Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Бригада Магадана.

относительно: Пресмана Александра Семеновича, Могилевича Семена Юдковича, Уберии Вахтанга Шалвовича, Рабиновича Вадима Зиновьевича, Констатиновского Александра Леонидовича, Констатиновского Вячеслава Леонидовича”.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

2. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

... Р: У нас был в партнерах Могилевич. И когда мы раз в год летали отчитываться к Могилевичу, Левин обязательно ездил с нами отчитываться. Он был, как домашний бухгалтер. К: А как конкретно он был причастен к переводу средств на счета отошедших от дел? Р: Отошел от дел только я один, покамест. Но он перечислял мне деньги, когда я отошел от дел в Украине. Александр Левин и Вадим Рабинович (справа) К: Буквально на 30 секунд покажите видео, где Александр Левин приветствует нью-йоркских полицейских в ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

3. Швейцарский нахлебник Газпрома.

По словам Пучека, «абсолютно немыслимо», чтобы за всем этим стоял Семен Могилевич. А ведь именно такое предположение высказал летом прошлого года Александр Турчинов, в то время возглавлявший Службу безопасности Украины, которая расследовала причастность Могилевича к делам RUE. Но такое подозрение тем не менее существует, и мировая пресса охотно приводит скандальную информацию: в США Могилевичу грозит тюремное заключение совокупным сроком на 390 лет за мошенничество и отмывание денег.
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

4. Коктейль Фирташа.

... дурную славу Могилевича вообще можно было махнуть рукой: в отличие от «Итеры», на которую приходилось 55% экспорта газа на Украину, Фирташ был никому не известен. Взлет Фирташа Однако в 2001 году у «Итеры» начались серьезные проблемы. Владимир Путин назначил руководителем «Газпрома» Алексея Миллера (за которым присматривал Дмитрий Медведев). За Миллером в «Газпром» потянулись финансисты и аппаратчики: бывший директор советского Донау-Банка Александр Медведев, его коллега Андрей Акимов, Александр ...
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

5. Семен Могилевич имел отношение к "Арбат престижу".

... МВД по ЦФО предъявили обвинение Семену Могилевичу и владельцу сети «Арбат престиж» Владимиру Некрасову. Их обвиняют по п. а и б ч. 2 ст. 199 УК, рассказал «Ведомостям» адвокат Могилевича Александр Погонченков. Фабула обвинения прежняя и состоит в том, что Могилевич и Некрасов с помощью трех «однодневок» организовали в 2005-2006 гг. неуплату налогов ООО «Арбат энд ко» на сумму 49,5 млн руб. Ни Могилевич, ни Некрасов, как сказал адвокат Некрасова Александр Добровинский, виновными себя не признали ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

6. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

В Испании его называют одним из лидеров Солнцевской ОПГ и помощником преступного авторитета Семена Могилевича.
Среди задержанных — владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг и Арнольд Спиваковский (также известный как Арнольд Тамм) — об их задержании СМИ сообщали еще вчера.
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

7. Генпрокуратура: Свободу Могилевичу!

"Нет доказательств, что Шнайдер уклонялся от уплаты налогов, а также владел акциями "Арбат Престижа", - отметил в беседе с корреспондентом "Газеты" Александр Добровинский, адвокат Владимира Некрасова. - Нет никаких показаний свидетелей. Есть лишь огульные обвинения. И если Некрасов является владельцем "Арбат Престижа", то Шнайдера привлекли только потому, что он Могилевич".
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

8. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

В “Газпроме” и Raiffeisen Investment утверждают, что Могилевич не имеет отношения к RosUkrEnergo. Зампред правления “Газпрома” Александр Медведев сказал “Ведомостям”, что удивлен информацией, будто Raiffeisen Investment — номинальная структура, а истинными партнерами Газпромбанка по RosUkrEnergo могут быть сомнительные фирмы: “Мы прекрасно осведомлены, кто наш партнер в СП “РосУкрЭнерго”.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

9. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Оригинал этого материала © stopcrime.ru, 28.04.2008, Фото: RTVI Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования" Партнеры по бизнесу Александр Грант "В архивах швейцарской полиции теперь будут вечно храниться отпечатки пальцев Михаила Черного ...
Там идет разговор о Могилевиче, о солнцевской группировке, о Кобзоне и о других.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

10. "Дело Могилевича": прокуратура мечется.

*** © "Известия", 08.04.2008 Могилевич стал на пять дней моложе Александр Андрюхин Знаменитый на весь мир российский "комбинатор" Семен Могилевич, задержанный по делу о налоговых нарушениях в парфюмерной сети "Арбат-Престиж", замечен и в подделке документов.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

11. Миллиардер средней руки.

