Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Получение мною второго паспорта не нарушает российские законы и любые ограничения, применимые ко мне. В двухнедельный срок после получения мною были уведомлены соответствующие службы в РФ в строгом соответствии с законодательством.
Кроме того, «высокий риск» предполагается в том случае, если лицо занимало или занимает высокий пост в попавшей под санкции структуре, либо является ее акционером.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

242. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

Поэтому никакие действия временных администраций, ЦБ РФ или нового руководства банков не могут быть причиной событий, на которые указывают Минцы», — сказали в пресс-службе «Открытия», добавив, что Александр Соколов возглавил «Траст» в июле 2018 года ...
По похожему сценарию развивались события с Рост-банком, которым в августе 2017 года владел и руководил мажоритарный акционер Бинбанка Микаил Шишханов.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

243. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... ст. 33 и ст. 160 УК РФ), Александру Ефремову, который на момент описываемых в деле событий являлся акционером и председателем совета директоров ОАО «Кемеровский социально-инновационный банк»,— легализацию криминальных доходов (ст. 174 УК РФ ...
В начале апреля 2016 года ЦБ лишает «СТИНКО» лицензии, временную администрацию компании возглавила Виктория Морозова (бывшая Сидоренко), выступившая инициатором банкротства компании.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

244. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

... перешли проблемные активы санируемых банков) и банком «Открытие», подконтрольным ЦБ. По итогам санации Бинбанка у «Траста» возникли претензии к Гуцериеву, который был миноритарным акционером Бинбанка (контрольным пакетом банка владел Микаил Шишханов ...
"Коммерсант", 19.12.2019, "Гуцериевых не подозревают, но обозревают": По данным источников “Ъ”, уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) было возбуждено 22 ноября 2019 года управлением на транспорте МВД ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

245. Алексей Шаров скостил срок признанием.

... финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ). Все тот же Дорогомиловский райсуд Москвы господина Шутова виновным в сокрытии от ЦБ данных, которые могли являться основанием для отзыва лицензии на осуществление ...
... средства юридических и физических лиц, не являющихся акционерами банка. После этого в банк были направлены требования проверяющих об увеличении капитала, которые он не выполнил. Вместо этого в ГУ ЦБ по ЦФО банком была представлена отчетность, в ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

246. Кто владеет московскими кладбищами.

По данным ЦБ, средства из банков выводились через выдачу кредитов компаниям-однодневкам — но в некоторых случаях деньги получали знакомые компании. Так, незадолго до отзыва лицензии у Национального банка развития бизнеса кредит на 30 миллионов рублей получила компания Льва Мазараки «СГ-Трейд» (та, которая потеряла цистерны). Вскоре она прекратила свою деятельность. Большая часть сотрудников переходила из банка в банк. Например, уроженец Ставрополя Сергей Селюков был акционером «Соцэкономбанка ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

247. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Следует понимать, что это действие было направлено не против акционеров какого-либо банка, а против его клиентов, которые хотели его ограничить, — говорил он. — Какова модель этих банков-нерезидентов?
Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

248. Чубайс занимает и выигрывает.

Акционерами «Санкт-Петербурга» являются сын экс-министра обороны Сергей Сердюков и сын спикера Совета Федерации Сергей Матвиенко.
Цифра 238,6 млрд рублей — общий объем предоставленных госгарантий РФ по привлекаемым «Роснано» кредитам либо облигационным займам.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

249. "Его называли крестным отцом".

... и совладелец группы "Н-Транс" Константин Николаев оказывал финансовую поддержку россиянке Марии Бутиной, которой ранее суд в США предъявил обвинения в ведении незарегистрированной деятельности в пользу РФ и сговоре с целью ведения такой деятельности ...
... из лидеров Таганской ОПГ. Изначально компанию привлекли в качестве инвестора для реконструкции универмага, и вскоре годовое собрание акционеров приняло решение внести в состав совета директоров «Москвы» самого Рабиновича, а также его представителей ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

250. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

... Жизнь и 200 миллионов, Кадр из видео: via ИА "РБК", Фото: via info-kz.net, Иллюстрация: Interpol Александр Ермаков Максим Яковлев Об исчезновении главы холдинга «Полиграфоформление» и миноритарного акционера Кировского завода заявила его супруга ...
Владельцы иностранного бизнеса получили возможность не отчитываться перед ЦБ о наличии зарубежных счетов и движении денег при условии, что срок пребывания за пределами России в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

251. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

ЦБ подписывает лишает РТБ лицензии, да еще грозится заявить о деятельности руководства банка в Следственный комитет РФ. В итоге, главная задача, которая сейчас стоит перед выпускником Университета Британской Колумбии, как представляется, вовремя ...
Одновременно г-жа Меньшенина активно участвует в бракоразводном процессе Татьяны Ахмедовой, попутно обеспечивая с помощью нее инсайд для спецслужб о показателях деятельности компаний "Газпром" и "Нортгаз", акционером которых является ее экс-супруг.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

252. В ближнем углу Ринка.

