Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

821. Юрий Чечихин обналичил школу.

В качестве аффилированных лиц ООО «Главстрой-инвест» в отчётности 2020 года назывались Татьяна Кускевич, Виктория Базавлук, Виктор Швабауэр и компания «Либра холдингс» (преобразована в апреле 2021 года в АО). Журнал Forbes в своем материале от 2019 года связывал вышеперечисленные лица с миллиардером Олегом Дерипаской, уточняя, что именно им он передал свои строительные активы. Возвращаясь к основному владельцу ООО «Главстрой-инвест» — АО «Сиена Инвест». В отчётности 2019 года бенефициаром АО ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

822. Дворцы Назарбаевых в Алматы.

Его снесли в 2019 году, но на его месте пока ничего не возвели.
Как тут не вспомнить слова самого Нурсултана Назарбаева, который в апреле 2013 года призывал «не прятать деньги за бугром».
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

823. Игорь Есмантович метит в короли российского хоккея.

В апреле 2021-го Игорь Валерьевич тоже вывел армейцев в финал, но в золотой серии красно-синие потерпели безоговорочное поражение от «Авангарда».
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

824. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

В 2019 году Черкалин был задержан, у него и его коллег изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд рублей. В апреле 2021 года его приговорили к семи годам колонии за получение взяток и мошенничество.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

825. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Предполагалось, что компания может выкупить долю Михаила Васинкевича, которая оценивалась в 6–8 млрд руб. Соглашение планировалось заключить уже в апреле, но этого так и не произошло.
Во второй половине 2019 года на фоне краха «Юлмарта» отношения Мейера и Костыгина стали портиться, вспоминает топ-менеджер одного из их общих бизнесов.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

826. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

... году, а закончили летом 2019 года — через несколько лет после того, как обнародовали доказательства причастности Беджамова и Маркус к скандалу вокруг Внешпромбанка. Dadlaw, и раньше работавшая с замешанными в мошенничестве клиентами, отказалась сотрудничать с Беджамовым только после того, как лондонский суд выдал международный ордер на заморозку его активов. В середине 2019 года сотрудники юридической фирмы ушли с постов директоров всех компаний, связанных с экс-банкирами, а в апреле 2021-го все ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

827. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

... материала © OCCRP, 26.07.2019, Российские инвесторы разрушили парк аттракционов в Америке, Фото: Finparty.ru Джонни Рейт, Дмитрий Великовский Андрей Раппопорт (слева) и Рубен Варданян Чедвик Джонсон обрадовался, когда узнал, что деньги из России помогут ему сохранить работу в Южной Каролине. За несколько месяцев до этого Джонсон, опытный менеджер в сфере развлечений, круто поменял жизнь и уехал из Флориды, чтобы начать работу в Hard Rock Park в местечке Мертл-Бич. В апреле 2008 года на открытии ...
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

828. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Другой ключевой фигурой в этом деле являлся Григорий Суркис, брат Игоря и первый президент «Динамо» с 1993 по 1998 год, а также президент ФФУ с 2000 по 2012 год и член Исполкома УЕФА до 2019 года.
В апреле 1999 года между Newport и ФФУ было заключено «агентское соглашение».
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

829. Алексей Лучин спустил 40 млн руб. на расселении аварийного жилья.

Напомним, что его арестовали в январе 2019 года.
ЧП на Заречной улице Как стало известно редакции "Вестей Карелии", 9 апреля Следственное управление МВД республики возбудило уголовное дело "по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество, совершенное в ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

830. Алексей Руднев перегрелся на трубе.

В августе 2019 года редакция «Новая газета Кубани» писала о многочисленных жалобах жителей Краснодарского края на политику, проводимую компанией «Газпром газораспределение Краснодар».
В апреле 2021 года редакция «The Moscow Post» писала о массовых жалобах на деятельность «Газпром газораспределение Краснодар».
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

831. Алексей Барабанщиков объел бюджет на 23,8 млн руб.

Ближе к губернаторским выборам 2019 года топ-менеджер сменил прописку.
В апреле 2021 года эту схему вскрыла корреспондент «Фонтанки» Лена Ваганова, два дня проработавшая посудомойкой на Василеостровском комбинате на Наличной улице, где еду готовили по контрактам Красносельского.
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

832. Офшорные "договорняки" ABLV.

Однако на момент уведомления FinCEN (февраль 2018-го) ABLV давно вел настойчивую полноценную работу с целью уменьшить допустимые для него риски», — писали в апреле 2018 года американские адвокаты банка.
В сентябре 2019 года вышло распоряжение Путина для ответственных лиц — помогать проекту Гилалова, компании «Русские ярмарки», чтобы через торговлю на уличных рынках развивать традиционные ремесла и поддерживать сельхозпроизводителей.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

833. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Вот до такого иска — о признании фиктивными ряда сделок «Ре-Порто» на сумму в десятки миллиардов рублей — как раз и дошло это дело в 2019 году.
Участие в «эксперименте», видимо, не повод для ссоры между судьями, и 17 апреля 2021 года Кондрат и Махалкина снова встретились за обедом в «Ереван-Плазе».
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

834. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

По данным 47news, переговоры и юридическое сопровождение сделки шли с апреля этого года.
В 2019 году срок давности по делу истек. [...] *Внесены в реестр СМИ-иноагентов — Врезка К.ру "Коммерсант", 30.10.2019, "ГК "Унисто Петросталь" прибило к портам": В 1990-е годы господин Трабер занимался антикварным бизнесом в Петербурге.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

835. Михаил Семенкин вернулся из Ниццы в должность.

Однако 27 апреля этого года, когда господин Морозов уже ушел в отставку, а врио губернатора региона стал Алексей Русских, областной суд оставил решение райсуда в силе.
[...] К слову, Михаил Семенкин, согласно налоговой декларации, заработал за 2019 год 2,8 млн рублей.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

836. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

В апреле 2019 года бывшая жена экс-кандидата в президенты от КПРФ Ирина Грудинина доверила Палихате представлять ее интересы по иску против бывшего мужа.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

837. Двойной агент Олег Свириденко.

В 2018 году она купила там же еще три квартиры, общей площадью в 261 кв.м., но в апреле 2019 года продала их зятю Шалвы Чигиринского, с 2021 года две квартиры принадлежат Александру Чигиринскому, брату Шалвы.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

838. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

А в апреле 2019 года Тверской районный суд Москвы признал виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290, 291, 204, 285 УК РФ (получение и дача взятки, посредничество в этом, коммерческий подкуп и злоупотребление должностными полномочиями), экс-мэра Игоря Пушкарева, возглавлявшего город в 2008–2017 годах.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

839. На кого чиновники записывают офшорные активы.

А двумя годами позже, как выяснили журналисты, она зарегистрировалась в элитной квартире в Москве, которая тоже была оформлена на кипрский офшор (и только в 2019 году перешла Алине и ее мужу).
Однако с апреля 2016 года британский реестр стал раскрывать бенефициаров.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

840. Офшороносцы при президенте.

Подробнее Доставшаяся Кривоногих офшорная фирма Brockville Development была зарегистрирована в апреле 2003 года, но и спустя четырнадцать лет все еще ей принадлежала.
... выручке, однако в 2021 году авторитетный британский журнал The Lawyer в очередной раз включил наше Бюро в топ-100 крупнейших юридических фирм Европы, исходя из предположения, что в 2019 году годовая выручка Бюро составила 126 миллионов евро ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google