Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Связаться вчера с Андреем Агеевым не удалось. Его брат — депутат Александр Агеев — вчера на звонки «Ведомостей» не ответил. *** Крым не спас Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.06.2015, Маст-банк вернул, что должен Последний банк финансовой империи Сергея Магина лишился лицензии Ксения Дементьева, Николай Сергеев, Светлана Дементьева [...] Генеральной лицензии N3267 Маст-банк лишился вчера.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

22. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

... экс-подчиненных — в мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.04.2019, На ФСБ нашлось УСБ Николай Сергеев, Сергей Сергеев В четверг стало известно о задержаниях действующего и двух бывших сотрудников управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Начальника отдела Кирилла Черкалина, курировавшего борьбу с преступностью в банковской сфере, подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей, а его экс-коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — в мошенничестве ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

23. Дело о взятке в $1 млн от "вора в законе" Калашова.

... Василий Пискарев, просто заместители Юрий Нырков и Андрей Лавренко, а также начальник главного управления обеспечения деятельности Леся Колесник. Большинство этих людей, как и арестованный во вторник Михаил Максименко, входили в команду, стоявшую у истоков создания СКР как самостоятельного следственного ведомства. По некоторым данным, сам полковник Максименко является выходцем из Санкт-Петербурга, где свое время служил в СОБРе регионального главка МВД. Позже он перешел в СКР в управление ...
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

24. Алексей Сафонов построил замок из песка и зерна.

... Фото: "КП", гибдд.рф Тат Гаспарян, Николай Сергеев Алексей Сафонов После задержания начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и его подчиненных, подозреваемых в получении взяток, глава МВД России Владимир Колокольцев инициировал перед президентом ...
"Рен ТВ", 20.07.2021, "Брат задержанного главы ставропольского ГИБДД: "Может и брал где-то": Андрей Сафонов, троюродный брат задержанного по подозрению в получении взятки начальника управления ГИБДД по Ставропольскому края Алексея Сафонова ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

25. Александр Мельников инициировал возобновление дела ради выкупа.

... правонарушений МВД арестован за вымогательство с ранее судимого тракториста 100 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2019, Генерал МВД попал под свой конвой, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович, Сергей Сергеев Александр Мельников В ...
22 августа, во время передачи аванса в размере 30 млн руб., из которых лишь 500 тыс. руб. оказались настоящими, а остальные бумажной «куклой», сотрудники полиции задержали Андрея Викола, Александра Фролова и Ивана Викова.
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

26. Магомед Хизриев заплатил за прошлое $2 млн.

... 06.2018, Полковник МВД расплатился за прошлое, Кадры из видео, видео: РИА "Дагестан" Николай Сергеев, Всеволод Инютин Магомед Хизриев В день 300-летия российской полиции сотрудники главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД и ФСБ провели ...
... района Андрей Виноградов. За это, полагают уже в ФСБ, офицер мог оказывать им определенные услуги. Даже после того, как улетевшего в ОАЭ Сагида Муртазалиева объявили в розыск за преступления террористической направленности, а Андрея Виноградова ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

27. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

... особо важным делам СКР Сергей Новиков, которые еще недавно разбирались в обстоятельствах уголовного дела, связанного с организацией преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД, приехали в загородное имение директора ФТС Андрея Бельянинова в деревню Бачурино ...
... via Газета.Ру Николай Сергеев, Дмитрий Бутрин, Владислав Новый Андрей Бельянинов После вчерашних обысков, проведенных сотрудниками ФСБ и СКР по уголовному делу о контрабанде, может быть поставлена точка в карьере Андрея Бельянинова, в течение десяти ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

28. «"Три кита" стали чем-то вроде правотроцкистского блока.»

... ФТС Александр Жерихов и его замы, три генерала ФСБ, сотрудники МВД и прокуратуры. 14 июня 2006 года Генпрокуратура в рамках расследования дела о контрабанде арестовала Сергея Зуева, гендиректора фирмы "Альянс-96" Андрея Латушкина и еще трех человек ...
... репрессировали всех неугодных в 1930-е гг. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.09.2006 Кит и меч. ФСБ попалась на контрабанде Елена Киселева, Николай Сергеев, Михаил Фишман [...] Имена отстраненных вчера официально названы не были ...
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

29. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com Сергей Сергеев, Алексей Соковнин, Халиль Аминов Олег Пронин Тверской райсуд Москвы арестовал в понедельник совладельца и гендиректора ...
... и бывшим руководством банка в общей сложности более чем на 54 млрд руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, 49-летний Олег Пронин был задержан оперативниками столичного УЭБиПК и следователями ГСУ ГУ МВД по Москве еще в субботу вечером ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

30. Звезды контрабанды.

Служба экономической безопасности ФСБ во главе с Юрием Яковлевым под ударом собратьев из УСБ Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.06.2016, Фото: "Коммерсант", via "Новая газета", Иллюстрация: via "Новая газета" Звезды контрабанды Андрей ...
В этот момент, по его словам, у него состоялась встреча с петербургским предпринимателем Иваном Сергеевым, представлявшим интересы третьей «группы влияния» — заместителя руководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Бориса Авакяна.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

31. Максиму Каганскому добавили отмывание.

