Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Спиртовые доходы растратили на особняк.

Экс-гендиректора "Татспиртпрома" Рашита Шайхутдинова заподозрили в злоупотреблении Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.10.2012, Фото: "Коммерсант" Спиртовые доходы растратили на особняк Андрей Смирнов Рашит Шайхутдинов Следственные органы ...
А участники алкогольного рынка объясняли данный иск тем, что власти препятствуют выводу активов предприятия его бывшим руководителем.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

2. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... банка» в качестве кэптивного по отношению к своему личному алкогольному бизнесу». Из-за этого банк в итоге и оказался банкротом, считает РСИ. Банк никогда не называл Чуяна владельцем, но РСИ в иске указал, что Чуян контролировал 47% акций банка, а вместе с Гордеевым и аффилированными лицами — более 70%. В декабре 2018 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в злоупотреблении полномочиями: Следственный комитет России (СКР) считает Чуяна бенефициаром ОФК и некогда ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

3. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

Именно так следственная часть при УВД Псковской области расценила действия руководителей областного сельхозуправления, которые фактически монополизировали местный рынок алкогольной продукции.
... стоит отметить, что, несмотря на постоянные алкогольные дотации предприятиям, они активно пользовались банковскими кредитами, уплата процентов по которым также существенно сказывалась на формально низкой прибыльности алкогольного бизнеса ...
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

4. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

В общем, в том, что касается покупки странных векселей, в РАО «ЕЭС» решили не обращаться в следственные органы и уладить все миром.
Интересно, что из всех аналогичных компаний, таких как АО "МММ", "Русский дом селенга" и прочих, лишь руководство "ОЛБИ" не подверглось судебному преследованию, хоть бизнес концерна ни чем не отличался от других пирамид.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

5. Округ на кормление.

... из сотрудников УВД. Специализируется ОПГ УВД СЗАО в основном на «крышевании» (в том числе незаконного игорного бизнеса и проституции), перевозке, хранении и сбыте контрабандных товаров, рейдерских захватах, прикрытием, согласованием и назначением на ...
А в последнее время Трудов ввёл в обыкновение проводить вечерние селектора в состоянии алкогольного опьянения, собрав некоторых своих заместителей и наиболее приближенных руководителей подразделении.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

6. Брянско-Смоленская империя Емели.

Игорь Галанцев Дело в том, что и в Смоленской, и в Брянской областях активно велись лесозаготовки, часть которых крышевали Петров и Галанцев, а часть стала их легальным бизнесом, так что с дровами проблем не было.
— С расстрела у кафе «Апельсин» в апреле 2003 года прошло три года, и Виктор Магамедов ослабил бдительность, — рассказывает руководитель следственного отдела Дмитрий Рыженко.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

7. Кто владеет московскими кладбищами.

На эту должность назначили Валериана Мазараки, в прошлом — владельца алкогольного бизнеса.
Поводом для операции стал следственный эксперимент, устроенный сотрудниками ГУЭБиПК: они попытались спровоцировать на получение взятки заместителя начальника 6-й службы Управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

8. Гвардейцы Гордеева: воруй, убивай…

Но с 1998 года, освободившись после четвертой судимости, Асафов занялся бизнесом, фактически чуть ли не монополизировав алкогольный рынок Воронежской области.
Всего лишь за неделю до Сабельникова по подозрению в получении взятки в Москве была задержана целая следственная группа борцов с коррупцией из Воронежа.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

9. Нарышкин и алкоголь.

... в следственном управлении при Гатчинском РУВД. Начальник управления Николай Почепцов общаться с корреспондентом "ТС" по данному вопросу отказался, а оба дела не так давно были благополучно прекращены в связи с отсутствием в действиях Табачкова состава преступления. Вообще, это первый за последние годы случай, когда правоохранительные органы нашего региона предъявляют столь серьезные претензии к боссу алкогольного бизнеса такого уровня. Но самое интересное — в чьих руках оказался бизнес Табачкова ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

10. Водочные войны.

