Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Грязные миллиарды в HSBC.

Грязные миллиарды в HSBC Швейцарский банк помогал тысячам клиентов уклоняться от налогов и не попадаться на сомнительных операциях Оригинал этого материала © ICIJ, 08.02.2015, Перевод ИноСМИ.Ру, 10.02.2015, HSBC держал у себя грязные деньги диктаторов и торговцев оружием, Фото: via "Наша газета", ТАСС, "Известия", vietbao.vn, The Maine Wire, northernminer.com, GreekReporter.com, via Guardian, mo.be, interpol.int Джерард Райл (Gerard Ryle), Уилл Фицгиббон (Will Fitzgibbon), Мар Кабра (Mar Cabra ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

2. Часть 2.

В Лондоне Фомичев по рекомендации Березовского встречается с Гусинским, у которого покупает «Имидж-Банк» за деньги почившего «Объединенного Банка».
За остальное, как считает сам Кашинцев, он перед Богом откупится, как это получилось в свое время у Аль Пачино. Видимо, лично с Дмитрием Юрьевичем волшебная сила искусства сыграла злую шутку и он уже Аль Капоне от Де Ниро отличить не может.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

3. Миллионы шпионского происхождения.

— Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

4. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

Летом 2005 года в офисах «Эмала» и связанных с ним структур были проведены обыски, после которых начальник оперативно-розыскного бюро № 9 МВД России Федор Путинцев заявил следующее: «Руководители ООО КБ «Эмал», используя паспорта граждан иностранных государств, изготавливали подложные банковские документы и открывали в названном банке рублевые и валютные счета.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

5. Кувейтский шейх Мешаль Джарах аль-Сабах судится с UBS.

... обещанную сумму за посреднические услуги, но банк отказался платить. Вместо этого UBS предложил шейху Мешалю должность с зарплатой $600 000 в год плюс 15% комиссий от всех сделок, заключенных с его участием. Этого предложения шейх Мешаль не принял, но позже банк помог ему с клиентом для консультирования — это был бывший гендиректор российского мобильного оператора Vimpelcom. По мнению шейха Мешаля, все это свидетельствует о желании банка найти альтернативу выплате ему денежного вознаграждения ...
Дата: 27.03.2013 Копия в Google

6. Карьерный взлет "отставного решальщика".

Напомним историю: Ралько доверил нотариальные депозиты и 60 миллионов рублей (денег МГНП) некоему АКБ «Межрегиональный инвестиционный банк». Это при том, что среди клиентов на официальном сайте нотариальной конторы числятся такие гиганты банковской сферы, как «Альфа-Банк», ВТБ, ВТБ 24, «Райфайзен Банк». «Межрегиональный инвестиционный банк», после получения денег, разумеется, немедленно разорился.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

7. Живило вернулся.

В минувшую пятницу замглавы этого ведомства Сергей Осипов сообщил, что российские банки получили десятую по счету редакцию перечня.
Дата: 13.09.2005 Копия в Google

8. Теща Владимира Зеленского поселилась в "городе миллионеров".

Из крупных покупок Зеленского со своих счетов, было приобретение виллы в Майами за $34 млн, а также 8 комплектов ювелирных украшений Graff за ?5.6 млн. Помимо президента Украины в банке Dresdner, есть счета у главы офиса президента Украины Ермака на скромные $ 56 млн, у Светланы Тихановской на $ 4.5 млн, большую часть из которых она перевела в декабре 2020 в банк HSBC в лондонский офис. Также счета в филиале Dresdner банка в Майами есть у Арсения Яценюка ( Сеня - стена).
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

9. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

Как обычно в таких мировых соглашениях, он не признал вину и не отказался от нее. "Русская редакция Deutsche Welle", 23.08.2019, "Deutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и Азии": Причиной штрафа названо участие немецкого банка в коррупционных схемах в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), которые нарушают законы Соединенных Штатов, преследующие коррупцию за рубежом.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

10. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

...В полночь 18 марта 2003 г., за два дня до вторжения США в Ирак, к Центральному банку в Багдаде подъехали три грузовика.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

11. Подкаблучник номер один.

«На сегодня в мире есть только один крупный прецедент возврата средств: в 2005 году более $700 млн, принадлежащих покойному к тому времени нигерийскому диктатору Сани Абача, были переданы нигерийским властям под контролем Всемирного банка», — напоминает эксперт в разговоре с The New Times.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

12. Жириновский нелегально торгует оружием.

Национальный банк Кувейта решил создать новую валюту.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

13. Деньги Каддафи.

Группа экспертов ООН по Ливии сумела обнаружить документы, показывающие, что во второй половине 2011 года Башир Салех Башир авторизовал два крупных трансфера на общую сумму $800 млн со счета Ливийского африканского инвестиционного портфеля в банке Standard Bank (ЮАР) на счет в CFC Stanbic Bank в Кении.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

14. Аудитор с большой дороги.

За странным назначением стоит тот самый «гроза банков» Стивен Альмонд со своим подельником Дэвидом Оуэном, которые требовали от Смита лишь одного — продолжать платить запредельно дорогую аренду избыточно большого офиса и всячески препятствовать попыткам местных партнёров пересмотреть условия аренды. Так же, как и в случае с «Белой Площадью», о коррупционной составляющей в этом договоре говорят практически все. Дело в том, что здание «Финансового центра» в Алма-Ате по адресу проспект Аль Фараби ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

15. Юридическая фирма АЛМ

Кто-то попал к нам в «А», например Александр Лебедев (ныне – глава Национального резервного банка).
Раньше других понял правоту Аль Пачино До сих пор для всех биографов Мамута было загадкой, чем же объект их исследований занимался с 1982 года (когда окончил МГУ) до 1990-го (когда основал свою первую фирму «АЛМ-Консалтинг»). Копия в Google

16. Спрут высоких достижений.

Принадлежавшие ему доли в газовых компаниях, масложиркомбинатах, хлопковых заводах и банках переоформили на доверенных лиц из окружения семейства президента Каримова, а на родственников и деловых партнеров беглого авторитета завели уголовные дела.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

17. Сокровища мадам Арафат.

Французские службы финансового банковского контроля обвинили Суху Арафат в незаконном присвоении 11,5 млн. долларов США. По мнению экспертов, работающих в органах финансового надзора, именно такая сумма была переведена на счет «первой леди» Палестинской автономии, размещенный во французском банке.
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

18. Скупой рыцарь Бен Ладен.

Еще в 1998 г. отдел по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внес бен Ладена и организацию Аль-Каида в список субъектов, с которыми запрещено вести бизнес американским банкам и компаниям.
Свидетель Джамаль Ахмед аль Фадль показал на уже упоминавшемся суде, что $10 000, которые он переправлял активистам Аль-Каиды в Кению, а затем и $100 000, предназначенные палестинской группировке в Иордане, он просто прятал под одеждой. Аль Фадль и ...
Дата: 21.09.2001 Копия в Google

19. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

По данным издания, он получил гражданство в 2017 году, когда еще работал в банке.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

20. Тунис накинул экс-президенту срок за 2 кг конопли.

В 2006 г. аль-Матери вложил вырученные средства в покупку филиала Nestle в Тунисе: 41% акций было приобретено за $2,6 млн у государственного банка Banque Nationale Agricole.
Дата: 05.07.2011 Копия в Google