Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "акционер центробанка". Результатов: акционер - 5638 , центробанка - 1016 .
Результаты с 121 по 140 из 386.

Результаты поиска:

121. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".
Незадолго до этого Центробанк отозвал лицензию у Содбизнесбанка, с которым у "Кредиттраста" были общие акционеры. Клиенты "Кредиттраста" в панике стали снимать сбережения, в связи с чем акционеры банка на внеочередном собрании приняли решение о признании АКБ "Кредиттраст" банкротом.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google
122. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.
— Врезка К.ру] Это уголовное дело Мосгорпрокуратура возбудила еще в январе 1999 года по материалам проверки налоговых органов и Центробанка России. В ходе расследования было установлено, что Моснацбанк был зарегистрирован 29 января 1993 году и в число его акционеров вошли «Росвооружение», российское внешнеэкономическое объединение «Зарубежнефть», государственное внешнеэкономическое объединение «Проммашимпорт» и несколько коммерческих структур.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google
123. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.
... что Bandenia, «как и другие группы или международные корпорации, диверсифицировала деятельность в разных экономических и промышленных сферах; компания создавала фирмы с собственным капиталом и инвестировала в объекты, у которых были другие акционеры ...
Поддельные банковские лицензии Мвали на сайтах Bandenia Challenger Bank (слева) и Bandenia Banca Privada (справа) Представитель Центробанка Коморских Островов подтвердил, что лицензия ненастоящая, и отметил, что в ЦБ знают о поддельных сайтах, якобы ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google
124. Микаила Шишканова проверят на бабки.
... тогда же регулятор начал оздоровление еще двух крупных частных банков — «Открытие», которое принадлежало пулу акционеров, самым крупным из которых был Вадим Беляев, а также Промсвязьбанк братьев Ананьевых. Все эти банки входили в так называемое «московское кольцо», их владельцы кредитовали друг друга за счет средств пенсионных фондов. После решения ЦБ некоторые акционеры покинули Россию, а заодно начались многочисленные суды. При этом владельцы Бинбанка начали передачу своих активов Центробанку ...
Дата: 05.08.2022 Копия в Google
125. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.
... что не сомневался в ее порядочности: «Компания Hervet Investments ltd является акционером МБСП, и она вложила в банк сумму более 126 млн долларов с письменных разрешений ЦБ». Отвечая на вопрос о том, куда же делись деньги, полученные кипрской компанией от лондонских банкиров, Сергей Бажанов через представителей передал «Фонтанке»: «Деньги приходили на счёт МБСП в виде депозитов или остатков на счете. Все деньги в банке». У Центробанка иной взгляд на положение дел в кредитной организации: «На ее ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google
126. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.
Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги Акционер банка за 2 млн руб. выкупил "невозвратный" кредитный портфель на 2,1 млрд руб. и взыскал по нему 100 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.02.2019, Долги "Советскому" похитили ...
В частности, в январе 2015 года, примерно за полгода до того как Центробанк ввел в «Советский» временную администрацию в связи с «признаками неустойчивого финансового положения», банк переуступил право требования якобы невозвратных долгов ...
Дата: 07.02.2019 Копия в Google
127. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...
Об истинном финансовом состоянии страховой компании стало известно после того, как в 2013 году у нее была приостановлена лицензия и управлять ею стала назначенная Центробанком временная администрация.
Абдулкеримов в конце 1990-х — начале 2000-х годов был акционером Таганрогского авиационного комплекса имени Бериева, который в свою очередь являлся учредителем банка.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google
128. МВД — сам страхуй.
И состав акционеров как-то неожиданно кардинально меняется, «под тендер», и условия как будто пишутся под ЦСО. Подобный поворот не может не вызвать вопросов.
Делом ЦСО как раз может объясняться неожиданное рвение МВД в деле Росгосстраха, где министерство, по факту, ставит под сомнение компетентность Центробанка.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google
129. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.
По версии следствия, группа злоумышленников, среди которых был один из акционеров банка, похитила у финансовой организации несколько миллиардов рублей.
Центробанк три с половиной месяца решал, как спасать кредитную организацию, поскольку в ней оказались депозиты «Ленэнерго» (16,5 млрд) и «МРСК Северо-Запада» (3 млрд).
Дата: 18.07.2016 Копия в Google
130. Дыры Внешпромбанка закрывают делом.
... 22.12.2015, Фото: NBJ Дыры Внешпромбанка закрывают делом Светлана Дементьева, Николай Сергеев Лариса Маркус Вчера появились сообщения о том, что вслед за Центробанком свою проверку во Внешпромбанке начали сотрудники правоохранительных органов ...
18 декабря ЦБ назначил в банк временную администрацию сроком на шесть месяцев для оценки возможности санации, одновременно приостановив полномочия акционеров и органов управления Внешпромбанка.
Дата: 22.12.2015 Копия в Google
131. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.
