Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

И ЗАО «Стройфасад», и АО «Балтстрой» входили в холдинг «Форум» петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко, обвиняемого сейчас в организации преступного сообщества с целью хищения 1,3 млрд руб. — Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 23.09.2020, "Питерских ...
... музеефицировать подземно-минную галерею, расширить выставочные площади и т. д. Завершить работы планировалось к маю этого года, однако стройка на Историческом бульваре была остановлена в апреле 2019 года из-за спора подрядчика с субподрядчиком ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

22. Дмитрий Атякин брал налом и электричеством.

— Врезка К.ру 63.ru, 29.10.2019, "С кровью на лице: суд арестовал первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги": В суде озвучили название пострадавшей организации — ООО «Профлигистика».
По версии следствия, замначальника Куйбышевской железной дороги и двое его подельников организовали преступную схему по незаконному получению от представителя транспортной компаний 1,2 млн руб. за беспрепятственную перевозку продукции по подъездным ...
Дата: 03.06.2020 Копия в Google

23. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Деньги же впоследствии участники преступной группы похитили. В июле нынешнего года в Симоновском райсуде Москвы над фигурантами этого уголовного дела начался суд. В январе 2019 года Арбитражный суд Москвы по иску АСВ привлек к субсидарной ...
Само же уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в апреле 2017 года по заявлению АСВ. В нем шла речь о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар» (долг 17,2 млрд руб.), «Инвестиционный союз» (более 5 млрд руб.) и «Пульс столицы ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

24. Испанский стыд Диего Санчеса.

В апреле 2019 года группа наняла Eliminalia для поиска 13 ссылок, которые упоминали их компанию, включая расследование Санчеса, опубликованное Pagina66, за менее чем 13000 евро.
Тысячи просочившихся файлов, полученных французской некоммерческой организацией Forbidden Stories и переданных OCCRP и десяткам партнеров, позволили репортерам составить карту обширной сети цифрового влияния Eliminalia.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

25. Высокопоставленный порнобизнес.

Помимо «порнографической» 242-й статьи Уголовного кодекса задержанным вменили «Организацию преступного сообщества» (ст. 210 УК). В апреле СОБР «накрыл» пять студий в Санкт-Петербурге, задержав одиннадцать администраторов.
В начале 2019 года со «Стефании» как с юрлица вебкам-студии пыталась взыскать зарплату и моральный ущерб модель м. В иске говорилось, что в договоре с моделью установили график работы — пять дней в неделю, но по факту она работала шесть дней из семи.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

26. ОПС Игоря Коломойского нашли срок давности.

Его вместе с тремя другими фигурантами подозревают в организации преступного сообщества, похитившего в 2007 году у «Татнефти» продукцию на $4 млрд.
В 2019 году Верховный суд России обязал Украину выплатить около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

27. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

На момент выхода материала в пресс-службе Тверского суда не ответили на запрос РБК. По словам одного из собеседников РБК, арест был наложен в апреле и мае этого года в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его фигуранты — бывшие топ-менеджеры компании ООО «ТД Интерторг» (операционная компания франшизы Spar). Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

28. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

Из приговора стало сразу понятно, что из обвинения выпала самая тяжкая статья — «организация преступного сообщества или участие в нем» (ст. 210 УК РФ), по которой обвинялась половина подсудимых.
Напомним, что фигурантами уголовного дела, которое возбудило ГСУ ГУ МВД по Москве, подсудимые стали еще в апреле 2016 года.
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

29. Денис Зорин поперхнулся пайками на 8 лет.

Таким образом вплоть до мая 2014 года Зорин получал причитающуюся ему часть преступного дохода. — Врезка К.ру Материалы в отношении генерального директора ООО «Коллектив-Сервис» и его заместителя, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), выделены в отдельное производство. Коммерсант.Ру, 13.08.2019, "Начпрода осудили со второй попытки": Главным свидетелем обвинения в деле штабных офицеров стал начпрод 102-й военной базы майор ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

30. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

22 апреля прошлого года Алексея Мустафина вызвали в УМВД, где впервые допросили в качестве подозреваемого — через семь месяцев после возбуждения первого дела о мошенничестве. Однако, несмотря на то что фигуранту грозил десятилетний срок, следователь тут же отпустил его под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Когда в мае следствие хватилось Алексея Мустафина, подозреваемый уже пропал, и его объявили в розыск. А еще через месяц, в июне 2019 года, в розыск объявили Александра Дрибенца ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

31. Анатолия Быкова сдал обманутый киллер.

