Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Центральный банк увольняет Андрея Мельниченко.

МДМ проиграл борьбу за Конверсбанк © "Коммерсант", 21.01.2002 Центральный банк увольняет Андрея Мельниченко Как стало известно Ъ, Центробанк намерен потребовать от акционеров Конверсбанка сменить его главу – владельца МДМ-банка Андрея Мельниченко.
Дата: 21.01.2002 Копия в Google

142. Глухо, как в банке.

... одному из крупнейших акционеров Bangkok Bank of Commerce (BBC). А он, в свою очередь, приобрел банк "Эффект-кредит" - дочернее предприятие "Нацкредита", для того чтобы легализовать в будущем предъявление Сбербанку векселей к оплате. Тогда же в Сбербанк обратились известные западные банки с просьбой уточнить подлинность векселей. Яшин не смог найти предлог отказаться от оплаты по этим векселям. Положение Сбербанка стало угрожающим. Назначенный председателем Центробанка Дубинин срочно занялся ...
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

143. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

Весной 1997-го Центробанк, узнав о деятельности министерского чиновника на банковской стезе, счел это нарушением закона «Об основах государственной службы...» и потребовал вывести его из совета банка. Ходят слухи, что Сергей Оттович с этим решением не смирился, что якобы спустя некоторое время совладельцем банка стала некая иностранная фирма, за которой стоит г-н Франк. По самым скромным подсчетам, чиновник Франк обошелся банку в 290 тысяч долларов. И в то же время акционеры банка ...
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

144. Тринадцать способов украсть у государства.

9. Кредиты В случае с кредитами государственных Центробанка и Сбербанка главное — личные связи.
12. Дополнительная эмиссия Лицу, представляющему государство в акционерном обществе, другие акционеры дают взятку.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

145. Ильхам Алиев банкует.

При этом более 20 конкурентов ушли с рынка после девальвации маната и решения азербайджанского Центробанка в январе 2015 года поднять необходимый минимальный капитал для работы в банковской сфере в пять раз — до 50 миллионов манатов (64 миллиона ...
Нередко одна и та же группа лиц сменяла друг друга на должностях их акционеров и директоров.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

146. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

Также сын экс-директора банка Константин Кабанов получил 2,5 года колонии, а вот бывший акционер банка Татьяна Макаренко в колонию не отправится — суд назначил ей наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно.
Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в мае 2018 г. из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

147. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

Бизнесмен и бывший мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин должен уплатить более 192 млрд рублей недоплаченных налогов, а также обратить в доход государства акции и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в нефтяную ...
В 2017 году Центробанк отозвал лицензию у «Югры».
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

148. Покорители башен "Москва-сити".

СМИ называют Лину супругой миллиардера Гаврила Юшваева, основателя казино «Метелица» на Новом Арбате, бывшего акционера «Вимм-Билль-Данн» и инвестора строительства комплекса небоскребов «Око» в Москва-Сити.
Следователи взяли Хабарова под стражу, но после обращения главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной к президенту Владимир Путину отпустили под домашний арест.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

149. Рядовой арест в генеральском банке.

Ответчиками значились 18 физлиц (включая Шапиро, Доброхотова и Аслаханову, а также, в отличие от последнего иска, Светлану Ким) и одна организация — общероссийская общественная организация «Российская ассоциация героев» (входила в число акционеров банка). Центробанк в 2018 году сообщал о выявлении признаков вывода активов из «Арсенала» более чем на 160 млн рублей.
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

150. Елена Железнова перебрала из депозитария.

В 2012 году одна из структур основного акционера «Мечела» Игоря Зюзина, Calridge Limited, на условиях залога около 67 млн акций компании (примерно 16% от общего объема) получила $20 млн от кипрской компании UFS Investments Limited, подконтрольной ...
Проверкой деятельности подконтрольных женщине структур занялся Центробанк.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

151. Клуб анонимных аналитиков.

Бутманова в составе акционеров не оказалось.
Также Центробанк может передать данные в следственные органы.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

152. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

Центробанк, напомним, в 2019 году отчитался о двукратном сокращении обнальных операций в банковском секторе. Видимо, акционеры «Сити Инвест Банк» под это сокращение каким-то образом не попали, так как история с передачей наличных $2,55 млн Шоршеру датируется уже 2020 годом.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

153. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Анализ оснований, по которым Центробанк отзывал лицензии за последние пять лет, показывает, что более чем в 50% случаев отзыв связан с проведением сомнительных или незаконных операций или в том числе имеет такое основание».
... ему номинальные акционеры и директора ее не покинули, подчеркнул суд. Более поздних сведений о структуре владения Batios прокуратура не приводила. Представители Абызова отвечали, что с конца 2017 года стопроцентным акционером компании является Oriden ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

154. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

Мехрибан, жена президента Алиева, возглавляет Федерацию гимнастики Азербайджана, министр по чрезвычайным ситуациям республики руководит Федерацией бокса, а председатель Центробанка также курирует Федерацию шахмат.
Документ они заполнили спустя несколько недель после того, как стали акционерами NNM. Электронная переписка также иллюстрирует, как Балаев, используя два разных аргумента, пытался получить больший контроль над компанией в ходе развода супругов ...
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

155. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

Размер убытков рассчитан по формуле п. 5 ст. 189.23 закона о банкротстве», — говорится в сообщении пресс-службы «Траста», поступившем в РБК. Третьими лицами в иске указаны Центробанк и управляющая компания «Фонд консолидации банковского сектора» (ФКБС), которая занимается санацией банков. УК полностью принадлежит ЦБ. Статья 189.23, на основе которой ЦБ устанавливает ответственность для бывших акционеров санированных банков, предполагает, что банкротство наступило из-за действия или бездействия ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

156. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

Центробанк подал в Арбитражный суд иск о привлечений к субсидиарной ответственности лиц, которые контролировали учреждение — это в том числе Глоцер, Мафцир, Дойнов и сотрудники банка, которые отвечали за выдачу кредитов. В конце июля суд удовлетворил этот иск, взыскав с них задолженность в размере 41,6 млрд руб. Проверка, проведенная конкурсным управляющим в рамках банкротства «БФГ-кредита», показала, что к его краху привели «совместные действия и неправомерное бездействие» акционеров и ...
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

157. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

В сюжете гостелеканала "Беларусь 1", показанном в среду, утверждается, что "российские акционеры Белгазпромбанка получали и другие доходы от белорусской "дочки", под одного из них был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа ...
После этого Центробанк Белоруссии назначил временную администрацию в кредитной организации.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

158. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Надо отметить, что банк, который остался должен кредиторам около 28,5 млрд руб., был отчасти «семейным»: предправления являлся Андрей Струков, а крупными акционерами — его родители Петр и Роза Струковы. Последняя, кстати, в свое время работала в Центробанке.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

159. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Арестованные контрразведчики контролировали банковский рынок, знали людей на ключевых постах в Центробанке и Агентстве по страхованию вкладов.
Оно числилось акционером банка и в то же время (судя по комментариям, полученным РБК в 2010 году) принадлежало банку в период, когда Столяренко и Бондаренко входили в его руководство.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

160. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб. Фиктивные сделки по выводу активов из банка ведут к его бывшему акционеру Андрею Вовченко Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.10.2019, В дело СБ-банка внесли шесть миллиардов, Фото: "Итоги", aviator.guru ...
... 31,9 млрд руб. до установленных временной администрацией на ту же дату 217 млн руб., а размер убытков за счет доначисления Центробанком резервов, исходя из реального качества активов, увеличился с 13,3 млрд до 46,5 млрд руб. В результате и без того ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google