Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "арест начальника 31 налоговой". Результатов: 31 - 2770 , nn31 - 1466 , арест - 5516 , налоговой - 3605 , начальника - 7458 .
Результаты с 1 по 20 из 77.

Результаты поиска:

1. Уголовный алфавит ЮКОСа.
В России 30 ноября 2005 года Басманный суд Москвы санкционировал арест Гололобова по обвинению в отмывании преступно нажитых средств. В настоящее время Гололобов скрывается в Лондоне. 21. Глуховской Кирилл. Заместитель начальника Правового управления НК ЮКОС. Главный координатор юридической защиты компании по налоговым разбирательствам в арбитражных судах.
Дата: 16.02.2007
2. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:
- вступила в сговор представителями Налоговой Инспекции по г. Москве № 46, а именно c Начальником службы безопасности, с целью не допустить регистрацию решения Совета Директоров ОАО Универмаг Москва о назначении нового Генерального Директора ОАО ...
СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ 31 января 2008 г. Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-58667/07-48-542 вынес решение об удовлетворении требований акционеров ОАО «Универмаг «Москва» о признании недействительным договора купли-продажи № 374 от 18.06.2007 г., в ...
Дата: 10.04.2009
3. Месть Гамлета.
Договор подписывался начальником казначейства “АЛРОСА” Игорем Куличиком и управляющим центральным филиалом банка “Возрождение” Михаилом Гогией. “Документ был, но ставка в нем была указана рыночная — 9%, а 2% ставились в скобках на случай досрочного расторжения договора”, — подтверждает Куличик. Правоохранительные и налоговые органы в конце 2004 г. интересовались этой историей, но ничего не нашли и дел не возбуждали, добавляет он. “Нас постоянно контролируют.
Дата: 16.05.2005
4. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.
США за штуку ООО «Совлинк» продало акции по цене 31 долл. США за штуку. Налоговая проверка, проводившаяся в 2003 году межрайонной инспекцией МНС РФ № 44 по г. Москве, выявила занижение налогооблагаемой суммы на 3 млрд.
26 мая 2004 года вкладчики обратились в суд с ходатайством об аресте коллекции ювелирных яиц работы Фаберже в качестве обеспечительной меры при рассмотрении иска по их требованиям.
Дата: 16.07.2004
5. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.
Последний также был гендиректором "ВитаПроджект" и начальником юротдела "Эксперта". Именно "ВитаПроджект" на деньги, уплаченные Минобороны в качестве агентского вознаграждения, с декабря 2011-го по январь 2012 года купил часть наиболее "лакомых" объектов военного ведомства. В частности, пакет акций ОАО "31 ГПИСС", которому принадлежат ряд зданий в Москве.
Дата: 21.12.2012
6. Президенту Кучме подарили дело Юлии Тимошенко.
... 25 млрд куб. м. Через 5 месяцев теперь экс-глава Минфина Владимир Пансков своим приказом предоставил предприятиям "Газпрома", имеющим недоимки по бюджетным платежам, в счет исполнения этого контракта налоговое освобождение на сумму, не превышающую $300 млн (в то время неденежная форма погашения долгов в исключительных случаях предусматривалась правительством). Вскоре министр обороны Павел Грачев и госпожа Тимошенко подписали генеральное соглашение со сроком исполнения до 31 января 1997 года ...
Дата: 09.08.2001
7. Регионы России поделили семьи и кланы.
Ранее госпожа Виноградова была зампредом комитета крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Сыновья за отцов Большинство опрошенных “Ъ” экспертов считают, что семейные связи во власти не являются исключительным признаком какой-то одной группы регионов. Павел Путилин Например, зять спикера Липецкого областного совета депутатов Павла Путилина Сергей Шаронин с конца 2017 года работает в администрации области на должности начальника управления инвестиций и ...
Дата: 08.10.2019
8. Кто владеет московскими кладбищами.
В 1990-х годах Гаракоев служил в Таджикистане, а в ГБУ «Ритуал» пришел с должности начальника базы материально-технического снабжения погрануправления ФСБ России, расквартированной в Ставрополе. После ареста Чабуева и увольнения его друзей из ГБУ ...
Под контролем Чабуева оказалось 31 кладбище, включая самые престижные.
Дата: 02.07.2019
9. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.
Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта Экс-глава предвыборного штаба Трампа под домашним арестом за отмывание миллионов от Януковича и его Партии регионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.10.2017, Дональду Трампу предъявили обвиняемых ...
В 1975–1977 годах работал помощником начальника отдела кадров Белого дома.
Дата: 31.10.2017
10. Бурятское ноу-хау:
Несколько дней назад стало известно об обысках и арестах топ-менеджеров «Реновы» и ее дочерней энергокомпании ПАО «Т Плюс».
На гендиректора первой в 2015 году заведено уголовное дело, во второй объясняю интерес силовиков данными налоговых проверок.
Дата: 09.09.2016
11. Черная дыра Виталия Ботонькина.
Ботонькин, в соответствии со своей стратегией и при поддержке супруги Светланы – юриста в сфере налогового законодательства и ЖКХ, продолжает последовательно и решительно снижать финансовые издержки компании.
... ресурсоснабжающими организациями ежемесячно увеличивается в 2-3 млн рублей, а какие-либо выплаты вообще производятся только по исполнительным листам в проигранных судебных процессах, когда возникает реальная угроза ареста всех счетов компании ...
Дата: 11.07.2016
12. Задержаны подозрительные обналичности.
В полиции обещают новые аресты.
