Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако внезапно долги «Геотека» в сумме почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило некое ООО «УК „Альта“» за 100 млн рублей. Евгений Макушкин, на тот момент конкурсный управляющий «Аган-Бурения», выяснил, что средства в УК «Альта» через компанию-посредника (немедленно ликвидированную после сделки) поступили от «Геотек Холдинга», а Николай Левицкий так ...
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
Он и трое других топ-менеджеров банка обвиняются в аферах со средствами фирмы, которая входила в бизнес-империю Михаила Ходорковского.
Дата: 20.10.2015
Копия в Google
С 2005 года по настоящее время – советник председателя правления по экономической безопасности ООО «Коммерческий банк «Метрополь».
Дата: 23.11.2007
Копия в Google
... как выставленный на продажу на сайте компании «Альта плюс», структуры «Альфа-групп», занимающейся реализацией непрофильных активов. ["Ведомости", 15.08.2017, ""Альфа-групп" ищет покупателя на волгоградский "КомсоМолл"": По словам гендиректора DVI Group Дмитрия Диденова, компания более двух лет ведет переговоры с Альфа-банком о реструктуризации задолженности, но безуспешно. «Менеджеры среднего звена не доводят информацию об этих переговорах до топ-менеджмента банка либо искажают ее», — сообщил он ...
Дата: 20.04.2018
Копия в Google
В своем заявлении бывший председатель совета директоров Имидж-банка (лицензия у банка, обслуживавшего в том числе и структуры "Медиа-моста", была отозвана в ноябре 2007 года), в частности, утверждает, что главной действующей фигурой в истории с векселями являлся господин Березовский.
Дата: 15.01.2008
Копия в Google
"Следует учитывать, что лицензия у банка может быть отозвана за действия, совершенные в другом отчетном периоде, нежели тот, за который проводилась аудиторская проверка,— говорит замгендиректора компании "Финэкспертиза" Наталья Борзова.— Или же за нарушение антиотмывочного закона, проверка соблюдения которого не входит в круг обязанностей аудитора".
Дата: 02.04.2008
Копия в Google
Жена: Боос Анна Вячеславовна Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Окончила экономический факультет МГУ. Несколько лет работала в банке. С канадской стороны основным партнером является компания «Альта Дженетикс», с российской стороны – ООО «Верхневолжский животноводческий комплекс».
Дата: 31.01.2011
Копия в Google
Доходы миллиардеров ниже, чем депутатов и губернаторов Анастасия Корня; в подготовке статьи участвовали Надежда Наранпаева, Иван Преображенский, Алексей Никольский, Алексей Баусин Доход первого номера в списке, Владимир Путина, составил 2 011 611 руб. Согласно декларации президент жил на зарплату (168 800 руб. в месяц), пенсию и доходы от вкладов: у него 3 млн руб. на счете в Сбербанке, 563 000 руб. в ВТБ и 53 000 руб. в Балтийском банке.
Дата: 29.10.2007
Копия в Google
Так, ЗАО «Апатит-Трэйд» было учреждено под руководством Лебедева тремя юридическими лицами - ООО «Арго», ООО «Альт» и ООО «А-Траст», где генеральными директорами соответственно являлись Коваль А.В., Захаров А.В. и Горбунов Е.Е., работавшие в СП «РТТ», учредителем которого являлся банк «Менатеп», в связи с чем эта коммерческая организация была подконтрольна председателю совета директоров этого банка Ходорковскому и президенту банка «Менатеп» Лебедеву.
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
Испанский банк такую платежку бы никакому телеканалу Рен-ТВ не дал. У Минюста такой нет. И у нас нет. Где же они взяли?
Дата: 16.10.2019
Копия в Google
При подготовке рейтинга используются данные компаний, Центробанка, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, анонимные экспертные оценки миллиардеров и наблюдателей. ... Александр Митько 0,27 8,2 Совладелец автодилера «Автомир» 1965 347 -66 Владимир Переверзев 0,27 8,2 Президент и владелец «Корпорации Альт» 348 -19 Лариса Сатыева 0,27 8,2 Владеет долей в «Автомире», вдова Евгения Сатыева 349 -58 Николай Демин 0,26 7 ...
Дата: 14.02.2011
Копия в Google
... Владелец Березниковского содового завода через Sodium Group Investments 281 Владимир Переверзев 0,27 8,2 Президент и владелец «Корпорации Альт» 282 -49 Иван Саввиди 0,27 8,2 Депутат Государственной думы, владелец группы «Агроком» 1959 283 -84 Александр Горбатовский 0,26 7,9 Член совета директоров АФК «Система» 1954 284 104 Дмитрий Горелов 0,26 7,9 Президент холдинга «Петромед», совладелец банка «Россия» 1948 285 Виктор Исламов 0,26 7,9 Один из партнеров Сергея Черникова (№ 287) 286 -13 Александр ...
Дата: 15.02.2010
Копия в Google
Тогда, в прошлом веке, РОУПИ еще пыталось работать по закону и правообладателям показалось, что выдающийся музыкант бесполезен для организации – толку от того, что он блистательно играет на альте и впридачу дирижирует, не было никакого. Возможно, об этих и других проводках знает облюбованный РОУПИ банк, где хозяином опять же родственник Тагибова.
Дата: 23.06.2009
Копия в Google
The Insider, 13.03.2022, "Французский активист захватил виллу дочери Путина в Биаррице, он намерен заселить туда беженцев из Украины (видео)": В Биаррице местный активист Пьер Аффнер проник на виллу дочери Путина «Альта Мира», сменил замки и заявил ... Этот же Беленко указывал в банке кредитных историй свое место работы — управление охраны на Кавказе ФСО России.
Дата: 22.03.2022
Копия в Google