Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Экс-банкир признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Также «Гагаринский», отмечал в своем сообщении ЦБ, проводил высокорискованную кредитную политику, при этом «руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности».
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

202. Миллиарды спустил Пушкин.

По документам (отчетам банков и по балансовым данным на сайте ЦБ РФ) можно проследить, что Транскапиталбанк получил в ноябре 2015 года сумму в 19,5 млрд, которая потом появилась у Инвестторгбанка в качестве кредита и неизвестно под какой процент.
В результате этой операции прежние акционеры Инвестторгбанка потеряли контроль над ним, и тот перешел к Транскапиталбанку.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

203. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

[…] В конце июля РБК писал, что владелец «Российского кредита» Анатолий Мотылев исчез: менеджмент банка не видел своего акционера с момента отзыва лицензии у банка. «После совещания в ЦБ в прошлый четверг поздним вечером Мотылев позвонил менеджерам ...
Происходило это, по данным “Ъ”, в рамках возбужденного в декабре прошлого года СКР уголовного дела о «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого помимо прочих являлся и господин Мотылев.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

204. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере — ч.4 159 УК РФ",— сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.
18 декабря ЦБ назначил во Внешпромбанк временную администрацию на полгода, объяснив это решение резким снижением собственных средств банка и нарушением одного из нормативов ЦБ, 21 декабря Маркус оказалась в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

205. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

По данным "Ъ", основанием для доследственной проверки, которая завершилась возбуждением ГСУ СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 160, ч. 3 и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата и организация и пособничество в присвоении или растрате ...
... начальника департамента корпоративных финансов банка Николая Алексеева, начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марину Крылову, а также гендиректора ООО "Коллекторское агентство "Лайф"" Сергея ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

206. Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов.

Тому же Сбербанку ЦБ РФ предоставил субординированные кредиты без обеспечения на общую сумму 500 млрд рублей, на срок до 31 декабря 2019 года.
Ведь после того, как акционером предприятия стал Nisoram Holding Ltd, с комбината были уволены около трети от общего числа сотрудников, которые наверняка нуждались в большем рвении со стороны председателя профкома.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

207. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

В 2013-2014 годах в совет директоров СУ-888 также входил Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина. В начале 2012 года господин Григорьев приобрел 16,35% акций и вошел в совет директоров столичного Русского земельного банка (РЗБ), ранее принадлежавшего Елене Батуриной. В октябре того же года приобрел долю в подольском Промсбербанке. В 2013 году покинул состав акционеров РЗБ и приобрел около 20% акций столичного банка "Западный", в том же году стал совладельцем банка ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

208. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Такая операция не требует согласования в ЦБ. 20 мая собственники сменились вновь. Четверо акционеров продали принадлежащие им 34% акций четырем другим физлицам. ЦБ долго тянул с отзывом лицензии, проблемы Маст-банка начались не вчера, констатирует ...
... этого и ряда других банков по материалам, поступившим из ЦБ, возбуждены уголовные дела. Господин Магин был арестован по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) еще в 2013 году ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

209. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

Из представленной в ЦБ РФ презентации «Консолидация NORVIK BANKA и «Вятка-банка», следует, что некой «группе миноритариев» предполагается отдать 25%+1 акцию латвийского банка, а это, ни много ни мало, сделка стоимостью 100 млн долларов США. Кто ...
Произошло это после того, как Григорий Гусельников, помимо всего прочего владелец лондонского инвестиционного фонда, стал основным акционером латвийского «Норвик-банка» в 2014 году.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

210. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

После смены акционеров три года назад владельцем контрольного пакета компании стал зарегистрированный на Кипре инвестиционно-финансовый холдинг Tokarev Group, принадлежащий Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка "Пушкино", после отзыва лицензии у которого началась зачистка ЦБ банковского рынка от сомнительных игроков.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

211. Ошибка "Евротраста".

