Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Андрею Филонову нашли два дела о земле.

В частности, официальными собственниками этого предприятия являются, согласно ЕГРЮЛ РФ, Галина Гутарина — сестра Лебедева, фирма «Дуглас-инвест» — принадлежит Гутариной, Вера Ковалевская — компаньонка Лебедевых, Яков Черкасенко и Олег Населенко — их в Евпатории называют близкими знакомыми Андрея Филонова. Тяжба прокуратуры РК с администрацией Евпатории и «Ривьерой» до сих пор длится в Арбитражном суде Республике Крым.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

442. Алексей Полянский "обнес" "Ростех" на реконструкции.

Расследованием будет заниматься следственное управление Следственного комитета РФ (СУ СКР) по Пензенской области.
... на 130 млн руб. В декабре прошлого года «Электроприбор» расторг контракт с «Саргосстроем», а 10 января этого года Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил требования структуры «Ростеха» о взыскании с подрядчика неустойки за нарушение сроков ...
Дата: 14.02.2019 Копия в Google

443. У Валерия Пузикова отсудили деньги за аренду машин у его супруги.

... защита полагают, что в основу арбитражных решений не могут быть положены противоречивые выводы следствия. Решением Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда, в пользу ФГУПа с ...
Требуя признать действия Валерия Пузикова недобросовестными, представители истца сослались, в частности, на протокол его допроса следователем ГВСУ СКР, в котором обвиняемый тогда в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) бывший гендиректор ФГУПа признал факт ...
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

444. Джамал Шамоян сбежал из-под суда: "не в России", но "не скрывается".

Джамал Шамоян сбежал из-под суда: "не в России", но "не скрывается" Главу тамбовской бизнес-династии объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве на 110 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.10.2018, Глава тамбовской ...
Во вторник бизнесмен оказался в базе данных розыска МВД. Джамалу и его брату Орди Шамояну управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) вменяло в вину мошенническое хищение (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 110 млн руб. из бюджета Знаменского ...
Дата: 10.10.2018 Копия в Google

445. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Заседание Арбитражного суда, на котором будет рассматриваться заявление Банка России по данному вопросу, назначено на 11 января 2017 года.
В январе 2018 года беглянка была задержана на территории Черногории, а в феврале Генпрокуратура РФ направила запрос о ее выдаче.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

446. Тайная жизнь Владислава Родина.

В решении Арбитражного суда Калининградской области от 6 марта 2012 года черным по белому написано, что ООО "Рамава", реальным владельцем которого был Родин, "для подтверждения заявленной таможенной стоимости были представлены документы (инвойс, спецификация и контракт), содержащие недостоверную информацию о стоимости танкера". Ответственность за эту аферу понёс по сути "зиц-председатель" Серегин, который получил за махинации Родина условный срок по ч.1 ст.194 УК РФ (Уклонение от уплаты ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

447. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

В России же по решению суда в счет погашения ущерба по уголовному делу (оно расследуется по ст. 159, ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ — мошенничество, растрата и легализация средств, полученных преступным путем) была арестована недвижимость бывшего банкира ...
Само ОАО было признано Арбитражным судом Москвы банкротом 7 мая этого года.
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

448. Александру Никитину припомнили хранилища для ракетного топлива на Восточном.

С жалобой на решение Басманного суда, заключившего в апреле этого года Александра Никитина под стражу, в апелляционную инстанцию Мосгорсуда обратилась адвокат подследственного Елена Маркемьянова. Она настаивала, что в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства вины экс-главы «Спецстройтехнологий» во вменяемом ему в вину злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

449. Виктор Трутнев отделался 5 годами условно.

В свою очередь, предприниматели, уверенные в том, что обвинения в хищении носят голословный характер, так как у них на руках есть решения арбитражных судов о выполнении работ в полном объеме, а само уголовное дело — лишь способ для вымогательства у ...
... к даче взятки, а поэтому обвинение подсудимым следует квалифицировать по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), а не по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере ...
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

450. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

"Настоящее письмо является уведомлением о том, что я переуступила, в порядке обеспечения, в пользу Агента все свои права в отношении Производства (имеется в виду решение лондонского суда – ред.) и всех сумм, подлежащих выплате в связи с Производством ...
На сайте этой крупнейшей юридической международной коопорации она представлена как "официальный партнер в составе судебной и арбитражной команды и один из руководителей практики по странам СНГ".
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

451. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба была арестована недвижимость экс-банкира в России — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья. Как рассказывал “Ъ”, аресты имущества Анатолий Мотылев обжаловал лично в письменной форме, не став прибегать к услугам адвокатов, и даже добился снятия обременения с небольшой части своей собственности. В феврале 2017 года Арбитражный суд Москвы признал ...
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

452. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Сотрудник «Открытия» отмечает, что в арбитражном споре по «Петрокоммерцу» «точка еще не поставлена». По его словам, «Открытие» направило зампредседателю Верховного суда Олегу Свириденко жалобу на отказ в пересмотре судебных дел по кредиту ...
... 2018, Бывшему депутату Госдумы предъявили счет по кредиту, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Вадим Варшавский Тверской райсуд Москвы вчера заключил под стражу бывшего депутата Госдумы РФ экс-владельца группы компаний (ГК) «Эстар» Вадима Варшавского ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

453. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе суда, налоговика обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», по ходатайству следователя Владимир Шелепов был помещен под стражу до 15 мая включительно. В СК РФ оперативно ...
Он добавил, что Владимира Шелепова задержали не на его собственной квартире, а у состоятельного родственника (у отца Германа Шелепова, возглавлявшего Ассоциацию арбитражных управляющих, известного в Ростове-на-Дону бизнесмена).
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

454. Политолога арестовали как бывшего гендиректора.

Его срочно под конвоем отправили в Москву, а затем по решению суда — в СИЗО. ФГУП «Издательство “Известия”» относится к ведению управделами президента (УДП) РФ и занимается полиграфией и обслуживанием находящихся в его ведении объектов недвижимости.
В частности, в Арбитражный суд Москвы был подан иск о взыскании с Эраста Галумова почти 10 млн руб. за заключение договора о сдаче в аренду в 2010 году компании «Фолиант» двух находившихся в ведении ФГУПа помещений в Настасьинском переулке Москвы.
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

455. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

... а защита миллиардера обжалует судебное решение в президиуме Верховного суда Чечни. Уголовное дело в отношении одного из крупнейших украинских бизнесменов Константина Григоришина по ч. 2 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов с организации в особо крупном ...
... арбитражные суды трех инстанций вынесли решение, согласно которому он не мог оказывать влияние на ООО «ПИК “Создание”». По мнению защиты, это является основанием для прекращения уголовного дела. Впрочем, СКР, куда защита направила текст арбитражного ...
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

456. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Все эти годы компания показывала прибыль, и только в 2016 году отчиталась об убытке в 96 млн руб. Сейчас ОАО находится в процедуре банкротства: в июне 2017 года решением арбитражного суда Пензенской области в отношении компании введено конкурсное ...
Кроме того, следствие считает, что господин Бочкарев совершил «хищение путем обмана» 133 млн руб. из бюджета РФ при реализации программы по расселению граждан из домов на территории, подлежащей изъятию для государственных нужд — строительства ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

457. С зятя Анатолия Сердюкова взять не с чего.

Представители ответчиков назвали решение арбитражного суда законным и справедливым.
Изначально им инкриминировалась тяжкая ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) в связи с теми же договорами на обслуживание военного ведомства представительскими ...
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

458. Похитителям особняка на Гоголевском "вешают" люстру.

Напомним, по версии СКР, несколько лет назад группа злоумышленников оформила задним числом ряд документов на особняк на Гоголевском бульваре, а затем договорилась с председателем 5-го судебного состава Московского арбитражного суда Ириной Барановой ...
По данным источников “Ъ”, уголовное дело о краже в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ) возбудил следователь ОМВД по столичному району Хамовники, получивший материалы проверки, которую проводили оперативники отдела экономической безопасности и ...
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

459. Евгений Шарапов "слил" деньги за воду фиктивному коллектору.

... стражу прямо в зале суда, его сообщнику оставлена без изменения мера пресечения в виде ареста»,— уточнила собеседница “Ъ”. ["КомиОнлайн", 02.08.2017, "За растрату миллионнов рублей экс-глава управляющей компании Сыктывкара отправится в колонию": «Октябрьская управляющая компания» вошла в число организаций, которые охватило массовое банкротство в 2013-2014 годах. Долги перед поставщиками ресурсов в одно время составили 145 миллионов рублей. Организация направила заявление в Арбитражный суд Коми о ...
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

460. Карьера по кайфу.

Со слов автора записки, речь может идти о пресс- секретаре ВС РФ П. Одинцове. Как свидетельствует Латыпов, его «агент» в высшем судебном органе «обещал в ближайшее время прозондировать позицию… по резонансным делам в арбитражных судах РФ с нашим участием». В записке содержатся и другие любопытные сведения, якобы полученные Латыповым от «агента». Например, о конфликтных ситуациях в руководстве ВС РФ по вопросам неформальных взаимоотношений отдельных его фигур с крупнейшими компаниями страны.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google