Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

Этот криминальный капитал был инвестирован в различные сферы бизнеса, которые группировка основала в Испании, а также вложен в многочисленные недвижимые объекты». [...] Телеканал ABC, имеющий эксклюзивные источники в правоохранительных органах Испании, упоминает связанную с Тамбовской группировкой Таганскую ОПГ и сенатора Александра Торшина. «В мае прошлого года, глава Таганской группировки в Испании Александр Романов заключил сделку с обвинением и принял наказание в виде трех лет и девяти ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

2. "Его называли крестным отцом".

После чего Торшин — через своего представителя Александра Романова — начал вывод денег за рубеж. Схема эта, по данным испанского следствия, была отработана еще после захват завода «Кристалл»: «Александр Торшин активно участвует в выведении денег из России в Испанию через Александра Романова. Для этого он разработал способ распределения денег от рейдерского захвата ликероводочного завода «Кристалл» в 2004—2005 годах. Более конкретно, в эти годы Александр Романов незаконно выводит 108,5 млн руб ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

3. Кристально чистое отмывание.

В Испании полагают, что это далеко не единичный случай подобной деятельности ОПГ. По версии полиции, вырученные таким образом средства направлялись для "отмывания" в Испанию. А в Королевстве легализацией средств занимался Александр Романов.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

4. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

Адвокат иронично заявил: "Русский, который привез в Испанию деньги, а в свое время имел судимость: ага, отмывание денег". "Давайте, мол, прослушаем телефон русского и подождем: что-нибудь да всплывет", — добавил адвокат, подразумевая мотивы правоохранителей. Издание утверждает: "В своей стране Александр Романов отсидел 3,6 года за то, что завладел неким предприятием путем обмана и применения насилия (за "рейдерский захват") и является активным членом "Таганской" ОПГ, которая обосновалась в ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

5. От гранат к госнаградам.

Вскоре на тот свет отправились и новые лидеры «синяков»: «Было известно, что именно Роман [Александр Романов] в конце 1992 года застрелил на подольском рынке лидера одной из подольских бригад Анатолия Стрелюка, который был другом Лучка (в свое время ...
Силовики установили, что Данилов совершил поездку в Испанию в компании Левана Джангвеладзе, брата и помощника одного из самых влиятельных воров в законе Мераба Джангвеладзе (также известен как «Мераб Сухумский»).
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

6. "Челси" и Ко.

Миллиардер-отец заверяет, что сделку сын провернул на собственные деньги: «Александр использовал свои средства и делал всё сам, без моей консультации». «Хартс» (Шотландия), Владимир Романов, 30,3 млн. евро Литовский бизнесмен российского ...
«Алавес» (Испания) Дмитрий Питерман 15,3 млн. евро Одесситу с американским паспортом, сколотившему состояние на недвижимости, принадлежит слава самой скандальной персоны в испанском футболе.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

7. Путин с Абрамовичем отмыли крупную сумму денег и спрятали ее в Испании.

А заодно попытаться скомпрометировать Романа Аркадьевича перед европейскими властями: если проверочку не нашлют, то хоть осадочек останется... К тому же коли просто сказать, что у Путина усадьба в Испании и шале в Швейцарии, то ведь адреса потребуют ...
"Правительство Великобритании может замять дело..." - Александр пришел ко мне за полтора месяца до своей смерти, - отвечает Березовский на вопрос о возможных причинах смерти бывшего офицера ФСБ. - Он сказал, что получил очень щепетильную информацию ...
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

8. Виноградари и виноделы:

Пока Роман Абрамович думает, другие миллиардеры уже давно вино делают. *** Дмитрий Пумпянский, Александр Пумпянский — Франция, Лангедок (Prieure Saint Jean de Bebian) Владелец группы «Синара», ТМК и ЧТПЗ Дмитрий Пумпянский и его сын купили ...
*** Юрий Шефлер — Испания, Наварра (Senorio de Arinzano) Компания водочного короля Юрия Шефлера S.P.I. Group вела переговоры о покупке одного из самых почитаемых в Наварре винных домов несколько месяцев и в итоге приобрела его в конце 2015 года за ...
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

9. Рейтинг яхт "Русского Forbes" — 2018.

... кинофестиваля — в этом году 14 яхт располагались в районе Ривьеры, включая Eclipse Романа Абрамовича. Но в последние годы русских все чаще можно видеть в более дешевых для яхтинга Испании и Италии, где ниже цены на топливо, стоянку и персонал ...
... 16 23 Queen K 72,6 2004 70 Олег Дерипаска 19 24 Axioma 72,5 2013 65 Дмитрий Пумпянский 62 25 Cloudbreak 72,25 2016 90 Александр Светаков 38 26 Saint Nicolas 70,2 2007 65 Василий Анисимов 68 27 Galactica Super Nova 70,07 2016 105 Вагит Алекперов 4 28 ...
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

10. Тайный Роман.

