Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "альба альянс кб". Результатов: альба - 51 , альянс - 874 , кб - 619 .
Результаты с 1 по 17 из 17.

Результаты поиска:

1. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.
В ходе расследования факта преднамеренного банкротства и хищения активов из ПГБ Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы и УФСБ по Москве и Московской области было установлено, что средства вкладчиков ПГБ выводились через оффшорные коммерческие банки и КБ «Альба Альянс», владельцами которого являются председатель совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» и ЗАО «Ренова» Виктор Вексельберг и депутат ГД РФ третьего созыва, член КПРФ Игорь Анненский, на подконтрольные им компании.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google
2. Чьи яйца.
Именно в этих банках, по данным авторов письма, имеют счета подконтрольные Виктору Вексельбергу компании – Peregrin Ltd, Sabislend Ltd, Market Financial Corporation Securities, Pikeston Investments Ltd и Sibux Finance SA. "Так как совладельцем КБ 'Альба-Альянс' и, соответственно, вышеуказанных компаний-нерезидентов, является г-н Вексельберг Виктор Феликсович, у нас есть основания предполагать, что незаконной легализацией средств руководил именно он",– утверждают они. Впрочем, доказать ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google
3. Поза Фаберже.
Представитель инициативной группы вкладчиков Рштуни и руководство ООО «Совлинк» (дочерняя компания КБ «Альба Альянс») даже заключили соглашение, по которому эта компания взяла обязательства по возврату клиентских средств, выведенных из ПГБ. Однако позже оно было расторгнуто.
Дата: 05.07.2004 Копия в Google
4. Дешевле посадить, чем заплатить.
По версии, озвученной в СМИ, кредиторы представили "документы, доказывающие, что активы ПГБ были выведены через КБ "Альба Альянс", владельцем которого являются (на тот момент.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google
5. Претенденту на яйца Фаберже подбросили гранату.
Представитель инициативной группы вкладчиков Рштуни и руководство ООО 'Совлинк' (еще одна 'дочка' КБ 'Альба Альянс') даже заключили соглашение, по которому эта компания взяла обязательства по возврату клиентских средств, выведенных из ПГБ. Однако позже оно было расторгнуто.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google
6. Тайные явки силовиков.
А залог на загородные владения оформлен в КБ «Альба Альянс» еще в 2011 году, то есть не под покупку метров на «Золотой миле».
Дата: 20.05.2014 Копия в Google
7. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.
789,8 млн руб. лежат в банке «Альба Альянс», принадлежащем бывшим сотрудникам ИК «Совлинк» Дмитрию Пятнику и Александру Фрайману. Деньги Резника обеспечивают им почти 40% депозитов физлиц. Еще 231 млн руб. — во «Внешпромбанке», принадлежащем родственникам высокопоставленных чиновников. И еще 113,5 млн руб. — в совсем небольшом КБ «Универсальные финансы».
Дата: 30.11.2011 Копия в Google
8. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.
Упустив Листовского, спецслужбы переключились на КБ «Альба Альянс», через который, по их версии, происходило хищение денег клиентов ПГБ. Активы из ПГБ, как считают следователи, выводились при помощи векселей фирм-пустышек, ничем не обеспеченных кредитов и фиктивных сделок с офшорными компаниям. «Альба Альянс» солидный банк с безупречной репутацией.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google
9. Пиар на яйцах.
На протяжении одного дня одна и та же сумма была списана и обратно зачислена на счета КБ «Смоленский» - то есть фактически этот банк не получил никакой выгоды от операции.
Дата: 26.05.2004 Копия в Google
10. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.
Вклады в банках: КБ «Альба Альянс» - 569 166 776,21 руб., АБ «Газпромбанк» - 177 982 458,57, КБ «Универсальные финансы» - 123 030 190,67 руб., CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARSELONA, Испания - 214 461 49,31 руб., UBS AG, Швейцария - 420 982 247,55 руб. Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО «Центр управления недвижимостью» - 50%, ООО «Голиам Рашн Девелопмент» - 50%, ООО «Эко-Вязьмалес» - 25%, ЗАО «РИФОМ» - 51, ЗАО «Демидов Керамика» - 50, ОАО Банк ВТБ - 867571908, ОАО «Банк ВТБ ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google
