Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

... к собранию акционеров Сбербанка (есть у «Ведомостей»), каждому члену наблюдательного совета может быть выплачено за 2008 г. по 1 млн руб. И только вознаграждение независимого директора Раджата Кумар Гупты — 428 571 евро плюс $14 750 как возмещение расходов, связанных с исполнением обязанностей. Так что компенсация Гупты может оказаться минимум в 19 раз больше, чем любого другого директора Сбербанка. Чиновники не имеют права на компенсации за работу в советах директоров, сотрудники ЦБ от них ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

222. Как спасти банк "Траст"?

Однако основные акционеры банка — Илья Юров и Николай Фетисов пытаются спасти «Траст» путем шантажа государства и продажи пакета его акций российской государственной нефтяной компании «Роснефть». Эксперты отмечают, что активно привлекая физических лиц нереальными (по мнению ЦБ РФ) процентами по вкладам, акционеры «Траста» пытаются создать «живой защитный барьер», который, при наступлении скорого коллапса, позволил бы шантажировать государство, заставляя его войти в свой капитал и тем самым не ...
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

223. Ядерная война (2002).

Собрание акционеров Конверсбанка досрочно прекратило полномочия самого Мельниченко. ЦБ утвердил председателем правления «Конверса» протеже Минатома Владимира Щедрова.
Летом 2001 г. Румянцев отказался объединять Конверсбанк с МДМ-банком (от комментариев для «Ведомостей» он, ныне посол РФ в Финляндии, отказался).
Дата: 18.05.2009 Копия в Google

224. Кровь цвета вина.

Имена настоящих владельцев Академхимбанка стали известны только через несколько лет после трагического происшествия, в ходе введения системы страхования вкладов, инициированной ЦБ РФ. Выяснилось, что более 80% акций Конверсбанка, которому принадлежит ...
Итоги этой сделки поставил под сомнение ныне покойный зампред ЦБ Андрей Козлов, написавший письмо соответствующего содержания в контролирующие банки органы. В результате деятельность новых акционеров банка была заблокирована.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

225. Френкеля допросили по прослушкам.

["Время новостей", 14.03.2007: "Уголовное дело было возбуждено СК еще в середине 2006 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), как только ЦБ отозвал лицензию у ВИП-банка."- врезка К.Ру] "В ходе прослушивания такого большого ...
... первый зампред ЦБ Андрей Козлов принял решение об отзыве лицензии у его ВИП-банка за отмывание денежных средств. Основанием послужил акт от 27 марта 2006 года о 26 задержках отправки сведений в Росфинмониторинг. Попытка акционеров ВИП-банка оспорить ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

226. Валентина Матвиенко усыновит "Санкт-Петербург".

... пакета акций, контролировавшегося банкирским домом "Санкт-Петербург", уже согласована с руководством главного управления ЦБ РФ по Санкт-Петербургу. В пресс-службе ГУ ЦБ по Петербургу Ъ вчера отказались как-либо прокомментировать эту информацию ...
Основными акционерами банка являются Владимир Коган (14,8%), предправления банка Александр Савельев (13,64%), Елена Иванникова (11,04%), Игорь Букато (12,26%) и сын губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко Сергей (6,42%).
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

227. 25-летний глава Банка высоких технологий Игорь Триф cделал былью сказку.

Изучавшие финансовую документацию БВТ эксперты ЦБ РФ пришли к выводу, что давать согласование на кандидатуру Игоря Трифа в качестве Председателя Правления банка (сейчас он является исполняющим обязанности) не следует в виду отсутствия у него ...
Акционерам ИЧФ были направлены письменные уведомления о преобразование ИЧФ в АО «Адамант».
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

228. Дедушкины яйца.

Несмотря на то, что в июле 2002 года ЦБ РФ частично запретил Первому городскому вести финансовые операции и открывать счета физическим лицам, Армен Рштуни сумел открыть в банке счет, куда был зачислен тот самый 181 млн. рублей, составлявший оплату за ...
Один из его владельцев, Армен Рштуни, а также представитель акционеров ПГБ Дмитрий Барановский пытаются представить главным виновником банкротства этой структуры председателя совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» Виктора Вексельберга.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

229. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

В случае с этим 50-миллионным кредитом, который всеми правдами и неправдами стремится выцарапать «Илим Палп», ответственность по возврату денег западным инвесторам ляжет на российское государство – учредителем и основным акционером Moscow Narodny Bank, выступающего андеррайтером по синдицированному кредиту «Илим Палп», является Центробанк РФ. Непонятно, какими соображениями руководствовались лондонские менеджеры дочернего банка ЦБ РФ, принимая на себя ответственность по рискам, связанным с ...
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

