Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Зато в арбитражном суде начинается дело о личном банкротстве Лысякова.
Одна из последних историй периода депутатской деятельности Лысякова — кресло в совете директоров компании «Инфаприм», самого большого в РФ завода по производству заменителя грудного молока Nutritec.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

162. Корпорация "Навальный".

«Однако есть ряд решений арбитражных судов, признававших такое дробление злоупотреблениями в налоговой сфере», — отмечает юрист.
Однако понятие «аффилированность» подразумевает, что один и тот же человек контролирует и головную, и зависимую фирму, сказал RT юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

163. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

В тот же день "ВТС" обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском о банкротстве самого себя.
Дело возникло в ходе расследования другого уголовного дела в ВТС — о преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшем причинение ущерба в размере 109 млн руб. (ч. 7 ст. 159 УК РФ).
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

164. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

И в конце февраля 2015 года арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал банкротом ОАО «Промышленная группа «Ладога», открыв конкурсное производство по упрощенной процедуре в отношении ликвидируемой компании сроком на шесть месяцев.
Согласно сводкам МВД РФ, уже через час «в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 45 по Новочеркасскому пр. опергруппой 1 МРО ССЗ РУБОП (старший - ст.о/у по ОВД Горячев) совместно со службой БТ УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

165. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

Тем временем арбитражный суд признал его банкротом. Владельца крупного московского строительного холдинга и бывшего вице-президента «Главмосстроя» Михаила Бабеля Тверской суд столицы заочно арестовал на два месяца. На этой мере пресечения настаивал следователь подмосковного ГУ МВД РФ, которое с 2015 года расследует дело о хищении средств дольщиков скандально известного жилого комплекса «Западные ворота столицы», который не могут сдать в эксплуатацию 15 лет. В рамках этого дела почетный строитель ...
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

166. Депутат Ремезков и "дом его мечты".

На следующий же день после посещения Кондратьевым Вишняковского сквера получившая хорошего пинка от губернатора администрация Краснодара подала в Арбитражный суд Красндарского края иск о признании отсутствующим у ООО «Катерина-Сити-Краснодар» права ...
... Ремезкова, Фото, иллюстрации: via "Открытая Россия" Андрей Рудомаха Как стало известно, одиозный депутат Государственной Думы РФ Александр Ремезков, лидирующий среди всех депутатов от Краснодарского края по количеству различных связанных с его именем ...
Дата: 31.08.2016 Копия в Google

167. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Свой отчет в феврале 2007 года управляющий представил в арбитражный суд Калмыкии, после чего и было начато конкурсное производство.
... что избранному президентом Дмитрию Медведеву тот самый Виталий Мозяков, который занимал пост помощника руководителя администрации Президента РФ. Мозяков так извратил факты, что Браудер из преступника был представлен жертвой, следователи Москвы и ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

168. Банкформирование Владимира Романова.

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять требование Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании 3,108 млрд рублей с бывшего председателя правления банка «Электроника» Владимира Романова и его заместителя Евгения Майорова.
... что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

169. "Архангельское" пошло лесом.

В результате многолетних судебных процессов 22 ноября 2013 г. Арбитражный суд Московской области признал недействительными договоры аренды участков вблизи музея-усадьбы «как не учитывающие обременения, налагаемые охранным статусом земли».
«Эти земли входят в охраняемую территорию памятника, и их границы утверждены кадастровым планом, они должны быть переданы комитетом лесного хозяйства музею (на основании п. 2 ПП РФ от 3.04.1996 № 388 «О мерах по сохранению и дальнейшему использованию ...
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

170. Обнал по госконтракту.

... заседания Арбитражного суда от 18 мая 2010 года: «…в ходе допроса Горский пояснил, что ООО «Новстройтех», возможно, учреждал за вознаграждение, но фактически генеральным директором не являлся и доверенности и иные финансово-хозяйственные документы не подписывал…» В процессе журналистского расследования обнаружилось еще несколько десятков поставщиков, зарегистрированных на паспорта Семенова-Горского. Так, ООО «Компания Садко» (ИНН 7705751760) закупило для Общевойсковой академии ВС РФ «чистящего ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

171. Силовики: бизнес на конфискации.

Следующим этапом судебной эпопеи стало рассмотрение в кассационной инстанции — признав в очередной раз факт незаконности постановления об изъятия мяса, дело отправили на новое рассмотрение в первую инстанцию Арбитражного суда.
В Думе прошло пленарное заседание, на котором парламентскому комитету по безопасности было поручено запросить в МВД РФ «информацию об обстоятельствах и основаниях арестов сотрудниками МВД в период с 29 марта по 10 апреля крупных партий радиотелефонов ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

172. Слабое звено Игорь Изместьев.

... фирмы в Арбитражном суде, а сама она была восстановлена в Госреестре. В Арбитражном суде Москвы Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №1 потребовала признать недействительными все сделки, совершенные в апреле прошлого года между ООО «Башкирский капитал», четырьмя благотворительными фондами и четырьмя инвестиционными компаниями, у которых осели акции ТЭК. Эти сделки, считает ФНС, были «совершены с целью, противной основам правопорядка и нравственности», а статья 169 ГК РФ ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

173. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

По поводу ангажированности следователя говорит тот факт, что истцам не предоставляли возможность ознакомиться с материалами предварительного следствия, не направляли никаких постановлений, что является грубым нарушением УПК РФ. По заявлению истцов Прокуратура ЦАО г. Москвы была проведена проверка, и следствие было возобновлено, но на сегодняшний день уголовное дело опять было приостановлено. Данный вексель кроме всего прочего был признан недействительным Арбитражным судом г. Москвы дело ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

174. "Пираты" поневоле.

... РОАП) подало в Арбитражный суд г.Москвы исковое заявление о ВГТРК о взыскании денежных средств по лицензионному соглашению с целью дальнейшей выплаты их авторам. Однако, 18.11.с.г. Арбитражный апелляционный суд признал недействительным лицензионное ...
Не случайно в адрес российских правообладателей, представляющих их интересы авторских обществ, федеральных органов исполнительной власти и даже Правительства РФ постоянно раздаются неправомерные угрозы со стороны лиц и организаций, представляющих ...
Дата: 23.11.2004 Копия в Google

175. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.

Тогда же подписанное мировое соглашение утвердил и Арбитражный суд. Случилось это 19 ноября 2002 года. И, очевидно, В.Кантор сделал из всего вышеописанного разумный вывод: теперь стать владельцем «Апатита» он не сможет. А хочется. И тогда он инициировал обращение группы губернаторов к Президенту России. Воспользовавшись услугами нашего героя А.Кривенко. Схема подобных обращений была отработана до мелочей давно загодя – «ответственный» работник Правительства РФ А.Кривенко, обладая по роду своей ...
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

176. Операция "Окна".

Проверка деятельности фирмы "Инлайн Файбергласс Лтд." по обращению председателя думского Комитета по безопасности А. Гурова была проведена также Прокуратурой Московской области, направившей исковое заявление в Арбитражный суд МО о расторжении договора купли-продажи акций с канадской фирмой. Не остался в стороне от конфликта и заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом РФ М. Барсков. "ОАО "Ступинский завод стеклопластиков", — писал он в тот же Арбитражный суд, — является единственным ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

177. Ой, Зин, не трогай шурина

Самое интересное: Флайт-банк подал иск в Московский арбитражный суд на Сбербанк. И 1 апреля 1997 года суд вынес решение в пользу Флайт-банка. Сбербанк был вынужден оплатить вексель. А ведь по закону арбитражный суд должен был приостановить гражданское дело -- до тех пор пока не завершится следствие по уголовному делу в отношении Утнасуновой. Как рассказали "Профилю" сотрудники Следственного комитета при МВД РФ, один из заместителей прокурора Калмыкии направил в арбитражный суд письмо, в котором ... Копия в Google

178. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

... г. иск о субсидиарной ответственности был удовлетворен Ростовским Арбитражным судом в отношении руководителей банка Аллы Кабановой, Елены Чуевой, Натальи Ципиновой. В отношении других пяти лиц, в том числе, Бойко-Великого суд претензии АСВ отклонил ...
... ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). "РАПСИ", 03.10.2023, "Суд приговорил к 6,5 годам бизнесмена Бойко-Великого по делу о растрате": Также суд признал виновной ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

179. Коррупционная кормушка Владимира Стародубцева.

31 мая Ростовский областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 26 января 2022 года о конфискации в пользу РФ ресторана Porto Nero в поселке Большой Утриш (Анапа).
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд приостановил рассмотрение жалобы господина Еременко до вступления в силу решения о конфискации имущества в пользу государства. По информации сайта суда, рассмотрение дела не возобновлено.
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

180. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Согласно заявлению «Уралхима», Арбитражный суд Самарской области обязал «Уральскую саморегулируемую организацию арбитражных управляющих» представить в суд кандидатуру арбитражного управляющего, а ФССП — представить материалы исполнительного ...
... возбуждены и расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google