Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... обвиняется в том, что, добывая чистую нефть, платила налог с добычи нефтесодержащей жидкости, т.н. схема Ходорковского по реализации «скважинной жидкости» Кроме налоговых претензий за 1999-2000 годы, к компании предъявили требования еще на 24,7 млрд ...
В России 30 ноября 2005 года Басманный суд Москвы санкционировал арест Гололобова по обвинению в отмывании преступно нажитых средств. В настоящее время Гололобов скрывается в Лондоне. 21. Глуховской Кирилл. Заместитель начальника Правового управления ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

2. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

... Дудин во время атаки был подчиненным начальника Управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина. То, что Дудин до сих пор работает в администрации президента, подтверждает источник авторов расследования с доступом к налоговой базе ...
Блок на негатив «Сиквел „Левиафана“ Андрея Звягинцева» — так журналисты описывали заседание по продлению ареста бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому, светскому репортеру Тамерлану Бигаеву и коммерческому директору Ксении ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

3. Ключевого фигуранта по делу фонда Hermitage Capital Management "закрыли" за $6 млн.

... из Санкт-Петербурга, начинал карьеру сначала в налоговой полиции, а затем в Госнаркоконтроле. СМИ он стал известен благодаря своим связям с Владимиром Барсуковым (Кумариным), который только что, 12 ноября, был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Этот рапорт был составлен еще до ареста Сергея Магнитского, в мае 2007 года, а письмо следователю Сильченко О.Ф. за подписью начальника отдела Управления «К» ФСБ — уже непосредственно в день ареста Сергея Магнитского 24 ноября 2008 года ...
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

4. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

- вступила в сговор представителями Налоговой Инспекции по г. Москве № 46, а именно c Начальником службы безопасности, с целью не допустить регистрацию решения Совета Директоров ОАО Универмаг Москва о назначении нового Генерального Директора ОАО ...
Так, Девятый Арбитражный Апелляционный суд, принимает два взаимоисключающих решения по вопросу кворума на одном и том же собрании (24.11.2006).
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

5. Покорители башен "Москва-сити".

Сейчас на недвижимость Чернобая в «Городе столиц» наложен арест.
По данным Росреестра, на помещение Мнацаканяна наложен запрет регистрации из-за претензий налоговых органов.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

6. Евгения Целикова потянули за кабель.

... Фонтанка.Ру, 24.06.2022, Фото: via og.ru Дорогой кабель и бегство в Эмираты. "Фонтанка" рассказывает, что стоит за обысками вокруг Голощапова Николай Кудин Константин Голощапов Днем 24 июня в Куйбышевский районный суд свозят на арест четверых ...
Известно, что первая занимала должность начальника сметно-договорного отдела в одной из подрядных организаций "Водоканала", ООО "Строительная компания "Нострум".
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

7. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

По информации лица, близкого к "верхам" Солнцевской ОПГ, он является непосредственной "связью" лидера "Солнцевских" - " Михася" и перед его арестом, встречался с ним в одной из стран Центральной Европы (Швейцарии или Австрии) для обсуждения вопросов ...
Лишь в начале ноября 2003 года администрация Климовска и другие абоненты КТЭКа с удивлением узнали, что их энергоснабжающая организация благополучно ликвидирована налоговой инспекцией №9 города Москвы, в которую накануне она была спешно ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

8. Дело "Мастера" боится.

... Мастер-Банка», начальник управления корпоративного бизнеса Евгений Рогачев, его подчиненные Игорь Бабичев и Андрей Орлов, а также бизнесмен из Нальчика Эльдар Кунашев, который, как считает следствие, помогал организовать преступную схему и находил клиентов. Часть фигурантов — Марина Воробьева, Наталья Камышникова, Ксения Евсеева, Владимир Кузнецов, Максим Пудов и Мурат Урусов — занимались тем, что за определенную плату собирали нужный пакет документов и регистрировали в налоговой в качестве ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

9. Стоптанные "Башмаки".

Ни в федерации бокса и вольной борьбы, ни в пресс-службе главы Крыма Сергея Аксенова их арест пока не комментируют. *** Оригинал этого материала © "Аргумент", Украина, 24.03.2014, На службе России.
Кадровой базой команды, чьим начальником был «башмаковец» Рувим Аронов, служил другой крымский клуб — «Динамо» (Саки).
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

10. Гуцериев отдал нефть.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.07.2007, Фото: НГ Гуцериев отдал нефть "Русснефть" может купить Дерипаска Ирина Резник Михаил Гуцериев покидает “Русснефть”, которую он собирал по крупицам более пяти лет. Об отставке с поста ее президента ...
В иных случаях налоговые споры решаются, как правило, в арбитражном суде, а не в рамках уголовного права.
Дата: 24.07.2007 Копия в Google

11. Залечь на дно в Эмиратах.

