Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Это, как выяснилось, тот самый Андрей Шляховой, банкир, который спешно покинул Россию в конце прошлого года, после того как Центробанк начал пристально вникать в детали банкротства банка «Агросоюз».
Что (или кто) заставило гендиректора ПКВС Алексея Ефимова подписать договор с Андреем Шляховым — директором кипрской компании, «прописанной» по фиктивному адресу, не имеющей даже полноценного сайта, не говоря об опыте работы с продажами медиаконтента?
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

782. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Чертова дюжина отраслевых лоббистов Как главы комитетов Госдумы продвигают интересы "Ростеха", "Газпрома", ВЭБа, аграриев и банкиров Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 14.02.2019, Лоббисты "Ростеха", "Газпрома" и ...
Строительное лобби и девелоперы Компания помощника Хованской Алексея Шепеля участвует в московской реновации, а ее доноры на выборах — представители строительной отрасли.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

783. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Но когда он приехал на базу, во дворе уже стоял микроавтобус «Форд», в котором лежало тело банкира.
Он подтвердил, что был знаком с Бурлаковым с 2008 года, — их познакомил генерал СВР Алексей Коротаев.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

784. Банкира арестовали в заочном порядке.

Он также добавил, что обжаловал постановление о розыске банкира. Однако судья приняла сторону следствия. «Удовлетворить ходатайство следствия, избрать в отношении Вдовина меру пресечения в виде заключения под стражу»,— постановила председательствующая Елена Булгакова. [ИА "РБК", 25.04.2018, "Суд заочно арестовал совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка": Вдовин вместе с основателем золотодобытчика Petropavlovsk Питером Хамбро и сыном экс-сенатора Павла Масловского Алексея владел в общей ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

785. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Сам банкир из-за границы требовал отменить его заочный арест, настаивая на своей невиновности, и обещал вернуться.
Как рассказывал “Ъ”, летом прошлого года Басманный суд вынес суровый приговор экс-менеджерам банка Антону Чернухину и Алексею Малахаеву, назначив им 16 и 13,5 года строгого режима соответственно.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

786. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Имущество сбежавшего в Лондон банкира в России поделят кредиторы, требующие от него 20 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.02.2018, Фото: ТАСС Анатолий Мотылев обанкротился лично Анатолий Мотылев Анатолий Мотылев, финансовая ...
... руб.) и Лины Ермоченко (4 млрд руб.) поддержали ходатайство об отложении рассмотрения вопроса о признании Мотылева банкротом, представители «Российского кредита» (2,7 млрд руб.) и финансового управляющего Алексея Грудцина попросили суд его отклонить ...
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

787. Соколов — не воробей.

Или другой пример: кадровый пожар в Банке России, где после отставки главы отдела «К» полетели головы зампреда Михаила Сухова и первого зампреда Алексея Симановского, причастных как к массовому отзыву лицензий (этот процесс ныне проходит по разряду ...
Есть сведения о том, что старик действует давно проверенными методами: торгует компроматом — спасибо профессии, последнего накоплено изрядно — и вымогает средства у банкиров.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

788. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

В своем решении суд отметил, что не усматривает в действиях бывшего банкира признаков состава преступления в области предпринимательства. Отметим, что еще одно дело о масштабных хищениях в банке «Пушкино» расследуется в Москве. Бывшего владельца банка Алексея Алякина, скрывающегося за границей, а также его сообщников следствие подозревает в выводе из банка почти 1 млрд руб. Один из фигурантов дела, заключивший соглашение о сотрудничестве, уже осужден.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

789. Тельман Исмаилов всплыл в Антибе.

Между Францией и Россией есть договор о правовой помощи, однако нет никаких гарантий, что французские власти поддержат ходатайство Генпрокуратуры РФ. Так, в 2016 году на Лазурном Берегу был задержан бывший банкир Мухтар Аблязов, обвиняемый в хищении $5 млрд у вкладчиков "БТА-банка", однако Франция отказалась его выдать. А в 2015 году Франция удовлетворила запрос об экстрадиции в Россию бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, подозреваемого в аферах на три с половиной ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

790. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Однако брат банкира решил добиться в апелляционной инстанции смягчения приговора. Он вышел на бывшего столичного чиновника Алексея Волкова, который взялся за €500 тыс. добиться содействия в решении вопроса тогдашнего прокурора Москвы Сергея Куденеева.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

791. Отбойный молоток экономики Грефа.

