Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "арест сумма". Результатов: арест - 5764 , сумма - 11341 .
Результаты с 1 по 20 из 3227.

Результаты поиска:

1. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
Подобно Сани Абачо, Н. Назарбаев через Дж. Гиффена получал огромные суммы в валюте, которые он аккумулировал в подконтрольном фонде новой столицы и использовал для обогащения своей семьи. Арест Дж. Гиффена и предъявление ему обвинения обостряют ситуацию вокруг Казахстана и его руководства.
Дата: 09.04.2003
2. Журналисты-"оборотни".
В ноябре 2002 г. речь пошла уже о весьма большой сумме - от 150 до 300 тысяч долларов.
Обстоятельства ареста (исходная информация).
Дата: 23.07.2003
3. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".
Депутат ГД Лебедев А.Е., основной акционер Национальной резервной корпорации (НРК) в своих заявления СМИ основной причиной ареста акций назвал «происки конкурентов».
... Н. организовали и реализовали схему по выводу активов и денежных средств из холдинга Группа лизинговых компаний «Лидер» на сумму около 6 000 000 долларов США. Основные моменты, которые были реализованы в процессе осуществления схемы вывода активов: С ...
Дата: 29.07.2005
4. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.
... арестовал активы бывших акционеров украинского банка на $2,5 млрд по всему миру Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.12.2017, Приватбанк сообщил об аресте активов Коломойского по всему миру, Фото: "Украинская правда" Владислав Гордеев, Илья Немченко На переднем плане: Игорь Коломойский (слева) и Геннадий Боголюбов Высокий суд Англии издал приказ об аресте активов бывших владельцев и руководителей Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд по всему миру ...
Дата: 21.12.2017
5. Noga решилась на последний шаг.
Суд там признал законным предварительный арест средств Московского центра автоматизированного контроля за воздушным движением в системе IATA на сумму до 200 млн швейцарских франков (около $180 млн), отклонив апелляцию российской структуры, являющейся "дочкой" ФГУП "Госкорпорация ОВД".
Дата: 15.01.2008
6. Дело Хакера №1
Возможно, ФБР еще потянуло бы с арестами и продолжило игру с целью выйти на "мозг" операции, но эти фэбээровские игры обходились Ситибанку слишком дорого. Голландский след А 25 августа, за день до арестов в Тель-Авиве и Сан-Франциско, хакер попытался перевести из Боготы на счет Рика Ван-Везеля в Роттердаме 988 400 долларов и на следующий день из Аргентины -- еще 258 105 долларов. Итого с учетом перевода от 23 августа у незаконнопослушного голландца на счете образовалась бы очень приличная сумма ...
7. "Обобравшему" "Совкомфлот" заморозили активы.
Общая сумма исков к бывшим сотрудникам пароходства — $135 млн. По этим искам заморожены средства ответчиков примерно на $90 млн, рассказывал Медников осенью прошлого года. На какую сумму заморожены средства Никитина, он не уточнял. *** Еще аресты Всего Генпрокуратура добилась ареста имущества за рубежом на общую сумму $320 млн, говорится в докладе.
Дата: 02.05.2012
8. Силовики: бизнес на конфискации.
... и что изъятие продукции фирмы на огромную сумму с последующей передачей на хранение кому попало «вызывает серьезную озабоченность». Похоже, что эта неожиданная для конфискаторов жесткая позиция американцев сорвала все их планы — арестованные мобильники не были переданы для перепродажи по бросовым ценам, а так и остались лежать на складе. Впрочем, рейдеры сделали еще одну попытку выиграть противостояние с предпринимателями: через месяц после ареста товара было объявлено, что конфискованные ...
Дата: 06.11.2007
9. Богатейшая женщина России.
Басманный суд во вторник по ходатайству Генпрокуратуры наложил накопительный арест в сумме 76 млрд руб. на денежные средства, находящиеся и поступающие на счета основных производственных предприятий ЮКОСа.
Дата: 03.09.2004
10. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.
США, золота и золотых сертификатов на сумму 31,5 млн. долл. США, в Дубае — пентхаус, 2 виллы, 2 гостиничных комплекса общей стоимостью 67,4 млн. долл. США. В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы.
Дата: 31.07.2017
11. "Нанесли ущерб интересам государства на сумму около 1 млрд гривен".
"Нанесли ущерб интересам государства на сумму около 1 млрд гривен" На Украине арестовано имущество экс-премьера Юлии Тимошенко, экс-главы МВД Юрия Луценко и других бывших чиновников ее правительства Оригинал этого материала © "Коммерсантъ Украина", 01.07.2011, Фото: Reuters, segodnya.ua Обеспечительные меры приняты Валерий Кучерук Юлия Тимошенко Юрий Луценко Вчера в Генпрокуратуре сообщили об аресте имущества бывших высокопоставленных чиновников, уголовные дела в отношении которых направлены в ...
Дата: 01.07.2011
12. "Однодневки" Владимира Чеишвили.
Мера пресечения — арест. «Новой» удалось раздобыть копию решения Арбитражного суда по Республики Коми от 06.07:2008 года (дело № А29-649/2009), которое в общем-то все и объясняет. Дело — по факту неуплаты налогов на сумму 22 млн 629 тысяч рублей московского ООО «Модерн» в Воркуте.
Дата: 07.12.2010
13. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
