Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Записывались красным и выделялись желтым".

Это следует из письменных показаний (аффидевита) представителя банка непрофильных активов «Траст» по иску в окружном суде Лимассола (Кипр) к Ананьевым и их женам. «Ведомости» ознакомились с копией документа, представитель банка подтвердил его подлинность. Сведения банк обнаружил в ходе выявления новых, предположительно мошеннических, схем с целью вывода денег из ПСБ и принадлежащего ему АвтоВАЗбанка (АВБ) на 315 млн евро.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

2. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

Отметим, что по условиям последнего госпожа Ананьева регулярно снимала проценты, отправляя часть денег на погашение кредита. 12 декабря 2017 года, на следующий день после получения Дмитрием Ананьевым лично предписания ЦБ о доначислении резервов, неисполнение которого привело к санации ПСБ, тогдашний председатель правления банка погасил свой кредит за счет депозита супруги.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

3. Кредиторы взялись за жен банкиров.

... капитале нидерландской Technoserv B.V., а также доли в иностранных компаниях, счета и вклады в ПСБ. «Брачный договор, заключенный между супругами Ананьевыми после 29 лет совместной жизни и всего за два месяца до введения в банк временной администрации, не преследовал никакой иной правомерной цели, кроме как сокрытие имущества от кредиторов Алексея Ананьева», — уверен представитель ПСБ. ЦБ решил санировать ПСБ в декабре 2017 г. (в 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

4. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.

... ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174 (легализацию похищенного) УК РФ. По версии следствия, используя кипрский филиал ПСБ, братья в период с 11 по 15 декабря 2017 года под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а затем легализовали часть этих сумм. ПСБ не исключает, что выявленная кольцевая схема также послужит основанием для обращения в правоохранительные органы. Таким образом, в уголовном деле Дмитрия Ананьева может появиться новый эпизод ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

5. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

... материалы расследования обстоятельств растраты на сумму почти 90 млрд руб., организованной, по версии следствия, бывшими владельцами ПСБ перед потерей ими контроля над банком. Обвиняемыми по нему проходят четверо бывших подчиненных Алексея и Дмитрия Ананьевых. Отметим, что недавно, как сообщал “Ъ”, Интерпол удалил данные на Алексея и Дмитрия Ананьевых, проживающих последнее время за границей, из своей разыскной базы, посчитав уголовное преследование финансистов политически мотивированным ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

6. Братьев Ананьевых достали на Кипре.

Братьев Ананьевых достали на Кипре Активы экс-владельцев ПСБ и их жен на €267 млн арестованы по иску банка "Траст" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.12.2020, С Кипра выдача есть, Фото: Forbes.ru Ольга Шерункова Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы Банку непрофильных активов «Траст» удалось арестовать активы братьев Ананьевых на €267 млн. Такое решение в пользу банка вынес окружной суд Лимасола.
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

7. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.12.2020, Фото: Forbes.ru Братьев Ананьевых вычеркнули из базы Интерпол счел уголовное преследование банкиров политически мотивированным Владислав Трифонов Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы Как стало известно “Ъ”, Интерпол отказался далее разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые в России обвиняются во многомиллиардных хищениях и легализации преступных доходов.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

8. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

«Английские компании должны были сделать что-то большее, чем просто существовать в качестве корпоративных акционеров PromsvyazCapital и быть косвенными владельцами ПСБ», — подчеркнул в решении судья Эндрю Бейкер. Он отметил, что наиболее очевидными ответчиками были бы Промсвязьбанк и, возможно, Дмитрий Ананьев, а юрисдикциями — Россия и, вероятно, Кипр (Дмитрий Ананьев имеет гражданство Кипра с июня 2017 года, отмечалось в материалах суда).
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

9. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

— Врезка К.ру] По данным о структуре собственности ПСБ, раскрытым на его официальном сайте по состоянию на 29 ноября, через Promsvyaz Capital B.V. братья Ананьевы владеют совместно 50,03% банка, доля каждого брата не раскрывается.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

10. Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых.

Процессы по искам Промсвязьбанка на сумму более чем 70 млрд руб. завершились перед рассмотрением другого, более крупного, дела по претензиям ПСБ к бывшим собственникам и менеджменту. В декабре 2018 года Промсвязьбанк подал иск не только к PSC B.V., но и к бывшим собственникам Дмитрию и Алексею Ананьевым и топ-менеджерам Промсвязьбанка.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

11. Алексею Ананьеву собирают пенсионный фонд.

