Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Дело о потерянных 70 миллионах для соотечественников.

... дошли до Высшего арбитражного суда,— сообщил защитник.— Когда решение было вынесено в нашу пользу, у ФМС не оказалось средств, чтобы расплатиться, и служба заняла их в Казначействе". Однако вскоре после того, как 28 млн руб. поступили на счет ООО, в СКР возбудили уголовное дело, в рамках которого суд наложил на них арест. По словам защитника, уголовное дело должно быть прекращено на основании ст. 90 УПК РФ ("Преюдиция"). В соответствии с принципом преюдиции вступившие в силу решения судов, в том ...
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

362. Амурское княжество Олега Кожемяко.

... полпред президента РФ в Приморском крае (до того, к слову, работавший в приморском УФСБ) еще каких-то 10 лет назад уточнял, что гражданин Кожемяко является лидером преступной группировки Владивостока. И что же происходит теперь в Амурской области. Правительство под руководством гражданина Кожемяко продает дружественным коммерсантам участок государственной границы РФ с Китаем. По каким-то совсем смехотворным ценам. Когда становится известно, что президиум Высшего арбитражного суда РФ признал ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

363. Конфликт акционеров обернулся уголовными делами.

... производству цемента были признаны недействительными Арбитражным судом Иркутской области (решение от 25 июля 2007 г.) по иску акционеров, входящих в группу РАТМ. Имущество возвращено ОАО «Ангарскцемент». 22 мая 2009 года Арбитражный суд Иркутской области признал недействительным решение о создании ООО «Карьер Перевал», все вышестоящие инстанции (включая Высший арбитражный суд РФ) оставили данное решение без изменений. 29 октября 2009 г. Арбитражный суд Иркутской области признал недействительным ...
Дата: 24.05.2010 Копия в Google

364. Рейдерский подряд.

Весельницкая Н.В. и Митусова Н.А. позиционируют себя как влиятельных лиц, имеющих устойчивые связи в арбитражных судах Московского округа, что позволяет им гарантировано получать необходимые судебные решения.
... с открытыми письмами к президенту РФ, премьер-министру РФ и министру экономического развития РФ, в которых обвинило в том числе Александра Митусова и его супругу Наталью Весельницкую (представляющую в судах интересы губернатора Мособласти и ОАО «МАШ ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

365. Шпионы братья Заславские.

... у совета уплаты 130 млн рублей налогов, которые организация тут же выплатила, но при этом подала иск в арбитражный апелляционный суд о незаконных налоговых претензиях. В январе 2009 года совет выиграл суд: ФНС обязали вернуть всю вытребованную сумму ...
Среди вещдоков были копии документов государственных органов РФ, докладных и аналитических записок, относящихся к тематике недропользования (именно они, по предварительной оценке, относятся к коммерческой тайне), а также визитные карточки сотрудников ...
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

366. Сенатор Андрей Гурьев прирос к своему служебному креслу.

Несмотря на решение суда вернуть эти акции Росимуществу, сенатор продолжает подавать жалобы в кассационные инстанции. А ведь за скупку краденного есть вполне конкретная статья в Уголовном кодексе РФ с вполне реальным сроком наказания - до семи лет лишения свободы (ст.175). Раз арбитражный суд признал незаконность сделок с крадеными акциями ОАО «Апатит» и обязал их вернуть в собственность государства, значит руководство «ФосАгро» и, прежде всего, его владелец Гурьев должны ответить перед законом ...
Дата: 26.03.2009 Копия в Google

367. Последний поход Сабадаша.

Тонкий ценитель качества Затем наступил окончательный крах: согласно поступившему в Арбитражный суд Петербурга заявлению от 19 февраля 2008 года ЗАО «Ливиз» само попросило признать его банкротом. Суд назначил на производстве временного управляющего ...
Напомним, что подмосковные суды рассматривают иск, среди ответчиков по которому значится госучреждение «Оздоровительный комплекс «Тетьково» Управления делами Президента РФ. Истцы опротестовывают право пользования этим предприятием земельного участка ...
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

368. Вопрос о хозяине башкирского ТЭКа.

... что Счетная палата РФ еще в декабре 2003 года вынесла свой вердикт по вопросам Башкирского ТЭКа о незаконном отчуждении из федеральной собственности акций 13 предприятий ТЭКа, расположенных в РФ. В прокуратуре ПФО было возбуждено уголовное дело по фактам причинения крупного имущественного ущерба путем злоупотребления доверием по п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ, история которого до сих пор неизвестна. Непонятно, почему происходит продажа украденного имущества, хотя есть решения арбитражного суда ...
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

369. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

10 января 2007 года Верховный суд признал наличие в действиях господина Вавилова признаков хищения и злоупотребления. 12 августа 1998 года арбитражный суд Московского округа по иску Генпрокуратуры признал незаконным распоряжение Андрея Вавилова от ...
... млн по нереабилитрующим основаниям Екатерина Заподинская Андрей Вавилов Как стало известно "Ъ", следственный комитет при прокуратуре РФ поставил точку в нашумевшем деле по подозрению представителя законодательного собрания Пензенской области в Совете ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

370. Замкнулся на черных схемах.

