Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

— Врезка К.ру Дагестанский банк «Экспресс» по решению Центробанка России был лишен лицензии в январе 2013 года, в апреле того же года Арбитражный суд республики признал его банкротом.
@kavkaz_leakbez, 12.12.2020 18:21: Краденные деньги были выведены на счета азербайджанских банков, а оттуда уже на счета различных однодневных фирм.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

122. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Качество же, объем и стоимость выполненных компанией «ГлобалЭлектроСервис» (ГЭС — генподрядчик, входивший в холдинг «Сумма») работ были предметом разбирательства в арбитражных судах, указали они. «Более того, силами подрядчика по согласованию с ...
На его фоне в 2020 году два крупных акционера продали свои пакеты в 23,8% и 17,4% новым собственникам, в том числе совладельцу Локо-банка Михаилу Рабиновичу. В конце 2020 года в компании полностью сменился совет директоров.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

123. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.

... в сентябре 2020 года — за несколько дней до истечения срока исковой давности — предъявил шести ответчикам — Шишханову, другому совладельцу Михаилу Гуцериеву и четырем бывшим топ-менеджерам, включая Лукина. Михаил Гуцериев В марте 2021 года суд утвердил мировое соглашение «Открытия» с Гуцериевым на 14,2 млрд руб., после чего прекратил производство в отношении него и снизил сумму требований к оставшимся ответчикам. Адвокаты Шишханова в июле 2021 года направили в Арбитражный суд Москвы расширенную ...
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

124. Алексея Дроздова из "Романовского двора" перевели в тюремный.

С 2019 года строительные работы на объекте не ведутся, степень готовности двух литер — 14% и 18%. В июле 2021 года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Авангард-Строй» несостоятельным.
В декабре 2020 года Алексей Дроздов объявил дольщиков жилого комплекса о том, что якобы нашел покупателя, он заключил с застройщиком предварительный договор о продаже ему 100% долей ООО «Авангард-Строй», а также незавершенного объекта.
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

125. Рядовой арест в генеральском банке.

В 2019 году Арбитражный суд Москвы признал Кима банкротом с долгом более 22 млн рублей.
К ним и еще к 16 лицам, контролировавшим деятельность банка, в том числе Шапиро и Киму, АСВ в 2020 году подал иск о взыскании убытков в размере 242 млн рублей. В 2021 году был подан еще один иск: сумма к взысканию в нем выросла до 313 млн, однако ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

126. Павла Лоханова подвели подгузники.

... для инвалидов на сумму 56,7 млн руб. В декабре 2020 года в результате проверки было установлено, что 25 инвалидам поставили «средства иной марки», а не той, что была указана в контракте. В результате отделение ФСС обратилось в арбитражный суд Татарстана с иском к «РСС-Мед» с требованием оплатить неустойку в размере 14,2 млн руб. из-за замены поставляемого товара. По версии следствия, в июле прошлого года учредитель «РСС-Мед» Максим Ледянкин получил от Павла Лоханова предложение «урегулировать ...
Дата: 30.06.2022 Копия в Google

127. Игорь Мавлянов не озолотил тещу.

... проекта в Сочи Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.05.2022, "Яшму" снесло, Фото: ИА "Интерфакс", mega-real.ru Сергей Сергеев Игорь Мавлянов Как стало известно “Ъ”, арбитражный суд наложил арест на комплекс бизнес-класса Atrium Avenue в Сочи ...
Родители, кстати, ей сразу после покупки недвижимости в Сочи, по некоторым данным, подарили более 13 млн руб. и простили долг более чем в 3 млн. И это притом что доходы дочери в период банкротства в 2017–2020 годах якобы резко выросли, составив более ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

128. Сергей Довгалюк поручился и был таков.

... того что истец неправомерно предъявил «иск к физическому лицу в арбитражный суд, поскольку при заключении договора поручительства Довгалюк С. И. выступал именно в данном статусе». В 2017 году российская сторона столь же безуспешно попыталась взыскать ...
Однако уже 20 июня 2020 года господина Довгалюка объявили в федеральный розыск, а недавно и в международный.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

129. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

НПО «Мостовик» до 2015 года было крупнейшей инфраструктурной компанией в России, одним из основных господрядчиков при строительстве объектов зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Компания возводила мост во Владивостоке к саммиту АТЭС и Приморский океанариум на острове Русский. Была признана банкротом в 2015 году. Долги перед кредиторами на тот момент превышали 57 млрд руб. В конце 2020 года арбитражный суд принял решение о завершении процедуры реализации имущества в отношении самого Олега Шишова.
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

130. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу обвиняет предпринимателя в хищении около 1,5 млрд руб. в 2015–2017 годах у 88 участников долевого строительства. Ранее “Ъ-Юг” писал, что Агентство по страхованию вкладов обратилось в Ростовский арбитражный суд с требованием взыскать с бывших руководителей Донхлеббанка, в числе которых Игорь Яковлев, Марина Трушенко и Владимир Смирнов, убытки в размере 670 млн руб. Решение по этому иску пока не принято. banki.ru, 19.11.2020, "АСВ требует с бывших топ-менеджеров ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

131. Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи.