... Испании и Британии, 40 летний владелец «Челси» регулярно встречается с очаровательной брюнеткой и известной светской львицей Дарьей Жуковой. 23 летняя модель и губернатор Чукотки вместе посещают самые разные уголки мира. – Дарья так красива… почти божественна, – делятся впечатлениями англичане, – она повсюду сопровождает Романа. Общение Многообещающие отношения Марата и Дарьи неожиданно прервались Обворожительная Дарья до сих пор была известна тем, что ее отец, российский плейбой Александр Жуков ...
Дата: 13.10.2006 Копия в Google

11. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Ордер на арест был выписан в отношении более десяти россиян, подозреваемых в участии в преступном сообществе и отмывании денег на территории Испании под руководством Геннадия Петрова. История создания нынешнего объекта действительно связана с людьми, близкими к Траберу. Вице-губернатора Патраева, который, согласно документам правительства области, контролировал передачу объекта, местные СМИ связывают с Трабером. Вместе с Натальей Беликовой — адвокатом Трабера, и Александром Улановым ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

12. Равноунесенные ветром.

Недореволюция Александра I закончилась ссылкой Сперанского, опалой Куницына, а остатки иллюзий развеял разгром декабристов.
Арестован он был на три дня (3 июня 2000 года), потом его задерживали в Испании и Афинах.
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

13. Фракция "Дубай".

С поездками в Европу у Резника проблемы, потому что в 2016 году Испания объявила его в международный розыск по обвинению в причастности к тамбовской ОПГ и отмывании денег.
А уже в этом году к своей арабской семье присоединился и депутатский племянник: 30-летний Залим Бифов приобрел 101-метровую квартиру за 60 млн. Есть еще такой депутат-единоросс Александр Сидякин.
Дата: 23.11.2023 Копия в Google

14. Разводил на "блоки" в Телеграме и своих, и чужих.

... мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании. ТК размещали негатив о руководителях регионов, за блокировку которого им предлагалось заплатить. Напомним, в компанию «Роснефть» Александр Терентьев пришел вслед за Михаилом Леонтьевым ...
Следователи выяснили, что администратором канала был Роман Маринец, начали расследование и вышли на его соучастников.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

15. Паспортные осложнения Романа Абрамовича.

... материала © @CorruptionTV, 31.05.2023, 06:25, Фото: Spletnik.ru, mixedarticle.com Роман Абрамович (слева) и Александр Борода Попыткой получения португальского паспорта Роман Абрамович спровоцировал обыски в синагоге в Португалии и даже арест раввина ...
В местной общине раввин отвечал за сертификацию потомков сефардов — еврейской общины Пиренейского полуострова, которые подвергались преследованиям в Португалии и Испании.
Дата: 31.05.2023 Копия в Google

16. "Решальщикам" Ольховникову и Климанскому дали ниже низшего.

... в федеральных округах Следственного комитета Российской Федерации Александр Романов. При осмотре кабинетов в одном из сейфов были обнаружены $100 тыс. неизвестного происхождения. Сами Романов и Одарченко свою причастность к коррупционным проявлениям ...
Климанский вел подобные переговоры в Испании вплоть до 1 сентября.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

17. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

*** Участники списка и их место в рейтинге А, Б Абрамов Александр 14 Абрамович Роман 1 Авен Петр 24 Агаларов Арас 84 Алекперов Вагит 2 Алтушкин Игорь 60 Ананьев Алексей 40 Ананьев Дмитрий 41 Анисимов Василий 32 Ахмедов Фархад 51 Бабаев Игорь 81 ...
Владелец группы «Черкизово», например, иногда проводит отпуск в Испании.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

18. Синдикат убийц.

В июле прошлого года на Петроградской стороне убиты один из лидеров казанского преступного сообщества Роман Равилов вместе с охранником.
Таким образом, 15 октября 2003 года были задержаны и арестованы: Суднев Юрий, 1980 года рождения; Дмитриев Денис, 1976 года рождения, и братья Бобылевы - ранее судимый Александр и Евгений.
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

19. "Крымская триада" в Новороссийском порту.

Бабек Серуф был отравлен, Александр Гольцов застрелен в Москве, а Роман Фрумсон найден мертвым на вилле в Испании.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

20. По следам мертвеца.

Смысл такой: Сергей Буторин и Роман Полянский будут экстрадированы в Россию незамедлительно после решения высшей судебной инстанции Испании.
За столиком сидят Александр Биджамо (Алик Ассириец) и трое его телохранителей.
Дата: 05.02.2002 Копия в Google