Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александр Игнатенко скрывался с латвийским паспортом.

Никакого сопротивления господин Игнатенко оказать не пытался, он даже не стал предъявлять поддельный латвийский паспорт на чужое имя со своей фотографией (который был изъят при обыске), а сразу признался в том, кто он есть на самом деле. Как неофициально рассказали "Ъ" польские силовики, участие в задержании Александра Игнатенко сотрудников ABW, скорее всего, свидетельствует о том, что наводка о местонахождении бывшего прокурора была получена от коллег из российской ФСБ, проследивших, что именно ...
Дата: 10.01.2012 Копия в Google

2. Мамутная связь.

... в Вентспилс, потом к Лембергсу прибыл давний партнер Мамута по РСПП Александр Шохин, а затем в правительство Латвии полетел ультиматум за подписью первого вице-президента ЮКОСа Михаила Брудно. В послании Брудно недвусмысленно угрожал: "Если латвийское правительство не поможет ЮКОСу договориться с “Ventspils nafta”, то компании придется экспортировать свою нефть в обход Латвии". (“Бизнес & Балтия” от 11.06.2003) Латвийский премьер Эйнар Репше тут же отреагировал - передал в прокуратуру материалы ...
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

3. "У посла Яковлева появлялись новые дорогие вещи, он утверждал, будто это подарки знакомых."

... латвийских источниках, естественно, не выпячивается значение визита Яковлева в Латвийскую ССР, ведь в противном случае вся мифологическа концепция о стихийном и массовом народном движении, закалившемся в непрерывной борьбе с имперскими замашками центра, летит ко всем чертям. Но значение этой поездки тем не менее прекрасно понимают. В изданной в 1996 году хронике событий в Латвии за 1985-1996 годы, визит охарактеризован так. «8-13 августа. Визит в Латвию члена Политбюро ЦК КПСС Александра ...
Дата: 25.10.2005 Копия в Google

4. Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек".

Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек" Оригинал этого материала © The Insider, 29.02.2024, Фото: PhotoXPress, via The Insider Большевик с особняком.
Поначалу Орджоникидзе фигурировал в латвийских документах как россиянин, а теперь — как гражданин Израиля.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

5. Напрасные слова: акционеры "Альфы" решили избавиться от дорогостоящего менеджера.

Однако нынешняя же ситуация вызывает немалое беспокойство за будущее государства, и в этих условиях Петр Олегович сообщил, что с большим интересом отнесся бы к предложению стать во главе латвийского правительства и готов был бы взять на себя ответственность за вывод страны из состояния тяжелейшего экономического кризиса. По словам Александра Гафина, в нынешней сложной ситуации Авен мог бы оказаться для Латвии идеальным премьером.
Дата: 25.02.2009 Копия в Google

6. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Получается следующая картина: деньги бюджета Ростовской области из клуба были отправлены в черногорский банк на счет компании, зарегистрированной в американском штате Делавер, затем перекочевали в латвийский банк на счет британской компании, чьи связанные лица подозреваются зарубежными правоохранителями в отмывании денежных средств, а затем нашли своего владельца в лице Александра Шикунова, который приобрел недвижимость в элитном муниципальном образовании Испании — Ибице.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

7. "Совфрахт" вывели на схему.

... денег всплыли оффшоры Александра Иванова Оригинал этого материала © "Росбалт", 29.11.2011, СМИ: В скандале с отмыванием денег в Латвии обнаружился "российский след", Фото: indpg.ru, sovfracht.info Александр Иванов РИГА, 29 ноября. Председатель совета директоров и основной акционер ОАО "Совфрахт" Александр Иванов замешан в скандале с отмыванием денег в Латвии, сообщает издание "Бизнес & Балтия" со ссылкой на латвийскую газету Dienas Bizness. По данным издания, Александр Иванов выводил денежные ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

8. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... латвийской SIA Veikals 512 и британской Bringston Corporation LP, бенефициары которых скрыты. Обе компании раньше фигурировали в расследованиях о ландроматах — сетях банков и компаний, которые занимаются отмыванием денег. SIA Veikals 512 учредил гражданин Латвии Валентин Войтенко в 2014 году, через два месяца она перешла в управление россиянина Александра Васильева. На момент продажи термопластавтоматов в Россию компания уже принадлежала британской компании Exportum LP, а Александр Васильев ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

9. Силовики и их родственники.

... Nemo TV указано, что услуги пользователям оказываются латвийским филиалом лондонской компании Nemo Telecom, а прием платежей от подписчиков осуществляется при содействии агента — российской фирмы «Диджитал коммерц». Бенефициар этой компании (через одну российскую и четыре офшорные структуры) — все та же Nortwest Management с Виргинских островов, в которой, судя по документам, с 2012 года 50% контролировал нынешний замминистра МВД Александр Махонов. И латвийский филиал Nemo Telecom, и российская ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

10. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

По 150 тысяч долларов должны получить Айрат Рахимов, связанный с бывшим спортивным директором «Рубина» Рустемом Саймановым и молдавским агентом Леонидом Истрати —за организацию трансфера Вадима Гаглоева и Александра Суворова. Ярославский "Шинник" Российские фискальные ведомства заинтересовали выплаты агентам, произведенные футбольным клубом в 2012 году. В частности, ярославцы рассчитались с агентом Марио Мамичем, который еще в 2008 году осуществил перевод в клуб латвийского игрока Юриса Лайзанса ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

11. Вклад "Детский. Порнографический".