«Лефаро» обратилась в Арбитражный суд Самарской области с обвинением г-на Пелогейко в выводе активов. Из иска: «номинальная стоимость долей ООО «Агроторг-Самара» составляет 250 млн рублей, реальная же стоимость по последнему балансу — 902 млн рублей». Компания также подала заявление о возбуждении уголовного дела в следственный комитет при прокуратуре РФ по Волгоградской области и прокурору региона, обвиняя генерального директора ООО «Тамерлан» Андрея Пелагейко в мошенничестве.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

371. Ответ КБ "Росавтобанк".

До настоящего момента ООО «ЕвроМастер» так и не представил документы, подтверждающие легитимность финансово-хозяйственной деятельности компании ни в Банк, ни в Арбитражный суд в ходе судебного разбирательства.
Наше Государство ведет активную борьбу с незаконным обналичиванием и переводом денежных средств за границу РФ. Так, объем незаконных операций по обналичиванию, доказанных следователями МВД, составил $4 млрд.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

372. Обыкновенное чудо в порту Владивостока.

... в том же порядке, что и заключен, решили оспорить его расторжение в Арбитражном суде. Так, может быть, и разрешился бы вскоре конфликт двух компаний в зале заседаний краевого Арбитражного суда в соответствии с законом, если бы менеджмент ВКТ не ...
Мы же напомним лишь один любопытный факт в биографии нынешнего министра транспорта РФ Игоря Левитина: в прошлом он являлся сотрудником компании «Северстальтранс»!
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

373. Компания Noga может отсудить $1,26 млрд.

Швейцарские суды считают соглашение действующим. Согласно документу, 30 июля 2003 года Российская Федерация подала иск в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже, ссылка на который фигурировала в договоре.
Сам «виновник торжества», экс-министр сельского хозяйства Геннадий Кулик, трудящийся нынче депутатом Госдумы РФ, склонен считать, что его подпись под первым договором не имеет ничего общего с этим конфликтом: - Noga?
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

374. Noga решилась на последний шаг.

... госбанка и по согласованию с Минфином РФ он выкупил все, что Noga должна была Россия. "После того как мы выкупили у консорциума банков права требования, связанные с этим конкордатом, на всю сумму долга, мандат у Гаона был отозван,-- говорит господин Коган.-- Следовательно, историю с фирмой Noga следовало считать закрытой. Все остальные требования ничем не обоснованы". Он оценивает сумму долга в $100-120 млн, это признанный Стокгольмским арбитражным судом основной долг плюс проценты и штрафные ...
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

375. ОАО "Климов" vs ЗАО "Карго-Экспресс".

Специалисты московской компании ЮСТ ГРУПП, представляющие интересы завода имени Климова в суде, говорят, что Арбитражный суд в первой инстанции отказал «Карго-Экспресс» в исковых требованиях.
Еще один фигурант этого дела -- бывший гендиректор "Климова" Александр Бобров сейчас находится под судом. Завод имени Климова (Санкт-Петербург) -- один из крупнейших разработчиков авиационных двигателей в РФ. Здесь были созданы моторы для большинства ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

376. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

... Ъ" (в тексте ее нет) назвал прославившее его в 1999 году дело BoNY «полной х…ней» Федеральная таможенная служба (ФТС) вчера заявила о подаче в арбитражный суд Москвы иска против американского Bank of New York (BoNY) на 579,096 млрд руб. ($22,5 млрд ...
17 февраля 2000 года Люси Эдвардс и Питер Берлин прибыли в США и признались, что отмывали и скрывали в офшорных зонах деньги из РФ, получив за это $1,8 млн. 13 июля 2002 года сотрудница банка Светлана Кудрявцева приговорена в США к двум неделям ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

377. "Шашлычный" сенатор.

Но, поскольку фантастические по своим размерам счета заказчикам выставлялись исправно, то местный Арбитражный суд регулярно отписывал частной фирме лакомые куски республиканской собственности.
Вроде бы в 1999 году было возбуждено против Айбазова уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) - в связи с подделкой подрядных договоров и завышением цен на выполненные работы.
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

378. АЛРОСА под следствием.

Однако Арбитражный суд Москвы 11 августа 2004 года подтвердил принятое в апреле того же года решение о незаконности регистрации прав собственности пяти компаний на 820 га сельхозугодий конезавода.
По факту растраты Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), но, по мнению Акопяна, «дело спущено на тормозах».
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

379. Гражданин Титов.

Весной 2003 года областная прокуратура с подачи генеральной обратилась с иском в арбитражный суд. Как раз в ходе расследования этого дела у замгенпрокурора Владимира Колесникова и «появились серьезные вопросы к гражданину Титову».
Оригинал этого материала © "Русский курьер", 18.02.2005, Фото: "НГ" Гражданин Титов Сергей Ишков Вот уже несколько лет, как самарский губернатор Константин Титов с легкой руки заместителя генпрокурора РФ Владимира Колесникова вышел из разряда «господ ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

380. Корпорация "Брателло".

Мошеннические операции проводились в том числе через судей Арбитражного суда РК и ЮФО (г. Краснодар), а также через высших должностных лиц Министерства по налогам и сборам РФ. «Халзан» отправился в вояж.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google