Однако руководству страны не лишне вспомнить о ситуации в государственной компании «АЛРОСА», контролирующей четверть мирового рынка алмазов и имеющей годовой оборот в $3 млрд.
Дата: 15.01.2009
Копия в Google
Конфисковано 58 граммов кокаина, 150 тысяч долларов наличных денег и еще на полмиллиона алмазов, а также портфель с документами.
Дата: 09.10.2002
Копия в Google
В 2002 году Давид Рафаэлов был признан виновным в контрабанде огромного количества необработанных алмазов из России в Израиль.
Дата: 05.06.2017
Копия в Google
Размер кредита при этом заведомо исключает возможность его возвращения; 2) использование алмазов в качестве залога; 3) автоматическая передача залоговых алмазов в собственность АЛРОСА; 4) продажа алмазов за рубеж. По оценкам многочисленных свидетелей, ежегодный оборот денежных средств, получаемых от нелегальной продажи алмазов при посредничестве Владимира Яковлева, составляет 40 миллионов долларов.
Дата: 27.04.2000
Копия в Google
Среди них: дело американской компании Golden ADA (хищение золота и алмазов из Госфонда РФ в середине 1990-х годов), неправильная приватизация череповецкого АО «Азот» (по этому делу генерал Цоколов вызывал на допрос аж самого олигарха Владимира Потанина), дело финансовой пирамиды «Хопер-Инвест» (кто не помнит бодрого слогана «Ну вот я и в Хопре!», на самом деле содержавшего в себе прямой намек на неизбежный финал истории), разоблачение банды коррупционеров в Пенсионном фонде России и так далее.
Дата: 09.07.2008
Копия в Google
Да и Зайцев не мог предвидеть, что в ноябре 2002 года в аэропорту "Шереметьево" его, члена совета директоров ЗАО "Донгаздобыча", задержат с партией неограненных алмазов.
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
Его и ряд крупных бизнесменов и чиновников, в том числе бывших главу «Роскомдрагмета» Евгения Бычкова и начотдела аппарата правительства РФ Игоря Московского, обвиняли в беспрецедентных аферах с государственными алмазами и золотом на 200 млн долларов.
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
... Фицгиббон (Will Fitzgibbon), Мар Кабра (Mar Cabra), Ригоберто Карвахал (Rigoberto Carvajal), Марина Уокер Гевара (Marina Walker Guevara), Марта Хэмилтон (Martha M. Hamilton), Том Стайтс (Tom Stites) Секретные документы указывают на то, что международный банковский гигант HSBC наживался на бизнесе с торговцами оружием, поставлявшими минометные мины африканским детям-солдатам, с посредниками диктаторов из стран третьего мира, с торговцами кровавыми алмазами и прочими международными преступниками ...
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
До этого в 2002 году Спектр обвинил Пинкионе в хищении алмазов на $300 тыс. Пинкионе в ответ подал на него в суд за "ложные обвинения".
Дата: 13.08.2010
Копия в Google
15% получаемых от АЛРОСА алмазов г-н Шкадов безболезненно гнал за рубеж на законных основаниях, еще два раза по столько-же на не совсем законных.
Дата: 15.09.2008
Копия в Google
Большинство предприятий Могилы размещают свои счета в московских финансовых структурах – например, в филиале МБРР, обслуживающем в Петербурге «казанскую» ОПГ. Группировка установила контроль над судостроительным заводом «Алмаз».
Дата: 15.01.2002
Копия в Google
*** Что такое АЛРОСА Компания АЛРОСА создана в соответствии с указом президента Бориса Ельцина от 19 февраля 1992 года #158с "Об образовании акционерной компании 'Алмазы России – Саха'" на базе объединения "Якуталмаз", начавшего работу в 1957 году.
Дата: 16.05.2005
Копия в Google