... годы), руководство группы S.P.I. еще училось в ВУЗах и никакого отношения к водочному бизнесу не имело. В настоящее время это дело представляет собой классический «висяк»: оно существует, но никаких следственных действий по нему не предпринимается ...
... Министерства внешнеэкономических связей обратились в Роспатент РФ с жалобой на то, что отказ от регистрации товарных знаков на алкогольную продукцию привел не только к хаосу на российском водочном рынке, но и к огромным финансовым потерям на мировом ...
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

11. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

Отметим, что, в отличие от рыбного бизнеса, алкогольный после получения многомиллиардных кредитов был свернут: в феврале 2018 года «Статус групп» подала заявление о собственном банкротстве.
Следственный комитет России (СКР) подозревает его в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. предприятиям, входящим в торговавшее алкоголем ООО «Статус групп».
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

12. Долг беглеца.

Эта сеть была самой популярной и известной в Самарской области, а весь бизнес Дергилева оценивали более чем в 5 млрд рублей. Некоторые из фирм связаны с алкогольным бизнесом, другие занимаются продажей автозапчастей и недвижимости. Частью фирм управляет Анна Дергилева. Еще год назад, по ходатайству Генпрокуратуры и Следственного комитета, Госдума сняла депутатский иммунитет с Алексея Митрофанова.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

13. "Держава" через силу.

Незаконный бизнес ведется уже более пяти лет. При поддержке определенных местных структур ООО «Держава» производит из неучтенного спирта контрафактную алкогольную продукцию, которую затем реализует через оптовые торговые компании на всей территории ...
Представители собственника здания – ООО «Русбизнес» и некоторых арендаторов вообще не присутствовали во время следственных мероприятий.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

14. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

До тех пор, пока Сабадаш в 2014 году не оказался в СИЗО, а его бизнес в руках бывших подчиненных, проблем с выплатами по кредитам у него и банка не было.
... виду Службу экономической безопасности (СЭБ, Четвертая служба) ФСБ. В беседе с «Ъ» адвокат бизнесмена Татьяна Журавлева сообщила, что следственный интерес возник из-за банковского кредита на компанию «Космос», к которому якобы причастен ее доверитель ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

15. Эдуард Осянин "накрышевал" на "десяточку".

... уволен после возбуждения уголовного дела), обвиняемому в получении взяток в особо крупном размере за «крышевание» нелегального алкогольного бизнеса (ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом через посредника за незаконные действия или ...
[...] Как ранее сообщал источник в Следственном комитете, функции экс-полицейского сводились к тому, чтобы вовремя предупредить бутлегеров об опасности.
Дата: 27.07.2018 Копия в Google

16. Черного Воробья не отмоешь добела,

Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве совместно с ГСУ СК по СПБ, ГУЭБ МВД и УБЭП по СПБ провело обыски в производственных, офисных и складских помещениях производителя и дистрибьютора фальсификатов. Изъятая документация позволит уточнить масштабы криминального бизнеса Игоря Воробья.
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

17. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

... 9,1%) продали водочный бизнес польскому алкогольному холдингу Central European Distribution Corporation (CEDC, в настоящее время является крупнейшим производителем водки в России, торгуется на NASDAQ). За 85% бизнеса, в который кроме марок входил ...
... Коммерсант" Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне Николай Сергеев, Владислав Трифонов, Олег Трутнев Сергей Куприянов Следственный департамент МВД РФ задержал миноритария крупнейшего производителя водки в России CEDC Сергея Куприянова и ...
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

18. ACT. Счет за гостиницу.

Коснулись ли бизнеса алкогольного дистрибьютора проблемы «большого» ACT?
Власти Москвы, напоказ демонстрируя недовольство Черкизовским рынком, с 2004 года обещали его закрыть, но лишь на словах: империю Исмаилова уничтожили не они. В сентябре прошлого года Следственный комитет при Прокуратуре РФ арестовал на складах ACT ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

19. Последний поход Сабадаша.

Главное следственно управление ГУВД Санкт-Петербурга возбудило дело о неуплате налогов, и, несмотря на многочисленные попытки помешать расследованию, материалы направлены в суд. Правда, к тому времени «Ливиз» обанкротился, но есть мнение, что ответственности с конкретного физического лица это не снимает. А значит, соответствующая уголовная статья запросто может повиснуть именно на нем. Враг своих друзей Сомнительно, что коллег по алкогольному бизнесу, имевших дело с Сабадашем, его банкротство ...
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

20. Аттракцион невиданной щедрости.

А поскольку определяющим словом является «бюджет», то этот вид бизнеса в Мурманской области разворачивается без помех.
Правда, по прошествии восьми месяцев после выборов в Кандалакше прокуратура Мурманской области арестовала господина Вихорева и посадила мэра в следственный изолятор.
Дата: 05.02.2007 Копия в Google