Через месяц они выдали генеральную доверенность Геннадию Логинову — брату известного в Беларуси криминального авторитета Александра Логинова, принадлежащего к верхушке преступной организации «Поселковые». Именно Kristal Group LLC заключала договора о расчетном обслуживании компании в платежных системах. Для этих целей она открыла счета в латвийских банках.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

12. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

... уже ликвидированных фирм Александра Дрибенца следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве обратился в Тверской райсуд столицы через три года после возбуждения уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сам фигурант, имеющий помимо российского гражданства еще и латвийский паспорт, уже два года находится в розыске. Так что вопрос об избрании ему самой строгой меры пресечения был, по сути, формальностью. Впрочем, адвокат Александра Дрибенца по назначению Александр Маркин ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

13. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева поселилась под латвийским флагом.

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева поселилась под латвийским флагом Наталья Тимакова с мужем Александром Будбергом купили дом в Юрмале за €1,37 млн Оригинал этого материала © navalny, 16.11.2015, Запасные аэродромы в горячих точках планеты, Фото: "ЭГ", Иллюстрации: via navalny, @ntimakova Александр Будберг и Наталья Тимакова Наталья Тимакова— пресс-секретарь лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева (по совместительству председатель правительства РФ) — очень смелый человек.
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

14. Короли большой дороги.

*** Владимир Антонов, Конверс групп События: Еще в 2010 году многочисленные активы «Конверс групп» семьи Александра и Владимира Антоновых оценивались ими в $7 млрд. В группу входили голландский производитель спорткаров Spyker, футбольный клуб Portsmouth, авиакомпания AirBaltic и десяток банков. Крупные кредитные организации — российский Инвестбанк, литовский Snoras и латвийский Krajbanka — были обанкрочены.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

15. Транзит по-молдавски.

... BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka. С декабря 2013 г. по май 2014 г. компании Seabon Ltd и Westrburn Enterprises Ltd (обе — Великобритания), получавшие средства от Мокан и Змеу, переводили деньги компаниям I.C.S. Saagton S.R.L. (Молдавия) и Dodia Proprietary Ltd (ЮАР) «в счет оплаты строительных материалов» на счета в том же BC Moldindconbank S. A. В «молдавской схеме» оказались замешаны и известные бизнесмены. Среди них Александр Григорьев, владелец компании «Строительное ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

16. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

... в Домодедовском районе Московской области общей площадью 2,5 тыс. га. После этого по распоряжению Мухтара Аблязова руководитель ООО "Ист Бридж Кэпитал" подготовил и передал Александру Волкову и Артуру Трофимову пакет учредительных документов зарегистрированных на Сейшелах офшорных компаний Highbond Associates Limited, Netgold Services Limited, Rimos Limited, Starwood Contracts Limited, Toros Limited, Winterra Holdings Limited, имеющих счета в латвийских банке "Балтикумс" и Трастакоммерцбанке ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

17. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Дальше деньги конвертировались в иностранные валюты и уходили на счета офшорных компаний в латвийский Trasta Komrecbanka. До 2011 года РЗБ принадлежал Елене Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2012 году в банк пришли новые акционеры, а совет директоров возглавил Александр Григорьев (он же через кипрскую компанию Boaden Ltd приобрел 16,35% банка).
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

18. Утечка на миллиард.

Попавшие в утечку документы датированы мартом 2022 г. «Вы можете подписать соглашение с последующими условиями, — рассказал OCCRP Александр Дмитриенко, партнер в фирме Ashurst Tokyo, специализирующейся на санкциях и нормоконтроле.
... поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании. В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates, а также латвийской фирмы Dataset SIA, которая продает ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

19. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

В документах лондонского суда упоминалась и ИСТ с Александром Несисом. Во-первых, он контролировал одну из трех компаний, которая владела заложенными по кредитам «Открытию» акциями O1 Properties. А во-вторых, латвийский счет компании ICT Holding (BVI) использовался в сложной цепочке для передвижения денег от продажи бумаг О1 банкам в счет погашения кредитов, чтобы не было очевидно, что кредиты гасились деньгами самих же банков: ICT Holding (BVI), говорилось в приказе суда о блокировке активов ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

20. Банкформирование Владимира Романова.

Собственник НРБ Александр Лебедев в своих заявлениях в правоохранительные органы предположил, что банк «Электроника» мог стать жертвой деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных финансовых операциях по выводу ...
Об этом сам Романов написал в письме в латвийский Krajbanka, когда уже после банкротства «Электроники» в ноябре 2009 года оформлял в Латвии кредитную линию под строительство коттеджного поселка в Шаховском районе Московской области.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google