Афонины заключали с Международным акционерным банком несколько кредитных договоров под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта", размещенного на счету МАБ. Полученные кредитные деньги переводились на счета различных юридических лиц и потом спокойно присваивались.
Дата: 04.08.2016
Копия в Google
Уголовное дело о хищении 530 млн руб. и $9,5 млн, принадлежавших «Алмазювелирэкспорту» и размещенных на депозите МАБа, подконтрольного бывшему председателю комитета по природным ресурсам Госдумы Михаилу Слипенчуку, было возбуждено в апреле 2016 года следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по Северному административному округу Москвы.
Дата: 26.11.2018
Копия в Google
Поводом для возбуждения дела стало заявление о хищении бюджетных средств от конкурсного управляющего МАБа от АСВ. По версии следствия, Виктор и Борис Афонины с 2008 по 2011 год заключали с МАБом кредитные договоры (в общей сложности на 5,5 млрд руб.) под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта».
Дата: 28.02.2019
Копия в Google
Аудиторы не получили от "АЛРОСА" объяснений о судьбе алмазов на $400 млн, полученных 10 лет назад от "Алмазювелирэкспорта".
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
Единственный потерпевший по нему «Алмазювелирэкспорт» указал, что потерял от сделки господина Абызова всего 10 млн руб. По версии Следственного комитета России (СКР), оргпреступное сообщество было создано Михаилом Абызовым из «личной корыстной заинтересованности» не позднее апреля 2011 года, то есть за год с небольшим до его назначения министром.
Дата: 28.03.2019
Копия в Google
Примечательно, что изначально экс-глава Гохрана прибыл туда для весьма неприятного разговора — о судьбе пропавших средств ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
Дата: 21.03.2016
Копия в Google
В 1996 году крупнейшим клиентом и акционером компании стало ФГУП «Алмазювелирэкспорт». В кризис 1998 года компания, как и многие другие игроки рынка ценных бумаг, лишилась капитала. В 2001 году господин Слипенчук стал единственным собственником компании: он выкупил долю своего партнера Котюжанского за $7 млн, а «Алмазювелирэкспорт» вышел из капитала согласно постановлению правительства.
Дата: 09.02.2023
Копия в Google
... и РЭС по цене уже 4 млрд руб. Абызов владел 95% СИБЭКО и РЭС, так что миноритарии этих компаний пострадали от приобретения переоцененного актива, считает СКР. В деле трое потерпевших: это миноритарные акционеры Акопян и Рубцов, а также ФГУП «Алмазювелирэкспорт». «Алмазювелирэкспорт» оценивал в своем заявлении сумму ущерба 10 млн руб. «Я взял листочек, ручку и подсчитал, что в пересчете на каждого потерпевшего возможный ущерб не превысит 400 тыс. руб.», — заявил Степанов на заседании 12 апреля ...
Дата: 15.04.2019
Копия в Google
Его учредителями стали: МАПО «МиГ» (В. Кузьмин), Внешнеэкономическая ассоциация (Е. Ананьев), журнал «Мегаполис» (Е. Быстрое), Российский союз промышленников и предпринимателей (А. Вольский), Первый русский независимый банк (А. Усманов), а также АО «Алмазювелирэкспорт».
Копия в Google
В 1993 году этот финансовый институт выступил как соучредитель МАПО-банка, в создании которого также участвовали ГУП ВО «Алмазювелирэкспорт», ГУП МАПО «МиГ», «Роснефть», ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» и Российский союз промышленников и предпринимателей. По слухам, среди учредителей банка было несколько генералов из Службы внешней разведки, которая держала в МАПО-банке свои счета. Совет директоров банка возглавлял генеральный директор «Алмазювелирэкспорта» Валерий ...
Дата: 18.09.2006
Копия в Google
Экс-министр указывал в суде, что потерпевшие по делу (физлица с фамилиями Рубцов и Акопян, а также ФГУП «Алмазювелирэкспорт») не обращались с заявлениями в правоохранительные органы и не имели к нему никаких претензий; они были «инициативно опрошены» силовиками и получили статус потерпевших по постановлению следователя.
Дата: 04.06.2019
Копия в Google
Выяснилось, что в банке утратило значительные средства подведомственное Минфину ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт».
Дата: 08.02.2016
Копия в Google
Отмечалось, что по договору 1993 года "Алмазювелирэкспорт" передал АЛРОСА алмазов более чем на $1,2 млрд, но та не смогла подтвердить реализацию или иное использование части этих камней.
Дата: 16.05.2005
Копия в Google
Топ-менеджеры нескольких компаний, в том числе АЛРОСА и ФГУП "Алмазювелирэкспорт", заявили Ъ, что слышали о желании Михаила Прохорова уйти с поста гендиректора ГМК весной 2007 года.
Дата: 15.01.2007
Копия в Google
В 1996 году во изменение первоначального президентского указа Госинкору было разрешено продать 30 тонн палладия и 10 тонн родия на внешнем рынке через ГП «Алмазювелирэкспорт».
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
Оставшиеся акции принадлежали частным лицам и «Алмазювелирэкспорту», признавшему потерю всего 10 млн руб. По подсчетам же адвокатов фигурантов, миноритарии в результате этой сделки могли потерять чуть больше 100 млн руб. Эксперты оценили потери в два раза выше.
Дата: 08.04.2019
Копия в Google
... Фирма Гельтек" (распоряжение N 01-14/307 от 19.03.98г.); - Компании "Хат-Софт инк." (распоряжение N 01-14/306 от 19.03.98г.); - ЗАО "Фармсервис" (распоряжение N 01-14/311 от 20.03.98г.); - ООО "Форум интернешнл" (распоряжение N 01-14/747 от 10.07.97г.0; - ВО "Алмазювелирэкспорт" (распоряжение N 01-14/1477 от 24.10.97г.); - ЗАО "Московская шелкокрутильная фабрика "Моснитки" (указание N 01-14/1364 от 03.10.97г.); - ОАО "Химфармкомбинат "Акрихин" (распоряжение N 01-14/262 от 12.03.98г.) и другие ...
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
["Коммерсант", 27.03.2019, "Михаилу Абызову шьют портфель": По данным же адвокатов, защищающих фигурантов дела, обвинение господину Абызову строится вокруг одной сделки: якобы господин Абызов и его компаньоны приобрели 100% в четырех энергокомпаниях — АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС, затем искусственно завысили стоимость их активов и продали «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд руб., при этом деньги ушли в офшорные компании, на которые были оформлены права собственности.
Дата: 27.03.2019
Копия в Google