По словам представителя компании, акционер поверил Росляк, потому что вела она себя крайне уверенно и деловито: предложила хорошую арендную ставку, «не торгуясь», обещала дальнейшее сотрудничество. О том, что в банке уже работала комиссия ЦБ, находившая нарушения нормативов и готовившая санкции в виде ограничений по операциям, в Proford, по словам представителя компании Юлии Блиновой, не подозревали. Первый звоночек поступил в апреле 2014 года — Центробанк объявил об ограничении в привлечении ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google
132. Банковский бизнес по-русски.
Центробанк столкнулся с еще одной криминальной схемой по выводу денег из банков. Модель предполагает активное привлечение вкладов населения с последующим выводом средств для финансирования сторонних активов. Схему описал директор департамента банковского регулирования ЦБ Василий Поздышев. Если проанализировать отборы лицензий в 2012 году, то подавляющее большинство причин, по которым это было сделано, криминальные, признал Поздышев. Это результат целенаправленной деятельности акционеров по ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google
133. По заданию мужа Батуриной.
Так, по личной просьбе мэра столицы Юрия Лужкова и его первого зама Владимира Ресина Центробанк направил в арбитраж одного из своих специалистов в качестве эксперта.
Конфликт началась давно - практически сразу после того как акционером НПЗ стала Центральная топливная компания, принадлежащая московскому правительству.
Дата: 25.08.2009 Копия в Google
134. Модель региональной олигархии по Немцову.
Известно, что согласно федеральному закону о валютном регулировании и контроле за правильностью расходования в стране валютных средств следят правительство РФ, Центробанк России и так называемые агенты валютного контроля, к которым отнесены в том ...
Если, невзирая на некомпетентность и все прегрешения, управляющий компанией остается в своем кресле, это означает, что нанявшие его акционеры не заинтересованы в сохранении и процветании совместно владеемой собственности. Самым главным акционером РАО ...
Дата: 23.04.2009 Копия в Google
135. Деньгопровод.
Ведь государство стараниями Росфинмониторинга и Центробанка прекрасно осведомлено о том, кто, куда и сколько вывел.
Конечно, частные компании в основном прячут информацию о структуре акционерного капитала, если среди акционеров есть юридические лица где-нибудь, скажем, в Панаме.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google
136. "Крупный бизнесмен Борис Шафрай" и " Моська под ногами у Слона" Алексей Френкель.
Договорились, что акционеров будет трое: Борис Шафрай, его московский партнер Владимир Белецкий и мой отец Николай Усатов.
И что решение о ликвидации неудобного служащего Центробанка принимал именно он?
Дата: 09.02.2007 Копия в Google
137. Вывод активов "Внешагробанка".
Как сообщил «Версии» бывший сотрудник Центробанка: существует «чёрный список» банкиров, куда вносятся все герои предыдущих банкротств: попав в него, председатели и зампреды обанкротившихся финансовых организаций больше не смогут занимать ведущие ...
... 158 000 рублей, чем причинил ущерб акционерам банка... Имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ. От действий руководства Внешагробанка пострадали не только акционеры банка, но и такие вкладчики ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google
138. Подозрительный рост.
В самой компании RBC daily заявили, что средства выделили основные акционеры, состав которых не менялся с момента основания компании, разглашать их в компании отказались”.
Но его руководство во главе с председателем правления Паулиной Кибес убедило Центробанк, что КПБ в состоянии самостоятельно выйти из кризиса, и представило план оздоровления.
Дата: 01.12.2004 Копия в Google
139. Связи московского банка с криминальной группировкой.
Акционерами Содбизнебанка являются ООО «Вита-Вел» (16,7%), ООО «Фирма «Компромисс» (16,4%), ООО «Лоция-М» (16,7%), ООО «ТК-ВЛАСТА» (16,7%), ООО «Стемп-Нью» (16,6%), ООО «Стейв» (16,7%). *** Оригинал этого материала © "Известия", 14.05.2004 Центробанк и силовые ведомства победили Содбизнесбанк Наталия Орлова [...] За время, прошедшее между отменой предписания ЦБ и отзывом лицензии, банк был продан.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google
140. Семибанкирщина.
В начале 1988 года он уже был назначен главным экономистом банка, в конце 1988 года создал в ходе эксперимента Центробанка "Инкомбанк" - старейшую российскую банковскую структуру.
Дата: 17.11.2003 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 20

Последние запросы

Яхты российских бизнесменов
Дёмин сергей
Песков пресс секретарь
Золото Александр Леонидович Борисов
Мвд республики дагестан
Ростсельмаш
Светлана Приходько
Асельдеров Магомед Гусейнович
Самойлов анатолий
АвтоРитет
Мвд республики дагестан
Сергей Катанандов
Судебный департамент
Мвд республики дагестан
Голый компромат
Сафаров Мамед
Мвд республики дагестан
Плетнёв
Кому принадлежит пенсионные
Школа 36 г.Владимир
Сергеев станислав
Росреестр рф
арноша
Мвд республики дагестан
Николаев сбербанк
Дёмин сергей
Сергей Катанандов
Руб
Комиссаров вячеслав
Ненецкий
Алексей бланин
Мвд республики дагестан
Золото Александр Леонидович Борисов
Безухов
Журнал коммерсант
6 законов политической
Хрусталева Анна
Рф
Пономарь
Иванов владимир викторович
Сергей трусов
Юрий чечихин
Данилов самара
Мошенник руслан
Соловьев александр
Префектура СВАО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ
Мвд республики дагестан
Бурлака андрей
Хрусталева Анна
Росреестр рф

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru