Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В матче с командой «Сбербанк страхование жизни» спортсмены вовсе не вышли на поле: сотрудникам банка стало не до футбола — за шесть дней до матча в «Пересвете» была введена временная администрация Центробанка (ЦБ).
Об аффилированности заемщиков «Пересвета» с его менеджментом и акционерами впервые публично сообщило рейтинговое агентство Fitch в октябре 2016 года.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

82. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

... вкладчиков банка, совладельцем и руководителем которого являлся прославленный советский баскетболист Андрей Лопатов, тесть президента Федерации баскетбола России Андрея Кириленко, ранее недолгое время также входившего в число акционеров «Клиентского ...
Центробанк отозвал лицензию у располагавшегося на проспекте Вернадского в Москве банка «Клиентский» 3 июля 2015 года. Среди причин этого решения Центробанк назвал нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

83. Ответить за "Пушкино".

Первая встреча в Центробанке была, кажется, в мае. Мы ходили с Ивановым и предправления [«Пушкино» Кириллом] Никулиным. Иванов пошел представлять меня ЦБ. Он сказал: вот я продаю банк, это представитель [новых] акционеров Александр Андреевич Добровинский.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

84. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

Чем же так сильно могли ввести в заблуждение Александра Эммануиловича, что он вдруг будет звонить всем и вся, убеждать того же главу Центробанка Сергея Игнатьева в позитивности действий «товарища Сухова»?
Безуспешно проведя в свое время попытки оздоровления этого кредитного учреждения, Михаил Игоревич слегка пощипал одного из акционеров этого кредитного учреждения. А сейчас, когда акционеру отщипывать было то ли уже нечего, то ли тот успел вывести ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

85. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

... Лысова, министр промышленности и торговли Виктор Христенко и бывший руководитель Центробанка Виктор Геращенко. Зато обвинение посчитало верными показания другого свидетеля — бывшего главу компании "Ист Петролеум" Евгения Рыбина (за организацию двух покушений на него и другие преступления к пожизненным заключениям были приговорены экс-руководитель одного из управлений службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин и акционер компании Леонид Невзлин, последний получил срок заочно), заявлявшего, в ...
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

86. "В данном случае у государства украли $230 млн."

... наш фонд, — крупные нефтяные и металлургические корпорации — находились под контролем олигархов, и после кризиса 1998 г. эти олигархи оказались не заинтересованными в том, чтобы должным образом вести себя по отношению к миноритарным акционерам ...
Оба этих банка — мелкие, капитал УБС составляет $1,5 млн, у «Интеркоммерца» — $11,8 млн. Мы посмотрели на сайте Центробанка, что о них известно, и увидели, что после открытия счетов украденными у нас компаниями в обоих этих банках начался невиданный ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

87. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров Казьмин был лицом Сбера, но всем оперативным управлением занималась Алла Алешкина ...
Действительно, отставка Казьмина в конце прошлого года не вызвала удивления: независимость суждений и слабая управляемость прежнего руководства Сбербанка в последние годы сильно раздражала госчиновников и представителей Центробанка, собственника 57,6 ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

88. Прокурорский дисконт.

Топ-менеджеры ЮКОСа пригласили возглавить совет директоров компании экс-главу Центробанка Виктора Геращенко. Акционеры GML были против, но их убедили, что Геращенко наладит диалог с Кремлем и успокоит кредиторов.
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

89. Кто копается рядом с президентом.

Это ж все равно, что замначальника районной сберкассы ставить во главе всего Центробанка.
На сегодняшний день он уже не просто акционер, а руководитель банка и один из основных его собственников.
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

90. Братский бизнес.

Бывший заместитель председателя Центробанка Александр Хандруев сказал «НГ»: «Сейчас Промсвязьбанк вышел в лидеры российского банковского бизнеса.
По данным реестра акционеров «СОГАЗа», ИК «АБРОС» владеет 49,97% акций страховщика.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

91. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

В них упоминаются Владимир Путин, Алексей Кудрин (ныне министр финансов РФ) и еще не меньше десяти человек, которые теперь имеют кабинеты в Минфине, Минэкономразвития, Центробанке, Внешторгбанке, президентской администрации или входят в «Единую ...
В центре скандала был акционер фирмы СПАГ (Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия).
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

92. Как увести миллиард.

