Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Скрывали истинные методы присвоения контроля над нефтяной компанией в 1990-х и обманывали арбитров".

Но кассация посчитала, что по процессуальным причинам Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент Российской Федерации о том, что акционеры ЮКОСа, предположительно, совершили мошенничество в арбитражной процедуре, и поэтому не вынес по этому поводу решение по существу.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Для совершения преступлений, под руководством Ходорковского и Лебедева, организованной группой были учреждены различные юридические лица с целью использования их в качестве орудия совершения мошенничества и сокрытия совершенного преступления.
Им также было известно, что 29 ноября 1994 г. прокурором Мурманской области направлено в Арбитражный суд Мурманской области исковое заявление о расторжении договора купли-продажи и возврате 20 % пакета акций Фонду имущества Мурманской области.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Федотов против Чубайса.

... РАО ЕЭС, которое, с одной стороны, с целью не платить по векселям в течение шести лет пытается фабриковать подтверждения недобросовестности завладения данными векселями, а с другой стороны, с целью уйти от уплаты налогов в результате присвоения кредитов, убрало с балансов станций суммы взятых кредитов, чем совершило мошенничество. Один из таких балансов, баланс Костромской ГРЭС, был предоставлен в Арбитражный суд прокурором Костромской области как доказательство того, что кредит не был получен ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

4. Кто и почему закрывает дело Рожецкина.

И по российским, и по международным нормам права это квалифицируется как мошенничество. IPOC подал ряд исков в международные суды, требуя признать сделку между LV Finance и «Альфа-Эко» незаконной. 25 августа 2004 года Арбитражный трибунал Международной торговой палаты (ICC) в Женеве удовлетворил иск IPOC, оспаривающего законность продажи структурам "Альфа-групп" 25,1% акций сотовой компании "Мегафон".
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

5. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

И ставим своего арбитражного. Но это через год, вы понимаете? Голос 1: Понимаю За всей этой запутанной терминологией скрывается обыкновенное мошенничество, единственная цель которого – скрыть большие деньги от государства в лице Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

6. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В частности, ему инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), неисполнение решения суда (ч.3 ст.33 ст.315 УК РФ), причинение имущественного ущерба в особо крупном размере (п. «а» ч.3 ст ...
Им также было известно, что 29 ноября 1994 г. прокурором Мурманской области направлено в Арбитражный суд Мурманской области исковое заявление о расторжении договора купли-продажи и возврате 20-процентного пакета акций фонду имущества Мурманской ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

7. Алексею Бажанову утроили эпизоды хищений "Маслопродукта".

... бывшего замминистра, разделив вменяемое ему в вину мошенничество с кредитами на несколько уголовных дел: «Умысел был направлен на совершение трех преступлений, а не одного». Сам господин Бажанов отказался от комментариев, пояснив “Ъ”, что ни он, ни его адвокаты пока не уведомлены о возбуждении новых дел. "Коммерсант", 18.02.2020, "Алексей Бажанов привлечен к субсидиарной ответственности по долгам на 2,2 млрд рублей": 19-й арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу бывшего ...
Дата: 26.03.2020 Копия в Google

8. Как один офис двух генералов прокормил.

Андросов был осужден за мошенничество, а порученец Зорова обвиняемый Чернышков объявлен в федеральный розыск. При этом в суде Андросов рассказывал, что участвовал в частых личных встречах Зорова и Чернышкова. Кроме того, участвующие в арбитражных процессах с ООО «ДЭЗИС» юристы Волощук в неформальных беседах также ссылаются на Зорова как организатора действий против Пономарева в пользу Волощук (в том числе по возбуждению уголовного дела и заключению его под стражу), но оправдываются тем, что не ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

9. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Данный план предусматривал распределение между участниками организованной группы ролей и функций в совершении мошенничества, последовательность и сроки совершаемых ими преступных действий. Дело о банкротстве ОАО "Черногорнефть" было возбуждено 22 октября 1998 г. Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа (ХМАС).
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

10. К брату Елены Скрынник подбираются по делу.

К брату Елены Скрынник подбираются по делу Леонид Новицкий и мошенничество со 137,82 млн руб. "Росагролизинга" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.05.2012, Полиция пошла по родственным связям, Фото: РИА "Новости", "Коммерсант", gorod48.ru ...
Однако сначала арбитражный суд Москвы, а затем Девятый апелляционный суд на основании упомянутых накладных и решения суда по иску "Чистых ключей" госкомпании в требованиях отказали.
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

11. Инвестиции в казанское ООО "Телесет" обернулись его захватом.

Ну, а обращение бизнесмена в Арбитражный суд оказалось просто удачным предлогом, чтобы обвинить человека в попытке мошенничества.
Дата: 07.04.2007 Копия в Google

12. Дело "МегаФона" стало уголовным.

"IPOC последует по пути уголовного преследования виновных,– говорится в пресс-релизе компании, распространенном вчера.– В России этот спор находится в компетенции прокуратуры, а не арбитражного суда". В пресс-релизе сообщается, что прокуратура Москвы возбудила и расследует уголовное дело о мошенничестве, по которому уже есть обвиняемые.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

13. Испания поймала Вадима Жука.

... финансовую деятельность, причем арбитражный управляющий неоднократно заявлял о явных признаках преднамеренного банкротства. Часть обещанных домов до сих пор не введена в эксплуатацию, обманутыми остаются более тысячи дольщиков. Оба предпринимателя являются фигурантами уголовных дел, причем Чекалин в сентябре прошлого года уже был осужден за мошенничество в особо крупном размере при строительстве «Гусарской баллады» — он получил шесть лет лишения свободы. Решением арбитражных судов Жук и Чекалин ...
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

14. Банкроты от власти.

... возбудил в отношении его уголовное дело по трем статьям (покушение на мошенничество, мошенничество, воспрепятствование правосудию). Михеев отрицал все обвинения. Олег Михеев В первый день вступления в силу положений закона о личном банкротстве физлиц, 1 октября 2015 г., кредиторы подали иск о признании банкротом самого Михеева и его жены Татьяны. Иски был удовлетворены в декабре 2015 г. Средства взыскиваются до сих пор. Арбитражный суд Волгоградской области 4 сентября в очередной раз продлил на ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

15. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

Деньги ни заемщик, ни его поручители банку так и не вернули, а в 2012 году арбитражный суд Санкт-Петербурга признал JFC банкротом. В том же году ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководства группы JFC. Поводом стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Банк "Уралсиб"", а также от председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

16. Энергетик брал деньги под арбитраж.

Он был задержан с поличным в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. За $300 тыс. экс-полковник внутренней службы предлагал руководству ООО ВМГ положительно решить вопросы в Высшем арбитражном суде по взысканию долга с обанкротившейся компании.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

17. Суды как удобрение для рейдеров.

... а судьи откровенно на стороне рейдеров и все знают за какие деньги, и судьи откровенно борются с МВД. - Ну, на самом деле, Владимир Рудольфович, такая ситуация, что по закону, чтобы вернуть все эти объекты собственности, необходимо только решение арбитражного суда. Мы со своей стороны пытаемся делать все возможное: возбуждаем уголовные дела как по подделке документов, так и по мошенничеству, по самоуправству. Но фактически для возращения собственности необходимо разрешение арбитражного суда ...
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

18. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

Ведомости.Ру, 08.09.2023, "Основателю МФО «Мани Фанни» запросили 15 лет колонии по делу о мошенничестве": На конец 2018 г. «Мани Фанни» занимала 13-е место по общему размеру портфеля микрозаймов в рэнкинге «Эксперта РА», писали «Ведомости». Активы компании за тот год составили 1,3 млрд руб., обязательства — 1 млрд руб., чистая прибыль — 162 млн руб. [...] Примечательно, что арбитражный процесс о банкротстве микрофинансовой организации вела недавно осужденная экс-судья Елена Кондрат.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

19. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется "Уралхим" добился банкротства осужденного за мошенничество совладельца "Тольяттиазота" из-за долга в 87,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "РАПСИ", 27.01.2022, Кассация подтвердила решение о банкротстве владельца "Тольяттиазота" Сергея Махлая, Фото: Газета.Ру Сергей Махлай Арбитражный суд Поволжского округа (Казань) 27 января отклонил кассационную жалобу на решение о признании банкротом бенефициарного владельца ПАО «Тольяттиазот» Сергея ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

20. Елена Батурина припомнила брату 2011 год.

По ее словам, Батурин "обвиняется в хищении путем обмана 25% акций компании "Интеко" посредством подачи в 2011 году в Арбитражный суд двух исковых заявлений". — Врезка К.ру Лента.Ру, 02.07.2021, "Бизнесмена Виктора Батурина отправили в СИЗО": Басманный районный суд арестовал бизнесмена Виктора Батурина, подозреваемого в покушении на мошенничество.
Дата: 02.07.2021 Копия в Google