11. СП против "СУАЛа" и Ильи Клебанова.
Деньги из него выводились через офшоры и банк «Альба Альянс», совладельцем которых является Вексельберг.
– Будучи сотрудником КБ, я поехал на международную выставку – кстати, нефтяную.
Дата: 03.04.2002 Копия в Google
12. Список рейдеров (избранное).
Согласно рейтингу, составленному специалистами из Бюро проблем антиглобализма России, компания негативно упоминается в сообщениях СМИ, посвященных корпоративным конфликтам, 795 раз. ИК «Совлинк» Владельцем ИК «Совлинк» является ООО КБ «Альба Альянс».
Дата: 14.12.2006 Копия в Google
13. Дмитрий Сущеня. Справка.
... что только Пяткин Д.Ю. (основной владельц компании «Совлинк», ОАО «Каустик» и КБ «Альба Альянс») дал на этот проект более $ 1 млн.. Пяткин заинтересован в поддержке со стороны ФСБ РФ. Таким образом он надеется установить полезные контакты с руководством этого ведомства, рассчитывая воспользоваться их поддержкой при разделе общих активов с бывшим партнером по бизнесу Вексельбергом В.Ф. и для защиты от уголовного преследования по факту преднамеренного банкротства ОАО КБ «Первый городской банк ...
Дата: 11.08.2005 Копия в Google
14. Гоп-ЧОП.
... правления которого Максим Листовский при посредничестве КБ «Альба Альянс» похитил почти 40 миллионов клиентских долларов. Спрашивается, какое отношение имеет эта история к Виктору Вксельбергу и принадлежащей ему «Ренове»? Дело в том, что Вексельберг, как утверждают СМИ, является не только хозяином коллекции яиц Фаберже, но и акционером ПГБ, а также одним из основных владельцев «Альба Альянса». Более того, похищенные средства были выведены в «Альба Альянс» и аффилированные ему компании ...
Дата: 05.07.2004 Копия в Google
15. "Надводная часть айсберга."
... доля в границах колхоза "Рассвет") 0 45 (Москва) 0 0 306,7 и 987,4 (Санкт-Петербург, нежилые здания) Mercedes-Benz G55 AMG, Mercedes-Benz S65 AMG, прицеп модель "Юхта" без марки 569 166 776,21 (КБ "Альба Альянс"), 177 982 458,57 (АБ "Газпромбанк"), 123 030 190,67 (КБ "Универсальные финансы"), 21 446 149,31 (Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona, Испания), 420 982 247,55 (UBS AG, Швейцария) ООО "Центр управления недвижимостью" (50%), ООО "Голиам Рашн Девелопмент" (50%), ООО "Эко-Вязьмалес" (25 ...
Дата: 29.10.2007 Копия в Google
16. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.
ФИК "Московские партнеры" (ныне" МФК - московские партнеры), созданная С.Осягиным (за спиной которого стоял КБ "АЛЬБА-АЛЬЯНС), в 1993 году переуступила свой контрольный пакет МФК и ОНЭКСИМБАНКУ".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google
17. Несколько справок в отношении Потанина.
В состав учредителей новой структуры вошли: АОЗТ МФК (Прохоров), консультативно-финансовая компания "Альба" (Анненский А.И., он же президент КБ "Альба-альянс"), СП "Континенталь Инвест" (учредители - Братский лесопромышленный комплекс, Усть-Илимский целлюлозный завод, АОЗТ "Колыма", фирма "Компани франсез де селлюлоз"), ОНЭКСИМбанк, АОЗТ "Аранд", АОЗТ "Солярис".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

Последние запросы

Макаров евгений
160.4
Арсамак
Яковлев игорь
Макаров евгений
Владелец Де марко
Urals energy
Захват кремля
Богомолов олег алексеевич
Корпорация защита
Макаров Юрий
Покровский Владимир Борисович
Лорд Чечня
Марусова
Вологдаэнергосбыт
Шурыгин виктор александрович
Банк кредит москва
Гамова Александра
Кузнецов газпром комплектация
Макаров евгений
Владелец Де марко
Генерал михальченко
Александр шпак
Покровский Владимир Борисович
Андрей силецкий
Кандидат наук стоимость
Григорьев игорь геннадьевич
Оникс
Голубое
Сергей гаврин
Дрыманов александр
Генерал михальченко
Лорд Чечня
Бычков сергей
Макаров Юрий
Левина Лариса
Макаров евгений
Амиров
Сергей черный
Марин
Евстратов Алексей
Лорд Чечня
Вадим владимиров фас
Сергей шаповал
2 ???.
Вор в избе
Андрей силецкий
Захаров Дмитрий Евгеньевич
Фото: AP
Андрей силецкий
Кандидат наук стоимость

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru