Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Экономическая преступность.

В Приморье работала московская комиссия, которую возглавлял начальник отдела управления кадров администрации президента России Владимир Каланда. Вместе с ним прибыли представители Высшего арбитражног о суда - заместитель председателя Олег Бойков и судья Нина Иванникова. Объектом внимания высокопоставленных столичных чиновников стали Арбитражный суд Приморья и его председатель Татьяна Локтионова, деятельность которой, по мнению исполнительной власти края и многих предприятий, идет вразрез с ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

322. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

Уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в Московском Вексельном Банке ГСУ СКР возбудило в мае 2020 года.
[…] Отметим также, что в ноябре прошлого года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с девяти контролировавших МВБ лиц убытков в размере 416 млн руб., $3 тыс. и €190 тыс. Помимо госпожи Самаровой среди ответчиков значится и ее сын ...
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

323. Золотой человек.

Судебные акты, принятые судьей Арбитражного суда Новгородской области Олегом Пестуновым в деле о банкротстве АО «Дека», бывшего производителя кваса «Никола», предлагают отличный рецепт для будущих банкротов. Рецепт, который позволяет жуликам не просто «кинуть» своих кредиторов, но еще и попытаться сделать их ответственными за банкротство должника. Владельцем «Деки» с 2013 года является московский бизнесмен Николай Левицкий, бывший партнер Геннадия Тимченко по нефтесервисному холдингу IG Seismic ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

324. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

Отметим также, что в марте 2019 года Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности на сумму 2,05 млрд руб. девятерых бывших членов правления РБР. По иску АСВ был наложен арест на имущество и банковские счета лиц, контролировавших ...
Например, у Александра Буйлова арестовано помещение площадью около 50 кв. м в уфимском бизнес-центре на улице Кирова, 107 и квартира площадью 39,8 кв. м на улице Маркса, 64. У Оксаны Миренковой — дома в Московской области, три квартиры на Рублевском ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

325. Денису Маякову нашли дела на заводе.

Денису Маякову нашли дела на заводе Девелоперу, обвиняемому в хищении площадей в московском ТЦ "Метромолл" на 480 млн руб., добавили два эпизода на 10 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2020, Девелоперу Маякову нашлись дела на заводе ...
«Все взаимоотношения, описанные в обвинении, имеют гражданско-правовой характер, законность которых, в частности по эпизоду с "Торгнед", подтвердил арбитражный суд во всех инстанциях, вплоть до Верховного суда»,— сказал господин Стасюк, отметив, что ...
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

326. Двухэтажное правосудие Николая Новикова.

Тем более, что про бывшего зампреда АСГМ Александрову известно, что ее мнение часто не совпадало с мнением председателя Новикова, а потому такой заместитель был неудобен для московского арбитражного начальника.
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

327. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

В июле 2019 года Арбитражный суд КЧР по заявлению Московского индустриального банка признал господина Дерева банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

328. Департамент похоронных дел.

После освобождения Голунова он, совместно с коллегами из других изданий, выпустил свое расследование о ГБУ «Ритуал» и руководстве московского УФСБ.
Сперва Арбитражный суд Москвы запретил строить стадион, и лишь совсем недавно апелляционная инстанция это решение отменила.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

329. "Фуфло" Бориса Минца.

Позиция O1, как отмечается в судебных материалах, неоднократно звучала в арбитражных разбирательствах в Лондоне и на Кипре.
... 72 кв. м), две квартиры в доме 21 на ул. Яблочкова (общей площадью 106 кв. м), три земельных участка в деревне Павловское Истринского района Московской области, земельный участок и дом в деревне Борки Истринского района Московской области ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

330. Евгений Харитонов получил киллера рикошетом.

Она являлась членом правления Московского залогового банка. Этот банк в свое время был создан бандой финансистов во главе с экс-министром финансов администрации Подмосковья Алексеем Кузнецовым (ныне под следствием). Именно через этот банк осуществлялось обналичивание теневых средств. В 2009 году банк был признан банкротом. Позднее, в 2015 Агентство по страхованию вкладов через Арбитражный суд отсудило у руководителей кредитного учреждения 2,2 млрд рублей.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

331. Александру Никитину припомнили хранилища для ракетного топлива на Восточном.

