Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

По данным ЕГРЮЛ, брат Людмилы Тимашовой Ярослав владеет кредитным брокером WinFin, ранее ему принадлежал еще один брокер «Единый кредитный сервис». В некоторых случаях Гусельников также выполнял роль «холдера», оформляя на себя «проблемные» квартиры до подготовки их к продаже. В офисе Московской залоговой компании теперь зарегистрирована компания «Залоговый центр „Риэлти капитал“», предлагающая займы под залог недвижимости.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

2. Манипуляции "Ренессанса"

Как правило, собственные фонды брокеров составляют примерно $5-10 млн, максимум $20 млн, а у "Ренессанс Капитала" он, судя по всему, порядка $100 млн, рассказывает инвестор, пожелавший остаться неназванным. Копия в Google

3. Портрет младоолигарха.

С 1992 г. Дерипаска - брокер на Российской товарно-сырьевой бирже.
Чтобы стать единоличным хозяином СаАЗа, Дерипаска предложил совету директоров завода увеличить уставной капитал и, как следствие, провести дополнительную эмиссию акций.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

4. Лес-2004

Говорили и о стратегическом интересе "Альфы" в лесной отрасли, и о том, что она приведет в лесопромышленный комплекс финские и шведские инвестиции. Все оказалось гораздо проще. ЛПК стал очередной отраслью, где "Альфа" отметилась как успешный "брокер ...
История "лесных войн" В лесной промышленности крайне не любят словосочетание "межотраслевой переток капитала". Копия в Google

5. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

“УралСиб Капитал” скупает акции мебельщиков, торгующиеся во внесписочном составе РТС, пояснил он. На РТС акции “Шатуры” поставляют мелкие брокеры, которые выкупают бумаги у физических лиц. Сейчас пакет акций “Шатуры”, принадлежащий Inglenook ...
В 2004 г. чистые продажи (без НДС) ритейлора составили $660 млн. По данным на июнь 2005 г., “Альфа” контролирует 80,6% “Перекрестка”, инвестфонд Templeton – 7,1%, менеджеры Александр Косьяненко, Лев Хасис и Андрей Рыбаков – 12,3%.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

6. "Одолжение, сделанное Усмановым кому-то."

ООО “АФ Телеком Холдинг”, интересы которого представлял “Ренессанс Капитал”, согласно Единому государственному реестру юридических лиц зарегистрировано 18 мая 2007 г. Основная деятельность — оптовая торговля. Уставный капитал — 10 000 руб., единственным акционером является кипрская компания Marevon Engineering Limited, созданная 29 декабря 2006 г. Как рассказали “Ведомостям” два источника, близких к СЗТ, за “АФ Телеком Холдингом” стоит Усманов.
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

7. Покорители башен "Москва-сити".

Внучка Кобзона, жена украинского депутата, беглый брокер В подземной части башни находится паркинг и общественное пространство — кафе и магазины. Часть площадей через офшоры по-прежнему принадлежит Capital Group бизнесменов Павла Тё и Эдуарда Бермана. Павел Те Помещение площадью 2,5 тысячи квадратных метров записано на «Капитал Груп», принадлежащую Тё, Берману и Зинаиде Дорониной — матери миллиардера Владислава Доронина, который был сооснователем Capital Group.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

8. "Альфа групп" прогудела Фрадкову-младшему.

... следам сложившуюся ситуацию аналитик ИК «Антанта Капитал» Юлия Кнунянц. – Речь шла, по крайней мере, о том, чтобы вынудить группу «Промышленные инвесторы» заплатить «Альфе» за спокойствие. Тем более, что аналогичная история недавно приключилась и с компаниями San Interbew и «Балтика», где «Альфа-эко» также являлась владельцем миноритарного пакета акций… В том же духе высказался аналитик ИК «Брокер Кредит Сервис» Ростислав Мусиенко: -Это было похоже на «Альфу», которая обычно покупает пакет акций ...
Дата: 22.02.2006 Копия в Google

9. Алюминиевая сага (1993-2003).

Эта сделка довела участие структур Дерипаски в НГЗ до 66% уставного капитала. Ткаченко сразу же перекрыл поступления глинозема на КрАЗ, выставив им мировую биржевую цену. Работать по толлингу и при этом покупать глинозем тот же Красноярский алюминиевый завод не мог. И помогло заводу выжить в то время только сепаратное соглашение о поставках глинозема с АГК. Между «Альфой» и «Сибалом» пробежала черная кошка.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

10. "Прачечная" банды решал.

