Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

Ключевая ставка Центробанка остается высокой, а ставка по кредитам к ней привязана.
... 119 389 Многофункциональные помещения, кв. м: 249 804 Гостиничные номера: 10 000 Основатель: в апреле 2022 года Владимир Евтушенков передал 10% корпорации АФК «Система» сыну Феликсу и перестал быть мажоритарным акционером (его доля снизилась до 49,2 ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

202. Гурбангулы Бердымухамедов приватизировал красоту.

В состав его акционеров входят компании, за которыми, как журналисты выявили в предыдущих расследованиях, стоят родственники президента.
Официальный обменный курс в 3,5 туркменского маната за доллар был установлен Центробанком Туркменистана в 2015 году и с тех пор не менялся.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

203. Топы обнулили "Плюс Банк".

Схемы с невозвратными кредитами Судебные дела с участием «Плюс Банка» и его акционеров выявили ряд проектов, реализованных как раз в тот период, когда банк возглавляли Конопасевич, Парфёнов и Нукушев.
Центробанк России и Росфинмониторинг видят сомнительные сделки Покупка в 2015 году Колесник долга у «Паритет Консалт» могла быть попыткой скрыть имена конечных бенефициаров (Конопасевича и Парфёнова) и завуалировать аффилированность «Паритет Консалт ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

204. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

За двух братьев Ананьевых осудили четверых Бывшие менеджеры Промсвязьбанка получили сроки по делу о хищении 87 млрд руб. в интересах акционеров Оригинал этого материала © ТАСС, 28.10.2022, Сообщникам братьев Ананьевых дали от 5 лет до 7,5 года ...
По результатам проверки деятельности ПАО "Промсвязьбанк" комиссией Центробанка было введено ограничение на осуществление данной кредитной организацией операций по приобретению ценных бумаг.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

205. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

[…] Геннадий Гацуков Между тем, как говорят источники “Ъ”, в качестве организатора афер в этом и других банках правоохранители рассматривают бывшего заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова ...
Банк рассматривает Петра Гайдара как стратегического акционера, подчеркнул представитель «Стратегии».
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

206. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Германов также соучредитель ООО «Большой дом 9» — вместе с основным акционером «России» Юрием Ковальчуком.
... активов на сотрудников или назначение их директорами компаний-прокладок — практика, с помощью которой фирмы обходят санкционные ограничения на выдачу кредитов (бороться с этим должен Центробанк РФ; причем лицензию за это иногда действительно отзывают ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

207. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... 2015, В деле Экопромбанка появляются новые участники, Иллюстрация: "Век" Дмитрий Наумов [...] Ранее "Ведомости" сообщали, что Центробанк установил факты вывода активов из Пермского Экопромбанка и направил запросы в Генеральную прокуратуру Российской ...
По мнению экспертов, основным фигурантом дела может стать мажоритарный акционер банка, участник списка Forbes Петр Кондрашов, ныне проживающий в Австрии.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

208. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Общий ущерб, по данным следственных органов, превышает 66,3 млрд руб. Кроме этого, по данным правоохранителей, из банка накануне его краха было похищено $575 млн и €22,4 млн. Как следует из материалов расследования, 11 декабря 2017 года Центробанк, посчитав ситуацию в ПСБ критической, потребовал от руководства кредитного учреждения экстренно доформировать резервы в размере 104,6 млрд руб. и наложил запрет на крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

209. Светлана Кривоногих получила часть "России".

... понятно: впервые информация о таком акционере с долей в 3,6% появляется в документах банка в 2007 году. По состоянию на начало 2019 года у Кривоногих было чуть меньше — около 2,8%, или около 800 млн рублей, исходя из рыночной стоимости банка, или почти 200 млн, исходя из размера дивидендов. Какова доля Кривоногих сейчас — неизвестно: Центробанк разрешил не раскрывать полную структуру акционерного капитала банков, попавших под санкции, а сама «Россия» показывает только акционеров с долей выше 5 ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

210. Виктор Брусенцев и Андрей Батищев вывели на 7 с половиной лет.

