Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Эта управляющая компания принадлежит ПАО «Промсвязьбанк» — крупному российскому банку, который в 2018 году стал государственным.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

2. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Они инвестируются в ценные бумаги, или кредиты выдаются тем же нерезидентам, которые не хотят брать кредиты в скандинавском банке. Эту модель хотят ликвидировать». Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с ...
Сайт компании «Брайтон плюс» зарегистрирован на другое юридическое лицо — ООО «Альфа потенциал-М», которая также занимается выдачей микрозаймов.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

3. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

По результатам рассмотрения заявления УЭБиПК ГУ МВД России по Москве 11 декабря 2017 года, 13 марта, 17 апреля и 10 мая 2018 года были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии отменялись прокуратурой. 22 мая 2018 года было вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. А 6 июня 2018 года Банку России отказало уже следственное управление УМВД по Центральному округу Москвы.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

4. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

Эти деньги они через банкоматы положили на счета в нескольких банках, а потом перевели фонду.
... президента России 2018 г. Политик тогда начал открывать штабы в регионах, собирать базу сторонников, но кандидатом в президенты в итоге так и не был зарегистрирован, поскольку ранее был осужден к лишению свободы (условно). В январе 2018 г. Мещанский ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

5. Top-110 (Forbes-2023).

Наследники: в ноябре 2018 года передал своим детям 17 млн акций «Лукойла» (2,46%). В апреле 2023-го этот пакет стоил около $960 млн. Коллекция: собирает работы Николая Рериха. Спорт: в августе 2022 года Федун продал «Лукойлу» 100% акций футбольного клуба «Спартак», которым владел с 2004 года и клубный стадион «Открытие Банк Арена».
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

6. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Незадолго до ареста Абызова по обвинениям, не связанным с «Альфой», банк вместе с другими кредиторами через арбитражный суд потребовал у бывших бенефициаров «Группы Е4», включая самого экс-министра, около 34 млрд руб. — это общая сумма задолженности ...
Это якобы было сделано за счет средств, которые подконтрольные экс-министру пять кипрских компаний выручили от незаконной, по версии властей, продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) в 2018 году.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

7. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Санкции В январе 2018 года «Силовые машины» попали под санкции США из-за поставок турбин Siemens в Крым. Сделка В 2019 году Мордашов приобрел 78,73% акций ретейлера «Лента», который занимает четвертое место по выручке среди розничных сетей в России. Событие В мае 2015-го ушел с поста руководителя «Северстали», который занимал с 1996 года. Бренды TUI — одна из крупнейших туристических компаний мира, продуктовый интернет-магазин «Утконос». Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

8. Дважды заочно.

Балтийский банк с 2014 года санируется Альфа-банком. В ноябре прошлого года банк прекратил обслуживание банковских карт клиентов, что стало одним из завершающих этапов его присоединения к санатору. [Фонтанка.Ру, 24.01.2018, "Бывший глава Балтийского банка обжаловал свое банкротство": Экс-президент Балтийского банка Олег Шигаев подал кассационную жалобу на решение нижестоящих инстанций начать в отношении него реструктуризцию долгов.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

9. Top-123 (Forbes-2021).

Скупив контрольный пакет акций комбината, отстранил директора Юрия Липухина Капитал: «Северсталь» (76%), TUI (30%), «Лента» (78%), Nord Gold, «Силовые машины» Санкции: в январе 2018 года «Силовые машины» попали под санкции США из-за поставок турбин Siemens в Крым Событие: в мае 2015-го года ушел с поста руководителя «Северстали» Бренды: TUI — одна из крупнейших туристических компаний мира, «Утконос» — продуктовый интернет-магазин. Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

10. Top-125 (Forbes-2024).

Тогда же холдинг приобрел у семейного траста Олега Тинькова 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS, заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн. [...] Конфликт: В 2022 году UC Rusal, владеющий 26,39% «Норильского никеля», подал иск к ...
Наследники: В ноябре 2018 года передал своим детям 17 млн акций «Лукойла» (2,46%).
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