Предприятие обратилось в суд с требованием о взыскании с «Управления механизации строительства» порядка 777 млн руб., в которые были включены неотработанные авансы, незаконное обогащение, проценты за пользование чужими средствами и т. п. В январе этого года иск был почти в полном объеме удовлетворен Московским арбитражным судом. Параллельно с арбитражным разбирательством, как сообщал “Ъ”, собственную проверку провела ФСБ. Ее материалы были переданы в СКР. По некоторым данным, пока оперативники и ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

332. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

... в Одинцовском районе Московской области. Защита Константина Григоришина обжаловала эти решения, но вышестоящие судебные инстанции признавали их законными. Тем временем, как сообщили “Ъ” адвокаты господина Григоришина, арбитражные суды трех инстанций вынесли решение, согласно которому он не мог оказывать влияние на ООО «ПИК “Создание”». По мнению защиты, это является основанием для прекращения уголовного дела. Впрочем, СКР, куда защита направила текст арбитражного постановления, решения пока не ...
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

333. Евгения Рыжова приняли у консульства РФ в Вашингтоне.

Как рассказывал “Ъ”, несколько лет назад группа злоумышленников оформила задним числом ряд документов, а затем договорилась с председателем 5-го судебного состава Московского арбитражного суда Ириной Барановой, которая, по данным следствия, за взятку в размере более €100 тыс. склонила подчиненную ей судью к вынесению решения в пользу мошенников.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

334. Лихие поглощения Александра Клячина.

... 1-я инстанция — судья Арбитражного суда г. Москвы Лисицын К.В. 2-я инстанция (апелляция) — судьи Девятого арбитражного апелляционного суда Смирнова О.В., Кузнецова И.И., Мартынова Е.Е. 3-я инстанция (кассация) — судьи Арбитражного суда Московского округа Кобылянский В.В., Ананьина Е.А., Кузнецов В.В. 4-я инстанция — Верховный суд — судья Разумов И.В. Разумеется, у Вячеслава Рудникова возникло устойчивое подозрение, что Васину и его юристам удалось найти для судей арбитражных судов всех уровней ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

335. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб. Как работал бизнес "короля московского черного рынка эксклюзивных часов" Сергея Сафоничева Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.10.2016, Время — деньги: как работал подпольный бизнес по ...
Согласно информации из?базы данных арбитражных судов, 1 сентября Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление от?некоего Семена?Фридмана?с?требованием признать Сергея?Сафоничева?банкротом.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

336. Руководство ИКЕА угрожало топ-менеджеру.

Прежде чем ему оформили явку с повинной, Юаким Виртанен был допрошен следственным департаментом МВД в качестве свидетеля по делу главы московского представительства фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова ...
Господин Виртанен, в свою очередь, рассказал, что в 2011-2014 годах он, под угрозой со стороны руководства российского подразделения шведского концерна ИКЕА Мос, давал ложные показания по нескольким уголовным и арбитражным делам.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

337. Банкрот обернулся кандидатом.

Лжедепутат— банкрот 21 июля этого года Арбитражный суд Московской области после десяти месяцев разбирательств признал Сергея Пойманова банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

338. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

— Врезка К.ру] *** Чем известны задержанные арбитражные судьи Досье Сторублев Вадим Валентинович родился 16 июня 1969 года в Москве. Окончил Военный Краснознаменный институт по специальности "правоведение" (1991). Работал юрисконсультом в военном суде Тихоокеанского флота и военном суде Московского военного округа. Был старшим судебным секретарем, а с 1996 года — судьей военного суда Московского гарнизона. С июня 2001 года — судья арбитражного суда Москвы, в 2005-2009 годах входил в президиум ...
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

339. Пояснения Ленты.Ру.

В тексте, в частности, утверждалось, что судья Московского арбитражного суда Лариса Шевелева обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке и депутату Государственной Думы Яну Зелинскому с заявлением, в котором говорится о фактах грубого давления на нее по ряду арбитражных дел. В связи со сложившейся ситуацией судья якобы призывала Юрия Чайку защитить ее на время расследования изложенных фактов, так как опасается за свою безопасность.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

340. "Мастер" дерзил и возникал".

Следы этих услуг «Ведомостям», возможно, удалось отыскать и в материалах Высшего арбитражного суда. Так, в 2007 г. межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы (МИФНС) № 9 потребовала от страховой компании «Росно» заплатить почти 66 млн руб. налога на прибыль и свыше 13 млн руб. штрафа. Налоговики отказались зачесть в расходы страховщика агентское вознаграждение в 273 млн руб., которое он выплатил в 2004-2005 гг. 15 московским ООО, работавшим с ним по договорам с 2003 г. Проверяющие ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google