Фирмы, подконтрольные Резниченко С.В., безуспешно пытались обжаловать сделку первичной купли-продажи акций 30.09.2006 года на протяжении 2004-2006 гг. в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.
Дата: 10.10.2006
Копия в Google
«Результаты налоговой проверки, на основании которой было возбуждено уголовное дело, мы обжаловали в арбитражном суде и в конце июля выиграли спор как в первой инстанции, так и в апелляции, — заявил председатель совета директоров «Волжского Оргсинтеза» Реваз Вашакидзе.
Дата: 25.09.2006
Копия в Google
Более того, уже на момент проведения проверки у "Трансаэро" было решение Высшего арбитражного суда, согласно которому неуплата таможенных пошлин компанией признавалась вполне законной (самолеты завозились по лизингу на основе специального правительственного распоряжения).
Дата: 27.07.2006
Копия в Google
Однако вскоре уголовное дело было закрыто на том основании, что ГЭС, распорядившись перечислить деньги в бюджет, свои обязательства перед налоговыми органами выполнила (позже этот тезис был опровергнут Арбитражным судом).
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
Хотя потом часть претензий налоговиков удалось отбить в арбитражном суде, но все равно оставшаяся сумма тянет на уголовную статью "в особо крупном размере".
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
После этих баталий все заинтересованные стороны сели за стол переговоров в арбитражном суде г. Москвы и утвердили мировое соглашение.
Дата: 28.04.2006
Копия в Google
18 апреля с.г. Президиум Высшего Арбитражного суда РФ отказал компании-рейдеру в притязаниях на НИИ ШП. Захватчикам не удалось оформить собственность на себя, используя подложные документы и некорректные судебные решения.
Дата: 28.04.2006
Копия в Google
Девелопер уже почти разобрал старое здание, но Высший арбитражный суд по иску конкурентов—консорциума «Еврофинанс-Моснарбанк»—аннулировал итоги конкурса на право быть инвестором застройки этой территории.
Дата: 20.04.2006
Копия в Google
Также о попытке подкупа заявлял и депутат Госдумы РФ Николай Павлов, к которому осенью 2005 года с просьбой за 200 тысяч долларов выступить в пользу «Альфы» в Цюрихском арбитражном суде обратились лоббисты "Альфа-групп".
Дата: 11.04.2006
Копия в Google
По-видимому, главным должно стать наличие арбитражной практики по данным налогоплательщикам, в соответствии с которой доказаны факты осуществления ими умышленного ухода от налогообложения», – подчекивает Леви.
Дата: 07.03.2006
Копия в Google
Сегодня стороны продолжают обвинять друг друга в нечестной игре и намерены перенести спор на уровень международных арбитражных судов.
Дата: 30.12.2005
Копия в Google
Состоялась рабочая встреча с заместителем председателя Комитета по уголовному, гражданскому, арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации B. C. Груздевым.
Дата: 27.12.2005
Копия в Google
По информации наших анонимных источников, используя не раз проверенные методы – заранее изготовленные поддельные документы (договор купли-продажи и исполнительный лист арбитражного суда республики Калмыкия, несмотря на то, что такого дела вообще не существовало) – Стародубцев в составе организованной группы осуществил захват предприятия.
Дата: 13.12.2005
Копия в Google
В 1994 году «Волна» купила 20-процентный пакет акций "Апатита" на инвестиционном конкурсе, но не выполнила инвестиционных условий и обязана была в соответствии с решением Арбитражного суда вернуть акции государству.
Дата: 29.11.2005
Копия в Google
А вскоре стало известно, что пакет арестован решением Арбитражного суда Ростовской области по иску багамской Colchecter Group Trading.
Дата: 28.10.2005
Копия в Google