Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Справка-отчет за сентябрь 1997

Михаил сообщает о состоявшемся в Нижневартовске собрании акционеров (?), которое проводилось как "свое", в отличие от прошедшего недавно в Москве собрания акционеров той же фирмы.
В связи с этим территориальное управление ФСДН 06 сентября 1997 года обратилось в арбитраж Ханты-Мансийска с иском о признании ННГ банкротом. Копия в Google

202. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

... главу Лайтбанка заочно арестовали по делу о мошенничестве Михаил Добрунов Бывший председатель правления Лайтбанка Константин Тогузаев заочно арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере, карточка появилась в базе Таганского суда Москвы ...
Правда, обвиняемых в деле, по данным “Ъ”, пока нет. [...] Отметим также, что в арбитражах и судах общей юрисдикции временная администрация и кредиторы Лайтбанка сейчас пытаются оспорить целый ряд совершенных его топ-менеджментом сделок.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

203. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

... по делу о растрате в банке "Пульс столицы", Фото: gacsukov Адель Юсупова Геннадий Гацуков Симоновский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему председателю правления банка «Пульс столицы» Сергею Митину и советнику аппарата президента ...
В марте 2017 года все дела были объединены в одно производство, и их расследование продолжается до сих пор. Отметим, что наряду с другими контролировавшими эти кредитные учреждения лицами фамилия Гацукова фигурирует в качестве ответчика в арбитраже и ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

204. Геннадий Тимченко конвертировал займ в дело о мошенничестве.

... Фонтанка.Ру, 19.07.2023, Никакого бизнеса, только личное, Фото: mos-gorsud.ru, 47news.ru Николай Кудин Владимир Лавленцев В Москве на два месяца отправлен под домашний арест бывший вице-губернатор Петербурга и строитель «СКА-Арены» Владимир Лавленцев ...
— Врезка К.ру В последнее время у Лавленцева и без того были проблемы: в конце 2022 года арбитраж, к примеру, наложил арест на его имущество в рамках банкротного дела ООО «Строй-Альянс» (это дочка ООО «Горка», которое ранее возглавлял и которым ...
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

205. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

... этого материала © BFM.ru, 26.08.2022, Дав банкирам по четыре года условно, судья ушла на повышение в Мосгорсуд Мария Локотецкая Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшим руководителям обанкротившегося Линк-банка Сергею Пархоменко и Сергею Комарову ...
[...] Отметим, что в апреле 2021 года АСВ после нескольких отказов все же добилось в арбитраже взыскания убытков с экс-банкиров Комарова и Пархоменко.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

206. Для банкира и двух арестов не жалко.

Обвиняемые скрываются от следствия в США, но при этом активно участвуют в столичном арбитраже, где рассматриваются их дела о банкротстве. Интересно, что ранее Басманный суд столицы избрал господину Струкову аналогичную меру пресечения по делу о другом мошенничестве — на 400 млн руб. Тверской районный суд столицы удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сразу после задержания обвиняемого в мошенничестве ...
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

207. Подрядчик Минобороны посадил полицейских на 11 лет.

... по обвинению в которых сам Андрей Чесноков был арестован Тверским райсудом Москвы. Следственный департамент МВД вменяет ему в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ): по версии следствия, он может быть причастен к хищению почти полумиллиарда рублей из средств Главного военного строительного управления Минобороны при возведении различных военных объектов. Сейчас в столичном арбитраже рассматривается 59 исков к «ЭМК-Инжиниринг», а общая сумма внесенных в реестр требований ...
Дата: 09.04.2021 Копия в Google

208. Черногория выдала России Сергея Ильина.

... 2019, "Управляющий банка "Тройка" обжаловал отказ в иске к экс-зампреду": Конкурсный управляющий московского банка "Тройка" обжаловал решение столичного арбитража об отказе во взыскании с бывшего заместителя председателя правления банка Татьяны Акифьевой 52,2 миллиона рублей убытков, сообщили в понедельник РАПСИ в суде. Корпорация "Агентство по страхованию вкладов", которая является конкурсным управляющим банка, обжаловала в апелляционной инстанции решение арбитражного суда Москвы от 24 февраля ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

209. Игорь Корогодов сменил мантию на робу.

Собранные следственными органами ГСУ СКР по Москве доказательства были признаны Симоновским судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего судьи Игоря Корогодова и адвоката Александра Мосина.
["Коммерсант", 11.07.2018, "Адмирал вскрыл коррупцию в столичном арбитраже": Судья Сторублев, под которого злоумышленники хотели получить крупную сумму, во время всей этой истории находился на лечении в Германии и к махинациям, как выяснило следствие ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

210. Дремлюга не дремлет.

