Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Хамовническим районным судом г. Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а затем и предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Арбитражный суд города Москвы 29 июня принял решение о признании банка банкротом, добавляется в сообщении ЦБ. Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

162. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

А в 2010 году в 5-й судебный состав арбитражного суда Москвы прежний владелец — офшорная фирма с Сейшельских островов "Аквамарин ЛТД" подала иск о признании сделки недействительной и возврате права собственности. Фактические владельцы компании-истца Михаил Чернов и Михаил Балакирев представили в суд документы, как выяснилось позже, оформленные задним числом.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

163. Кредиторское "похищение".

... Services Ltd, которая объединила примерно одну четверть бывших инкомовских автоцентров в Москве и регионах под различными брендами. В августе этого года арбитражный суд Москвы отклонил требование кредиторов на 9,77 млрд руб. о привлечении Дмитрия ...
Возбуждено дело 30 августа 2010 г. следственным отделом ОВД по Дербенту.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

164. Пирамида на Пушкинской.

... отстаивать свои интересы в суде, начинают требовать деньги назад (дела Арбитражного суда г. Москвы №№ А40-72980/08-40-328, А40-86307/08-82-708, А40-82386/09-91-659). К большему сожалению, основная масса обманутых бизнесменов до сих пор боится обратиться в суд — шутка ли судиться с предприятием, совладельцем которого является правительство Москвы. Но по всем поступившим обращениям суды выносят решения о возврате денежных средств, а их-то уже и нет. В Москве затраты на лоббирование неприлично ...
Дата: 14.04.2010 Копия в Google

165. Арестован председатель комитета по рекламе правительства Москвы Владимир Макаров.

... суд отказал комитету, сейчас кассационную жалобу рассматривает Федеральный арбитражный суд Московского округа. [...] Вчера в приемной Владимира Макарова все вопросы относительно его уголовного дела переадресовали в пресс-службу мэрии Москвы ...
["Ведомости", 20.08.2009: В постановлении о возбуждении уголовного дела сообщается: в 2004 г. Макаров дал указания включить в соглашения о сотрудничестве по оформлению г. Москвы с компаниями «Столица-М» и «Мосгорреклама» (аффилирована с крупнейшим ...
Дата: 20.08.2009 Копия в Google

166. Уголовное дело 2000 года о даче взятки:

Дело возбуждено 13 апреля 2000 г. прокуратурой, официальная формулировка: «о даче взятки в размере 50 тыс. долларов за рассмотрение вопроса об оставлении в силе решения апелляционной инстанции арбитражного суда г. Москвы о признании недействительной государственной регистрации проспекта 4 эмиссии акций ОАО «Носта».
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

167. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

24 января арбитражный суд Москвы признал законными 34,7 млн руб. претензий к одному из крупнейших производителей пива в России ОАО "САН ИнБев".
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

168. Дорогой "Мастерок".

... расположенное по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 62А, стр. 5. В конце 2006 г. Останкинским судом г. Москвы в ходе рассмотрения уголовного дела был наложен арест на указанные объекты недвижимости, о чем была сделана соответствующая запись в Едином государственном реестре прав в отношении объектов недвижимости. Федеральная Регистрационная Служба (ФРС) письменно уведомила об этом представителей ООО «Мастерок». Примерно в это же время решением Арбитражного суда г. Москвы ООО «Мастерок» было ...
Дата: 31.08.2007 Копия в Google

169. Миллиард за год.

Выручка ЮКОСа за первое полугодие 2006 г. по РСБУ — 1,24 млрд руб., чистый убыток — 4,01 млрд руб. 60,5% акций компании — у Group Menatep Limited (GML). В августе 2006 г. арбитражный суд Москвы признал ЮКОС банкротом и ввел конкурсное производство. Доказанные судом претензии на 25 декабря 2006 г. — $26,6 млрд.
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

170. Пожиратели всего.

Всероссийская федерация бадминтона подает иск к Международной федерации в Высший спортивный арбитражный суд в Лозанне. И выигрывает его. Суд потребовал восстановить Всероссийскую федерацию бадминтона во всех правах незамедлительно. Более того, суд ...
И рекомендация подходящая – вице-мэра Москвы Михаила Меня.
Дата: 09.03.2006 Копия в Google

171. Страхнадзор обвинили в фальсификации.

Оригинал этого материала © solomin, 30.11.2005 Страхнадзор обвинили в фальсификации Андрей Шувалов 28 ноября 2005 г. в Арбитражном суде г.Москвы рассматривалось дело о приостановлении и отзыве лицензии одного из лидеров страхового рынка России - компании «Столичное страховое общество».
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

172. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

Но источник, близкий к следствию, сообщил "Ведомостям", что в рамках работы по следственным поручениям по "Самаранефтегазу" и "Томскнефти" собирается также доказательная база и по претензиям МНС к "ЮКОСу" по неуплате в 2000 г. налогов на $3,5 млрд, по которым также не исключается возбуждение уголовного дела. На прошлой неделе МНС обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с "ЮКОСа" недоплаченных налогов, пеней и штрафов на сумму около $3,5 млрд. В качестве обеспечительной меры суд ...
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

173. Спор о гостинице "Спорт"

16 октября Арбитражный суд Москвы отказал в иске Минимуществу и ГУЭП «Эфес» о расторжении договора аренды и выселении МААН из здания гостиницы. С точки зрения логики «предпродажной подготовки» здания непонятно, зачем вообще понадобился суд, если ...
... России и фракции НДР в Госдуме) – став генеральным директором аэропорта «Шереметьево» (декабрь 2001 г) С. Беляев позвал М. Мельника к себе коммерческим директором. М. Мельник уволился из «Шереметьево» марте 2002 г. по собственному желанию ...
Дата: 17.02.2003 Копия в Google

174. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.

Как бы то ни было, но в любом случае сделка эта, по мнению Дедюева, ущемляла права кредиторов МГБ. В конце декабря 1997 года Московский городской банк в лице конкурсного управляющего подает в Арбитражный суд г. Москвы иск к МГБ и группе компаний "Видео интернэшнл" о признании недействительным Акта о взаиморасчетах.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

175. Игоря Гаривадского завели на посадку со второго раза.

[…] Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, в 2017 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Минобороны РФ к ТАНТК о взыскании 6,726 млрд руб. — Врезка К.ру Игорь Гаривадский вину признал частично, не согласившись с тем, что совершенное им злоупотребление ...
Осужденный топ-менеджер возглавлял Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева (ТАНТК) с марта 2014 по декабрь 2015 года.
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

176. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

В декабре 2018 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в злоупотреблении полномочиями: Следственный комитет России (СКР) считает Чуяна бенефициаром ОФК и некогда крупного дистрибутора водки ООО «Статус-групп», писал ...
Правоохранители также проверяют версию о том, что миллиарды, помешать возврату которых Павел Сметана упорно пытается в арбитражных судах, были похищены в результате плана, разработанного самим водочным магнатом.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

177. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

CNews, 09.09.2019, "Основателя и экс-главу "Техносерва" объявили в международный розыск": В августе 2019 г. Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства крупного российского интегратора «Техносерв АС», одной из основных структур группы компаний «Техносерв».
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

178. Дом Сергея Пугачева пойдет с молотка.

— Врезка К.ру] Межпромбанк лишился лицензии в 2010 г. По иску АСВ Арбитражный суд Москвы привлек Пугачева и бывших менеджеров банка к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации: всего на 76 млрд руб. Следственный комитет обвинил банкира в присвоении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выдаче Межпромбанком невозвратных кредитов. Пугачев объявлен в розыск и заочно арестован. Высокий суд Лондона по иску АСВ в 2014 г. заморозил активы Пугачева на $2 ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

179. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

... сделки в Арбитражном суде. Вагоны были возвращены в конкурсную массу ЗАО «Павловскгранит-Инвест». Деньги покупателю возвращены не были. В октябре 2015 года г-н Ноготков продал указанные 150 вагонов компании ООО «Арисмет» всего 17 млн. рублей. Причем за компанией «Арисмет» стоят те же люди, что и за ООО «Атлантик», которая использовалась для захвата ОАО «Павловскгранит». При этом Ноготков и под его диктовку следователь по ОВД 2 отдела 2 управления ГСУ СК России по Москве Кондратенко обвиняют ...
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

180. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

На сайте «Группы ист инвест» перечислены четыре осуществленных проекта по реконструкции московских исторических особняков, и три продолжающихся, но информация на сайте не обновляется с 2014 г. Указанные там телефоны не работают. С одним из проектов компании — реставрацией особняка «Жилой дом И.В.Целибеева — М.А.Арсентьева» на Раушской набережной возникали проблемы. Летом 2016 г. Департаменту культурного наследия Москвы пришлось обращаться в арбитражный суд, чтобы заставить владельца здания ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google