230. Что слону Дробинин

И это несмотря на то, что господин Дробинин к тому времени стал действующим лицом еще двух уголовных дел - # 161140 и # 1439 по статьям 159 и 196 УК РФ. Пока шли юридические баталии, наш герой со товарищи потихоньку выводил активы банка в свои дочерние структуры, предоставляя в качестве оплаты красивые бумажки, гордо именуемые векселями. При этом, согласно заявлению Евгения Янковского, он не считал нужным ставить в известность о своих решениях остальных акционеров, более того - использовал ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

231. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

В частности, в 1992 году в прокуратуре Москворецкого района г. Москвы находилось в производстве дело , возбужденное по ст. 173 УК РФ, в отношении двух лиц, получивших в банке Столичный доступ к шифрованному счету ТОО "Литик" и пытавшихся снять со ...
В 1992 г. после ряда безуспешных усилий со стороны Смоленского не допустить планируемую проверку банка , в подъезде своего дома был зверски избит руководитель Контрольного Управления ЦБ, после чего, по неизвестной причинам, проверка "Столичного ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

232. Дело банка "Кайрос"

когда на Краснопресненской набережной заседал еще Верховный совет РФ, а не правительство, был основан банк «Кайрос».
«Кайрос» был очень низкопрофильным активом, уставной фонд банка, по подсчетам ЦБ, составлял только миллион ЭКЮ, а сами владельцы банка внесли в общий котел только по 750 рублей. Копия в Google

233. Гюндуз Керимов переоценил свободу акционера "Метростроя".

Гюндуз Керимов переоценил свободу акционера "Метростроя" Решальщик получил 3 года и 8 мес. за "развод" жены арестованного Николая Александрова на 300 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 12.10.2022, "Решальщику" по делу бывшего ...
Госпожа Александрова, засомневавшись в словах знакомого, обратилась в ФСБ. После этого Гюндуз Керимов сам оказался под арестом по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

234. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

В 2018 году ЦБ лишил «Союзный» лицензии в том числе, за «многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
В прошлом году Гильмутдинова учредила фармацевтическую компанию «Аксиофарм» совместно с Институтом инженерной физики, который проводит экспертизы «в интересах Минобороны РФ».
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

235. Как расконсервировали ККБ.

... с четырьмя операциями, указано в отчете: несанкционированный платеж по системе SWIFT, инкассация наличной валюты с последующим зачислением на корсчет в уполномоченном банке, перевод денег на корсчет в ЦБ (возврат депозита) и корректировки по МСФО ...
СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

236. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

[...] Вахитовский райсуд Казани 28 сентября назначил ему 12 лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при управлении Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал ...
Эта же компания входила в число акционеров еще одной структуры Роберта Мусина — «Радиотехбанка».
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

237. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

... по данным СПАРК, владевший им через АО «Талион» еще в 2012 году, затем на несколько лет вышел из состава контролирующих акционеров, оставив за собой менее 1%. В годы, предшествовавшие роковой инспекции ЦБ, с бизнесом была тесно связана семья Дыговых ...
Мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в Главном следственном управлении ГУ МВД Петербурга по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата".
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

238. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

... не влияет, но ВЭБ.РФ — это многоступенчатая структура, где на каждом уровне осторожничают", — отметил один из сотрудников, знакомый с процедурой. Другое дело, что виза Путина, умноженная на политику, плюс ресурс главного акционера "Приморского УПК ...
Напомним, недавно ЦБ поднял её до 5% годовых.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

239. Верховный суд пленило "Право.ру".

... контролем ФСБ РФ. Поэтому вскоре УФСБ по Краснодарскому краю было возбуждено дело на руководство ОАО «Севкавэнергомонтаж». По версии следствия, Бацын, являясь генеральным директором, использовал свои полномочия вопреки законным интересам организации. А именно, в ноябре 2009 года реализовал недвижимое имущество, принадлежащее организации, по цене в два раза дешевле его рыночной стоимости. Тем самым были существенно нарушены права и законные интересы организации, ее акционеров и государства ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

240. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Не сумев объяснить акционеру в лице ЦБ необходимость захвата по сути государственного имущества, Аврамов был незамедлительно уволен.
... решений Аврамова (негласно, среди работников банка даже закрепился устойчивый термин «аврамовщина» и означает он поведение работника, склонного к баснословным «барским» тратам, как правило, за чужой счет, без оглядки на Уголовный кодекс РФ ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google