Из решения Арбитража Москвы: «Дремлюга Д.В. по информации ФСБ РФ имеет гражданство Украины, с декабря 2012 постоянно проживает за границей и не является налоговым резидентом РФ…
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

211. Обид Ясинов "кинул" Росгвардию.

А уже весной 2015 года в Арбитражный суд Москвы поступило первое заявление о признании ЗАО «Мосстроймеханизация-5» банкротом. Впрочем, от претензий ОАО «Мосэнергосбыт» на 32,3 млн руб. строителям удалось отбиться. Однако за этим последовали аналогичные заявления еще от нескольких десятков частных и государственных организаций, рассмотрения по которым до сих пор продолжаются в арбитраже.
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

212. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

Как сообщила "Ъ" официальный представитель Чертановского суда Ольга Рожкова, с ходатайством об аресте Михаила Чернова обратился следователь следственного управления по ЮАО ГСУ СКР по Москве в рамках уголовного дела о попытке мошенничества в особо ...
Помимо проблем с законом определенную известность Дмитрий Лысаковский и Петр Чихун получили в апреле 2014 года, когда безуспешно пытались засудить в арбитраже ЦБ РФ, МИД и Минфин за то, что МВФ предоставил кредит Украине.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

213. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Профессор учета и финансов Школы управления Слоуна при MIT С.П. Котари (индус по происхождению) показал, что практически все акции ЮКОСа, принадлежащие кипрской Hulley Enterprises (основной истец против России в Гаагском арбитраже, отсудивший у нее ...
Я проживаю в Москве с 1976 года, и являюсь гражданином Российской Федерации.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

214. Ответ Константина Пономарева.

Доверчивый арбитраж Несмотря на вышеизложенные факты и подлинность спорных документов, Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы в деле А40-77050 действительно пришел к выводам о необоснованности требований к ИКЕА за 2009 -2010 г., поскольку моя компания уклонялась от вывоза генераторов в 2009 — 2010 г. При этом в 46 томах дела не нашлось ни одного документа об этом, пришлось мотивировать решение «устными пояснениями сторон в судебном заседании».
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

215. Сергей Пугачев боится и судится.

Плохой банк Один из кредиторов Межпромбанка, ЗАО «ТехноСтройПрограмма», в понедельник, 15 июня, подал в Арбитражный суд Москвы иск к Банку России.
[…] "Пугачев выразил мнение, что просьба об экстрадиции и судебное давление — действия в отместку за иск, который он на позапрошлой неделе официально подал на Россию в международный арбитраж, пытаясь отвоевать свою бизнес-империю", — говорится в ...
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

216. Грязные методы ИКЕА в России.

Понятно, что получить в Москве или Подмосковье землю на подобных условиях без благодарности практически невозможно. ИКЕА удалось, правда, арбитраж тогда признал "дефектную" сделку незаконой, а после отказа выкупать эту землю шведский торговый центр готовился к сносу.
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

217. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

... в покушении на мошенничество Николай Сергеев Дмитрий Барановский Как стало известно "Ъ", следственное управление по Москве СКР предъявило новое обвинение заместителю гендиректора одного из крупнейших российских оборонных предприятий РАТЕП, видному ...
В арбитраже Баядин, говорится в деле, "выполняя отведенную ему Барановским роль", представил поддельное соглашение, с тем, чтобы принудить суд вынести решение против ООО "ЭлитТрансГрупп".
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

218. Заслуженный рейдер России.

Среди них фигурирует и ветеран тюремной прокуратуры Николай Акимович, и родная сестра Нагорная Мария Николаевна, работающая одно время федеральным судьей Савеловского районного суда г. Москвы и уволенная по неизвестной причине, и мачеха, и двоюродный ...
... Сейчас команда Нагорного занимается фабрикацией доказательств участия Некрасова в целом ряде преступлений, а в ответ на выигранный арбитраж, следователь ГСУ А. Масликов берет у Некрасова подписку о невыезде и, тем самым, срывает ему важную зарубежную ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

219. Общая сумма исков ВТБ к Хорошилову в Москве и Лондоне - $1300 млн.

Получить комментарии Хорошилова через его помощников в Москве и Тюмени вчера вечером не удалось. ВТБ судится с бизнесменом и в Москве: начиная с июня банк подал в столичный арбитраж семь исков к компании Хорошилова «Технефтьинвест» и ее «дочкам».
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

220. Заочно арестован бывший член правления РАО ЕЭС.

Для того чтобы эти решения не были обжалованы, организаторы мошеннической схемы выждали сроки обжалования, после чего, предъявив решения третейского суда в арбитражный суд Москвы, получили на руки исполнительные листы,— рассказал "Ъ" участник расследования.— Новое руководство "Мосэнерго" платить отказалось, но часть суммы все равно была списана по исполнительным листам арбитража со счетов "Мосэнерго"".
Дата: 26.08.2009 Копия в Google