Уставной капитал ООО, как и положено, не превышает 10000 рублей.
Вырученные деньги потом поступают на счет одного из американских нефтяных брокеров.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

11. Бизнес на таможне.

... зарегистрированное в Смоленской области ООО «Альфа Транс» (29%), которое в 2013 году оказывало услуги таможне на 84 тыс. руб., в 2015 году — на 78,5 тыс. руб. Также холдинговой компании принадлежит 40% в таможенном брокере «Синтех» (еще 60% у Николая ...
До середины прошлого года господин Сандимиров был партнером господина Лобанова и по его основной холдинговой компании — ООО «Арсеналъ-Капитал», но затем вышел из ее капитала.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

12. Как банки рисуют отчетность.

Если кому-то нужно завысить капитал, то он может уменьшить резервы на возможные потери.
При этом ни «Сбер», ни «Альфа» о махинациях и знать не будут.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

13. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Однако 11 августа в комментарии «Интерфаксу» уточнил, что де-факто «З-Сити» пока не стала участником застройки «Иннополиса», а Сабиров, у которого 33,4% в капитале компании, не перечислял в проект никаких средств и не участвовал в управлении им ...
Нас ввели в заблуждение: говорили, что деньги отправят брокерам и они начнут работать.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

14. "Папа сказал — вам хватит".

... и офисных площадей в $400 млн. По подсчетам «Ведомостей», обоснованных данными регистрационных баз и решениями судов, а также информацией банков и брокеров, у Хотиных в Москве почти четыре десятка объектов недвижимости на 2,1 млн кв. м (см. таблицу ...
Сейчас там бизнес-центр «Капитал».
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

15. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Они занимались выводом активов, махинациями с трансфертным ценообразованием, размыванием [уставного] капитала, хищениями.
— У нас нет особенно тесных связей с брокерами, я всегда предпочитал выстраивать чисто деловые отношения на расстоянии вытянутой руки. Ведь если брокеры знают о вашем бизнесе слишком много, они действительно могут воспользоваться вашей слабостью.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

16. №1. Лидер.

За четырнадцать лет Олег Дерипаска прошел путь от брокера на товарно-сырьевой бирже до бизнесмена, состояние которого превышает $21 млрд.
Владимир Попов, ИК «Антанта Капитал»: – По предварительной оценке, справедливая капитализация объединенного холдинга составит $21 млрд.
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

17. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

«Дыра» в его капитале в 2016 году оценивалась в 4,4 млрд рублей.
... их осведомленности о TBML, его характерных особенностях и способах выявления Росфинмониторингу Обеспечить внесение в 115-ФЗ изменений, включающих таможенных брокеров в число финансовых посредников, которые должны сообщать о подозрительных операциях ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

18. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

С 2022 года в собственности у АО «Форм Капитал».
Так же «Хроники» обнаружили компании, про связь с Пригожиным которых СМИ уже писали: АО «Грандтимгрупп», АО «Грандпроект», ООО «Телекомсети», АО «Доминант», АО «Альфа».
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

19. Пауки пожирают друг друга.

В торгах также участвовало зарегистрированное в Москве ООО «Управление капиталом», его интересы представляла Н.С.Францевская, начальник Управления по работе с корпоративным капиталом, акционерами и инвесторами АК «АЛРОСА». Стартовая цена составила 2,17 миллиардов рублей, шаг аукциона – 108,5 миллионов рублей. Представитель «КИТ Финанс» сделал первый шаг, «Управление капиталом» отказалось его перебивать, и «КИТ Финанс» был объявлен победителем аукциона.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

20. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Ну и на себя, конечно,—частично принадлежащая «Альфе» ТНК-ВР тоже будет продавать свою нефть на этой бирже. 17. Александр Абрамов $6,4 млрд Черная металлургия 48 лет, женат, трое детей Инвестиции подобны электротоку. Возникнув в одном месте, деньги устремляются по проложенным в экономике «проводам», вызывая движение в других, порой очень далеких местах. Скажем, в 2005 году «Газпром» заплатил Роману Абрамовичу очень много денег за компанию «Сибнефть». Абрамович, обретя капитал, решил заняться ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google