На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию.
Акционерами АОЗТ стали «Сентрако», Титов, НПО «Молния», Тушинский машиностроительный завод и ЦПКиО им. Горького.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

253. Офшорный сотник Герман Каплун.

Ранее ЦБ заявляло о $17 млрд, которые будут выведены из страны.
Как известно, сокрытие аффиллированности своих первоначальных акционеров является нарушением правил участия в торгах на Лондонской фондовой бирже.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

254. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом" Акционер Norvik Banka Гусельников обвинил главу ЦБ Латвии Илмара Римшевича в вымогательстве Оригинал этого материала © LSM.lv, 19.02.2018, Фото: LETA.lv, press.lv, via AP, via muzh-zhena.ru В деле ...
... влияние», — говорит Галеотти о России и ее секретных службах, которые, по его словам, контролируют увод отмытых капиталов из РФ. В случае Римшевича риск особенно велик с учетом того, какая информация о государстве у него есть, полагает Associated ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

255. Василия Баринова ждут дома.

[...] Арбитраж Москвы в августе 2012 года по заявлению ЦБ РФ признал Витас банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство. Как установила назначенная Центробанком временная администрация, стоимость активов банка на дату отзыва лицензии составляла более 3,9 миллиарда рублей, а размер его обязательств — более 4,3 миллиарда рублей. Банк России отозвал лицензию у Витас банка, замыкавшего четвертую сотню банков РФ по размеру активов, с 29 июня 2012 года. Сообщалось, что одним из акционеров ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

256. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

Елену Железнову отвезли в здание ГСУ СКР по Москве, где после допроса ей предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
В 2012 году одна из структур основного акционера «Мечела» Игоря Зюзина, Calridge Limited, на условиях залога около 67 млн акций компании (около 16% от общего объема) получила финансирование от кипрской компании UFS Investments Limited, подконтрольной ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

257. Аудитор с большой дороги.

... многие миллиарды долларов Михаил Юрьев В начале апреля финансовые рынки России и СНГ облетела тревожная новость: Следственный Комитет РФ провёл обыски в московском филиале аудиторской группы Deloitte – одного из гигантов глобальной «большой четвёрки ...
Для выпускников экономических вузов «четверка» — это карьера мечты, для инвесторов-акционеров — эталон профессионализма, а для государства в лице ЦБ, Минфина и т.д. «четверка» — это последняя инстанция для определения устойчивости важнейших ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

258. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... выводов этой проверки, либо нарушения и проблемы все же выявились, но в этом случае имеет место бездействие ЦБ РФ. Показательно, что «ФК «Открытие» стал одним из банков-агентов, выплачивавших страховые вклады пострадавшим клиентам Татфондбанка ...
Конечно, можно поверить в искренность этого трастового управляющего и в то, что он честно хотел помочь менеджерам Вадима Беляева разобраться со схемами, разработанными бывшими акционерами для вывода активов, а также повысить эффективность их розыска ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

259. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

... акционером сейшельских и белизских компаний была гонконгская фирма Crazy Dragon International Limited, конечным бенефициаром которой считался Александр Минеев. Оперативное управление недвижимостью осуществляло ООО «Евразия». В декабре 2013 года ЦБ ...
Расследование вел следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ по Московской области полковник Станислав Антонов.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

260. Пинкертоны Вадима Беляева.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью правительственной «Российской газете» сказал, что «по многим уголовным делам следователи видят, по сути, неправосудные судебные решения, в которых право собственности на захваченное имущество признается за рейдерами. Нередко сотрудники правоохранительных органов тоже оказывают «помощь» — изымают носители информации с реестрами акционеров, в которые потом вносят изменения, возбуждают заказные уголовные дела».
Дата: 01.02.2017 Копия в Google