Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Еще одна "прозрачная компания" уличена в неуплате налогов.

... допроверка 6-8 "Башнефтехим" 12 2001 год Претензии налоговиков отвергнуты судами разных уровней. Тяжба продолжается 6-8 АвтоВАЗ 12 1996 год В сентябре 2000 года Московский арбитражный суд отверг налоговые претензии к компании 9 "Вымпелком" 4,4 2001 ...
... компания обратилась в арбитражный суд, который приостановил действие предписания. В феврале деятельность "Импульса" и "Вымпелкома" стала объектом уже уголовного преследования: прокуратура Северного административного округа Москвы возбудила уголовное ...
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

222. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

В таком контексте становятся вполне объяснимыми трудности, с которыми вдруг начали сталкиваться как следствие в московской областной прокуратуре, так и законный владелец акций «Солнечной поляны» в московском городском арбитражном суде: вскоре после ...
... реестр в ОАО «Независимый регистратор Южного федерального округа». Кроме того, как в подобных случаях поступают жулики с целью осложнить работу правоохранительным органам и судам, «Авиакомплекс Проджект Девелопмент» организовал дополнительную эмиссию ...
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

223. Березовский в Новосибирске.

Такая спешка была связана, во-первых, с тем, что уже в конце 2003 года резко пошатнулись позиции московского покровителя Лондона – министра по делам печати и информации РФ ( на сегодняшний день уже "экс-") Михаила Лесина, во-вторых же, в феврале 2004 года Лондон был отставлен с поста председателя ГТРК «Новосибирск», а прокуратура Новосибирской области направила в арбитражный суд Москвы заявление с требованием признать незаконными вещательные лицензии НТН-4 и НТН-12.
Дата: 23.03.2004 Копия в Google

224. "ВымпелКомом" занялись следователи.

Госсвязьнадзор обнаружил в схеме подключения московских абонентов "ВымпелКома" нарушения и потребовал устранить их к 1 февраля 2004 г. По сути, это означало, что оператор должен перезаключить договоры со всеми столичными клиентами - на момент вынесения предписания их было более 5,6 млн - либо переоформить лицензию КБ "Импульс" на себя. Сейчас "ВымпелКом" оспаривает предписание Госсвязьнадзора в арбитражном суде Москвы.
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

225. Утечка.

С целью обанкротить дочерние предприятия ЗАО "Донгаздобыча" в арбитражных судах ведется свыше 10 дел, также направленных на разрыв договорных отношений по поставке газа, "прозрачных" для налогообложения, — и у этой криминальной группы единственная ...
... продать часть акций ЗАО "Донгаздобыча" (около 25% акционерного капитала) фирме, принадлежащей Вечорко (он являлся председателем совета директоров и основным акционером), — зарегистрированному в Черноголовке Московской области ЗАО "Союзпроминвест ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

226. "Олега [Дерипаску] сюда месить не надо".

10 сентября 2002 года Пресненский межмуниципальный районный суд признал законным и обоснованным апрельское постановление об аресте акций и возобновил их арест. 13 сентября в качестве обеспечительной меры Московский арбитражный суд запретил ...
В прокуратуре Западного округа считают главной причиной происшедшего многолетнюю борьбу господина Андреева за потерянный им бизнес.
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

227. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

Вице-президентом компании по правовым вопросам одно время был Эдуард Ренов, затем ставший первым заместителем министра юстиции и заместителем председателя Высшего арбитражного суда.
"Альфа плюс Ренова" берет свое начало от двух групп студентов, которые в 70-80-е годы получали образование в московских вузах.
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

228. Офшоры парламентариев.

В июле 2021 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление конкурсного управляющего в рамках банкротного дела ООО «Продовольственная компания».
Главный держатель активов Андрея Скоча — его 88-летний отец Владимир Скоч, пенсионер, до 1995 года работавший шлифовальщиком на московском авиазаводе «Салют».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

229. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Только в 2016 году отель был возвращён «ВИСТЕ» (арбитражное дело А41-10081/13). Ответчик подавал апелляцию и кассацию, но неуспешно. Сделка была признана Арбитражным судом ничтожной. 11 августа 2016 года кассационная инстанция — Арбитражный суд Московского округа — подтвердила это решение.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

230. Американская мечта Александра Соколова.

Она подала иск в арбитражный суд, но две судебные инстанции отказали. Мы сделали запрос в суд, чтобы узнать подробности, но оказалось, что дело уже уничтожено по срокам давности.
Судя по профилю Facebook, он обучается в Московской школе менеджмента «Сколково», стоимость обучения в которой составляет от 60 до 120 тысяч евро в год в зависимости от программы.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

231. Валерий Дрелле потерялся с миллиардами "Газпром нефти".