Остался должен своим клиентам более 7 млрд руб. На эту сумму АСВ был заявлен иск к бывшим акционерам финансовой структуры.
Центробанк обнаружил, что накануне отзыва лицензии из «Легиона» пропали 730 млн руб. и кредитные документы заемщиков.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

211. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Состав акционеров «России» в течение 90-х годов менялся.
Также президент рассказал о поручении Центробанку принять меры для поддержки банка, так как у него «благозвучное название».
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

212. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

Адвокаты предпринимателя настаивают, что нельзя было похитить собственное имущество, и отмечают, что сделка по передаче активов РГС проходила в 2017 году открыто, под непосредственным контролем Центробанка и не вызвала никаких нареканий регулятора.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

213. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Предлагал позволить «Газпрому» экономить на почтовых переводах и банковских комиссиях Депутат предложил отменить обязательное нотариальное заверение доверенностей для голосования на собраниях акционеров компаний (№558650-6) и выплачивать дивиденды ...
... организуют деятельность комитетов, влияют на прохождение законопроектов в Госдуме и выступают от имени своих комитетов в диалоге с руководством Думы, Генпрокуратуры, Центризбиркома, Центробанка, Счетной палаты, уполномоченным по правам человека ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

214. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

... и главного бухгалтера коммерческого банка, подозреваемых в хищении более 125 млн руб., в пятницу сообщили в пресс-службе МВД РФ. По сведениям “Ъ-Урал”, речь идет о менеджменте челябинского УИК-банка, лицензию которого Центробанк отозвал в 2011 году ...
Какое-то время среди акционеров банка значился экс-замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексей Багаряков.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

215. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

... в обозримом будущем знать не должны — сведения о проблемных займах этой весной были засекречены по линии 2-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательное обеспечение кредитно-финансовой системы страны и курирующего Центробанк ...
Банкир с дырой Сам молодой ученый Дмитрий Патрушев до прихода в Россельхозбанк, который возглавляет уже 8 лет, успел поработать в Министерстве транспорта и государственном банке ВТБ. Единственным акционером Россельхозбанка также является государство.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

216. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

19 апреля бизнесмен заявил, что не входил в правление этого банка и не был его акционером.
В мае 2017 года Жомарт Ертаев и аффилированные с ним структура приобрели контрольный пакет акций АО «Тройка-Д Банк», и сделка была одобрена Центробанком РФ. Если бы покупатель находился в розыске, покупка бы не состоялась.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

217. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.

В декабре 2014 г. Центробанк решил санировать «Траст», финансовым оздоровлением банка занялся «Открытие холдинг».
В суде штата Нью-Йорк Юров подал иск к «Открытие холдингу», а также его акционерам Вадиму Беляеву и Рубену Аганбегяну, где утверждал, что они согласились заплатить Юрову и партнерам $50 млн за то, чтобы «Открытие» стало санатором банка «Траст ...
Дата: 29.03.2018 Копия в Google

218. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

«Возможно, была некая договоренность на уровне акционеров или отдельных топ-менеджеров», — добавляет он. — Врезка К.ру] В ЦБ особо отметили, что документы о проведении сделок по купле-продаже Промсвязьбанком ценных бумаг были подписаны неназванным ...
Если Центробанк будет проводить расследование и докажет схемы, в первую очередь разбираться будут с УК, а НПФ могут уйти от ответственности как неосведомленные о подобных сделках», — рассуждает он. Масштаб ответственности В случае если уголовные дела ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

219. "Дочку" "Газпрома" обнесли в "Интрастбанке".

... Фото: Александр Караваев Олег Рубникович Александр Караваев СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора "дочки" ПАО "Газпром" — АО ДРАГА ("Держатель реестров акционеров газовой промышленности") Александра Караваева ...
По данным Центробанка, ежемесячно за пределы России из него уходило приблизительно $200 млн. В итоге регулятор ограничил проведение подобных операций, что привело к отсутствию у Интрастбанка оборотных средств.
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

220. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Крупнейшим акционером банка (и, по версии следствия, руководителем преступной группы) был Владимир Щербаков.
Компания специализируется на внедрении систем электронного документооборота, а среди ее клиентов — Управление делами президента, аппарат Госдумы, ФНС, Минэкономразвития, Центробанк, Сбербанк, «Почта России».
Дата: 31.03.2017 Копия в Google