В апреле 2019 года Александр Живица подал ходатайство о замене оставшейся части срока принудительными работами, однако горсуд Сосновоборска ему в этом отказал.
... впятеро меньше Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Красноярск", 26.08.2020, Два плюс один, Фото: ТАСС Константин Воронов Анатолий Быков Бывшего алюминиевого магната из Красноярска Анатолия Быкова заподозрили в организации еще одного убийства ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

32. Кадастровая ОПГ Фуада Шихиева.

ТАСС, 30.07.2020, "И.о. главы Дербентского района Дагестана задержали по подозрению в организации ОПГ": Следователи задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева по подозрению в организации преступной группы ...
В этой должности Фуад Шихиев проработал до 1 февраля 2019 года, после чего в кресло главы вернулся находившийся под следствием Магомед Джелилов — с него были сняты обвинения в превышении должностных полномочий.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

33. Денису Моджиевскому записали взятки на 9 млн руб.

Мероприятия проходят в рамках уголовных дел, возбужденных по статьям 210 УК РФ "Организация преступного сообщества" и 290 УК РФ "Получение взятки".
По версии следствия, с июля 2019 до апреля 2020 года сотрудники отдела государственного архитектурно-строительного надзора получили от подрядчиков Минобороны 9,1 млн рублей.
Дата: 02.07.2020 Копия в Google

34. Андрей Плитко арестован за организацию лесной ОПГ.

... он является организатором преступной группы, собиравшей с местных предпринимателей откаты за заключение договоров купли-продажи древесины. Меченые деньги под контролем оперативников УФСБ вице-губернатору принес министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин, он также задержан. Господин Плитко является доверенным лицом кировского губернатора Игоря Васильева. Глава региона распорядился провести служебные проверки госструктур, связанных с лесом. 3 апреля оперативники ФСБ задержали с ...
Дата: 06.04.2020 Копия в Google

35. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

В 1998 году ТГЗ захватил Павел Федулев (сейчас отбывает 20-летний срок за организацию преступного сообщества, мошенничество, рейдерские захваты предприятий и убийства).
Однако в базе данных Таганского районного суда Москвы сказано, что 25 декабря 2019 года в отношении Альшевских В.Г., обвиняемого по статье 158, часть 2, пункт «б», была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

36. Хакерам оформили билеты в колонию.

В апреле 2019 года в ответ на вопрос о причастности к убийству Евгении Шишкиной корреспондент Би-би-си получил лаконичное сообщение с аккаунта в Telegram, на который зарегистрирован номер продавца виллы.
— Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159.6 и 210 УК РФ, приговорив организатора преступного сообщества к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а соучастников к 12 ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

37. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Среди них — создание преступной организации, присвоение или растрата имущества, легализация доходов, добытых преступных путем. КП.Ру, 16.11.2019, "СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко": При задержании главы одного из ...
По данным ГПУ, исходя из содержания решения суда, в 2013 году группа близкого к Януковичу олигарха Курченко приобрела акции UMH Group, при этом часть средств — $246,1 млн — были выплачены TriLado Enterprise Inc в период с 3 апреля по 9 сентября 2013 ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

38. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

... 15.10.2019, Миллиард исчез в "Империи", Фото: via profitka.ru, stforex.com Олег Рубникович Евгений Филиппов и Александр Смирнов (справа) Как стало известно “Ъ”, столичная полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в ...
vklader.com, 31.08.2019, "Книга Евгения Филиппова: осторожно, STForex": В апреле 2018 года был арестован директор форекс брокера STForex Александр Смирнов.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

39. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

... получил 9 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.08.2019, Оправданный по обвинению в ОПС сел за группу, Фото: via biznewsinfo.ru Вадим Водолазов, Николай Сергеев Александр Григорьев В Ростове-на-Дону суд вынес приговор членам преступной группы, похитившей порядка 2,1 млрд руб. в банках «Западный» и «Донинвест». Группой руководил фактический владелец этих банков Александр Григорьев, которого оправдали по обвинению в организации ОПС, но осудили на 10-летний срок [на 9-летний срок ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

40. Белгородские энергетики сели без ОПС.

Арест всем пятерым белгородцам продлевали почти год, а когда все мыслимые и немыслимые сроки содержания подозреваемых под стражей по ст. 160 УК РФ иссякли, 14 апреля 2016 года их обвинили в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ ...
... наложен арест на имущественный комплекс в Белгороде, кадастровая стоимость которого превышает 1 млрд руб. Бел.Ру, 09.07.2019, "Четыре года в ожидании чуда: белгородские энергетики — на пороге вынесения приговора": Как рассказал свидетель по делу Яков ...
Дата: 19.07.2019 Копия в Google