Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Пинкертоны Вадима Беляева.

При этом Центробанк РФ выявил факт растраты имущества банка путем замены находящихся в его собственности высоколиквидных векселей на векселя технических компаний.
Нередко сотрудники правоохранительных органов тоже оказывают «помощь» — изымают носители информации с реестрами акционеров, в которые потом вносят изменения, возбуждают заказные уголовные дела».
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

322. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

После её назначения главой Центробанка РФ группа "Открытие", ранее допускавшаяся лишь к мелким санациям, стала покупать банк за банком.
На официальном сайте финансовой группы "Открытие" в числе крупных акционеров назван банк ВТБ. Сейчас доля ВТБ составляет 9,99% акций холдинга.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

323. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

Госпожа Бурыкина (она с мужем Александром Щеголем владела 19,75% банка) заявила, что не имела никакого отношения к решениям набсовета и была "пассивным акционером".
Действительно, госпожа Бурыкина часто подвергала критике деятельность Центробанка, в том числе в области денежно-кредитной политики.
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

324. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей .
Именно Энтину В.И. менее чем за полгода до отзыва лицензии Центробанком Светлицкий «уступил» свой пакет акций в банке «Народный кредит».
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

325. Карусель для вкладчиков.

В интервью своему порталу horse-park.ru он заявил, что его компания «Финхолком» «всего 19–20 дней» была «косвенным акционером» Мособлбанка и «такие масштабные цифры, как 70 млрд, вызывают недоумение»: «За столь короткий срок читать-писать научиться ...
Янин, не признавший своей вины в хищении средств Мособлбанка, судя по тексту, попавшему в приговор, обвиняет Центробанк: по его логике, с 2009 г. регулятор «препятствовал нормальной деятельности банка путем проведения многочисленных проверок», его ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

326. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

14 октября 2013 года Центробанк РФ отзывает лицензию у ОАО "Банк Развития Регион" за нарушение требований ЦБ и незаконные кассовые операции — через банк обналичивались и отмывались огромные суммы.
Через год после совместного банкротства "БРР" и ФК "Алания" появился удивительный по своей наглости иск акционеров лишенного лицензии банка к правительству РСО. Симбиоз двух "паразитов": футбольного клуба и банка был неизбежным, через банк ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

327. Украл, Ницца, в тюрьму.

Лицензию у ПРБ, занимавшего 106-е место по объемам активов, Центробанк отозвал 5 мая 2014 года.
[...] ["РБК daily", 06.05.2014, "Кто стоит за Первым республиканским": По данным банка, его основные акционеры — бизнесмен Владимир Боголюбский (20%), гражданин США Юрий Левитас (19,7%), кипрская Ratto Holdings Ltd (структура фонда RenFin II, 19,99 ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

328. Команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки.

... как команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки Иван Голунов Владимир Путин и епископ Тихон (Александр Зайцев) На этой неделе Центробанк отозвал лицензию банка «Софрино», который считался близким к структурам Русской православной церкви ...
По словам осведомленных сотрудников «Фосагро», Логинов в совете директоров холдинга представляет интересы одного из акционеров — ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, который трижды возглавлял предвыборный штаб ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

329. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

При обнаружении предбанкротного состояния того или иного банка, Центробанк должен назначить там своего управляющего и предложить хозяевам банка полностью и немедленно возместить ущерб. Так как командуют банками владельцы акций, обладающие на собрании акционеров квалифицированным большинством, то они и должны будут пропорционально числу имеющихся у них акций возвратить все деньги своим клиентам. В случае отказа возврата долга Центробанк должен обеспечить дальнейшую работу банка путем его санации ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

330. "Мастер" дерзил и возникал".

"Крыша" банкира Булочника "была да сплыла" Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.11.2013, Фото: via "Ведомости" "Мастер" дерзил и возникал" Елена Виноградова, Светлана Петрова Борис Булочник В среду, 20 ноября, Центробанк отозвал лицензию у ...
Он также имел общий бизнес с основными акционерами Соцгорбанка Александром Дмитруком и Игорем Безгиным (сейчас — владельцы Евроситибанка).
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

331. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Многие касаются коммерческих предложений: о покупке якутского банка «Таатта» и первоуральского КБ «Универсал» (у последнего через месяц после письма Корсакова, в котором он сравнил банк с «горячим пирожком», Центробанк отозвал лицензию ...
В документации «Цериха» Хорохордин акционером не значится.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

332. "Мистер Козлов был застрелен".

