотря на то что до слияния показатели ГЭПа были выше аналогичных показателей «России», компании «Газпрома» получили в объединенном банке всего 16%.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

237. Постыдное дело VTB Capital.

Таким образом, трое нечистых на руку топ-менеджеров VTB Capital, желая обогатиться за счет схемы по уводу из-под контроля истинных акционеров болгарского сотового оператора, ставят под угрозу существование самого банка. Того самого банка, на сайте ...
... Банк VTB Capital подводит итоги года, на его сайте размещена информация о крупнейших сделках минувшего 2015 года, масштабные инвестиционные проекты, удачные размещения облигационных займов и выгодное вложение государственных средств на благо России ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

238. Гектары лжи Рустема Терегулова.

Называя вещи своими именами, тоненькие белые конверты - это плата за молчание от местного земельного магната, владельца агрохолдинга «Авангард», одного из самых крупных латифундистов России, Рустема Терегулова, чье состояние оценивается Forbes в 600 ...
Во время учебы в МГУ он занимался обменом валюты вместе с будущим основателем «МДМ Банка» Андреем Мельниченко.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

239. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

По итогам годового собрания акционеров Red Mining, прошедшего 22 июля 2015 года, Финский был переизбран в совет директоров. Он является основным акционером этой компании. 30 апреля, то есть уже после возбуждения против него уголовного дела в России ...
В 2011 году под личное поручительство Финского эта компания получила 700 млн руб. в банке МФК и 300 млн руб. в Сбербанке.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

240. Министр Толик, инспектор Аксимыч и другие друзья Петрова.

Компании Петрова и его партнеров были крупными акционерами банка «Россия». Среди совладельцев этого банка в разное время были Геннадий Тимченко, Дмитрий Горелов, Николай Шамалов, братья Ковальчуки, Владимир Якунин и дальний родственник Владимира Путина — Михаил Шеломов. В общем, ближайший круг президента. Влиятельный человек Характер переговоров Геннадия Петрова с самыми разными людьми позволяет предположить, что у этого человека были почти неограниченные возможности в России благодаря его ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google