... нашли у Максима Каганского документы, по которым его супруга Анастасия передала квартиру стоимостью более $2,5 млн в элитном доме в пользование бывшего первого заместителя начальника департамента экономической безопасности МВД Андрея Хорева ...
... МВД" "отмазывал" от тюрьмы своего "бухгалтера" — обнальщика Турбина из НЭП-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2011, С НЭПом еще не покончено Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД ...
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

32. Мутный СОК мафии.

... Фото: "Самарское обозрение", Криминал продолжает входить во власть и отбирать самый прибыльный бизнес Мутный "СОК" мафии Василий Сергеев Юрий Качмазов Недавно в замечательном русском городе Самара появился новый мэр- некий Виктор Тархов, которого в ...
В том же направлении работает сенатор Андрей Ищук (владелец самарской группы «Волгабурмаш»).
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

33. Передел бизнес-империи ФСО.

Дмитрий Сергеев тогда заявил в интервью New Times: «Мы работаем с «АТЭКС» уже лет пять—семь. Выигрываем конкурсы по 223-му федеральному закону. Я считаю, что никаких нарушений у нас нет». По иронии судьбы примерно тогда же в Никулинском районном суде Москвы рассматривался иск о разделе имущества к Андрею Каминову со стороны его супруги.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

34. Обнал по госконтракту.

При дальнейшей проверке выяснилось, что бронемашины были приняты в эксплуатацию и оплачены в полном объеме по прямому указанию начальника Главного центра обеспечения ресурсами (ГЦОР) МВД полковника Андрея Смолина.
... каньона под ускоритель, электромонтажные и сантехнические работы» для Научного центра рентгенорадиологии Минздравсоцразвития (руководитель Сергеев), «ремонт сантехники и вентиляции» в лаборатории № 1704 Географического факультета МГУ (под документами ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

35. Глава Газпрома Миллер "достал" оппозиционера Горновского.

... Следственного комитета МВД о привлечении бывшего гендиректора в качестве обвиняемого от 12 октября 2004 г., которой располагают “Ведомости”. Следствие рассматривало два эпизода, в которых фигурировал Горновский, а также его зам Андрей Карклин ...
... Коммерсант", 07.09.2006, Должник компании задержан во Франкфурте-на-Майне Германия сделала "Газпрому" одолжение Николай Сергеев [...] Николай Горновский возглавил ООО "Межрегионгаз" (на 100% принадлежит "Газпрому" и занимается поставками газа в ...
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

36. Словения выдала России разыскиваемого Олега Рафановича.

... этого материала © "Коммерсант", 19.10.2019, Хозяина "Сенатора" вернули налегке Николай Сергеев Вчера в Россию из Словении экстрадировали Олега Рафановича, находившегося в международном розыске с 2015 года. Бывший хозяин банка «Сенатор» заочно обвиняется в растрате денег вкладчиков на сомнительные кредиты. Известность банкир получил тем, что в свое время не вернул $6 млн Алле Пугачевой. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники российского бюро Интерпола и ФСИН доставили ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

37. Денису Маякову нашли дела на заводе.

... ответственности еще по двум эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) вынесли следователи 12-го отдела ГСУ ГУ МВД по Москве. Ранее аналогичное обвинение было предъявлено Андрею Новикову, директору ЗАО «Московский завод автоагрегатов ...
... два эпизода на 10 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2020, Девелоперу Маякову нашлись дела на заводе Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, следователи столичной полиции возбудили еще два уголовных дела в отношении Дениса Маякова ...
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

38. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

... Рубникович, Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, по обвинению в хищении более полумиллиарда рублей под домашний арест и в СИЗО заключены бывшие гендиректора ЗАО «Национальная девелоперская компания» (НДК) — выпускник Академии СВР и экс-сотрудник спецслужбы Дмитрий Карьянов, а также Константин Ремизов. Махинации были выявлены после строительства элитного жилого комплекса «Резиденции Сколково». Представители заказчика строительства — ООО «Группа “Абсолют”», признанного МВД потерпевшей стороной ...
Дата: 27.12.2018 Копия в Google

39. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

... бывший председатель правления банка Андрей Карпов и несколько экс-топ-менеджеров кредитного учреждения. Вначале расследование в их отношении велось ГУ МВД по Санкт-Петербургу, которое затем передало дело в СД МВД. Весной этого года следователи заочно ...
... в составе преступной группы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.07.2018, Совзагранбанкир Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, в Москве заочно арестован Станислав Митрушин — бывший председатель совета директоров банка ...
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

40. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Дмитрий Герасименко заочно арестован по делу о похищенном кредите ВТБ на $65 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.08.2016, Фото: "Коммерсант" Для владельца "Красного Октября" наступил черный август Сергей Сергеев, Ярослав Малых Дмитрий ...
Дмитрий Герасименко был заочно арестован Тверским райсудом Москвы по ходатайству столичного ГСУ ГУ МВД, которое также заочно обвиняет его в растрате (ст. 160 УК).
Дата: 22.08.2016 Копия в Google