В банке «Стратегия» сказали что в их офис 14 марта правоохранительные органы «зашли по ошибке»: «Правоохранительные органы интересовала информация по операциям, совершенным до 31 октября 2011 года по данному конкретному адресу.
Дата: 20.04.2012
13. Крест Виктора Нусенкиса.
На шахте им. Батова он работал участковым маркшейдером — специалистом по геометрическим измерениям в недрах — и за полгода стал помощником начальника участка. В начале 1980-х его как победителя соцсоревнований заметил первый замминистра Углепрома УССР Николай Сургай. Он двинул молодого специалиста в главные инженеры шахты. Сургай, как и Нусенкис, грек, а греческая диаспора на Украине поддерживает своих. Протеже высокого начальства долго в инженерах не задержался — в 31 год Нусенкис стал одним из ...
Дата: 14.09.2011
14. Владимир Слуцкер "приказал сфабриковать уголовное дело против … Алексея Козлова".
... лиц, затем (01 декабря 2006 года) эти организации были поставлены на налоговый учет.» Используя подготовленные таким образом учредительные документы оффшорных организаций 31 мая 2007 года житель Эстонской Республики без гражданства (Самойлов) по ...
«На решение Алексея повлияло убийство бывшего главы УФСБ по Подмосковью и начальника службы безопасности Слуцкера Анатолия Трофимова и его жены, а также конфликт основных акционеров их бизнеса», — объяснила Романова.
Дата: 14.09.2010
15. Невидимая рука рынка.
Постановление об аресте вынес Лефортовский районный суд Москвы вечером 31 июля, после того как днем 31 июля Тверской райсуд Москвы в аресте акций следователям отказал (об отказе Ъ писал 7 августа). Ходатайства об аресте направил заместитель начальника отдела по налоговым преступлениям СК Сергей Шамин, расследующий дело об "уклонении от уплаты налогов" и "незаконном предпринимательстве" в отношении Михаила Гуцериева и других топ-менеджеров "Русснефти" (срок следствия по делу продлен до 8 сентября ...
Дата: 09.08.2007
16. Семейка Мавроди: все при деле.
... недавно в Московском суде рассматривалось ходатайство прокуратуры о продлении сроков содержания Мавроди под арестом. Сергея привели на суд под конвоем. Он отказался отвечать на вопросы судей. Срок его содержания под стражей продлили до 31 августа ...
Правда, начальник Следственного комитета удивился: «Мы еще Мавроди не осудили, а вы уже про жен разговор ведете.
Дата: 18.04.2003
17. Воздушные миллиарды
... о фальшивых авизо банкира Смоленского, о деле "Аэрофлота", об аресте одного из основателелей ОНЭКСИМ-банка Кошеле, о возможной причастности к заказным убийствам красноярского авторитета Анатолия Быкова, о налоговых нарушениях Сергея Лисовского ...
2 апреля 1999 г. - без всяких объяснений по распоряжению президента Б.Ельцина был отправлен в отставку начальник Следственного комитета МВД РФ Игорь Кожевников.
18. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.
За это отвечала уже Афанасенко, которая занимала должность начальника Управления по соблюдению лицензионных условий. Операции с лицензионными подлогами позволяли фирмам, подконтрольным верхушке РАР, уходить от налогов в миллиардных объемах. Такие же махинации, по данным заявителя, проворачивались и в пивной отрасли. При этом, управление Росалкоголя по ЦФО брало на себя прикрытие от проверок, а в случае арестов продукции правоохранителями — обеспечивало освобождение партии.
Дата: 22.11.2019
19. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.
*** 7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного ...
Сахалинский экс-губернатор Хорошавин получил за раз $5,6 млн, министр экономики Улюкаев — $2 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 31.05.2019, Фото: via Forbes.ru 13 крупнейших взяток в новейшей истории России Анастасия Михайлова Громкие ...
Дата: 03.06.2019
20. Руслан Горринг: от "криминального элемента" до замглавы "Росгеологии".
Тогда сотрудники налоговой полиции провели обыск в доме Ганижевых и обнаружили пистолет ПМ. Магомед в помещении отсутствовал, как было сказано в материалах, в тот момент он укрывался от следствия, но там находился как раз Руслан.
... чего был принят на службу в первый узел связи Генштаба РФ. Там он последовательно был переводчиком, офицером по общественно-государственной подготовке и информированию, офицером по социально-правовой работе, находился в распоряжении начальника узла ...
Дата: 31.01.2019
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Ким Вячеслав Валентинович
ДЫМОВ ВАДИМ
Дмитрий исков
Закаев Хамзат
Александр сер
Еременко Александр Борисович
Владимиров Сергей Николаевич
Губернатор московской области
Борисов юрий
Антонов михаил
Казакова валентина
Магдеев Рустэм
Филатов алексей валентинович ФСБ
Марк Будыко
Пахомов Сергей
Малах”
Служба безопасности пик
ЕВГЕНИЙ
Друзья путина
Лубянка
Дмитриев Владимир
Т И К ПРОДУКТЫ
Анатолий романов
10.02.
Иван Саввиди
Владельцы
Банк восточный
Эмиль гайнулин
Советские
Гайнулин Эмиль
Эмиль гайнулин
Сколько премьер
Криминал
Александр Викторов
Убийство and 1=1
ООО гражданин
Секс*
Владимир павлов
Происшествия
Эксперт групп
Магдеев рустэм.
Северный город санкт-петербург
Уголовное дело путина
Бизнес альянс
Эксперимент
Кирово
Выборы 1994
Паспорт
Яблочники
Илья 2
Макеев Михаил
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru