Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы "СК Респект" страхует с признаками "обнала" и "транзита" Оригинал этого материала © "Новая газета", 14.05.2018, Страховщики делают выводы, Фото: via "Новая газета" Павел Романов Александр Кондратенков ...
В частности, замначальника ГУЭБиПК МВД России по городу Москве Андрей Вороненко направлял запрос в Росфинмониторинг.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

62. На кого и под кем работал "Ландромат".

... следственном департаменте МВД, часть средств, похищенных из банков «Донинвест» и «Западный», выводилась из России через офшорные компании, участвовавшие в «молдавской схеме». Это совпадение выглядит логичным, учитывая, что Александр Григорьев, бывший ...
Держите!, Иллюстрации: "Новая газета" Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский От редакции В 2014 году «Новая газета» написала о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

63. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Об этом суду сообщил представитель Мособлбанка, выступающего потерпевшей стороной, Роман Головкин. По его словам, в заявлении нынешних собственников кредитного учреждения на имя главы МВД Владимира Колокольцева фигурирует сумма 100 млрд руб. Юлия ...
... в махинациях, следователь также сообщила, что задержать всех соучастников хищений пока не удалось: в розыск объявлены бывший первый зампред банка Дмитрий Васильев и сын Анджея Мальчевского, также бывший совладелец Мособлбанка Александр Мальчевский ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

64. Александр Романов коррумпировал таможню.

Напомним, что Александр Романов, которого называли серым кардиналом РОСТЭКа, стал фигурантом уголовного дела летом 2012 года, когда попал в разработку сотрудников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и Следственного комитета России. Как сообщал "Ъ", сначала были задержаны его подельники — директор севского филиала ЗАО "РОСТЭК-Брянск" Борис Рыжков и его заместитель Юрий Маджаров. По версии следствия, Александр Романов, будучи весьма влиятельным ...
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

65. Возьмут ли в полицейские "решалу".

В ЮФО Самсонову и Ко протежирует начальник ГУ Михаил Шепилов, а в самом министерстве — замглавы МВД Александр Смирный.
Еще один «служебный роман» у Валентина Самсонова получился с многочисленными контрабандистами, бороздящими юг России во всех направлениях.
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

66. В возбуждении уголовного дела отказано.

13 мая 2009 года в Москве сотрудник 10-го управления департамента режимных объектов МВД РФ Роман Жиров в автомобиле Subaru Forester выехал на встречную полосу и сбил 34-летнюю Елену Шумм, которая была на седьмом месяце беременности.
16 февраля 2010 года в Москве серебристый Mersedes E-240, за рулем которого находился майор милиции Александр Разумных, на огромной скорости влетел на тротуар, сбил 32-летнюю женщину и повалил установленные на троллейбусной остановке скамейки.
Дата: 31.03.2010 Копия в Google

67. "Силовики" против Валентины Матвиенко.

В 2005 году умер Роман Цепов - по официальной версии, был отравлен. В 2006 году лишился сенаторского поста и стал фигурантом уголовного дела Александр Сабадаш.
А скоро был уволен и главный агент влияния Золотова в системе МВД России генерал Андрей Новиков, занимавший пост заместителя министра.
Дата: 07.06.2007 Копия в Google

68. Связной с прошлым.

Но все же есть какие-то зафиксированные или общеизвестные вещи, которые позволяют строить версии, чтобы прояснить жизненный путь Романа Цепова там, где он теряется в тумане. Роман Белинсон родился в 1962 году в Ленинградском пригороде Колпино. Говорят, что мама Ромы была главным стоматологом в системе исправительных учреждений Ленинграда и области. Благодаря этому человек с фамилией Белинсон поступил в Высшее политическое училище МВД СССР, где сменил фамилию на "Цепов" при вступлении в ряды КПСС.
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

69. "Крымская триада" в Новороссийском порту.

Бабек Серуф был отравлен, Александр Гольцов застрелен в Москве, а Роман Фрумсон найден мертвым на вилле в Испании. Расследование этих убийств (а кое-кто из оперативников МВД подозревал в причастности к ним крымскую триаду) стремительно зашло …
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

70. Роман Петрашов кидал на субподряде.

Роман Петрашов кидал на субподряде И.о. вице-премьера Ставрополья, бывшего топ-менеджера "Лукойла" взяли за обман ямальского бизнесмена на 130 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.03.2021, Вице-премьер пошел по этапу, Фото: stavkray.ru Николай Сергеев, Александра Ларинцева Роман Петрашов Сотрудники ФСБ и МВД задержали исполняющего обязанности заместителя главы правительства Ставропольского края Романа Петрашова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Дата: 31.03.2021 Копия в Google

71. Александр Кибальченко избавился от зятя за $50 тыс.

