Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

Из них 34 на момент подачи заявления «входили в группу высокого риска».
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

582. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Основатель группы предприятий Arvi в РФ обвиняется в мошенничестве при получении кредита: по данным следствия, он получил у Альфа-банка крупный заем, предоставив при этом недостоверную информацию о финансовом положении подконтрольной ему калининградской компании по производству удобрений «Арви НПК».
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

583. Виталий Страшнов сел на 3 года со второй попытки.

... организованной группы, в 2009 году смог, используя подложные документы, вывести это здание из-под контроля Росимущества. Руководство Росимущества, как теперь утверждается, не было в курсе истинных намерений злоумышленников. После чего с помощью тех же соучастников обвиняемый перевел его в собственность ФГУП «Дирекция международных фотовыставок». А в 2011 году, убедив совет директоров ФГУП в нерентабельности содержания исторического здания, продал большую часть его помещений некоему ЗАО «Альфа ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

584. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Сенсации не произошло: господин Хачатуров был признан виновным по всем пунктам, а его подельнице суд изменил квалификацию, убрав формулировку «в составе организованной группы» и признав ее пособницей в растрате, а не непосредственной участницей.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

585. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Несколько групп следователей главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в сопровождении оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД направились вчера утром по домашним адресам руководителей компании «Юлмарт», в том числе в квартиру совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина в доме №60 на Шпалерной улице.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

586. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Последний был очень близок к Анатолию Чубайсу, работал с ним в Госимуществе и администрации президента, затем в структуре, близкой к РАО ЕЭС. Именно его и пригласил Беляев в создаваемую им финансовую группу.
... двух претендентов «Открытия» и «Альфа-банка», ЦБ выбрал банк Беляева, так как «Альфа» просила больше денег на санацию. Но позже, когда «Открытие» попросило новых миллиардов, «Альфа» написала заявление в Генпрокуратуру, а та не только запретила давать ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

587. Гуляния в "Лебедином", грибная охота на вертолете и инвалидные льготы.

Дата: 09.03.2017 Копия в Google

588. Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд.

Тогда же сообщалось, что владелец клуба Антон Зингаревич готов продать его за номинальную цену ?1. Однако на нового владельца в случае покупки легли бы обязательства по долгам «Рединга», составляющие ?38 млн. — Врезка К.ру] ["Ведомости", 11.12.2014, "Зингаревич не одолел "Атланта": Сейчас около 70% долей в «Атланте» контролирует бизнесмен Антон Зингаревич, вице-президент компании Ener1, разрабатывающей литий-ионные батареи, сын и племянник совладельцев группы «Илим» Бориса и Михаила Зингаревичей.
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

589. Крупнейшие российские банки — 2014.

... ЗАО А2 Сбербанк России, АО (Украина) А1 Сбербанк России, ОАО А1 Связной, ГК Г2 Связной Банк, ЗАО Г2 Связь-Банк, АКБ, ОАО А3 Связьнефтехим, ОАО Б3 Северо-Западный региональный центр ВТБ А1 Селена-Синтез, ООО В3 Семкин Александр Г2 Сетелем Банк, ООО Б1 Синара, группа, ЗАО В2 Система, АФК, ОАО Г2 Ситибанк, КБ, АО (Казахстан) Б3 Ситибанк, КБ, ЗАО Б2 Ситибанк, ПАО (Украина) Б3 СКБ-банк, ОАО В2 Скубаков Сергей Г2 СМП Банк, ОАО Б3 Собинбанк, ОАО А2 Совкомбанк, ИКБ, ООО Г3 СОГАЗ, ОАО А2 Согласие, СК ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

590. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

— Но, отмечу, что сейчас в производстве Пресненского межрайонного следственного отдела СУ СК России уголовное дело № 369656 о вымогательстве в отношении группы лиц. В рамках этого дела я признан потерпевшим и с момента его возбуждения ко мне применены меры госзащиты.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

591. Сечину подсунули САНОРС.

Смена же руководителя надзорной службы может привести к возникновению больших претензий к состоянию производственных активов новокуйбышевской нефтехимической группы и снижению стоимости псевдо активов.
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

592. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Успел до заморозки счетов офшор Reetmist Ltd — он аффилирован с группой «Альфа», со счета оффшора выведено около $27 млн, но счет не закрыт, на нем висит остаток в размере $35 млн. Mallino development group забрал со счетов $7,6 млн — это офшор екатеринбургского строительного концерна Mallino. Связанная с банком «Россия» Юрия Ковальчука компания Telcrest Investments Limited сняла с кипрского счета $7,25 млн, оставив $9,5 млн. $1,7 млн из кипрского банка забрала и группа Sibanthracite Plc, офшор ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

593. Березовскому не судится в Лондоне.

В январе 2012 г. по этому иску лондонский суд заморозил $600 млн из суммы в $2,5 млрд, вырученной Анисимовым от продажи группе ВТБ 20%-ной доли в холдинге «Металлоинвест».
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

594. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

Юрий Манилов Юрий Манилов и Сергей Куприянов были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного следственным департаментом МВД по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере).
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

595. Друга Путина оценили в $24,6 млрд.

Экс-кандидат в президенты России Михаил Прохоров, являющийся главой группы "ОНЭКСИМ", занял четвертую строчку рейтинга богатейших бизнесменов России и СНГ с состоянием в 18,15 млрд долларов.
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

596. Судя по взяткам.

... Генпрокуратура Киргизии сообщила о намерение проверить заявления о фактах дачи взяток киргизским чиновникам со стороны кипрского оффшора с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, как минимум до 2008 г входил в «питерскую группу связистов ...
[24.kg, 18.07.2011, "Кто стоит за сенсационными откровениями кыргызской "звезды компромата"?": Раушан Рыкунова, напомним, обвиняется в присвоении около полумиллиона долларов США из кассы ЗАО «Альфа Телеком».
Дата: 06.09.2011 Копия в Google

597. Как и с кем боролась за российские недра BP.

Дата: 27.04.2011 Копия в Google

598. "Академики" из Инвестбанка.

Он окончил Высшую школу КГБ, служил в Западной группе войск, потом был переведен в органы госбезопасности по Ставропольскому краю, где и закончил свою карьеру.
При этом ранения получили находившейся рядом боец спецподразделения «Альфа» и его супруга.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

599. К Сергею Полонскому пришли с обыском.

Дело могло быть инициировано самой Mirax, подозревают эксперты Вчера в полдень в офис Mirax Group в башне «Федерация» явилась группа сотрудников правоохранительных органов — около 40 человек, рассказал советник президента компании Михаил Дворкович.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

600. Ухабинские миллионы.

Оригинал этого материала © solomin, 10.11.2009 Ухабинские миллионы Бывший глава группы "Квадро Телеком" Евгений Ухабин за хищение акций компании на 161 млн руб. приговорен к пяти с половиной годам колонии Аркадий Семенов Известно, с какой ...
... липовые решения собрания совета акционеров и пр. В итоге через череду фальсифицированных переуступок сто процентов акций оказались переписаны на некую оффшорную кипрскую компанию «Альфа Телеком холдингс ЛТД» (см. описание схемы из материалов дела ...
Дата: 11.11.2009 Копия в Google