Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

После её назначения главой Центробанка РФ группа "Открытие", ранее допускавшаяся лишь к мелким санациям, стала покупать банк за банком.
Война" стал готовится сразу же после того, как ЦБ начал переводить Вадиму Беляеву 127 миллиардов под предлогом санации банка "Траст".
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

262. Путь "черного" Вдовина,

... Банка России, который не только проверяет банки, но и самих акционеров — частоту происхождения денег, деловую репутацию и тд. И поскольку надзорный блок ЦБ каждый раз согласовывает покупки Вдовиным акций банков, это свидетельствует лишь о том, что ...
Свои деньги на спасение банка Вдовин не хотел, поэтому он решил идти за помощью в ЦБ. 11 ноября на сайте АТБ появилось сообщение, что «АТБ совместно с М2М Прайвет Банком и ЦБ РФ разрабатывают механизм нормализации ситуации в М2М».
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

263. Как падал "Траст".

Акционеры во главе с Ильей Юровым удерживали банк на плаву, маскируя дыру в капитале и переводя активы в офшоры Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.10.2016, Фото: Банки.ру Как падал "Траст" Светлана Петрова, Анна Еремина Илья Юров О санации «Траста», занимавшего в стране 32-е место по активам среди банков, ЦБ объявил 22 декабря 2014 г. Банк с частными депозитами свыше 144 млрд руб. не справился с оттоком 3 млрд руб. вкладов, сообщил регулятор, дополнив свой диагноз существенными ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

264. Прожить на пенсию.

... в портфеле, но отметили, что связанными с акционером являются только бумаги «Прайм Финанс». В других НПФ, входящих в «Открытие» и O1, ответили, что все их инвестиции полностью соответствуют нормативам ЦБ. «Контролирующее НПФ лицо может формально не ...
НПФ, которые не акционировались и не попали в систему АСВ, передали пенсионные накопления в Пенсионный фонд РФ. Большая часть пенсионных накоплений — 1,2 трлн рублей — принадлежит четырем частным группам, сформированным в последние пять лет: «Сафмар ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

265. Короли большой дороги.

Беджамов, являющийся братом Маркус, уехал в Монако, где в апреле 2016 года его арестовали по запросу Генпрокуратуры РФ. Впоследствии он был выпущен под залог. Транспорт: акционеры Внешпромбанка, брат и сестра Георгий Беджамов и Лариса Маркус большие ...
В начале октября 2010 года банк лишился лицензии после того, как оказался не в состоянии расплатиться по кредиту ЦБ. Межпромбанк предоставлял недостоверную отчетность, а его общие обязательства превышали 92 млрд рублей.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

266. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... банкстер отправил ко дну три банка, не нажив ни одного состава преступления Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2016, Банкстеры, Фото: nbj.ru Ирек Муртазин Владимир Романов 14 июля ЦБ отозвал лицензию рязанского ООО РИКБ «Ринвестбанк ...
По факту краха «Электроники» ГСУ при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело №304286 по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

267. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей .
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

268. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

На 11 марта, когда банк был признан банкротом, ЦБ оценил стоимость его активов в 36,5 млрд руб. К 8 июля требования кредиторов, по данным АСВ, выросли до 255 млрд руб. (см. врез), тогда как для расчетов с ними в конкурсной массе пока есть только 10 ...
«Я был такой акционер, как свадебный генерал, — говорит Чилингаров.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

269. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... контролю», — говорилось в заявлении ЦБ РФ. Кавджарадзе предвидел такой итог и в августе 2007 года вывел все свои структуры из акционеров банка, полностью передав его Евгению Двоскину и Ивану Мязину. Впрочем, без теневого банковского бизнеса Кавджарадзе не остался. Вскоре под его контроль перешел Объединенный банк промышленных инвестиций (ОБПИ). Совладельцем этого кредитного учреждения стал брат сенатора Давид. Закончил ОБПИ так же, как и Альянс-банк. 21 июля 2015 года ЦБ РФ отозвал у него ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

270. Чиновники и их семьи.