... устали бороться с ЦБ РФ, обнаружившим в отчетности «Евротраста» операции по отмыванию более 7 млрд руб., и методично направлявшим в течение 2013 года предписание за предписанием, и в октябре 2013 года решили банк «положить», а активы — вывести из банка под различными предлогами и присвоить. Формально изменения в банке совладельцы замаскировали под акционерный конфликт, в результате которого якобы Плякин ушел из банка. В действительности никакого конфликта между акционерами не было, хотя активы ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

212. Криминальный роман Евгения Павлова.

... за незаконную банковскую деятельность и развалил для нее пару дел Михаил Яковлев Глава управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Евгений Павлов, как и подобает борцу с коррупцией и экономическими преступлениями среднего звена, проживает со своей гражданской ...
В этой кредитной организации Елена Гуськова была и акционером, и занимала различные должности, в том числе должность главного бухгалтера одного из филиалов.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

213. Как растаскивали Росграницу.

... млрд руб. 22 июля этого года ЦБ вынес предупреждение банку за нарушения, предусмотренные ст. 15.27 "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Кодекса об административных правонарушениях. Заместитель руководителя департамента развития розничного бизнеса банка "Агросоюз" Александра Жукова в беседе с "Ъ" подтвердила, что господин Безделов остается акционером банка, но подчеркнула, что в связи ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

214. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

... по делу Орелсоцбанка Всеволод Инютин Виктор Пестерев Сергей Бутяйкин Оперативники главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД РФ совместно со следователями орловского управления СКР вчера провели обыски у начальника УМВД по Белгородской ...
В результате были «нарушены права акционеров банка», а также «причинен существенный вред правам и законным интересам граждан, перед которыми банк не исполнил свои обязательства по вкладам».
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

215. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

... акционеров Витас-банка (владеет 18,2% акций). — Естественно, в Махачкале украли все деньги, которые были у банка. Там беспредел. Центральный Витас-банк не имеет отношения к дагестанским делам. Деньги украли местные сотрудники, увидев, что ЦБ душит ...
В СКР сообщили, что депутат Магомедов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков или участие в них").
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

216. Британское убежище не приняли в Испании.

В 2004 году ЦБ отозвал у этого кредитного учреждения лицензию. А спустя год ГСУ ГУВД Москвы возбудило дело о преднамеренном банкротстве "Внешагробанка". Однако наиболее скандальным был банк "Дисконт", в котором Хайкин являлся членом совета директоров. В августе 2006 года Центробанк отозвал у него лицензию, тогда же Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту "отмывания" через эту структуру 41 млрд рублей.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

217. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

... этого материала © "Коммерсант", 16.05.2013, Задержание с выплатой по кредиту, Фото: "Коммерсант", Видео: МВД РФ Николай Сергеев, Ольга Шестопал, Светлана Дементьева, Дмитрий Ладыгин Владимир Голубков Сотрудники главного управления экономической ...
Годом позже председателем правления стал Владимир Голубков, он пришел в банк в 1999 году при прежнем акционере — Владимире Потанине.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

218. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Просуществовал он не так долго — в 1995 году ЦБ РФ отозвал у финансового учреждения лицензию "в связи с нарушением банком банковского законодательства, нормативных актов Банка России".
Коммерческим директором этой структуры был бизнесмен Андрей Червиченко, одновременно являвшийся и акционером "Красбанка".
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

219. Банк, погрязший в погонах.

Друг и бизнес-партнер Джамалова — известнейший полярник, а ныне — депутат Госдумы РФ Артур Чилингаров даже несколько лет в 1990-е гг. входил в состав совета директоров КБ «Хованский».
Таким образом, ломбардный рынок (через «Лигу ломбардов») в Подмосковье при деятельном участии областных властей попал под контроль главного акционера АКБ «Хованский» Вадима Меркина и его партнеров.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

220. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Как отмечали тогда в ЦБ РФ, «Красбанк» не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов.
Коммерческим директором этой структуры был бизнесмен Андрей Червиченко, который одновременно являлся и акционером «Красбанка».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google