Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

Экс-председатель Нацбанка Абхазии пообещал артисту вложить его сбережения в швейцарский банк, где, по его словам, он имел связи, которые остались у него с тех пор, когда он работал менеджером в московском Альфа-банке, а также занимал пост советника в КБ «Лесбанк».
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

222. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Внешние цели включают в себя зарубежные правительства и крупные корпорации, прежде всего, банки.
В то же время, ПУТИН, хоть его лично и не слишком беспокоит нежелание «Альфа Групп» реинвестировать доходы от продажи нефтяной компании ТНК в российскую экономику, может, ссылаясь на недовольство Кремля, давить на ФРИДМАНА и АВЕНА, вынуждая их ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

223. Tele2 не удержалась.

Впрочем, долго эта реклама не провисела — уже через несколько дней банк снял это сообщение.
Дата: 10.06.2016 Копия в Google

224. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

Деньги у ВЭБа занимала и родственная структура «Евродона»: в 2012 г. банк одобрил «Евродон-югу» (100% — у основателя группы Вадима Ванеева) кредитную линию на 17,9 млрд руб. для строительства индейководческого комплекса в Ростовской области.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

225. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

Тогда хабаровские следователи обратились в следственный департамент МВД, который сейчас изучает с десяток уголовных дел, возбужденных в различных регионах по фактам махинаций структур предпринимателя Вачевских с кредитами, полученными в нескольких банках, в том числе в Альфа-банке, собираясь их затем объединить.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

226. Двуликий Янин.

С июля 2004 года КонфОП начал резко критиковать «Альфу» в связи с введением на пике банковского кризиса 10-процентной комиссии за досрочное закрытие счета. КонфОП предложил руководству «Альфа-банка» немедленно отменить незаконное решение, а также обратился с жалобой в Центральный Банк.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

227. Как спасти банк "Траст"?

Тем не менее, опыт ряда крупнейших американских и нескольких российских банков показывает, что даже в условиях пика экономического кризиса, правительства не спешили идти на встречу «шантажистам».
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

228. Невозвратный Русэлпром.

На удочку Дорохину и Ко попались такие банки как Альфа–банк, ВТБ, МИнБ и другие.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

229. Киселева ждут в суде.

В дальнейшем у компании появились дочерние структуры: «Альфа-Эстейт», «Альфа-Арт», «Альфа-Банк», «Альфа-Капитал», «Альтекс», которые были объединены в финансово-промышленную группу «Альфа». В 1992 году Киселев создал АО «Мосэкспо». К 1995 году «Мосэкспо» стал крупнейшим в СНГ оптовым поставщиком ювелирных изделий. С 1992 по 2001 год Киселев был председателем совета директоров Импортно-экспортного банка «Импексбанк».
Дата: 30.01.2006 Копия в Google

230. Ответчик заплатит, заказчик не у дел.

... с выплатами в отделениях банка не было. Одним из организаторов скандальной акции выступила "Общественная организация содействия реформе связи", руководитель которой Л. Маевский известен как лоббист интересов "Альфа-групп" в Госдуме третьего созыва. В заявке на проведение акции был указан некто Зинович, работавший в свое время в структурах "Альфы". Таким образом, организаторы "спектакля пенсионеров" решением суда наказаны. Президент Связь-банка Г. Мещеряков заявил, что банк полностью удовлетворен ...
Дата: 22.08.2005 Копия в Google

231. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Банк учуял прибыльное дело и попал при этом между фронтов двух российских олигархов, которые продвигают свои интересы на миллиардном российском телекоммуникационном рынке, не обращая внимания на потери. Один из них - Михаил Фридман. Шеф Группы «Альфа» борется за третью по величине российскую компанию мобильной связи «Мегафон», и имеет 25 % акций.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

232. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

На датского юриста стали работать три бывших сотрудника банка. Гендиректор “Телекоминвеста” Максим Горохов говорит, что не понимает сути претензий немецкой прокуратуры, а потому не может комментировать ситуацию. С Нортом и Виноградовым “Ведомостям” связаться не удалось. А Джеффри Гальмонд, на которого они работают, считает всю эту историю атакой конкурентов. Принадлежащий Гальмонду фонд IPOC пытается оспорить законность приобретения “Альфой” 25,1% акций “МегаФона”.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

233. Счетная Палата: Материалов проверки "достаточно для возбуждения уголовного дела против руководителей группы МДМ

К середине 2002 г. структурам МДМ удалось консолидировать около 85% акций Конверсбанка, заключив мировую с атомщиками и “Альфой”. А в начале 2003 г. Конверсбанк был продан акционерам Академхимбанка. В Росатоме к выводам ведомства Степашина отнеслись безразлично. “Все это было, когда Конверсбанк перестал играть роль отраслевого банка, — заявил руководитель центра общественных связей Росатома Николай Шингарев.
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

234. Генерал от Тверьуниверсалбанка.

В банке он проработал без малого четыре года, причем за это время в службе безопасности сменилось около 80 процентов личного состава – по отзывам тогдашних коллег, не в последнюю очередь это связано с очень специфическим характером задач, которые Заостровцев ставил перед своими подчиненными, а также с его стилем руководства.
Дата: 11.11.2003 Копия в Google

235. КГБ в бизнесе.

С ноября 1991 работал в Русском национальном банке, Военкомбанке, СпортАкадемБанке.
В 1972 окончил Московское высшее пограничное командное училище КГБ, позднее Высшую школу КГБ. Проходил службу в органах военной контрразведки, впоследствии в спецподразделении КГБ по борьбе с терроризмом (группа «Альфа»).
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

236. Прачечная на обороте больничного меню.

Как только в Инкомбанк поступал от какого-нибудь из его клиентов солидный платёж за услуги или инвестиции, BONY при помощи серии электронных проводок переводил эти средства с корреспондентского счёта Инкомбанка в специально созданные для этого офшорные компании и банки.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

237. Телекоммуникации-2001.

16 июня Петербургский промышленно-строительный банк приобрел блокирующий пакет акций ОАО «Телекоминвест».
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

238. Волошин: политик-инноватор.

В СМИ немало писали о том, что "Эста корп." была тесно связана с Березовским, в том числе в известном деле банка "Чара".
Не исключено, что определенную роль в сделанном выборе сыграл Александр Абрамов, работавший вместе с Сурковым в МЕНАТЕПе и "Альфе" - в конце 70-х Абрамов учился в том же Московском институте инженеров железнодорожного транспорта, что и Волошин ...
Дата: 25.12.2001 Копия в Google

239. Берегись! Работает "Альфа".

... через свой банк восемь, принадлежащих объединению, морских судов стоимостью 7 миллионов долларов и намеревался перепродать их в одну из африканских стран. Еще более дерзко действовала «Альфа-групп» в попытке прибрать к рукам компанию «Черногорнефть». Встретив сопротивление со стороны конкурентов, консорциум пошел на неслыханный публичный шантаж со страниц респектабельного столичного издания. В интервью газете «Сегодня» 18 октября 1997 года высокопоставленный представитель группы «Альфа» Фурман ...
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

240. Как Мамут вывозит капиталы

Оригинал этого материала © "Газета.Ру", ноябрь 1999 Кто и как вывозил росийские капиталы Пока в конгрессе США шли слушания по делу об отмывании российских денег в американских банках, Газета.Ру провела собственное расследование обстоятельств массового вывоза капитала из России. Копия в Google