Между тем еще с 2016 года в Арбитражном суде Ярославской области идет процесс о банкротстве брокера.
Позже следователи УВД Северо-Восточного округа, ведущие на данный момент расследование, выяснили, что господин Дрелле еще 20 сентября 2016 года покинул пределы России и с того времени на родину не возвращался.
Дата: 15.06.2018 Копия в Google

232. Александра Есина поймали по пути в Белоруссию.

Арбитражный суд Московской области признал господина Есина банкротом. При этом инициатором банкротства явилась головная компания холдинга — ООО «Руспродхолдинг». Адвокаты банка инициировали возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) против должников в следственном управлении УМВД по Центральному округу Москвы.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

233. Грехи "олигархата" Ходорковского.

29 сентября 1999 г Арбитражный суд г. Москвы официально инициировал ликвидацию Банка «Менатеп» под руководством временного управляющего г-на Алексея Карманова.
В проекте формы F-1, разумеется, не раскрывалось, что единственными другими участниками, которым было позволено принимать участие в этих аукционах, были ЗАО «Реагент» и ОАО «Московский пищевой комбинат», которые также контролировались Олигархами.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

234. Что нажил префект ЮВАО Владимир Зотов.

... определений Арбитражного суда города Москвы о вызове учредителей в суд за разные годы (эти документы вы можете легко найти на сайте http://kad.arbitr.ru/ по номеру дела). Как видите, последний раз префекта, как учредителя ООО, вызывали в суд совсем ...
Долгое время в округе раскручивали главврача Местергази, который в итоге "выиграл праймериз", но против Клычкова его выставить так и не решились.
Дата: 31.07.2014 Копия в Google

235. "Королевскую воду" замутили налоги.

... С ходатайством об аресте Иосифа Бадалова в суд обратился следователь УВД Западного округа Москвы. В нем указывалось, что 17 февраля 2014 года руководитель юркомпании "Защита" Дионисий Золотов заключил с Иосифом Бадаловым на год договор процентного займа, передав последнему $4 млн. А 24 марта между ними был заключен еще один договор — на €1,5 млн. В качестве залога заемщик Бадалов в первом случае указал нежилое помещение в 11,2 тыс. кв. м, расположенное в Солнечногорском районе Московской области ...
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

236. Рейдерская осада.

иновники мэрии Москвы во главе с Юрием Лужковым покровительствуют рейдерам из "Гуты" в захвате собственности оборонного предприятия Оригинал этого материала © "АПН", 12.04.2010 Рейдерская осада Андрей Хлебников 12.04.2010 в Арбитражном суде Московской ...
Итак, весной 2004 года, заручившись поддержкой со стороны префекта Зеленоградского административного округа А.Н. Смирнова, незадолго до этого получившего свою должность, «Социальная Инициатива» принялась «выколачивать» недвижимость из ЦИЭ ...
Дата: 14.04.2010 Копия в Google

237. Сенатор Гурьев - человек с двойным дном.

Оригинал этого материала © solomin, 27.04.2009 Сенатор Гурьев - человек с двойным дном В деле о 20% пакете акций ОАО "Апатит" поставлена точка Олег Мартынов Сенатор Андрей Гурьев Кажется, все-таки поставлена точка в деле, которое тянулось 1,5 десятка лет. 21 апреля Федеральный арбитражный суд Московского округа признал законным возврат государству 20% акций ОАО "Апатит".
Дата: 27.04.2009 Копия в Google

238. Силовики: бизнес на конфискации.

Следующим этапом судебной эпопеи стало рассмотрение в кассационной инстанции — признав в очередной раз факт незаконности постановления об изъятия мяса, дело отправили на новое рассмотрение в первую инстанцию Арбитражного суда.
У компьютерщиков своя статистика: по данным Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), лишь в Северо-Западном административном округе Москвы за последние два года и только у компаний, торгующих компьютерами и ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

239. "Изъять орудие."

Так, Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 2 июня 2003 г. N КГ-А41/3503-03 по иску ЗАО "Тройка Сталь" к ООО "Мегасофт" было установлено, что "Суд апелляционной инстанции подтвердил вывод суда первой инстанции о том, что сайт ответчика не отвечает признакам средства массовой информации..", а также "Действительно, в силу положений ФЗ "О средствах массовой информации" ответчика как юридическое лицо и принадлежащий ему Интернет сайт - www.metaltorg.ru - нельзя отнести к ...
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

240. Захват земли в Химках.

В 2005-2006 годах в Арбитражном суде Московской области, а также в Химкинском городском суде прошли разбирательства по заявлению ООО «Альтэрна» о деятельности ЗАО КСХП «Химки».
... земли, прилегающие к землям КСХП «Химки» рейдеры из Московского речного пароходства установили на муниципальной дороге Городского округа Химки при въезде на территорию офисно-складского строения ООО «Московский Лабаз» многотонный гусеничный трактор ...
Дата: 20.12.2006 Копия в Google