... АСВ, а в мае 2020 года в отношении директора ООО «Краснодар Сити» Андрея Сигидина, депутата заксобрания, было возбуждено дело о мошенничестве, он был помещен в СИЗО. По версии следствия, топ-менеджеры «Краснодар Сити» разработали незаконную вексельную схему, за счет которой похитили права на 252 квартиры, 44 нежилых помещений и 197 машино-мест. Андрей Сигидин "Коммерсант — Ростов-на-Дону", 04.03.2020, "Сити на месте ровно": На рассмотрении арбитражного суда Москвы находится исковое заявление ГК ...
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

132. Ивану Кляйну предъявили санитарную зону.

Еще в феврале 2020 года, то есть до решения суда по отмене санитарной зоны «Томского радиотехнического завода», областная администрация публично поддержала проект Аминова по застройке 30 га земли на улице Мокрушина под территорией бывшего «Томского ...
Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, ряд инвесторов обратился в Арбитражный суд с иском о том, что администрация города препятствует им в застройке жилого района на улице Мокрушина.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

133. Алексей Храмушин (Глыба) "кинул" бывшую на 400 млн руб.

... год — в международный. Отметим также, что сам Дмитрий Барченков в ноябре 2019 года за особо крупное мошенничество был приговорен Щелковским горсудом к 14 годам колонии общего режима. Между тем СКР установил, что активное участие в махинациях принимала Оксана Панченко. Однако к этому времени она уже находилась на Украине, ее объявили в международный розыск, а Басманный райсуд санкционировал заочный арест. Адвокат Оксаны Панченко от комментариев воздержался. Следует отметить, что Арбитражный суд ...
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

134. Кто снимает сливки c бизнеса по замене лифтов в Башкирии.

Однако МинЖКХ РБ обжаловало решение антимонопольного регулятора в Арбитражном суде РБ. У нас есть все основания полагать, что упорство министерства в желании сузить круг подрядных организаций напрямую связано с тем, что высокопоставленные лица ...
Сам же Сидякин в марте 2020 говорил о том, что, помимо сына-студента и дочери-школьницы, обучающихся в Москве, у него есть маленький сын, которому «нет еще и года».
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

135. Андрей Манн тиражировал долги.

— Врезка К.ру "Открытые медиа", 01.10.2020, "Обанкротившегося создателя популярной в 1990-е газеты "СПИД-инфо" объявили в международный розыск": Летом 2020 года РЕН ТВ сообщило, что Манн, злоупотребляя доверием своего знакомого Георгия Щепина, похитил у него около 41 млн рублей, и по этому поводу якобы было возбуждено уголовное дело. Весной арбитражный суд признал Манна банкротом, но среди множества имён его кредиторов фамилия Щетина в банкротном деле отсутствует.
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

136. Денису Маякову нашли дела на заводе.

«Все взаимоотношения, описанные в обвинении, имеют гражданско-правовой характер, законность которых, в частности по эпизоду с "Торгнед", подтвердил арбитражный суд во всех инстанциях, вплоть до Верховного суда»,— сказал господин Стасюк, отметив, что ...
Денису Маякову нашли дела на заводе Девелоперу, обвиняемому в хищении площадей в московском ТЦ "Метромолл" на 480 млн руб., добавили два эпизода на 10 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2020, Девелоперу Маякову нашлись дела на заводе ...
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

137. Игорю Кузьмину сделали перерасчет "выводов".

Уголовное дело насчитывает 61 том и большое количество вещественных доказательств, добавил он. 66.ru, 21.06.2017, "Обманутые вкладчики "Уником Партнера" останутся без денег": Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом бывшего генерального ...
... что с ноября 2012 года по август 2014 года Игорь Кузьмин вывел 50,5 млн руб. из компании на личные счета по договорам займа. [...] Znak.com, 21.08.2020, "Экс-директора "Уником партнера" Игоря Кузьмина приговорили к шести годам колонии": Кроме того ...
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

138. "Три кита" снова всплыли.

... Эхо Москвы", 31.07.2020, Фото: Александр Мордкович "Три кита" снова всплыли Валерий Рашкин На днях произошло довольно любопытное событие, масштаб которого пока еще не успели оценить. На сайте Арбитражного суда Московской области было опубликовано ...
Ну, во-первых, становится очевидным, что «посадка» Зуева в 2006 году была ничем иным как инструментом захвата бизнеса.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

139. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

С 2001 года — президент группы компаний «Нобель Ойл». По данным АСВ, входил в совет директоров банка «Рублев», у которого в 2018 году была отозвана лицензия. В 2019 году Сбербанк обращался в Арбитражный суд Республики Коми с исками о признании ...
... у собственного банка Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.07.2020, Нефтяник попал в банковское дело, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Григорий Гуревич Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

140. "Роснефть" оценила ущерб от заголовка РБК в ?43 млрд.

... этого материала © ИА "РБК", 21.05.2020, Фото: ТАСС "Роснефть" оценила ущерб от заголовка РБК в ?43 млрд Кирилл Сироткин, Тимофей Дзядко Игорь Сечин РБК получил исковое заявление «Роснефти» в Арбитражный суд Москвы, в котором компания требует взыскать ...
Требования «Роснефти» на 43 млрд руб. превышают выручку РБК за 2019 год (5,869 млрд руб.) более чем в семь раз, а чистую прибыль (3,6 млрд руб.) — почти в 12 раз. «По моему мнению, подобными действиями «Роснефть» хочет в очередной раз предостеречь ...
Дата: 22.05.2020 Копия в Google