И тем не менее, однажды с финансовой сцены исчезает поручавшийся за возврат кредита банк "ИБК" - приказом Центробанка России от 30 апреля 2002 года ОД-269 у него отзывают лицензию.
Акционером компании, в свою очередь, является ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология» - 100%; • ЗАО «Ханты-Мансийская промышленная группа», 626200, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 9 -50%.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

93. Менеджеры банков не знают хозяев.

"Мне даже проще на переговорах, когда я могу сказать, что мой банк принадлежит мистеру [Сергею] Бажанову, хотя есть и много других акционеров", - говорит финдиректор. Зампредседателя ЦБ Геннадий Меликьян затруднился оценить долю банков, чьи владельцы неизвестны регулятору, поскольку "по многим банкам нужны серьезные исследования". Но ЦБ знает настоящих владельцев банков, вновь получающих лицензии, говорит он. В Центробанке не сомневаются, что всем владельцам банков придется назвать себя, когда ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

94. Олигархи, подымем армейский футбол!

... по акционерному капиталу оказался внучатый банк российского Центробанка - "Еврофинанс". В уме сразу же возникли фигуры руководителей ЦБ, а также Анатолия Чубайса, имя которого всегда связывали с этим банком. С "Еврофинансом" все сразу как-то не заладилось. Зампред правления банка Сергей Лыков так и не смог объяснить широкой журналистской общественности, сколько же составляет та "четверть", которую приобрел "Еврофинанс", - то ли 25%, то ли 26%. И вообще акционером оказался не сам банк, а его ...
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

95. Лукойлово горе.

Ее лидеры «Газпром» и «ЛУКойл», они же главные акционеры банка, его сознательно и завалили. Очевидно, капитаны нашей капиталистической промышленности, будучи в душе истинными коммунистами, посчитали, что имеют полное право решать методом экспроприации все свои проблемы за счет финансовой буржуазии. И вылетевшие из гнезда «Империала» нынешние руководители других банков, проходившие в нем первые уроки банкирства, в том числе и тогдашний глава Центробанка Сергей Дубинин, ничем помочь не смогли.
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

96. Дорога на панель.

На следующий день после получения газетами факсов с «компрой» на Вавилова выступил глава Центробанка Сергей Дубинин.
Его руководитель Павел Гусев, назначенный на должность горкомом комсомола, умудрился убедить своих сотрудников, что «МК» должен стать закрытым акционерным обществом, а он - главным и единственным акционером издания.
Дата: 09.08.2001 Копия в Google

97. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Из материалов Центробанка следовало, что акционерами банка были сыновья сенатора Мурад Умаханов (владел 1,11% долей) и Магомед-СаламУмаханов (20%), а также племянник Султан Умаханов (1,25%). Их нет лишь в последнем списке акционеров, зафиксированном накануне отзыва лицензии банка в начале 2013 года.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

98. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Среди акционеров банка «Универсальные финансы» в разное время были зять премьер-министра РФ Михаила Мишустина Александр Удодов, сын первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова и семья бывшей главы комитета Госдумы по финансовому рынку Натальи ...
ЦБ РФ С 2007 года Центробанк назначает в каждое банковское учреждение в России куратора, который имеет доступ практически к любой банковской информации.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

99. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Информация о том, как акционеры Meridian использовали подконтрольный им банк, содержится в другой утечке с архивом казахстанских банковских документов, оказавшейся в распоряжении OCCRP. Из нее видно, что с помощью большой части банковских вкладов эта группа финансировала один проект за другим. Это позволило им быстро «вырастить» холдинг, не подвергая себя лишнему риску. Как говорится в одном из электронных писем от представителя Центробанка, в случае провала проектов владельцы и руководители ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

100. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Через два года Невзлин вместе с другими акционерами, Юлием Дубовым и Борисом Брудно, купил треть НПЗ Modgal в Хайфе за $1,5 млрд.
В АСВ утверждают, что из $1,2 млрд, полученных в кредит от Центробанка, Пугачев положил $700 млн на швейцарский счет, подконтрольный его сыну.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google