Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Добыча власти из нефтяной скважины.

– один из мелких акционеров подал иск в арбитражный суд о признании недействительным аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности «Газпрома» за 2000 г. «Неточность» только с еврооблигациями могла выглядеть случайностью.
Таким образом, за почти 90% акций «ТНК» государство получило всего 90 млн долларов — примерно в такую сумму оценивается строительство новой гостиницы в центре Москвы.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

62. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

2) Рук был партнером Джебраилова в компании DRM Consulting, деятельность которой осуществлялась из офиса, расположенного по адресу: г.Москва, Гранатный пер.,10, который часто посещался представителями "чеченской мафии".
Но защищал на уровне Стокгольмского арбитражного суда.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

63. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В субботу, 5 марта, инспекция федеральной налоговой службы № 30 подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом компании ЗАО «Хронопэй».
В 2017 г. Артимович ушел из Chronopay и впоследствии отсудил у компании 2 млн руб. В последнее время Артимович выступает в качестве эксперта в СМИ по вопросам информационной безопасности и введет свой Telegram-канал «Лаборатория Артимовича».
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

64. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

Одновременно с этим в 2016 г. некая компания «1Артстудио» (ею владеет Елена Устинова, согласно базе СПАРК) обратилась в третейский суд, требуя признать ее владельцем того же здания по адресу: Большой Златоустинский переулок, 5, стр. 3, следует из документов суда; третейский суд вынес решение в пользу «1Артстудио», после чего она пошла в Арбитражный суд Москвы с требованием выдать исполнительный лист для перерегистрации здания на себя. Москва, Большой Златоустинский переулок, 5, стр. 3 Связаться ...
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

65. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... одинаково: осенью 2015 г. иски об их личном банкротстве подал в Арбитражный суд Москвы Сбербанк, не сумевший взыскать с них деньги по договорам поручительства за выданные «Яшма золоту» кредиты, а весной 2016 г. ювелирные фирмы ООО «Стиль голд» и ООО «Бирюза» попросили суд Воронежской области признать бизнесменов несостоятельными, поскольку каждый из них задолжал истцу по 950 000 руб. Оказалось, что бизнесмены, прежде зарегистрированные в Москве, сменили регистрацию на г. Бобров Воронежской ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

66. Президентский люкс со скидкой.

В сентябре 2014 г. прокурор Московской области подал иск в подмосковный арбитражный суд с требованием признать незаконной продажу федеральной собственности. По ходатайству прокурора на лесной участок был наложен арест. Но прокурор и суд опоздали на ...
Теннисный городок в Сокольниках (Москва) Победители конкурса принадлежали кипрским Nevasca Ventures limited и Stellariano Consultants limited, бенефициары которых не были известны.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

67. Ответ Кантемира Карамзина.

4. В статье высказано не соответствующее действительности мнение о том, что я, якобы, вынужден был "бежать" с Камчатки в Москву в 2001 г. после обысков в фирме "Дальэкс-Кам". Вместе с тем, согласно штампу о прописке я живу в Москве с 12 августа 1997 г. :) В силу решения Арбитражного суда Камчатской области от 16 июля 2001 г. в пользу моего клиента, интересы которого я представлял в связи с фирмой "Дальэкс-Кам", с ОАО "ПК МРП" была взыскана крупная сумма долга.
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

68. Прокурорский просмотр.

... части Главного следственного управления при ГУВД по г.Москве , были отменены решениями заместителя прокурора г.Москвы А.В.Козлова. …Возникают обоснованные сомнения в беспристрастности при вынесении указанных постановлений, направленных на защиту от уголовного преследования. Даже подделка судебных актов Арбитражного суда г. Москвы, которую никак нельзя свести к спору хозяйствующих субъектов, не находит должного внимания прокуратуры г.Москвы и не влечет уголовных последствий для виновных в ней лиц ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

69. Касьянов сдал дачу.

... была передана бывшему Минимуществу в 2003 г. и продана тогда же на аукционе за $345 000 (при оценочной стоимости в $27 млн) и через нескольких посредников перепродана в 2004 г. Касьянову. Кроме Генпрокуратуры, в тяжбу включилось и Росимущество, которой в арбитражном суде в начале 2006 г. удалось признать аукцион ничтожным, но вернуть дачу при этом не удалось, так как Касьянов был признан добросовестным приобретателем. Тогда Росимущество обратилось в Хорошевский суд Москвы и в марте он обязал ...
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

70. Цифры не сходятся.

В августе 2006 г. МАС подтвердил законность доначисления свыше 3 млрд руб. налогов за 2001 г., незначительно снизив сумму доначисленных платежей. Ольга Даугул уволилась по собственному желанию. Но могла получить “волчий билет”: в июне квалификационная коллегия судей Москвы рассмотрела представление председателя арбитражного суда Москвы Олега Свириденко о привлечении ее к дисциплинарному взысканию.
Дата: 24.10.2006 Копия в Google

71. Банкформирование "Альфа-Групп".