По оценке бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, на этой сделке «Сбер» похоже потерял до $ 70 млн, и обстоятельства, которые подвигли банкиров пойти на такой шаг, до сих пор не известны.
Жесткая политика банка по отношению к заемщику привела к возбуждению уголовного дела против основателя торговой интернет-сети Алексея Никитина и бывшего гендиректора компании Сергея Федорина.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

792. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

В окружении банкира при этом говорят, что он сам допускал такой результат допроса.
... составил не менее 1 млрд руб. В апреле 2016 года прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении троих рядовых участников махинаций, которые полностью признали свою вину,— Александра Мейбатова, Максима Васильева и Алексея Пономарева ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

793. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

Я также направил письма членам наблюдательного совета банка во главе с министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, главе Счетной палаты Татьяне Голиковой, главе Центрального банка Эльвире Набиулиной и председателю правительства Дмитрию ...
... в судах и расследований компетентных органах, которые эти банкиры уважают, вскроются все элементы преступного сговора. Судиться мои юристы умеют. Правда очевидна и мы ее добьемся. Закрыв сделку, банкиры упростили для моих юристов задачу ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

794. Криминальные связи Соловьева.

В этой сделке он выступает партнером российских банкиров Юрия Соловьева и Алексея Яковицкого из VTB Capital, против которых в Англии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. Вообще история этого банкира и его партнеров крайне поучительна.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

795. Топы ВЭБа топят подельников.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 20.04.2016, Фото: RNS.online, Trend Топы ВЭБа топят подельников Банкиры Валитов и Балло могут потянуть за решетку своих мелких подручных и партнеров — крупнейших воротил России Олег Дементьев Ильгиз Валитов ...
Этот же специалист по раздербаниванию чужого добра совместно со своим коллегой по СРО Кириллом Ноготковым управлял банкротством ЗАО «Финансово-промышленная компания «СВ», входившего в состав холдинга «СВ» Алексея Гриншпуна.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

796. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Конечно же, его основным лоббистом был председатель банка Сергей Игнатьев, однако Администрация президента РФ сделала выбор в пользу Алексея Симановского, с которым у Тулина вообще не было отношений.
Стандартная такса была определена в 5 млн долларов США, информация о чем постоянно просачивалась в прессу от недовольных банкиров. Однако шансов избежать взятки у банкиров не было — любой, кто не становился членом системы страхования вкладов, терял ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

797. "Хованщина" XXI века.

... спокойно "работать" в России и на Украине Сергей Михайлов Недавно стало известно, что бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова французские власти планируют все-таки экстрадировать на Родину, где его обвиняют в мошенничестве. Такая же участь, судя по всему, ждет бывшего главу БТА-банка Мухтара Аблязова. В Камбодже мучается неизвестностью в ожидании своей участи наш знаменитый девелопер Сергей Полонский. С тревогой наблюдает за действиями России беглый банкир Андрей Бородин ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

798. Ничего националистичного, просто бизнес.

Затем в рамках сотрудничества начались закупки оборудования и подбор журналистов для оппозиционных телеканалов, финансируемых банкиром.
Гендиректор «Евразии логистик» вместе с главой юридического департамента компании Денисом Воротынцевым, директором по экономике Алексеем Беловым и финдиректором Артемом Бондаренко это указание исполнили.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

799. Ошибка "Евротраста".

Оригинал этого материала © igolkin, 19.09.2014, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via igolkin Ошибка "Евротраста" Как банкиры Плякин и Крысин кинули "Уралкалий" и вкладчиков Георгий Перекопов Андрей Крысин Вчера решением Тверского суда г.Москвы за ...
Заказчиками этого преступления являются бывшие партнеры — совладельцы банка Андрей Крысин и бывший предправления банка Михаил Плякин, однофамилец экс-главы Московского ГТУ Банка России Алексея Плякина.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

800. Снятие Грефа секретности.

Почему президент Сбербанка скрыл свою декларацию о доходах Олег Ролдугин Герман Греф На днях президент и председатель правления Сберегательного банка России Герман Греф вслед за Игорем Сечиным, Алексеем Миллером и прочими госкапиталистами отказался обнародовать свою декларацию о недвижимости и доходах за прошлый год. Мы решили выяснить, чего же именно банкир так стесняется.
Дата: 15.08.2014 Копия в Google