... семь месяцев после того, как Алексей Улюкаев перестал быть замминистра финансов и начал работать первым зампредседателя ЦБ. Акционером офшора была номинальная структура, а директором стал сын Улюкаева, Дмитрий, который к тому времени уже занимался ...
Пресс-секретарь министра Улюкаева предметно отвечать на вопросы «Новой» тоже не стала, сообщив: «Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев вступил в должность 24 июня 2013 года.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

271. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

В 2000 году Токарев пригласил Кушнарева в «Зарубежнефть» своим первым замом по финансам, и вскоре нефтяная компания стала акционером в ВПБ. Кушнарев с супругой и сами были клиентами ВПБ. Примерно за 10 лет Маркус познакомилась со многими чиновниками ...
ЦБ ввел в ВПБ временную администрацию 18 декабря, а на следующий день Маркус задержали оперативники МВД по подозрению в мошенничестве.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

272. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

... а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта». Алексей Куликов купил 20% акций Промсбербанка в 2012 году, однако на момент отзыва лицензии в акционерах уже ...
... обвиняемым в особо крупном мошенничестве — содействии незаконному выводу из своего банка 3 млрд руб. […] на следующий день после ареста обоим подозреваемым было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

273. Джентльмен удачи в Кремле.

Интернет-советник президента РФ Герман Клименко перевел на сына торрент-трекер Torrnado, богатый пиратским контентом Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.01.2016, Фото: via business-gazeta.ru Джентльмен удачи в Кремле Елизавета Серьгина, Павел ...
По данным ЦБ, у Айви банка на счету 410 млн рублей собственного капитала.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

274. PR, GR и Юргенс.

... повышении тарифа страховщики и ЦБ заключили негласное соглашение: компании обещали закончить издеваться над клиентами, а Банк России — закрыть глаза на их прежние нарушения. «ЦБ обещал позабыть о том, что за время существования ОСАГО у страховщиков было как минимум семь прибыльных лет, но вместо досоздания резервов они выводили средства за границу и тратили их на элитные авто и недвижимость», — рассказывает чиновник. Главный страховой лоббист Юргенс признает, что акционеры многих компаний сейчас ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

275. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

У одного из акционеров банка Евгения Двоскина изъяли мобильные телефоны, а весь обыск, по его мнению, «носил формальный характер, единственной целью которого было оказание [на него] психологического давления».
... правления «Генбанка», что в настоящий момент следователь рассматривает вопрос о его задержании, а также что ему в дальнейшем будет предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, в том числе по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

276. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Но в декабре 2013 г. у банка отозвали лицензию — ЦБ обнаружил там недостачу имущества на 43,7 млрд руб. Решение об экстрадиции Антонова и Баранаускаса по иску литовской генпрокуратуры было принято в январе 2014 г., слушания по апелляции закончились в ...
[DELFI, Литва, 06.05.2015, "Лондонский суд: акционеров Snoras вернут в Литву": По данным The Financial Times, адвокат Баранаускаса Джон Джонс в середине февраля сказал в суде, что "президент и Центробанк развалили Snoras по политическим причинам.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

277. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

По словам представителя компании, акционер поверил Росляк, потому что вела она себя крайне уверенно и деловито: предложила хорошую арендную ставку, «не торгуясь», обещала дальнейшее сотрудничество. О том, что в банке уже работала комиссия ЦБ ...
После личного вмешательства министра внутренних дел уголовное дело все-таки было возбуждено — как и предполагалось, по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

278. Переписку кремлевского чиновника Тимура Прокопенко продолжают сливать.

В этой связи имеет смысл не ограничиваться лишь заявлениями пресс-службы ЦБ, но продемонстрировать некие символические шаги. Стоит акцентировать внимание, что санкции — это часть стратегии Запада, направленной против РФ и народа, вне зависимости от ...
Вопрос перед акционером поставлен.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

279. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

14 октября 2013 года Центробанк РФ отзывает лицензию у ОАО "Банк Развития Регион" за нарушение требований ЦБ и незаконные кассовые операции — через банк обналичивались и отмывались огромные суммы. По официальной информации ЦБ РФ местонахождение ...
Через год после совместного банкротства "БРР" и ФК "Алания" появился удивительный по своей наглости иск акционеров лишенного лицензии банка к правительству РСО. Симбиоз двух "паразитов": футбольного клуба и банка был неизбежным, через банк ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

280. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... средства в иностранной валюте в зарубежном банке», — объясняет Сергей Лесничий, директор Центра финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве РФ, бывший офицер банковского отдела Управления «К» ФСБ. В теории все просто ...
До этого Григорьева знали как основного акционера строительной компании «СУ-888» из Якутска, которая участвует в нескольких крупных государственных проектах.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google