... 03.2021, Разработчику "Бурана" предложили стать похитителем, Фото: МВД РФ Алексей Соковнин Александр Кибальченко На днях профессору и разработчику многоразового космического корабля «Буран» Александру Кибальченко, который был арестован по обвинению в ...
Профессор, по версии следствия, решил попросить помощи у Романа Осипова, который представлялся знакомым «офицером ФСБ», хотя раньше служил всего лишь водителем в одном из столичных ОВД. Именно последний, по материалам дела, и согласился исполнить ...
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

72. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

Эти деньги — первая половина взятки, которую у Савина потребовал начальник дирекции по информационным технологиям «Российского энергетического агентства» Роман Щербов.
Спустя четыре года Тихонов занял пост вице-губернатора Красноярского края, при этом губернатором региона и его непосредственным начальником в то время был влиятельный политик Александр Хлопонин.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

73. Экс-шефа ГСУ СКР по Москве и его соратников осудили по "делу Шакро" на $1 млн.

Дело журналиста «Росбалта» Александра Шварева, автора публикаций о связи олигархов Алишера Усманова и Кенеса Ракишева с ресторатором Жанной Ким и адвокатом Буданцевым. По версии МВД, Шварев оклеветал Усманова и вымогал деньги у Ракишева за отказ от ...
В июне 2016 года криминальные авторитеты Кочуйков и Романов после полугода ареста вышли из СИЗО: столичный СКР по неизвестным причинам не продлил им срок содержания под стражей.
Дата: 18.03.2020 Копия в Google

74. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

... Михаил Романов, а также давний деловой партнер и друг господина Вавилина Борис Флигиль, с которым они работали с начала 90-х годов. К ним претензий со стороны следователей ГСУ СКР не возникло, а вот бывшие вице-президенты банка Александр Догадкин ...
Он стал широко известен, когда расследовал дело бывшего главы ГУБЭПиПК МВД Дениса Сугробова и его подчиненных, а с 2018 года он возглавляет следственную группу по делу экс-президента «Глобэкса» Виталия Вавилина, обвиняемого в растрате €12,1 млн. По ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

75. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

... преступном сообществе (ОПС) предъявлено двум фигурантам масштабного расследования о хищениях в структурах группы «Сумма» — бывшему финансовому директору ADG Group Александру Кабанову и экс-сотруднику ФСБ Роману Грибанову, возглавлявшему отдел сопровождения бизнеса Объединенной зерновой компании (ОЗК). Господину Кабанову, которого МВД считает активным участником ОПС, созданного братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, также инкриминируются два эпизода мошенничества, связанных с закупками ...
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

76. Главные IT-шники Федерального казначейства пилили по-братски.

... Сириус" и МВД остались без ответа. Сергей Павлов "Правоохранительные органы мог заинтересовать тот факт, что фирмы Романа Павлова выиграли множество госконтрактов у Федерального казначейства, где его брат Сергей Павлов возглавляет управление информационных систем",— поясняет топ-менеджер крупной IT-компании. Еще двое собеседников "Ъ" на IT-рынке подтвердили, что Роман и Сергей Павловы — братья. По данным "СПАРК-Интерфакс", компании, контролирующиеся Романом Павловым и Александром Литвиновым либо ...
Дата: 31.05.2017 Копия в Google

77. Добрососедские отношения.

Рядом с владениями Александра Богомаза находится участок его сына Романа.
В этом же году глава МВД Рашид Нургалиев подписал приказ о присвоении Олегу Маматову, на тот момент подполковнику милиции, нового звания - полковника внутренней службы.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

78. Дело о взятке в $1 млн от "вора в законе" Калашова.

... выходцем из Санкт-Петербурга, где свое время служил в СОБРе регионального главка МВД. Позже он перешел в СКР в управление физзащиты. Среди прочего он отвечал за личную безопасность первых лиц Следственного комитета и самого Александра Бастрыкина ...
Оба были задержаны, а потом и арестованы в декабре прошлого года Пресненским райсудом в рамках уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК), которое было возбуждено управлением СКР по ЦАО. Тогда, по данным СКР, Андрей Кочуйков и Эдуард Романов в ...
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

79. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

... 367 тысяч долларов —за содействие в заключении трудового договора с Александром Шулениным и Миколшом Гаалом. Из самых крупных сделок 2013 года (23 млн рублей) —соглашение с Романом Орещуком (работал в ООО «СА—Спортивное агентство») на организацию ...
... республиканским ГСУ ГУ МВД РФ было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере), обвинение предъявлено бывшему генеральному директору клуба Александру Стельмаху, который ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

80. Организатор аферы на миллиард "умер" ненадолго.

... помощника прокурора Раменского района, а также безработный Александр Королев, который отвечал за оформление фиктивных свидетельств о праве собственности на участки. Предполагаемому организатору группировки Роману Русланову тогда удалось скрыться ...
Сейчас оперативники МВД неожиданно выяснили, что Русланов жив и здоров и инсценировал свою смерть, чтобы «выйти» из дела.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google