«На решение Алексея повлияло убийство бывшего главы УФСБ по Подмосковью и начальника службы безопасности Слуцкера Анатолия Трофимова и его жены, а также конфликт основных акционеров их бизнеса», — объясняла Романова.
«Как следует из открытого для ознакомления решения лондонского суда, в нем идет речь об убийстве совершенно другого Козлова — не Алексея, мужа Ольги Романовой, а Андрея Козлова — бывшего заместителя председателя Центробанка», — утверждают ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

333. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

Чертову дюжину крупнейших банков — кредиторов бизнеса своих владельцев возглавляют "Уралсиб" (Николай Цветков), "Русь-Банк" (Сергей Хачатуров), "Россия" (Юрий Ковальчук) Если бы Центробанк полноценно применил нормативы по кредитованию одного заемщика ...
При этом сумма кредитов одной группе не должна превышать 25% капитала банка (норматив Н6) и 20%, если речь идет об одной группе акционеров.
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

334. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

По словам бизнесмена, купить голландскую компанию, занимавшуюся производством фосфоросодержащих продуктов, он решил в 2002 году, о чем и сообщил крупнейшему акционеру Termopost – голландскому банку Amro, который и выставил компанию на торги.
По словам господина Гайдамака, узнав о переводе, местная прокуратура инкриминировала ему нарушение финансового законодательства Израиля, согласно которому любой перевод денег за границу должен проводиться с санкции Центробанка страны.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

335. Искатели подключений.

Версия Смирнова 56-летний Смирнов в 1972-1988 гг. работал в Министерстве внешней торговли СССР, потом в аппарате правительства, МИДе и Центробанке.
Активы на 1 апреля 2008 г. – 4,7 млрд руб., собственные средства – 1,5 млрд руб. «Мосэнерго» Акционеры – «Газпром» (53,47%), правительство Москвы (21,16%).
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

336. От Питера до Рейкьявика.

Сначала появилась информация, что Минфин и Центробанк согласились одолжить исландцам €4 млрд.
Миноритарным акционером в «АЛРОСА финанс» выступает тот самый виргинский Shapburg limited, а в качестве администратора люксембургской АЛРОСЫ—другой представитель налогового рая Quenon investments limited.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

337. Андрея Козлова предупреждали.

... на работу после отзыва у ВИП-банка лицензии в июне 2006 года.] и «Орион» [Gzt.ru: Френкель являлся одним из его акционеров.] в связи с тем, что их владельцы лишены возможности работать из-за того, что банки не вошли в систему страхования вкладов ...
Другой адвокат Френкеля – Сергей Гребенщиков на предварительном слушании напомнил о наличии в деле показаний двух руководителей Центробанка.
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

338. Антигерои 2007 года.

Но не смог», Не мньший резонанс в России и на Западе вызвал конфликт Дерипаски с чешским инвестиционным фондом PPF Investment, миноритарным акционером компании «Ингосстрах», которого наш «антигерой» пытается выдавить из компании.
Затем последовали громкие акции по проверке Центробанка и водочных королей.
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

339. Рейдерство жен.

Бенефициарами венгерского трейдера Eural TG и партнера “Газпрома” по Rosukrenergo — Centragas сначала были одни и те же четыре человека, рассказывает источник, близкий к одному из акционеров Rosukrenergo.
Отсудить имущество, зарегистрированное в такой форме, еще никому не удавалось: по кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

340. Замок на ВВЦ принадлежит американскому гражданину.

Владелец казино, магазинов, землеотводов Яков Якубов, которого называют совладельцем казино “Корона” и Golden Palace, известен также как один из крупнейших акционеров “Елисеевского” и владелец компании “Террабилдингинжиниринг”, объединяющей более ...
Отметим, что среди учредителей компании был Виктор Шеин, который до 1999 года имел отношение к финансовому департаменту Центробанка.
Дата: 10.05.2007 Копия в Google