11. Top-98 (Forbes-2019).

... это почти на 7% больше, чем в 2018 году. В прошлом рейтинге россиян было 106, в 2016 году — 77. 12 российских бизнесменов, в прошлом году попавших в мировой рейтинг, в этом году в российском списке не указаны: член правления «Сибура» Кирилл Шамалов; владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов; председатель совета директоров «Группы ЛСР» Андрей Молчанов; совладелец «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС) Игорь Ротенберг; владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган; совладелец УГМК Эдуард Чухлебов ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

12. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

В 2017 году доходы Абызова сократились до 181 млн руб. В 2018 году эксперты Forbes оценили состояние Абызова в $600 млн, в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России он занял 162-е место.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

13. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

... счёт в «Альфе» 17 миллионов рублей. И, кстати, «обнал» биткоинов — это ещё одна большая, отдельная тема. Пока её просто обозначим признанием самого Волкова, которое он сделал в той же переписке с читателем своего сайта 10 января 2018 года: Читатель ...
Юрист фонда Вячеслав Гимади возразил, что доказать факт принятия биткойнов технически невозможно, так как банки не зачисляют их на счета.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

14. Top-102 (Forbes-2018).

— Фридман — основатель Альфа-банка, крупнейшего негосударственного банка в России.
Знали ли вы, что: Федун инвестировал около $500 млн в строительство футбольной арены для «Спартака», этот стадион примет некоторые матчи предстоящего чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

15. Самые богатые наследники России — 2019.

С недавних пор Виктория занимается и бизнесом — летом 2018 года она стала единственным собственником строительной компании «Нова», подрядчика «Новатэка».
Он уже занимается бизнесом как соучредитель event-агентства «Артист Банк» и компании AFF Hookah (кальяны по аутсорсингу).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

16. Допинг для Александра Винокурова.

После смерти основателя на СИА обрушился «идеальный шторм», вспоминает свидетель тех событий: аптеки стали задерживать оплату, поставщики заморозили отгрузку, банки принялись резать лимиты и требовать погашения кредитов.
Александр Винокуров, исполнительный директор А1 Сергей Захаров и финансовый директор X5 Retail Group Сергей Пивень напряженно обсуждали, стоит ли дальше продолжать работать в «Альфе» или окунуться в собственный бизнес.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

17. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

[Фергана.Ру, 12.01.2018, "Бывший глава казахстанского "Альянс-банка" испугался возвращаться на родину": Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация о задержании четверых подозреваемых в участии в махинациях, организованных бывшим главой БТА Банка Мухтаром Аблязовым. В списке задержанных, а позже арестованных, был назван Искандер Еримбетов. По данным Sputnik.kz, сейчас ведется расследование о его причастности к отмыванию более $50 млн, ранее похищенных из банка Мухтаром Аблязовым.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

18. Top-88 (Forbes-2022).

Forbes.ru, 05.04.2022, "Владимир Лисин стал богатейшим россиянином": Для Владимира Лисина это не первая «золотая медаль»: металлург уже возглавлял список богатейших россиян в 2010, 2011 и 2018 годах.
[...] Тимур Турлов — основатель и основной владелец холдинга Freedom, в состав которого входят инвестиционная компания «Фридом Финанс», онлайн-магазин акций Freedom24 и Банк Фридом Финанс (Казахстан).
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

19. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства Питерский арбитраж признал несостоятельным совладельца "Юлмарта", задолжавшего банку 664 млн руб. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 24.11.2020, Суд признал банкротом совладельца "Юлмарта" Костыгина по ...
Два года назад — в октябре 2018 г. Окружной суд Никосии (Кипр) арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив гош» на Кипре по иску ВТБ. Суд признал их активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

20. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца Экс-гендиректору УК "ПАН-Траст" предъявили махинации с паями "Северной столицы" на 4,1 млрд руб. в пользу фирмы, связанной с Андреем Исаевым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2018, Недвижимость Балтийского банка собирает обвиняемых, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, в Санкт-Петербурге под домашний арест помещена бывший генеральный директор УК «ПАН-Траст» Елена Меньшикова.
Дата: 06.07.2018 Копия в Google