Артур Африкян: от "Бурдж Халифата" до "Палм Джумейры" Артур Африкян начал работать в налоговой и таможенной системах с 1980-х годов. От должности начальника управления налоговых инспекций он дошел до должности советника министра госдоходов (2000-2001 ...
Гагик Бегларян Прокуратура опубликовала список из 24 единиц недвижимости в Ереване.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

12. Тамбовский партнер семьи Боярских.

... Матту, наложен арест. Что касается самого события, произошедшего 24 сентября в МИФНС №15, то материал проверки находится в дознании Петроградского РУВД. Фигура бьет генерала МВД «История нашего конфликта с Маттом началась в первой половине 2009 года, когда мы не захотели его видеть в кресле генерального директора, – рассказывает Сергей Боярский. - Это мое личное мнение, но я считаю, что катастрофическая ситуация в «Веде» сама дает ему все характеристики. Более того, в 15-й налоговой инспекции ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

13. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

... Мацицкая арест своего мужа Ивана. — Поэтому он ничего из одежды не взял. Я еле уговорила следователя, чтобы он разрешил мужу захватить бутылку воды и пару бананов». Дело было 6 июня. Домой с тех пор духовный лидер Саентологической церкви в Петербурге так и не вернулся — Иван Мацицкий четвертый месяц находится в СИЗО. В тот день сотрудники ФСБ задержали всю верхушку петербургских саентологов: Мацицкого, исполнительного директора Галину Шуринову, главного бухгалтера Сахиба Алиева, начальника ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

14. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Его протеже Евгения Васильева, которая с самого начала находится под домашним арестом и своей вины не признает, с разрешения суда пользуется интернетом, телефоном и даже принимает гостей, в том числе и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, о чем сама Васильева ходатайствовала на суде. Екатерина Сметанова, которая неделю назад пошла на сделку со следствием и согласилась с предъявленным ей обвинением, пока на свободу не вышла. Вчера ей нашли еще одно дело, обвинив уже налоговом преступлении.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

15. Канцлер Сечин.

В 2001 г. в возрасте 24 лет возглавил юридический департамент Министерства по налогам и сборам, в 2004 г., после преобразования министерства в Федеральную налоговую службу (ФНС), остался на этом посту.
... Устинов потеряли свои посты, следователь Салават Каримов больших постов не получил; лишь Антон Устинов (участвовал в деле ЮКОСа в качестве начальника правового департамента Министерства по налогам и сборам) стал замруководителя секретариата Сечина ...
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

16. "Путина ставила Семья, в т.ч. Березовский. Ставили как покорную марионетку. В 1999 году ФСБ как единой злой воли не существовало."

За неделю до Беслана, 24 августа, в воздухе взорвались два самолета ТУ-154 и ТУ-134 — погибло 90 человек.
Она написана очень лихо и по вполне голливудским канонам — в ее центре героическая фигура бывшего офицера ФСБ и налоговой полиции Михаила Трепашкина, ищущего правду и не сломленного преследованием режима, но аргументы, которые в ней приводятся ...
Дата: 28.09.2009 Копия в Google

17. Дело Бейлина.

... пакета акций ОАО «ВНК» (аукцион был проведен 24.05.2002 года) акции указанных ЗАО были возвращены на баланс ОАО «Томскнефть». По факту совершенных сделок с имуществом ОАО «Томснефть» Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело по ст. 160 УК РФ (хищение имущества путем присвоения). Единственным обвиняемым по данному эпизоду является Бахмина С.П., сотрудник НК ЮКОС, занимавшая в период совершения всех сделок должность Начальника отдела Правового управления ООО «ЮКОС-Москва», которая в ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

18. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Все было совершенно официально, по договору, со всеми необходимыми налоговыми отчислениями. О том, что сейчас Алексей под арестом, я слышал, но, насколько я понимаю, его вина пока не доказана, приговора не было», — сказал «Медузе» Михаил Рахлин.
Александр Беглов и Алексей Строганов (справа) Спустя три месяца, 24 марта 2020 года у Алексея Строганова был день рождения.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

19. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... средств на сумму 250 млн руб­лей. Почти сразу после ареста Ларицкий заключил досудебное соглашение, в рамках которого полностью признал свою вину. В ходе обысков у него изъяли более 24 тысяч электронных писем, в которых он вел активную переписку с ...
... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

20. ВТБ и TPG заходят на "Ленту" с фланга.

... в районной налоговой инспекции, которая 17 августа внесла запись о нем в ЕГРЮЛ. Так как Сергей Ющенко был убежден в незаконности этого решения, он отказался добровольно покидать офис «Ленты». В связи с этим при активном участии начальника службы ...
... и он сразу понял, что никаких оснований держать Немцину под стражей нет. Более того, новый следователь установил, что предъявленные доказательства вины подозреваемой поддельные — решение об аресте было отменено, а вскоре суд и вовсе закрыл дело ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google