... экс-совладельца ПСБ Алексея Ананьева и подконтрольных ему структур, участвовавших в проводимых ПФР многомиллиардных тендерах. В частности, в материалах дела речь идет о компаниях «Редсис» и «Техносерв». Совладельцем первой является кипрский офшор Ralieva management ltd, 100% уставного капитала которого находится в залоге у ПСБ, принадлежавшего Алексею Ананьеву. Что касается «Техносерва», то основателем этой компании и вовсе являлся сам господин Ананьев. По версии следствия, бывший совладелец ПСБ ...
Дата: 09.10.2020 Копия в Google

12. Александра Афанасьева ввели в схему.

Афанасьев считается одним из главных участников вывода растраченной суммы, а организаторами преступления следствие называет бывших владельцев банка братьев Ананьевых — Алексея и Дмитрия. Заочный арест Афанасьева позволит обратиться в Интерпол для его розыска за пределами России. В декабре 2017 года Центральный банк России приступил к санации ПСБ. За день до этого из банка были выведены 57,3 млрд рублей и $505,6 млн. До этого Центробанк выявил в ПСБ многочисленные нарушения при выдаче кредитов.
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

13. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы. В результате кредитной организации причинен ущерб на сумму более 87 млрд рублей. "Коммерсант", 28.10.2022, "За двух братьев Ананьевых осудили четверых": По указанию братьев Ананьевых, с 12 декабря 2017 года фигуранты дела организовали оформление нескольких подложных договоров, связанных с покупкой ПСБ различных ценных бумаг.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

14. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

На автомобили, принадлежащие Дмитрию Ананьеву, также наложен арест: Mercedes-Benz GL 450 4М, BMW Х3 ХDRIVЕ 35I, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz S600.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

15. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

... на несколько находящихся в госсобственности земельных участков на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге кадастровой стоимостью около 10 млн руб. [...] В основном же деле речь идет о хищении из ПСБ более €1 млрд. Помимо организаторов, которыми следствие считает находящихся в международном розыске бывших владельцев этого кредитного учреждения, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) заочно предъявлено питерскому предпринимателю Олегу Михалеву ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

16. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

Следовательно, гражданство этих лиц находится под пересмотром, и расследование и судебные процессы против них находятся под пристальным вниманием», — сообщил Какурис в ответ на запрос РБК. Он пояснил, что такая информация содержится в письме министра финансов Кипра Константиноса Петридиса депутату бундестага Петеру Байеру, заинтересовавшемуся деятельностью братьев Ананьевых из-за жалоб бывших VIP-вкладчиков ПСБ. — Врезка К.ру
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

17. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

... кредитную линию к Алексею Ананьеву Александр Александров Алексей Ананьев Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту особо крупной растраты в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева. Ему инкриминируются махинации с кредитами, а также хищение кредитных досье и неправомерные сделки с ценными бумагами непосредственно перед введением временной администрации. По данным источников “Ъ”, уголовное дело в отношении Алексея Ананьева об особо крупной ...
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

18. Олегу Пронину сложили кредиты.

В рамках совместного проекта с тогдашними руководителями ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми он получил в их учреждении кредит в 50 млн руб. Сам проект по возведению объектов в Косино не состоялся, а господа Ананьевы, оказавшись под следствием, уехали за границу. Между тем новая администрация ПСБ написала на Олега Пронина заявление в полицию. "Коммерсант", 08.09.2020, "В делах "Пересвета" появился просвет": По некоторым данным, пытаясь урегулировать задолженность перед ПСБ, Олег Пронин ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

19. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Также Промсвязьбанк подал несколько исков к братьям Ананьевым в Арбитражный суд, самый крупный — на 282,2 млрд руб. Суд наложил арест на их имущество: на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650 и автомобили (впоследствии арест частично был снят). ПСБ также требовал расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, по которому за два месяца до санации банка ей отошли вся ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

20. Российский банковский сектор-2006.

... Лебедев Г2 Александр Несис A3 Александр Пономаренко В1 Александр Светаков В1 Александр Скоробогатько В1 Александр Таранов Б1 Алексей Ананьев ВЗ Алексей Кузьмичев А1 Алексей Титов ВЗ Алишер Усманов ГЗ Альфа-Банк, ОАО [4] А1 Альфа-Банк-Башкортостан А1 ...
... Бурятии ГЗ Правительство РФ А1 Правительство Татарстана 81 Примсоцбанк, ОАО Б2 Пробизнесбанк, ОАО [72] Б1 Промышленно-строительный банк, ОАО (ПСБ СПб) [10] Б1 Райффайзенбанк Австрия, ЗАО [9] A3 Региобанк, ЗАО A3 Роман Авдеев ВЗ Росбанк-Волга ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google