- один из мелких акционеров подал иск в арбитражный суд о признании недействительным аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности "Газпрома" за 2000 г. "Неточность" только с еврооблигациями могла выглядеть случайностью.
Таким образом, за почти 90% акций "ТНК" государство получило всего 90 млн. долларов - в такую сумму оценивается строительство новой гостиницы "Москва",- потеряв на приватизации этой крупнейшей нефтяной компании мира не менее 2,5 млрд.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

72. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

... 2014 г. В пресс-служ­бе Альфа-банка во вторник вечером не ответили на запрос «Ведомостей». В первой половине 2015 г. к E4 было подано более 100 исков в арбитражный суд (сумма требований превышала 18 млрд руб.), семь компаний требовали признать группу банкротом. В июне 2015 г. Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении группы Е4. Тогда же Е4 сообщила, что Абызов более не является бенефициаром компании, 100% в ней выкуплено частными инвесторами. Позднее Таганский суд Москвы ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

73. "Спартак" слили банкиры.

— Горбунцов не мог явиться в арбитражный суд, поскольку в это время [весной — летом 2012 г.] находился в коме в одном из лондонских госпиталей после покушения на него. Мы просили отсрочку, но суд навстречу не пошел».
Основанный в 1946 г. ХК «Спартак» (Москва) четыре раза становился чемпионом страны, но в последний раз брал медали (бронзу) в далеком 1992 году.
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

74. Как "известный обманщик" Валерий Фадеев "слил" телеканал.

Мы подавали коллективные и индивидуальные жалобы в Государственную инспекцию труда в г. Москве, Савеловскую межрайонную прокуратуру г. Москвы, Савеловский районный суд г. Москвы, Федеральную службу по финансовому мониторингу, Генеральную прокуратуру ...
В тот же день, 12 марта, руководство «Эксперт-ТВ» подало заявление о банкротстве в Высший арбитражный суд. А вечером 13 марта Валерий Фадеев встретился с журналистами «Эксперт-ТВ», чтобы поговорить с ними о судьбе канала и о долгах компании ...
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

75. Обнал по госконтракту.

*** Оригинал этого материала © "Новая газета", 29.05.2011 Госкорпорация "Пустышка" Фирмы-однодневки, зарегистрированные на покойников, наркоманов и мошенников, ежедневно пилят миллионы из бюджета даже не под носом у спецслужб, а с ними за одним столом Сергей Канев […] И вот снова громкий скандал: рядовое заседание в Арбитражном суде г. Москвы по неуплате налогов мелкой столичной фирмой неожиданно выявило финансовые схемы, с помощью которых мошенники и чиновники обналичивали многомиллионные суммы ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

76. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

г.Москва Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе: председательствующего члена суда Смольнова Б.И., народных заседателей Шевлакова Ю.В. и Омелина С.Н., при секретаре Фроловой Л.А. с участием прокурора Косовой Н.И. и ...
Цепь «случайных» совпадений Совпадение первое: Решение суда о начале банкротства и пожар. 22 августа 2002 года Арбитражный суд Московской области ввел ОАО «КШЗ» процедуру наблюдения.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

77. Суд над 1990-ми.

... арбитражный суд — под руководством Ходорковского и Лебедева в 1999-2000 гг. уклонились, по мнению прокуроров, от уплаты более 17 млрд руб. налогов, специально зарегистрировавшись в зоне с льготным налогообложением — закрытом административно-территориальном образовании “Лесной” в Свердловской области и воспользовавшись там в 1998-1999 гг. налоговыми льготами. А затем, незаконно вернув из бюджета якобы переплаченные налоги, похитили еще около 1 млрд руб., гласит обвинение. В феврале 1998 г., когда ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

78. Евгений Федотов против Чубайса.

Решением Арбитражного суда г. Москвы установлено, что ММКБ являлся законным держателем векселей КГРЭС в силу п. 16 Постановления о переводном и простом векселе. Суд отказал ГРЭС в удовлетворении исковых требований к ММКБ и «Фарфор-Керамика-Эко» о признании недействительным договора купли-продажи векселей, заключенным между этими организациями.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

79. Кина не будет!

*** В Арбитражный суд города Москвы 115225, Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 Истец: Общество с ограниченной ответственностью «Русская Фильм Группа» 125040, город Москва, Ленинградский проспект, д. 1, ОГРН 1077764469375, ИНН 7714724192 Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Тетерин Фильм» 105062, Россия, Москва, ул. Покровка, д. 41, стр.2, оф. 5 ОГРН 1137746505324, ИНН 7701361801 Цена иска: 442 783 000 рублей 00 копеек Госпошлина: 200 000 рублей 00 копеек Исковое ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

80. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

«Энергострой» опротестовал решение ФНС в Арбитражном суде, но процесс проиграл. Несколько недель назад требования налоговиков подтвердил и Атрибражный суд Дальневосточного округа. Глава «Энергостроя» Николай Кран был задержан в сентябре 2014 года на Сахалине, после чего его доставили в Москву, где суд выдал санкцию на его арест.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google