По данным следствия, махинация стоила инвесторам компании $150 млн. В США господину Могилевичу грозит 390 лет тюрьмы. В июле 2005 года экс-глава службы безопасности Украины Александр Турчинов заявил о наличии "косвенных доказательств" того, что Семен Могилевич контролирует эксклюзивного поставщика газа на Украину компанию Rosukrenergo AG. Ранее господин Могилевич также упоминался в украинских СМИ как истинный владелец поставщика туркменского газа на Украину венгерской компании Eural Trans Gas.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

12. Ч3. Зарвавшиеся.

... глубинной" разработке ключевых персон евразийской преступности - Вадима Рабиновича, Семена Могилевича, Александра Ангерта, Леонида Минина, Сергея Михайлова. В ходе этой разработки были выявлены личные связи главы СБУ Леонида Деркача и его сына Андрея с Рабиновичем, Ангертом, Мининым, Могилевичем. Обратимся к первоисточникам. Из в разведдонесения Национальной службы криминальной разведки Великобритании следует, что Александр Ангерт, Леонид Минин, Вадим Рабинович, Николай Формичев, Дмитрий ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

13. Шелковый путь клонов.

Летом прошлого года глава Совбеза Украины Александр Турчинов заявил о возбуждении уголовного дела в отношении компании. По словам украинского «силовика», RosUkrEnergo не имела прямого отношения к австрийскому инвестору, а Centragas Holding (дочерняя структура Raiffeisen Investment, юридически выступившая соучредителем швейцарской фирмы), была лишь ширмой для ряда украинских бизнесменов, среди которых Турчинов назвал все того же Семена Могилевича.
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

14. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

... лидер киевского преступного сообщества), Евгений Имас ("Альянс-кредит-банк"), Семен Яхимович (в 1977 году был осужден вместе с С.Могилевичем по одному уголовному делу; сегодня является представителем С.Могилевича в Украине и возглавляет преступную группировку, "контролирующую" Киевский железнодорожный вокзал), Александр Пресман и т.д. При подготовке этой сводки ФБР США использовало информацию из различных источников, в частности, полученную от правоохранительных служб, таких как Чешская служба ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

15. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Еще один партнер совладельца «Фонбета» Магомедова — Александр Сиренко, соучредитель холдинга «ПТК» — крупного подрядчика «Российских железных дорог».
Украинские спецслужбы связывали Могилевича с поставками газа в Украину. В 2011 году дело в отношении Некрасова и Могилевича было закрыто за отсутствием состава преступления.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

16. "Арбат Престиж" покупает Корейко.

... ничего, а потом начинаются следственные действия, на основании которых обвинение собственно и было сфабриковано», – сообщил Александр Добровинский. Добровинский также рассказал об участии в этом деле Могилевича-Шнайдера, который был арестован вслед за Некрасовым, и ему было предъявлено обвинение по той же статье – 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере). По версии следствия, Владимир Некрасов и Семен Могилевич (он же Сергей Шнайдер) были в сговоре ...
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

17. Глобализация российских ОПГ

Могилевич жил в Вене, был знаком с Сергеем Михайловым, которого называют главой Солнцевской группировки, и братьями Виктором и Александром Авериными, которые подозревались в том, что входили в руководство названной группировки. Копия в Google

18. 50-летний юбилей Владимира Кумарина (февраль 2006 г.)

Видео было снято 18 февраля 2006 года в ресторане Golden Garden, где для чествования именинника собрались криминальные авторитеты (Михась, Арнольд Тамм, Тайванчик, Сергей Лалакин, а также легендарный Семен Могилевич), журналисты (Михаил Леонтьев, Александр Невзоров), депутаты (Андрей Рыбкин, Алексей Митрофанов, Андрей Нелидов), звезды шоу-бизнеса (Розенбаум, Лепс, Винокур, Стас Пьеха, Сосо Павлиашвили), священники (отец Ипполит — митрофорный протоиерей, Игуменья София — настоятельница ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

19. Фирма-фигурант дела "Арбат Престижа" не признала себя подставной.

В свою очередь, адвокат Александр Добровинский заявил, что господину Некрасову поступило предложение продать бизнес за $3 млн, после чего уголовное дело против него якобы будет прекращено.
В этот же день были задержаны руководитель этой структуры Владимир Некрасов и Сергей Шнайдер, известный также как Семен Могилевич (его следствие считает теневым владельцем "Арбат Престижа").
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

20. Газовый бен Ладен.

Противники нынешнего премьера уверяют, что в деле, которое якобы было уничтожено, могли быть доказательства причастности Семена Могилевича как к RosUkrEnergo, так и к компании "Итера" Игоря Макарова, которую долгое время лоббировала сама Юлия Тимошенко. В "Газпроме" и Raiffeisen Investment обвинения о причастности Могилевича к RosUkrEnergo всякий раз опровергали. Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявлял в 2005 году, что удивлен информацией, будто Raiffeisen Investment ...
Дата: 04.02.2008 Копия в Google