Общая сумма их долга превышает 54 млрд руб., и шансы его погашения выглядят пока довольно сомнительными. В суде следователь настаивал на аресте господина Пронина, утверждая, что, оставаясь на свободе, он может «продолжать заниматься противоправной деятельностью», скрыться от следствия и т. д. Также он уточнил, что на свободе остаются некие возможные соучастники господина Пронина, включая господина Швеца.
Дата: 13.11.2018
14. Уголовный алфавит ЮКОСа.
Обвиняется в соучастии в хищениях нефти и денежных средств через компании «Фаргойл» и «Ратибор» на сумму 31 млрд. рублей. Елфимов подписывал подложные документы, позволяющие реализовывать продукцию «Юганскнефтегаза» и «Томскнефти» подставным компаниям. 23 февраля 2005 года Басманный суд санкционирован арест.
Дата: 16.02.2007
15. Лернер: жизнь и тюрьма
сумма долга... не будет выплачена, я намерен при Вашем участии возбудить в международном арбитраже против г-на Ахмеда-паши Алиева, являющегося гражданином России, уголовное дело по обвинению в преднамеренном мошенничестве с требованием наложения ареста с целью выплаты долга на принадлежащую ему – как в России, так и за ее пределами – собственность”.
16. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.
Власти этой страны подозревают, что он незаконно завладел крупной суммой денег. Судя по всему, в этом сообщении речь идет именно о Васильеве. В апреле 2019 года отраслевой портал Forklog сообщал, что Казахстан объявил Васильева в розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве (статья 190 часть 3, пункт 1 УК Казахстана). В копии постановления о заочном аресте Васильева на два месяца, опубликованном на этом портале, говорится, что дело на него завела полиция Астаны.
Дата: 29.07.2019
17. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".
... каждый из которых держал в «Югре» больше застрахованной суммы в 1,4 млн руб. По словам Хотина, это довод в пользу того, чтобы смягчить меру пресечения и дать ему возможность работать. […] Через неделю после задержания и домашнего ареста Хотина были задержаны бывшие и действующие сотрудники банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Им вменили получение взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. и мошенничество на 490 млн ...
Дата: 16.09.2019
18. Алексей Душутин "развел" адвокатов на вымогательстве.
За свои услуги адвокат якобы запросил $1 млн. После чего 30 сентября, встретившись в той же «Короне» с господином Душутиным, адвокат, по версии СБУ, «повiдомив йому неправдиву iнформацiю», что сумму надо увеличить еще на $100 тыс. По его словам, $600 тыс. из нее якобы будут переданы неким оперативникам ФСБ и судьям за отмену заочного ареста и аннулирование документа об объявлении его в розыск, а остальные $500 тыс. якобы уйдут руководству главного следственного управления ГУ МВД по Москве и ...
Дата: 25.10.2018
19. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.
В окружении режиссера рассчитывают, что это будет домашний арест. Защита обвиняемого, в свою очередь, готова предложить за его освобождение залог, сумму которого определит сам суд, а также поручительства известных актеров, режиссеров, общественных и культурных деятелей. «Арест режиссера — явно избыточная мера до суда, особенно после слов президента о чрезмерности арестов предпринимателей»,— написал в своем микроблоге в Twitter экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Дата: 23.08.2017
20. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".
... нынче бегает от правосудия по всей России, потому что за рубеж выехать не может – его ищет Интерпол на основании ордера на арест, выданного общественным прокурором бельгийского города Антверпена. То есть того самого Антверпена, где Слесарева обвиняют в легализации 400 миллионов долларов США. В России, судя по собранным материалам, благодаря усилиям партнеров Слесарева, было украдено имущества на сумму более 10 миллионов долларов – не считая прибыли, упущенной законным владельцем этого имущества ...
Дата: 10.06.2004
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 162

Последние запросы

Недавний александр
Инспекция
Анатолий александрович
Руслан Длинный
Мэрия
Отдел к'"`
Магдеев Рустэм
Рыжков владимир политик
Ооо новые технологии
Капитал Груп
Александр Архангельский
Щербицкий
Новый регион
Капканов
Гайнулин Эмиль
Фома и мины
Акционер альфа
Компания года
Национальная политика
Комитет and 1
Берлин
Ростам
Рустэм Эльбрусович Магдеев
ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
открытие банк
Скигин
Фролов андрей
Региональный банк развития
Аферы
Андреев
Андрей сокол
Республика башкортостан
Два берега
Группа Громова
Пауки Сахалин
ДОМ РФ или АИЖК'and'r'='z'and(select'1'from/**/cast(md5(1667318700)as/**/int))>'0
Минимущество
Смотрящий за москвой
ОЛЕГ ДЕРИПАСКА
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x99999" union select unhex(hex(version())) -- "x"="x
Ооо "реШЕНИЕ"
Соколова министр
Любимый дом
"андрей жуков"
ООО "ОБЛАСТЬ"
Игорь Рыбаков Технониколь, Рыбаков Фонд
Место работы находилось
Гражданин
Университет МВД
РЕГИОН
Продажа
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru